华海诚科公司资料
公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司
所属地域：江苏省
英文名称：Jiangsu Hhck Advanced Materials Co.,Ltd.
所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.hhck-em.com
主营业务：半导体封装材料的研发及产业化。
产品名称：
环氧塑封料 、电子胶黏剂
控股股东：-
实际控制人：韩江龙、陶军、成兴明 (持有江苏华海诚科新材料股份有限公司股份比例：13.93、4.29、4.00%）
最终控制人：韩江龙、陶军、成兴明 (持有江苏华海诚科新材料股份有限公司股份比例：13.93、4.29、4.00%）
董事长：韩江龙
董 秘：董东峰
法人代表：韩江龙
总 经 理：韩江龙
注册资金：8069.65万元
员工人数：367
电 话：86-0518-81066978
传 真：86-0518-82366016
邮 编：222047
办公地址：江苏省连云港市连云区经济技术开发区东方大道66号
公司简介：
江苏华海诚科新材料股份有限公司致力于半导体封装材料环氧塑封料的研发、生产与销售，产品规格齐全、技术先进，是国内半导体封装领域知名度较高、技术水平领先的专业封装材料供应商。公司的主要产品包括半导体器件封装材料、大规模/超大规模/极大规模集成电路封装材料、特种电机封装材料、LED支架封装材料、光耦封装用白色塑封料、中大功率器件专用环氧塑封料等，同时包括产品测试、应用、考核和技术服务等配套服务。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(4人)：
发行相关：
成立日期：2010-12-17
发行数量：2018.00万股
发行价格：35.00元
上市日期：2023-04-04
发行市盈率：69.0800倍
预计募资：3.3亿元
首日开盘价：60.02元
发行中签率：0.04%
实际募资：7.06亿元
主承销商：光大证券股份有限公司
上市保荐人：光大证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限公司设立情况
2010年12月，乾丰投资和华天科技共同出资设立了华海诚科有限，设立时华海诚科有限注册资本为人民币5,000万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于2010年12月16日出具《验资报告》（苏亚连验[2010]023号），经验证：截至2010年12月16日止，公司已收到乾丰投资和华天科技首次缴纳的出资1,500万元，股东均以货币出资。
2010年12月17日，连云港工商行政管理局经济技术开发区分局向华海诚科有限核发了《企业法人营业执照》。
（二）股份公司设立情况
1、股份公司设立的基本情况
2015年9月30日，中汇会计师事务所出具《江苏华海诚科新材料有限公司审计报告》（中汇会审[2015]3621号），确认截至审计基准日2015年7月31日，华海诚科有限账面净资产为4,604.48万元。
2015年9月30日，天源资产评估有限公司出具《江苏华海诚科新材料有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》（天源评报字[2015]第0340号），确认截至评估基准日2015年7月31日，华海诚科有限的净资产评估值为5,691.56万元。
2015年9月30日，华海诚科有限股东会作出决议，同意将华海诚科有限经审计确认的截至2015年7月31日账面净资产4,604.48万元，按1.0708:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部分计入资本公积。
2015年9月30日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，同意华海诚科有限整体变更为股份有限公司。
2015年10月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2015]3968号），经验证，截至2015年10月14日止，公司已收到全体股东以其拥有的华海诚科有限的净资产折合的股本4,300万元。2015年12月16日，华海诚科完成工商变更登记并换领了营业执照。
2、整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损情形的说明：
根据中汇会计师事务所出具的《江苏华海诚科新材料有限公司审计报告》（中汇会审[2015]3621号），截至股改基准日2015年7月31日，华海诚科有限的未分配利润为-2,495.52万元，公司整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损。
（1）整体变更时存在累计未弥补亏损的原因
公司成立于2010年12月，改制时成立时间尚短，处于产能爬坡、市场拓展阶段，而且在固定资产投资、技术研发、人才队伍培养等方面前期投入较大，因此导致公司在整体变更时存在未弥补亏损。
（2）整体变更的具体方案及相应的会计处理
华海诚科有限的全体股东共同作为发起人，以经审计的有限公司截至审计基准日2015年7月31日的净资产4,604.48万元，按1.0708:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部分计入资本公积。
（3）整体变更后的变化情况和发展趋势
报告期内，随着国内半导体相关产业链的快速发展，公司的销售收入持续增长，经营能力不断改善。截至2021年12月31日，公司母公司报表未分配利润为7,642.99万元，母公司层面累计未弥补亏损情形已消除。
报告期内，公司未分配利润变动情况与净利润规模相匹配，公司已形成较强的持续经营能力，整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来持续发展造成重大不利影响。
（4）整体变更的程序及合法合规情况
公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，折股金额不高于净资产，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权债务由整体变更设立的股份公司承继，不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷；整体变更已完成工商登记注册和税务登记相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。
（三）报告期内的股本和股东变化情况
1、报告期初的股权结构
报告期期初，华海诚科注册资本为4,300万元，股本结构与整体变更为股份有限公司时的股本结构相同。
