南亚新材公司资料
公司名称：南亚新材料科技股份有限公司
所属地域：上海市
英文名称：Nanya New Material Technology Co., Ltd.
所属申万行业：电子 — 元件
公司网址：www.ccl-china.com
主营业务：覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。
产品名称：
普通FR-4 、无铅兼容型FR-4 、无卤无铅兼容型FR-4 、HDI 、高频高速 、能源及IC载板材料 、粘结片等
控股股东：上海南亚科技集团有限公司 (持有南亚新材料科技股份有限公司股份比例：53.69%）
实际控制人：包秀银、包秀春、郑广乐、黄剑克、包爱芳、包秀良、周巨芬、包爱兰、高海 (持有南亚新材料科技股份有限公司股份比例：17.10、5.08、3.03、2.43、1.41、0.84、0.80、0.68、0.64%）
最终控制人：包秀银、包秀春、郑广乐、黄剑克、包爱芳、包秀良、周巨芬、包爱兰、高海 (持有南亚新材料科技股份有限公司股份比例：17.10、5.08、3.03、2.43、1.41、0.84、0.80、0.68、0.64%）
董事长：包秀银
董 秘：张柳
法人代表：包秀银
总 经 理：包欣洋
注册资金：2.35亿元
员工人数：1542
电 话：86-021-69178431
传 真：86-021-69177733
邮 编：201802
办公地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
公司简介：
南亚新材料科技股份有限公司的主营业务是覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。主要产品是覆铜板、粘结片。公司是少数跻身全球前二十名的内资覆铜板厂商之一，2020年公司全球销售收入市场占有率2%，排名全球第十二名、内资厂第三名。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2000-06-27
发行数量：5860.00万股
发行价格：32.60元
上市日期：2020-08-18
发行市盈率：55.2400倍
预计募资：9.2亿元
首日开盘价：44.00元
发行中签率：0.03%
实际募资：19.1亿元
主承销商：光大证券股份有限公司
上市保荐人：光大证券股份有限公司
历史沿革：
1、2000年6月，南亚有限设立
（1）南亚有限设立
2000年6月18日，银鹰电器（即南亚集团前身）与中国香港大元签订《沪港合资经营上海南亚覆铜箔板有限公司合同》及《沪港合资经营上海南亚覆铜箔板有限公司章程》，约定双方共同出资210.00万美元设立南亚有限，其中：银鹰电器以相当于157.50万美元的人民币现金投入，中国香港大元以52.50万美元现汇投入。
2000年6月23日，上海市嘉定区人民政府出具了《关于同意设立合资经营“上海南亚覆铜箔板有限公司”的批复》（嘉府审外批（2000）第198号），同意上述合资公司设立事项。
2000年6月26日，上海市人民政府向南亚有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉合资字[2000]0903号）。
2000年6月27日，南亚有限办理完毕工商设立登记手续，国家工商行政管理局向南亚有限核发了《企业法人营业执照》（企合沪总字第027267号（嘉定））。
本次设立出资分两期实缴到位，分期出资情况及验资情况如下：
①第一期出资情况
2000年7月，第一期出资33.22万美元经上海佳华会计师事务所有限公司出具的验资报告（佳业字（2000）1270号）审验确认。2000年8月8日，南亚有限就本次出资到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
②第二期出资情况
2000年9月，第二期出资176.78万美元经上海佳华会计师事务所有限公司出具的验资报告（佳业字（2000）1372号）审验确认。2001年7月5日，南亚有限就实收资本全部到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
（2）关于设立情况的说明：
南亚有限设立时，股东之一中国香港大元代银鹰电器（即南亚集团前身）持有南亚有限的25%股权，且自南亚有限设立之日起不参与公司的具体经营管理。中国香港大元持有的南亚有限全部股权已于2003年进行了转让，代持行为得以消除。根据南亚集团和包秀银出具的说明，南亚集团与中国香港大元就上述股权代持行为不存在任何争议或潜在纠纷。
根据对时任中国香港大元总经理萧理明进行的访谈，中国香港大元代南亚集团持有的南亚有限全部股权已于2003年进行了转让，中国香港大元目前不享有发行人任何直接或间接的股权或权益，南亚集团与中国香港大元就上述股权代持行为不存在任何争议或潜在纠纷。
保荐机构及发行人律师认为，南亚有限设立时虽然存在中国香港大元代南亚集团持有南亚有限25%股权的情况，但该等事项已于2003年通过股权转让得以消除。
同时，根据上述代持行为相关方的访谈记录、书面说明，确认截至本招股说明书签署日，中国香港大元不享有发行人任何直接或间接的股权或权益，南亚集团与中国香港大元就上述股权代持行为不存在任何争议或潜在纠纷。上述事项不会对发行人本次上市构成实质性障碍。
