长光华芯公司资料

公司名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.everbrightphotonics.com
主营业务：半导体激光芯片的研发、设计及制造
产品名称：
高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率VCSEL系列产品、光通信芯片系列产品
控股股东：-
实际控制人：-
最终控制人：-
董事长：闵大勇

董　　秘：叶葆靖

法人代表：闵大勇
总经理：闵大勇

注册资金：1.76亿元

员工人数：435
电　　话：86-0512-66896988-8008

传　　真：86-0512-66806323

邮编：215163
办公地址：江苏省苏州市虎丘区高新区漓江路56号
公司简介：
苏州长光华芯光电技术股份有限公司主营业务为半导体激光芯片的研发、生产与销售。主要产品为高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率VCSEL系列产品、光通信芯片系列产品，产品可广泛应用于光纤激光器,固体激光器及超快激光器等光泵浦激光器泵浦源,国家战略高技术,科学研究,医学美容,激光雷达,3D传感,人工智能等领域。自设立以来，公司独立承担、牵头主持或参与国家科技部“十三五”国家重点研发计划项目等众多国家级科技攻关项目，设立了国家级博士后工作站、江苏省博士后创新实践基地、江苏省工程技术中心、江苏省研究生工作站及苏州市工程技术中心等，荣获江苏省科技型中小企业、苏南自主创新示范区潜在独角兽企业、苏南自主创新示范区瞪羚企业等荣誉称号。

高管介绍：
董事会(6人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2012-03-06

发行数量：3390.00万股

发行价格：80.80元
上市日期：2022-04-01

发行市盈率：-

预计募资：13.48亿元
首日开盘价：88.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：27.39亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

