宏微科技公司资料

公司名称：江苏宏微科技股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Macmic Science&Technology Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.macmicst.com
主营业务：IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案。
产品名称：
芯片、单管、功率半导体模块
控股股东：赵善麒 (持有江苏宏微科技股份有限公司股份比例：17.74%）
实际控制人：赵善麒 (持有江苏宏微科技股份有限公司股份比例：17.74%）
最终控制人：赵善麒 (持有江苏宏微科技股份有限公司股份比例：17.74%）
董事长：赵善麒

董　　秘：丁子文

法人代表：赵善麒
总经理：赵善麒

注册资金：1.52亿元

员工人数：690
电　　话：86-0519-85166088

传　　真：86-0519-85162297

邮编：213002
办公地址：江苏省常州市新北区华山路18号
公司简介：
江苏宏微科技股份有限公司自设立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案。主要产品有IGBT、FRED、MOSFET、整流桥、晶闸管、SiC模块等。公司曾荣获“新型电力半导体器件领军企业”、“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”、“PSIC2019中国新能源汽车用IGBT最具发展潜力企业称号”和“中国电气节能30年杰出贡献企业”等荣誉称号。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2006-08-18

发行数量：2462.33万股

发行价格：27.51元
上市日期：2021-09-01

发行市盈率：118.0500倍

预计募资：5.58亿元
首日开盘价：78.00元

发行中签率：0.02%

实际募资：6.77亿元
主承销商：民生证券股份有限公司

上市保荐人：民生证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　2006年8月，金世通、世纪东旭与赵善麒三方共同出资设立宏微有限，注册资本2,000.00万元。
　　2006年8月18日，常州汇丰会计师事务所有限公司对宏微有限设立时股东的首期出资情况进行了审验，并出具了“常汇会验（2006）内488号”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2006年8月18日，宏微有限已收到股东各方本期缴纳的注册资本合计1,100.00万元，其中，金世通本期出资900.00万元，赵善麒本期出资200.00万元，各股东均以货币出资。
　　2006年8月18日，宏微有限取得常州工商行政管理局新北分局向其核发的注册号为3204072106501的《企业法人营业执照》，注册资本为2,000.00万元，实收资本为1,100.00万元。
　　2006年10月10日，常州汇丰会计师事务所有限公司对设立时股东的第二期出资情况进行了审验，并出具了“常汇会验（2006）内564号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2006年10月10日，宏微有限已收到股东各方本期缴纳的注册资本合计900.00万元，其中，金世通本期出资600.00万元，世纪东旭本期出资300.00万元，各股东均以货币出资。连同前期出资，宏微有限已收到各股东累计缴纳的注册资本人民币2,000.00万元。
　　（二）股份公司设立情况
　　2012年7月28日，宏微有限全体股东签署《发起人协议》，载明：全体股东同意作为发起人，自愿以其各自拥有的原有限公司经审计的截至2012年6月30日（审计基准日）的账面净资产作为出资共同发起设立股份公司。根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的“苏公C[2012]A375号”《审计报告》，宏微有限截至2012年6月30日经审计的账面净资产值为64,647,950.40元人民币。
　　2012年8月12日，宏微有限召开股东会，同意将宏微有限整体变更为股份有限公司。
　　2012年8月13日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具“苏公C[2012]B075号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2012年8月12日止，公司已收到全体发起人股东缴纳的注册资本合计人民币6,000.00万元。各发起人以其持有的宏微有限的股权比例所对应的经审计的截止2012年6月30日的净资产人民币64,647,950.40元，按照1:0.9281比例折股投入，其中人民币60,000,000.00元记入公司的股本账户，其余人民币4,647,950.40元记入公司的资本公积账户，与上述资本相关的资产总额为人民币141,888,783.86元，负债总额为77,240,833.46元。
　　2012年8月18日，江苏省常州市工商行政管理局向公司核发了注册号为320407000058970的《企业法人营业执照》。
　　（三）报告期初至本招股说明书签署日的股本和股东的变化情况
　　1、2017年11月，发行人第一次增资（股本增至6,445.00万股）
　　2017年7月28日，汇川投资、吴木荣、李燕与宏微科技签署了《股票发行认购协议》。
　　2017年7月31日，宏微科技召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案。
　　2017年8月16日，宏微科技召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了关于《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案，同意公司向汇川投资、吴木荣、李燕定向发行股票，发行股票的数量不超过445.00万股（含445.00万股），发行价格为2.30元/股。
