炬芯科技公司资料
公司名称：炬芯科技股份有限公司
所属地域：广东省
英文名称：Actions Technology Co.,Ltd.
所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.actions-semi.com
主营业务：中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。
产品名称：
蓝牙音箱芯片 、蓝牙耳机芯片 、便携式音视频SoC芯片 、智能语音交互SoC芯片
控股股东：珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙) (持有炬芯科技股份有限公司股份比例：23.13%）
实际控制人：LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、徐莉莉、叶佳纹、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶柏君、叶明翰、叶博任、叶韦希 (持有炬芯科技股份有限公司股份比例：9.15、6.37、1.80、1.80、1.26、1.26、1.26、0.11、0.11、0.01、0.01%）
最终控制人：LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、徐莉莉、叶佳纹、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶柏君、叶明翰、叶博任、叶韦希 (持有炬芯科技股份有限公司股份比例：9.15、6.37、1.80、1.80、1.26、1.26、1.26、0.11、0.11、0.01、0.01%）
董事长：周正宇
董 秘：XIE MEI QIN
法人代表：周正宇
总 经 理：周正宇
注册资金：1.22亿元
员工人数：314
电 话：86-0756-3673718
传 真：86-0756-3392727
邮 编：519085
办公地址：广东省珠海市香洲区高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
公司简介：
炬芯科技股份有限公司是中国领先的低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。公司的主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。 公司荣获第十三届“中国芯”优秀潜质产品、第十五届“中国芯”芯火新锐产品、第十九届中国专利奖《一种基于局部采样的存储器的磨损平衡方法》。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(4人)：
发行相关：
成立日期：2014-06-05
发行数量：3050.00万股
发行价格：42.98元
上市日期：2021-11-29
发行市盈率：217.7300倍
预计募资：3.52亿元
首日开盘价：85.01元
发行中签率：0.03%
实际募资：13.11亿元
主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
上市保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
历史沿革：
（一）有限责任公司设立情况
2014年6月1日，炬力集成决定出资设立炬芯有限，注册资本为70,000.00万元。
2014年6月5日，炬芯有限取得珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440400000498240）。
（二）发行人报告期内股本和股东的变化情况
1、2017年11月，第一次股权转让
2017年11月10日，炬芯有限股东会通过决议，公司原股东炬力集成将所持的部分股权进行转让，具体如下：
炬力集成将其持有的公司3.44%的股权，对应2,657.00万元出资额，以710.00万元转让给新股东珠海炬上益；炬力集成将其持有的公司2.18%的股权，对应1,684.00万元出资额，以450.00万元转让给新股东珠海炬上仁；炬力集成将其持有的公司3.42%的股权，对应2,638.00万元出资额，以705.00万元转让给新股东珠海炬铭；炬力集成将其持有的公司1.12%的股权，对应861.00万元出资额，以230.00万元转让给新股东珠海炬盛；炬力集成将其持有的公司3.68%的股权，对应2,844.00万元出资额，以760.00万元转让给新股东珠海炬上吉。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2017年11月13日，珠海市工商行政管理局换发了《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
2、2018年4月，第二次股权转让
2018年4月2日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：炬力集成将其持有的公司0.02%的股权，对应18.00万元出资额，以5.00万元转让给珠海炬上益；珠海炬上吉将其持有的公司0.10%的股权，对应75.00万元出资额，以16.00万元转让给炬力集成；珠海炬铭将其持有的公司0.10%的股权，对应75.00万元出资额，以16.00万元转让给炬力集成；炬力集成将其持有的公司1.67%的股权，对应1,291.00万元出资额，以345.00万元转让给新股东珠海炬焱；炬力集成将其持有的公司1.62%的股权，对应1,254.00万元出资额，以335.00万元转让给新股东珠海炬昇；炬力集成将其持有的公司1.26%的股权，对应973.00万元出资额，以260.00万元转让给新股东珠海炬佳。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2018年4月3日，珠海市工商行政管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
3、2019年6月，第一次减少注册资本
2019年4月22日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：炬芯有限注册资本由77,200.00万元变更为47,200.00万元，减少注册资本30,000.00万元，减少实收资本0万元。其中炬力集成减少出资24,532.20万元，珠海炬仁减少出资0万元，珠海炬益减少出资0万元，珠海炬上益减少出资1,039.05万元，珠海炬上仁减少出资654.57万元，珠海炬铭减少出资995.96万元，珠海炬盛减少出资334.72万元，珠海炬上吉减少出资1,075.94万元，珠海炬焱减少出资501.82万元，珠海炬昇减少出资487.47万元，珠海炬佳减少出资378.28万元。