2、2003年7月，南亚有限第一次股权转让及第一次增资
（1）股权转让及增资情况
2002年9月24日，中国香港大元和中国香港伟帝签署了《股权转让协议》，约定中国香港大元将其所持52.50万美元出资额转让给中国香港伟帝。2002年9月25日，南亚有限召开董事会审议通过上述股权转让的相关议案。
2002年9月28日，南亚有限召开董事会审议通过公司注册资本由210.00万美元增至850.00万美元的相关议案，其中银鹰电器（即南亚集团前身）认缴出资22.50万美元，中国香港伟帝认缴出资247.50万美元，国银实业认缴出资180.00万美元，宝临电器认缴出资130.00万美元，浙江银鹰认缴出资60.00万美元。
2003年2月13日，上海市外国投资工作委员会出具《关于上海南亚覆铜箔板有限公司股权转让、增加投资者和增资的批复》（沪外资委批字（2003）第197号），同意中国香港大元将其所持公司25%股权转让给中国香港伟帝，同意公司注册资本从210.00万美元增至850.00万美元。
2003年2月19日，上海市人民政府就本次公司股权转让及增资相关事宜，予以核准并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉合资字[2000]0903号）。
2003年7月8日，南亚有限就本次股权转让及增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
本次新增注册资本出资分两期实缴到位，分期出资情况及验资情况如下：
①第一期出资情况
2003年8月，第一期新增注册资本392.50万美元经上海佳华会计师事务所有限公司出具的验资报告（佳业外验字（2003）0448号）审验确认。2003年8月19日，南亚有限就该次出资到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
②第二期出资情况
2004年7月，第二期新增注册资本247.50万美元经上海佳华会计师事务所有限公司出具的验资报告（佳业外验字（2004）0330号）审验确认。2004年7月30日，南亚有限就该次新增注册资本全部到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
（2）关于本次股权转让的说明：
南亚有限设立时，中国香港大元所持公司股份系代银鹰电器（即南亚集团前身）持有。2002年5月中国香港伟帝设立，其实际为由南亚集团当时全体股东按其持有南亚集团的股权比例持股的公司。但因涉及到中国香港伟帝是一家在中国香港设立的公司，出于办理设立及未来相关手续的便捷性，中国香港伟帝仅登记了包秀银和耿洪斌两人作为其名义股东。包秀银、耿洪斌已根据《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》之相关规定办理了《境内居民个人境外投资外汇登记表》。
中国香港伟帝设立后，中国香港大元即根据南亚集团的要求将其所持公司全部股权以零对价转让给中国香港伟帝。本次股权转让后，中国香港大元代南亚集团持有南亚有限股权的事项已经消除。
（3）关于本次增资的说明：
本次增资中，国银实业、宝临电器、浙江银鹰对南亚有限的投资系为代银鹰电器（即南亚集团前身）之出资，投资资金由银鹰电器提供。
根据当时适用的《公司法（1999修正）》第十二条第二款之规定，“公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的50%”。截至2002年12月31日，银鹰电器的净资产为3,009.18万元，银鹰电器累计认缴的南亚有限180.00万美元出资额已接近其累计对外投资额的上限。为继续给南亚有限提供资金支持以扩大其生产经营，银鹰电器委托由国银实业、宝临电器、浙江银鹰代其向南亚有限进行出资，其中国银实业、宝临电器系公司主要股东之一郑海荣先生控制的公司，浙江银鹰系包秀银先生及其亲属控制的公司。
2003年，银鹰电器分别向浙江银鹰、国银实业和宝临电器提供了人民币500.00万元（约合美元60.00万元）、人民币1,490.40万元（合美元180.00万元）和人民币1,076.40万元（合美元130.00万元）用于本次增资。
保荐机构及发行人律师核查了银鹰电器、国银实业、宝临电器和浙江银鹰在增资前后的资金流水，对上述各方进行了访谈并取得了书面确认，国银实业、宝临电器和浙江银鹰在本次增资中取得的南亚有限股权系代银鹰电器持有。该代持事项已于2006年通过股权转让方式得以消除，且各方对本事项不存在任何争议或纠纷，保荐机构及发行人律师认为该事项不会对发行人本次上市构成实质性障碍。
3、2006年4月，南亚有限第二次股权转让
2005年《公司法》修订，取消了“累计投资额不得超过本公司净资产的50%”的规定，银鹰电器对公司投资的相关限制已被取消，故国银实业、宝临电器和浙江银鹰将其代为持有的公司股权无偿转让给银鹰电器以消除代持行为。
2005年11月20日，南亚有限召开董事会审议通过了该股权转让事宜。同日，前述各方共同签署了《股权转让协议》。