　　2017年9月1日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审验字（2017）第321010号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2017年8月25日止，公司已收到新增股东认缴股款1,023.50万元，其中股本445.00万元，其余578.50万元计入资本公积。
　　根据宏微科技于2017年9月11日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次定向发行股票最终确定的发行对象为汇川投资、吴木荣、李燕。
　　2017年10月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于江苏宏微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6142号），确认公司本次股票发行445.00万股。
　　2017年11月23日，宏微科技取得常州市工商行政管理局向其换发的统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执照》。
　　2、2018年9月，发行人第二次增资（股本增至6,715.00万股）
　　2018年6月7日，汇川投资与宏微科技签署了《股票发行认购协议》。
　　2018年6月10日，宏微科技召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案。
　　2018年6月27日，宏微科技召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》等议案，同意公司向汇川投资定向发行股票，发行股票的数量不超过270.00万股（含270.00万股），发行价格为4.56元/股，募集资金不超过1,231.20万元。
　　2018年7月13日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审验字（2018）第321002号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2018年7月6日止，公司已收到新增股东认缴股款1,231.20万元，其中股本270.00万元，其余961.20万元计入资本公积。
　　根据宏微科技于2018年7月25日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次定向发行股票最终确定的发行对象为汇川投资。
　　本次定向发行股票完成后，公司注册资本变更为6,715.00万元。
　　2018年7月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于江苏宏微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2725号），确认公司本次股票发行270.00万股。
　　2018年9月3日，宏微科技取得常州市工商行政管理局向其换发的统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执照》。
　　3、发行人在股转系统挂牌期间（2015年1月至2020年5月），股权转让
　　2015年1月27日，宏微科技股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。
　　2015年4月20日，宏微科技召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司股票转让方式为做市转让的议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2015]2103号），发行人股票自2015年5月22日起，由协议转让方式变更为做市转让方式。
　　2017年11月17日，宏微科技召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]6987号），发行人股票自2017年12月8日起，由做市转让方式变更为协议转让方式。
　　2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，规定从2018年1月15日起原采取协议转让的股票统一调整为集合竞价。2018年1月15日，公司的股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。
　　发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间（2015年1月至2020年5月），除对异议股东进行回购外，投资者均通过股转系统对发行人的股票进行交易，相关价款通过股转系统支付，股东之间因相关股份转让产生的纳税义务由相关股东自行承担，发行人无需就该等股东股份转让履行任何代扣代缴义务。
　　4、2020年5月，发行人在股转系统终止挂牌，并对异议股东进行回购
　　2020年1月20日，宏微科技召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》等相关议案。
　　2020年2月10日，宏微科技召开2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
　　为充分保障异议股东（异议股东包括未参加股东大会且未取得摘牌同意书面意见的股东和已参加公司股东大会但未就摘牌事项投同意票的股东）的权益，公司实际控制人赵善麒先生指定惠友创嘉对异议股东持有的公司的股份进行回购。2020年3月20日，公司实际控制人赵善麒先生签署《授权委托书》，全权委托惠友创嘉对已提出收购申请的各个股东所持有的公司股票进行收购。
　　2020年4月6日，异议股东毛国政、曹水水、华成龙、杨家党分别与惠友创嘉签订《股份转让协议》。
　　2020年5月13日，宏微科技收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]1159号），同意宏微科技股票（证券代码：831872，证券简称：宏微科技）自2020年5月15日起终止在股转系统挂牌。
　　2020年5月13日，股转公司出具《关于江苏宏微科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2020]428号），宏微科技股票（证券代码：831872，证券简称：宏微科技）自2020年5月15日起终止在股转系统挂牌。