2019年4月27日，炬芯有限于《珠海特区报》刊登减资公告。
2019年6月18日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
4、2019年7月，第三次股权转让
2019年7月9日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
炬力集成将其持有的0.39%的股权，对应183.20万元出资额，以80.00万元转让给珠海炬上益；将其持有的0.15%的股权，对应68.93万元出资额，以30.00万元转让给珠海炬佳。
珠海炬铭将其持有的0.22%的股权，对应103.07万元出资额，以36.00万元转让给炬力集成；珠海炬佳将其持有的0.05%的股权，对应23.03万元出资额，以10.00万元转让给珠海炬铭；珠海炬上益将其持有的0.05%的股权，对应23.03万元出资额，以10.00万元转让给珠海炬铭；珠海炬上益将其持有的0.05%的股权，对应23.03万元出资额，以10.00万元转让给珠海炬焱；珠海炬上益将其持有的0.05%的股权，对应22.82万元出资额，以10.00万元转让给珠海炬盛。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2019年7月10日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
5、2019年9月，第四次股权转让
2019年9月2日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
炬力集成将其持有的0.44%的股权，对应206.00万元出资额，以90.00万元转让给珠海炬佳。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2019年9月10日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
6、2019年12月，第五次股权转让
2019年12月23日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
珠海炬仁将其持有的0.19%的股权，对应91.90万元出资额，以91.90万元转让给珠海炬焱；将其持有的1.16%的股权，对应547.98万元出资额，以547.98万元转让给珠海炬上益；将其持有的2.81%的股权，对应1,323.81万元出资额，以1,323.81万元转让给珠海炬上仁；将其持有的0.54%的股权，对应252.38万元出资额，以252.38万元转让给珠海炬盛；将其持有的1.32%的股权，对应623.78万元出资额，以623.78万元转让给珠海炬上吉。
珠海炬益将其持有的0.34%的股权，对应162.00万元出资额，以162.00万元转让给珠海炬昇；将其持有的3.81%的股权，对应1,798.75万元出资额，以1,798.75万元转让给珠海炬佳；将其持有的1.03%的股权，对应485.56万元出资额，以485.56万元转让给珠海炬铭。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2019年12月24日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
7、2020年3月，第二次减少注册资本
2020年1月20日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
同意炬芯有限注册资本由47,200.00万元变更为8,260.00万元。本次减少注册资本38,940.00万元，其中炬力集成减少出资25,610.26万元，减资对价为25,610.26万元；珠海炬仁减少出资1,534.62万元，减资对价为1,534.62万元；珠海炬上吉减少出资1,911.40万元，减资对价为1,911.40万元；珠海炬上益减少出资1,896.05万元，减资对价为1,896.05万元；珠海炬铭减少出资1,646.37万元，减资对价为1,646.37万元；珠海炬益减少出资44.29万元，减资对价为44.29万元；珠海炬上仁减少出资1,941.43万元，减资对价为1,941.43万元；珠海炬焱减少出资745.90万元，减资对价为745.90万元；珠海炬昇减少出资766.04万元，减资对价为766.04万元；珠海炬佳减少出资2,182.43万元，减资对价为2,182.43万元；珠海炬盛减少出资661.22万元，减资对价为661.22万元。减少的实收资本全部计入公司资本公积。
2020年1月21日，炬芯有限于珠海特区报刊登减资公告。
2020年3月9日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
8、2020年5月，第六次股权转让
2020年5月19日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
珠海炬益将其持有的0.11%股权，对应9.40万元的出资额，以53.81万元转让给珠海炬焱。
珠海炬仁将其持有的0.19%股权，对应15.39万元的出资额，以87.79万元转让给珠海炬焱；将其持有的3.50%股权，对应289.10万元的出资额，以1,652.00万元转让给新股东珠海辰友；持将其持有的0.26%股权，对应21.04万元的出资额，以120.36万元转让给新股东珠海瑞昇。
炬力集成将其持有的33.91%股权，对应2,801.32万元的出资额，以16,007.41万元转让给珠海瑞昇；将其持有的2.97%股权，对应245.30万元的出资额，以1,401.84万元转让给新股东珠海威昱；将其持有的3.35%股权，对应276.26万元的出资额，以1,578.84万元转让给新股东珠海景威；将其持有的4.28%股权，对应353.80万元的出资额，以2,021.58万元转让给新股东珠海铭协；将其持有的4.32%股权，对应356.60万元的出资额，以2,037.62万元转让给新股东珠海景昇；将其持有的4.51%股权，对应372.30万元的出资额，以2,127.30万元转让给新股东珠海威元。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2020年5月21日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