2006年2月28日，上海市嘉定区人民政府出具《关于同意上海南亚覆铜箔板有限公司转股的批复》（嘉府审外批[2006]76号），同意上述股权转让相关事宜。
2006年3月13日，上海市人民政府就本次南亚有限股权转让事宜，予以核准并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2000]0903号）。
2006年4月29号，南亚有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
4、2007年9月，南亚有限第二次增资
2006年8月28日，南亚有限召开董事会审议通过公司注册资本由850.00万美元增至2,000.00万美元的相关议案，南亚集团认缴出资750.00万美元，中国香港伟帝认缴出资400.00万美元。
2006年12月12日，上海市外国投资工作委员会出具《关于上海南亚覆铜箔板有限公司增资的批复》（沪外资委协[2006]5498号），同意公司本次增资相关事宜。
2006年12月21日，上海市人民政府就本次公司增资事宜，予以核准并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪合资字[2000]0903号）。
本次新增注册资本分两期实缴到位，分期出资情况及相关内外部审批程序、验资情况如下：
（1）第一期出资情况
2007年1月，第一期新增注册资本401.44万美元经上海佳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佳业外验字（2007）0087号）审验确认，其中南亚集团新增注册资本321.44万美元、中国香港伟帝新增注册资本80.00万美元。
2007年9月17日，南亚有限就该次新增注册资本出资到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
（2）第二期出资情况
2007年12月22日，南亚有限召开董事会审议通过对二期出资方式进行变更的议案，将南亚集团认缴的424.28万美元注册资本的出资方式变更为以房屋、土地使用权作价出资，中国香港伟帝认缴的250.00万美元注册资本的出资方式变更为以应付股利作价出资，其余差额部分由各股东以货币资金方式补足。
2008年1月15日，上海市外国投资工作委员会核发《外商投资企业合同、章程修改审核表》（沪外资委简批（2008）019号），同意上述出资方式变更相关事项。
本期出资中，南亚集团合计出资428.56万美元，其中以经评估的价值人民币3,110.12万元的房屋、土地使用权，折合424.28万美元出资，以人民币31.50万元，折合4.28万美元出资；中国香港伟帝合计出资320.00万美元，其中以现汇70.00万美元出资，以累计应付未付部分股利人民币1,811.35万元，折合250.00万美元出资。
上海东洲房地产估价有限公司对南亚集团本次用作出资的房屋、土地使用权进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（沪东洲资评报字第DZ070687062号），确认该等资产于2007年10月31日的价值为人民币3,110.12万元。
2008年2月14日，上海均富潘陈张佳华会计师事务所出具《验资报告》（GTCSH A（2008）第0080号）审验确认，截至2008年2月14日，上述所涉资产后续均已办理过户，二期出资金额已实缴到位。
2008年2月28日，南亚有限就本次新增注册资本出资全部到位事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
5、2011年12月，南亚有限第三次增资
2011年12月21日，南亚有限召开董事会审议通过公司注册资本由2,000.00万美元增至2,360.61万美元的相关议案，新股东湖北中科以人民币11,809.61万元的非货币资产折合1,867.63万美元投入，其中360.61万美元计入注册资本，其余部分计入资本公积。
2011年12月27日，上海市嘉定区人民政府出具《关于同意上海南亚覆铜箔板有限公司增资等事宜的批复》（嘉府审外批[2011]672号），同意公司本次增资相关事宜。
2011年12月28日，上海市人民政府就公司本次增资相关事宜，核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2000]0903号）。
2011年12月，本次增资经立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字[2011]第13801号）审验确认，截至2011年12月28日，公司已收到股东新增注册资本360.61万美元。
2011年12月29号，南亚有限就本次增资事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
6、2012年8月，南亚有限第三次股权转让并变更为内资企业
2012年3月31日，公司董事会审议通过中国香港伟帝将其持有的南亚有限700.00万美元出资额转让给南亚集团的议案。同日，中国香港伟帝与南亚集团签署《股权转让协议》。转让完成后，南亚有限变更为内资企业，注册资本由2,360.61万美元按历次出资时汇率变更为人民币17,947.30万元。