　　5、2020年5-6月，股权转让；2020年6月，发行人第三次增资（股本增至7,387.00万股）
　　（1）2020年5-6月，股权转让
　　公司于2020年5月至6月期间共发生12笔股权转让事宜，具体情况如下：
　　2020年5月25日，汇川投资分别与深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）、深圳市君汇投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》；2020年5月27日，汇川投资与宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》；2020年6月5日，九洲创投分别与惠友创嘉、艾红梅、严献忠、深圳常春藤签订了《股份转让协议》，刘利峰与艾红梅签订了《股份转让协议》，王晓宝与代新社签订了《股份转让协议》，徐连平与惠友创嘉签订了《股份转让协议》；2020年6月8日，耿亚琴与李建国签订了《股份转让协议》；2020年6月13日，李燕与代新社签订了《股份转让协议》。
　　（2）2020年6月，发行人第三次增资（股本增至7,387.00万股）
　　2020年5月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于<增资扩股>的议案》等议案。
　　2020年6月5日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<增资扩股>的议案》等议案。
　　2020年6月5日，华泰战略、南京道丰、惠友创嘉与原股东（赵善麒、九洲创投、汇川投资、徐连平、李福华、康路、丁子文、宏众咨询、吴木荣、李燕、王晓宝、刘利峰）签署了《江苏宏微科技股份有限公司增资协议》，约定华泰战略出资37,274,400.00元，认购501.00万股；南京道丰出资1,116,000.00元，认购15.00万股；惠友创嘉出资11,606,400.00元，认购156.00万股。
　　2020年6月18日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2020）00064号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2020年6月18日止，公司已收到股东认缴股款49,996,800.00元，其中股本6,720,000.00元，其余43,276,800.00元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本变更为7,387.00万元。
　　2020年6月17日，宏微科技取得常州市市场监督管理局向其换发的统一社会信用代码为913204007919521038的《企业法人营业执照》。
　　2020年6月5日，赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询（以上4名原股东简称“甲方”）与华泰战略、南京道丰和惠友创嘉（以上3名增资方简称“乙方”）签订了《关于江苏宏微科技股份有限公司增资相关事宜的补充约定》。
　　2020年11月16日，赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询、华泰战略和南京道丰签订了《<关于江苏宏微科技股份有限公司增资相关事宜的补充约定>之解除协议》。
　　2020年11月11日，赵善麒、王晓宝、刘利峰、宏众咨询和惠友创嘉签订了《<关于江苏宏微科技股份有限公司增资相关事宜的补充约定>之解除协议》。
　　6、2020年6月，发行人股权转让
　　2020年6月28日，赵善麒分别与李四平、常东来、荣睿、聂世义签订《股份转让协议》，约定赵善麒将其所持有的宏微科技各20万股股份分别转让给李四平和常东来，将其所持有的宏微科技10万股股份转让给荣睿，将其所持有的宏微科技5万股股份转让给聂世义；同日，丁子文与韩安东签订《股份转让协议》，约定丁子文将其所持宏微科技20万股股份转让给韩安东。协议约定股份转让交割日为协议签署日。
　　根据公司2020年第三届董事会第十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2317号《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，2021年8月27日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）24,623,334股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币24,623,334.00元，变更后的注册资本为人民币98,493,334.00元。公司企业法人统一社会信用代码913204007919521038，法定代表人赵善麒，注册地址江苏省常州市新北区华山路18号。
　　2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本98,493,334股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增39,397,334股。该权益分派已于2022年6月13日实施完成，公司注册资本由9,849.3334万元变更为13,789.0668万元，公司股份总数由9,849.3334万股变更13,789.0668万股。
　　于2022年6月9日，宏微科技根据公司第四届董事会第九次会议审议，以截至2021年12月31日公司总股9,849.3334万股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本39,397,334股，转股后公司总股本为137,890,668股。
　　经公司2023年5月17日的2022年年度股东大会审议通过，利润分配以方案实施前的公司总股本137,890,668股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.064元（含税），每股派送红股0.1股，共计派发现金红利8,825,002.75元（含税），派送红股13,789,067股，本次分配后总股本为151,679,735股。

参股控股公司：