2、2019年6月，股份公司第一次股份转让
2019年3月，股东乾丰投资拟注销，将其持有的公司651.52万股股票以非交易方式过户给其股东杨森茂、许小平和岳廉；相关各方签署了《证券非交易过户协议》，明确约定：杨森茂、许小平、岳廉按各自在乾丰投资的出资比例（分别为70%、25%、5%）分别过入股票456.06万股、162.88万股和32.58万股，占华海诚科股票总数的10.61%、3.79%、0.76%。该项证券过户及乾丰投资注销完成后，公司原有的法人股东乾丰投资变更为自然人股东杨森茂、许小平、岳廉，三位自然人股东合计持股数与原乾丰投资持股数保持一致。
2019年3月27日，公司在股转系统披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于江苏乾丰投资有限公司持有股票拟进行非交易过户的公告》，对本次股份即将变动事项进行公告；2019年6月24日，乾丰投资和杨森茂作为信息披露义务人，分别在股转系统披露了《权益变动报告书》，对本次股份变动事项进行公告。
3、2020年4月，股份公司第二次股权转让
根据2014年12月18日江苏人才创新与华海诚科原股东亿美驰、乾丰投资、江苏新潮、华天科技、王小文、韩江龙签署的《增资协议之补充协议》，若公司直至2018年12月31日未能向中国证监会进行IPO的材料申报并由中国证监会受理上述材料；或直至2019年12月31日公司上市被中国证监会否决或公司主动撤回申报材料等原因导致公司最终未能实现IPO，则投资方有权要求公司或原股东或实际控制人购买其股权。
依据上述《增资协议之补充协议》，2020年2月，江苏人才创新与实际控制人韩江龙、成兴明和陶军签订《增资协议之补充协议（三）》，约定在2020年4月30日之前实际控制人或实际控制人指定的第三方回购其全部股权，转让价格为投资方的投资款项加上每年12%收益率（单利）所确定的利息之和。
2020年3月至4月期间，江苏人才创新通过集中竞价方式，将其持有的0.1万股股份转让给曹义海；通过大宗交易方式，将其持有的325.66万股股份转让给德裕丰。江苏人才创新和德裕丰作为信息披露义务人，分别在股转系统披露了《权益变动报告书》，对本次股份变动事项进行公告。
4、2021年4月，股份公司第一次增资
2021年1月7日，公司与连云港华海诚科全体股东韩江龙、陶军、杨森茂签署了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产协议书》，约定公司以发行股份的方式购买三位股东合计持有的连云港华海诚科100%股权，华海诚科向三位股东合计发行829.57万股股份，交易价格为5,724万元，发行价格为人民币6.90元/股。
2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意通过发行股份的方式购买韩江龙、陶军、杨森茂持有的连云港华海诚科100%股权，新增股份829.57万股。2021年2月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至5,129.57万股。
2021年3月31日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2021]6958号），经审验：截至2021年3月31日止，公司已收到连云港华海诚科全体股东缴纳的新增注册资本合计829.57万元，连云港华海诚科全体股东以其持有的连云港华海诚科100%股权出资。2021年4月6日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
5、2021年12月，股份公司第三次股份转让及第二次增资
2021年11月19日，公司召开2021年第三次临时股东大会，同意将注册资本由人民币5,129.57万元增加到5,809.57万元，新增注册资本680万元，由新股东聚源信诚、盛宇华天、全德学镂科芯、徐州盛芯、清源知本、湖州木桐、宁波芯可智、沈志良和原股东江苏新潮、徐建军、周林、陈青、李启明、李兰侠、杨浩、德裕丰以现金形式对公司进行增资，本次增资额合计13,260万元，其中680万元用于增加公司注册资本，剩余12,580万元转作资本公积金；同意韩江龙将其持有的102.6万股股份分别转让给南通华达77万股，转让给陈佳宇25.6万股。本次股份转让及增资的价格均为19.5元/股。
2021年12月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2021]7953号），经验证：截至2021年12月3日止，公司已收到聚源信诚等16位投资者认缴出资额13,260万元，扣除验资费后的金额为13,259.06万元，其中新增注册资本及实收资本（股本）人民币680万元，资本公积12,579.06万元，股东以货币形式出资。2021年12月3日，公司就本次增资及股权转让事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
6、2021年12月，股份公司第三次增资
2021年12月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，同意将注册资本由人民币5,809.57万元增加到6,051.65万元，新增注册资本242.08万元，由新股东深圳哈勃以现金形式对公司进行增资，本次增资额合计为人民币5,417万元，其中242.08万元用于增加公司注册资本，剩余5,174.92万元转作资本公积金。本次增资的价格为22.38元/股。2021年12月30日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2021]8221号），经验证：截至2021年12月29日止，公司已收到深圳哈勃认缴出资额5,417万元，扣除验资费后的金额为5,416.06万元，其中新增注册资本及实收资本（股本）人民币242.08万元，资本公积5,173.98万元，以货币形式出资。
2021年12月30日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
2023年4月，根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86号)文件核准以及招股说明书，公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公司民币普通股2,018.00万股，每股面值人民币1元，增加股本人民币20,180,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,696,453.00元。
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