2012年4月12日，上海市嘉定区人民政府出具《关于同意上海南亚覆铜箔板有限公司转股的批复》（嘉府审外批[2012]154号），同意本次股权转让相关事宜，股权转让后南亚有限变更为内资企业。
2012年6月12日，立信会计师对本次公司由中外合资企业变更为内资企业涉及的注册资本情况进行了鉴证并出具了《注册资本鉴证报告》（信会师报字[2012]第113492号）。截至2012年4月12日，公司由中外合资企业转为内资企业，注册资本为人民币17,947.30万元，实收资本为人民币17,947.30万元。
2012年8月9号，南亚有限就本次变更为内资企业事宜办理了工商登记并换领了营业执照。
2013年12月16日，南亚有限召开股东会，决定以2013年9月30日为审计基准日，采用存续分立的方式将公司分立为两家公司，分立后存续的上海南亚覆铜箔板有限公司，由南亚集团全资持有；新设的安陆市墨林电子材料有限公司，由湖北中科全资持有。分立完成后，南亚有限湖北分公司（即原湖北中科经营性资产的承接单位）全部资产归属安陆市墨林电子材料有限公司（新设）所有，其余资产由南亚有限（存续）持有。分立完成后，公司的注册资本由人民币17,947.30万元减至人民币15,204.95万元，湖北中科不再持有南亚有限股权。
2013年12月16日，南亚集团与湖北中科签署《上海南亚覆铜箔板有限公司分立方案》。2013年12月20日，公司就本次分立事项进行了登报公告。
2014年2月15日，立信会计师对本次分立及减资事宜进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第150071号）审验确认，截至2014年2月15日，公司已按分立方案减少实收资本人民币2,742.35万元，其中减少湖北中科出资人民币2,742.35万元，变更后注册资本及实收资本为人民币15,204.95万元。
2014年3月11日，南亚有限就本次分立减资事宜办理了工商登记并换领了营业执照。
8、2014年11月，南亚有限第四次增资
2014年8月20日，南亚有限以股东决定形式审议通过，公司注册资本由15,204.95万元增加至17,204.95万元，南亚集团认缴2,000.00万元。
2014年11月21日，本次增资经上海安倍信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪信师验字[2014]第0162号）审验确认，截至2014年11月18日，公司已收到股东新增注册资本人民币2,000.00万元。
2014年8月26日，南亚有限就本次增资事宜办理了工商登记并换领了营业执照。
9、2017年5月，南亚有限第四次股权转让
为了优化股权结构、调整股东持股方式以及出于股权激励等考虑，南亚集团将所持有的南亚有限20.00%股权按照内部持股比例分别转让给其33名自然人股东，实现上述股东的持股方式由间接持股变为间接和直接相结合的持股方式。同时，南亚集团将所持有的南亚有限8.30%股权转让给员工持股平台亚盈投资，用于对公司员工实施股权激励。本次股权转让价格参照公司账面净资产确定，价格为2.21元/出资额。
2017年5月15日，公司召开股东会，审议通过了南亚集团与33名自然人股东及亚盈投资的股权转让事项。同日，各方签订了《股权转让协议》并进行了股权转让。
本次通过亚盈投资实施的股权激励事项，已按照公司股权的公允价值确认股权激励相关费用3,575.42万元。上述公允价值系参考银信评估出具的评估报告所评定的公司价值为基础确定。
2017年5月23日，南亚有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记并换领了营业执照。
（二）股份公司成立
2017年7月12日，南亚有限股东会做出决议，同意南亚有限整体变更为股份有限公司。2017年8月4日，南亚新材全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，通过了《关于设立南亚新材料科技股份有限公司的议案》。
公司整体变更的基准日为2017年5月31日，由南亚有限全体股东作为发起人，以截至2017年5月31日经审计的净资产37,155.93万元为基准，按照2.1135341323:1比例折合股份有限公司股本总额为17,580.00万元，其余部分计入公司资本公积。
2017年8月4日，立信会计师对发起人出资进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA51754号）。
2017年8月22日，公司完成工商变更登记并取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为913101147030104249。
截至2023年6月30日止，公司股份总数234,751,600股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股142,841,895股，无限售条件的流通股份A股91,909,705股。
参股控股公司：
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