9、2020年5月，第七次股权转让
2020年5月21日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
炬力集成将其持有的1.63%股权，对应134.20万元的出资额，以1,300.40万元转让给新股东横琴安创领睿；将其持有的4.00%股权，对应330.20万元的出资额，以3,199.64万元转让给新股东横琴赢拓；将其持有的2.25%股权，对应186.00万元的出资额，以1,802.34万元转让给新股东华芯成长；将其持有的1.25%股权，对应103.20万元的出资额，以1,000.01万元转让给新股东申万创新投；将其持有的0.63%股权，对应51.60万元的出资额，以500.00万元转让给新股东厦门联和；将其持有的0.41%股权，对应34.20万元的出资额，以331.40万元转让给新股东元禾厚望；将其持有的0.15%股权，对应12.00万元的出资额，以116.28万元转让给新股东江苏盛宇；将其持有的1.00%股权，对应82.62万元的出资额，以800.59万元转让给新股东珠海元裕；将其持有的1.12%股权，对应92.88万元的出资额，以900.01万元转让给新股东珠海辰益。
同日，前述股东就股权转让事宜分别签订了股权转让协议。
2020年5月22日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
10、2020年5月，增加注册资本
2020年5月25日，炬芯有限股东会通过决议，具体如下：
炬芯有限注册资本由8,260.00万元变更为9,150.00万元，增加注册资本890.00万元。其中，横琴安创领睿增加出资321.00万元；华芯成长增加出资183.60万元；元禾厚望增加出资100.90万元；江苏盛宇增加出资100.90万元；新股东合肥国耀增加出资45.90万元；新股东科创高科增加出资73.40万元；新股东珠海格金增加出资64.30万元。
2020年5月25日，珠海市市场监督管理局换发《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529）。
11、2020年8月，有限公司整体变更为股份公司
2020年7月20日，炬芯有限召开股东会，同意有限公司整体变更设立股份公司的议案，以截至2020年5月31日的净资产50,316.78万元作为出资，按5.4991：1比例折为股份公司股本9,150.00万股，每股面值人民币1元，折股后剩余净资产41,166.78万元作为股份公司的资本公积金，炬芯有限全体股东为股份公司的发起人。
2020年7月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了“天健粤审[2020]1824号”《审计报告》，截至2020年5月31日，炬芯有限经审计的账面净资产为503,167,820.14元。2020年7月17日，华亚正信出具了“华亚正信评报字[2020]第A02-0008号”《评估报告》，评估确认：截至2020年5月31日所有者权益（净资产）的评估值为50,941.65万元。
2020年7月21日，炬芯有限全体股东共同签署《发起人协议》。同日，炬芯科技召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议并通过了关于炬芯有限整体变更设立股份公司的相关议案。
同日，天健出具了“天健验[2020]7-74号”《验资报告》，对公司设立时的注册资本情况进行了审验。
2020年8月4日，珠海市市场监督管理局换发了《营业执照》（统一社会信用代码：914404003040136529），股份有限公司正式成立。
（三）境外间接上市、退市及调整境外股权架构的情况
发行人原间接股东开曼炬力曾于2005年11月在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，之后于2016年12月完成私有化并退市。发行人系开曼炬力在美国退市前经重组设立的主要芯片设计业务经营主体。开曼炬力境外上市、退市及业务重组过程如下：
1、开曼炬力境外上市与退市情况
2005年7月，开曼炬力在开曼群岛设立。2005年10月，开曼炬力向美国证券交易委员会提交发行存托凭证（ADS）并上市的申请。2005年11月30日，开曼炬力发行的存托凭证（NASDAQ:ACTS）在纳斯达克证券交易所上市。2016年12月9日，开曼炬力向开曼群岛公司登记注册处递交私有化合并方案。2016年12月16日，开曼炬力向纳斯达克证券交易所递交的存托凭证退市申请生效，存托凭证从纳斯达克证券交易所摘牌。
2、开曼炬力退市前的业务重组过程
2014年6月，开曼炬力根据经营调整需要，由下属企业炬力集成出资设立了炬芯有限，炬芯有限聚焦于芯片设计领域，采用轻资产运营模式，主要承接炬力集成的核心芯片设计业务。
3、炬芯有限境外股权架构调整过程
炬芯有限设立以来，境外股东通过境外多层持股架构，间接持有炬芯有限股权。2020年5月，为简化持股架构，炬芯有限境外股东决定对境外持股架构进行调整。具体过程如下：
（1）炬芯有限股东下翻前股权状态
下翻前，炬芯有限的控股股东为炬力集成，炬芯有限境外股东通过境外多层持股架构间接持有炬芯有限的股权。
（2）炬力集成向炬芯有限实际控制人及其他股东境内平台转让股权，完成下翻
2020年5月，为简化炬芯有限境外股权架构，实际控制人及其他股东在境内设立持股平台，作为炬芯有限的直接股东，直接受让炬力集成等主体持有的炬芯有限股权。
2020年5月19日，炬芯有限股东会通过决议，炬力集成、珠海炬仁向实际控制人控制的珠海瑞昇及其他跟随下翻股东所控制的珠海铭协、珠海威元境内平台转让炬芯有限股权。在此次股权转让后，实际控制人境内持股主体珠海瑞昇持有公司34.17%的股权，成为公司第一大股东；参与下翻的其余股东也同步简化了持股架构，从而完成股权下翻。
炬芯有限公司以2020年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年8月4日在珠海市市场监督管理局完成登记注册，总部位于广东省珠海市。公司现持有统一社会信用代码为914404003040136529的营业执照，注册资本12,200.00万元，股份总数12,200万股(每股面值1元)。公司股票于2021年11月29日在上海证券交易所科创板挂牌交易。
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