历史沿革：
　　（一）发行人设立情况
　　1、有限公司的设立情况
　　2012年2月24日，奥普光电、廖新胜签署公司章程，约定设立华芯有限，注册资本为4,000.00万元。其中，奥普光电认缴出资2,040.00万元，以货币出资；廖新胜认缴出资1,960.00万元，其中以货币出资50.00万元，以无形资产（专有技术）出资1,910.00万元。
　　2012年1月9日，北京中同华资产评估有限公司对廖新胜拟用于对华芯有限设立出资的无形资产-高功率半导体激光器叠阵封装和光纤耦合专有技术进行评估并出具《资产评估报告书》（中同华评报字[2012]第33号），以2011年12月31日为评估基准日，经收益法评估“高功率半导体激光器叠阵封装和光纤耦合”专有技术的市场价值为2,020.00万元。
　　2012年2月27日，中准会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中准验字[2012]1006号），审验截至2012年2月27日止，公司（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）4,000.00万元，其中货币出资2,090.00万元，无形资产（专有技术）出资1,910.00万元。
　　2012年3月6日，苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局向公司核发了设立时的《企业法人营业执照》，注册号：320512000164340。
　　2、股份公司的设立情况
　　2020年8月24日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天衡审字[2020]02614号），公司截至2020年7月31日经审计的净资产值为40,873.12万元。
　　2020年9月25日，湖北众联资产评估有限公司出具《资产评估报告》（众联评报字[2020]第1210号），公司截至2020年7月31日净资产的评估值为53,165.46万元。
　　2020年10月11日，华芯有限召开股东会并作出决议，同意由全体股东作为发起人，将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司，并审议通过了《关于确认天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡审字（2020）02614号<审计报告>的议案》、《关于确认湖北众联资产评估有限公司众联评报字（2020）第1210号<评估报告>的议案》、《关于整体变更发起设立苏州长光华芯光电技术股份有限公司的议案》等议案。
　　2020年10月16日，发行人全体发起人签署了设立股份公司的《发起人协议》。
　　2020年11月5日，苏州长光华芯光电技术股份有限公司创立大会暨2020年第一次股东大会召开，全体股东签署了新的《公司章程》。
　　2020年11月5日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字[2020]00121号），公司各股东以经审计的净资产按4.2296：1的比例折为公司股本，股份总额为9,663.4952万股，未折股部分的净资产31,209.62万元计入资本公积。
　　2020年11月11日，苏州市行政审批局核发了本次变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91320505591155353G。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2019年1月，华芯有限股权转让
　　2019年1月11日，公司召开股东会，一致通过：
　　（1）根据《协助执行通知书》，将武汉英镭持有公司的29.50%股权（2,010.00万元出资额，其中专有技术出资1,910.00万元，货币出资100.00万元）转让给廖新胜；
　　（2）同意廖新胜将其持有公司的29.50%股权（2,010.00万元出资额，其中专有技术出资1,910.00万元，货币出资100.00万元）转让给苏州英镭。
　　同日，廖新胜与苏州英镭签署《股权转让协议》，约定廖新胜将其持有公司的29.50%股权（2,010.00万元出资额）作价2,144.35万元转让给苏州英镭。
　　2019年1月29日，公司就本次股权转让办理了工商变更登记。
　　2、2019年3月，华芯有限增资
　　2019年2月18日，公司召开股东会，同意公司注册资本增至8,315.8676万元，新增注册资本由国投创投（上海）、中科院创投、橙芯创投认缴，其中国投创投（上海）以8,000.00万元认缴801.5294万元注册资本，中科院创投以5,000.00万元认缴500.9559万元注册资本，橙芯创投以2,000.00万元认缴200.3823万元注册资本。
　　2019年7月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2019]32070003号），验证：截至2019年5月6日，公司已收到国投创投（上海）、中科院创投、橙芯创投出资1.50亿元货币，其中1,502.8676万元计入注册资本，其余计入资本公积。2021年4月9日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（天衡专字(2021)00992号），对本次增资事项进行验资复核，验证结果一致。
　　2019年3月11日，公司取得了苏州市虎丘区市场监督管理局核发的本次变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91320505591155353G。
　　3、2020年6月，华芯有限增资
　　2020年1月21日，公司召开股东会，同意公司注册资本增至9,663.4952万元。其中：苏州芯诚以1,075.00万元货币出资认购215.00万元注册资本，苏州芯同以1,000.00万元货币出资认购200.00万元注册资本；伊犁苏新以9,263.00万元货币出资认购662.4946万元注册资本，南京道丰以277.00万元货币出资认购19.8112万元注册资本，国投创投（宁波）以3,500.00万元货币出资认购250.3218万元注册资本。
　　2020年8月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2020]32070003号），验证：截至2020年7月1日，公司已收到苏州芯诚、苏州芯同、伊犁苏新、南京道丰、国投创投（宁波）新增缴纳的注册资本1,347.6276万元。2021年4月9日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（天衡专字(2021)00992号），对本次增资事项进行验资复核，验证结果一致。
　　2020年6月19日，公司取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发的本次变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91320505591155353G。
　　4、2020年7月，国有股权划转
　　2020年7月2日，中国科学院出具《中国科学院关于同意长春光学精密机械与物理研究所无偿划转苏州长光华芯光电技术有限公司股权的批复》（科发函字[2020]218号），同意中科院长光所将所持华芯有限9.1789%股权（产权登记值887.00万元）全部无偿划转给全资资产管理公司长光集团，划转后不再持有发行人相关股权。
　　2020年7月3日，公司召开股东会，一致同意：中科院长光所将其持有的华芯有限9.1789%股权（合计折合887.00万元）无偿划转给长光集团。
　　2020年7月28日，公司取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发的本次变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91320505591155353G。
　　5、2020年12月，股份公司增资
　　2020年12月28日，公司召开股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本以及签署定向增发股份相关交易文件的议案》，同意公司向哈勃投资定向增发股份506.5004万股，公司注册资本增至10,169.9956万元。
　　2021年1月12日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字[2021]00007号），验证：截至2020年12月31日，公司已经收到哈勃投资缴纳的新增注册资本506.5004万元。哈勃投资以货币出资人民币7,600.00万元，其中新增股本为人民币506.5004万元，溢价部分7,093.50万元人民币计入资本公积。
　　2020年12月29日，公司取得了苏州市行政审批局核发的本次变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：91320505591155353G。
　　（三）关于代持及解除情况
　　1、2016年7月，许立群代璞玉投资持有华芯有限554.00万元股权的解除情况
　　2016年7月，许立群以1,501.34万元认缴554.00万元注册资本，其所持股权系为璞玉投资代持，主要原因为：许立群任职单位武汉达润投资管理有限公司拟以新募集设立的璞玉投资投资华芯有限，许立群为璞玉投资的合伙人之一。但因长光华芯本轮融资时璞玉投资设立时间较短，合伙人的出资尚未到位，故经武汉达润投资管理有限公司、璞玉投资合伙人与许立群协商一致，先由许立群以其自有资金认购华芯有限的股权，待璞玉投资资金到位后再从许立群处受让该部分股权。
　　2016年8月，璞玉投资与许立群签署了《股权转让协议》，约定许立群按照2.71元/股的入股价格将其持有的华芯有限9.37%的股权作价1,501.34万元转让给璞玉投资，解除上述股权代持。
　　2、2016年11月，璞玉投资代达润长光持有华芯有限300.00万元股权的解除情况
　　2016年11月，璞玉投资以5.00元/股价格认购华芯有限新增400.00万元股权，其中300.00万元系为达润长光代持。主要原因为：璞玉投资的基金管理人武汉达润投资管理有限公司正在筹备设立达润长光，拟以达润长光投资入股长光华芯，但工商登记、基金备案手续尚未完成。经双方协商，达润长光（筹）决定投资长光华芯300.00万元股权，由达润长光的合伙人按确定的投资比例向璞玉投资提供借款，以璞玉投资的名义出资至华芯有限。
　　2017年1月，达润长光工商注册完成后，璞玉投资与达润长光立即开展股权代持还原工作，并于2017年3月签署了《股权转让协议》，璞玉投资将代其持有的股权转让给达润长光，并且收到达润长光的股权转让款后，向达润长光的合伙人归还了借款，解除代持。
2022年4月公司公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由10,169.9956 万元变更为 13,559.9956万元。

参股控股公司：