唯捷创芯公司资料

公司名称：唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

所属地域：天津市
英文名称：Vanchip(Tianjin)Technology Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体

公司网址：www.vanchip.com
主营业务：射频前端芯片的研发、设计和销售。
产品名称：
射频功率放大器模组、射频开关芯片、 Wi-Fi射频前端模组、接收端模组
控股股东：-
实际控制人：荣秀丽、孙亦军 (持有唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司股份比例：12.74、3.18%）
最终控制人：荣秀丽、孙亦军 (持有唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司股份比例：12.74、3.18%）
董事长：荣秀丽

董　　秘：赵焰萍

法人代表：孙亦军
总经理：孙亦军

注册资金：4.18亿元

员工人数：620
电　　话：86-010-84298116-3666

传　　真：86-010-84298119

邮编：300457
办公地址：天津市滨海新区开发区信环西路19号2号楼2701-3室
公司简介：
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，主要为客户提供射频功率放大器模组产品，同时供应射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模组和接收端模组等集成电路产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。

高管介绍：
董事会(11人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：

成立日期：2010-06-02

发行数量：4008.00万股

发行价格：66.60元
上市日期：2022-04-12

发行市盈率：-

预计募资：24.87亿元
首日开盘价：46.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：26.69亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）唯捷有限设立
　　2010年5月14日，天津市工商行政管理局核发（开发）登记内名预核字[2010]第263789号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“唯捷创芯（天津）电子技术有限公司”。
　　2010年5月24日，荣秀丽、蒋壮召开股东会审议通过唯捷有限的《公司章程》，明确了共同出资成立唯捷有限，唯捷有限成立时的注册资本为2,700万元，成立时的公司名称为“唯捷创芯（天津）电子技术有限公司”，其中荣秀丽认缴出资1,800万元，蒋壮认缴出资900万元，认缴出资额由各股东分三期于唯捷有限成立之日起两年内缴足，每期占各自认缴出资额的三分之一。
　　2010年5月26日，天津华翔联合会计师事务所出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司验资报告书》（津华翔验K字（2010）第105号），验证证明荣秀丽的第一期货币出资600万元截至2010年5月25日已实缴到位。
　　（二）唯捷有限整体变更设立股份有限公司
　　发行人系由唯捷有限以变更公司形式的方式设立的股份公司。
　　2015年5月20日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意唯捷有限的公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，并同意以2015年4月30日作为股份制改制的审计、评估基准日。
　　2015年5月30日，股份制改制的审计机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司审计报告》，确定截至2015年4月30日，唯捷有限经审计的净资产为96,815,867.21元。
　　2015年5月31日，股份制改制的评估机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术有限公司拟股份制改造涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，确定截至2015年4月30日，唯捷有限净资产的评估值为10,048.04万元。
　　就此次评估，中联评估于2021年3月31日出具《原唯捷创芯（天津）电子技术有限公司进行改制设立股份公司涉及的唯捷创芯（天津）电子技术有限公司净资产追溯评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第860号），经评估，截至2015年4月30日，唯捷有限的净资产评估值为10,311.19万元。
　　2015年6月16日，唯捷有限召开股东会并作出决议，同意以唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折为股份公司的股本2,700万元（股份制改制前后公司的注册资本未变动），每股面值1元，剩余69,815,867.21元计入股份公司的资本公积，唯捷有限当时的全体股东以在唯捷有限注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资，认购股份公司的全部股份。
　　2015年6月16日，唯捷有限的全体股东高晗、北京语越、贵人资本共同签署了《发起人协议》，就唯捷有限以经审计净资产折股，将有限公司整体变更为股份公司的相关事宜进行了约定。同日，发行人召开创立大会暨2015年第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。
　　2015年6月29日，滨海新区市监局依法核准唯捷有限变更公司形式为股份公司，并核发了《营业执照》。
　　2015年7月5日，股份制改制的验资机构出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》，验证截至2015年7月1日，发行人的全体发起人已将其拥有的唯捷有限截至2015年4月30日经审计的净资产96,815,867.21元折合公司股本2,700万元，股份总额2,700万股，余额69,815,867.21元作为资本公积。
　　就此次验资，中兴华会计师于2021年4月9日出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资复核报告》（中兴华核字（2021）第010369号），经复核，《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（筹）验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的规定。
　　（三）、发行人股本形成及变化情况
　　1.2018年5月，第一次股份转让2018年4月24日，荣秀丽与西藏泰达、天创海河分别签署股份转让协议。
　　2018年5月18日，发行人办理完成本次股份转让的工商变更登记手续。
　　2.2018年10月，第二次股份转让2018年9月17日，荣秀丽与北京语越签订股份转让协议，将其持有的发行人股份2,829,330股以7.52元/股的价格，合计21,272,156.84元转让予员工持股平台北京语越。
　　2018年10月9日，发行人办理完成本次股份转让的工商变更登记手续。
　　3.2018年11月，第一次增资及第三次股份转让2018年10月22日，发行人召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司增加注册资本金的议案》《关于同意<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程>修正案的议案》，同意发行人新增股份297,674股，由华芯投资和亦合投资以56.44元/股的价格，合计16,800,000元认购，其中华芯投资、亦合投资各出资8,400,000元认购148,837股，并同意修改公司章程相应条款。2018年10月，华芯投资、亦合投资与发行人签署《增资协议》，就华芯投资、亦合投资认购发行人新增股份相关事宜进行了约定。
　　2018年11月28日，发行人办理完成本次增资及股份转让的工商变更登记手续。
　　2018年11月30日，中兴华会计师出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2018）第010139号），验证证明截至2018年11月27日，亦合投资、华芯投资新增出资16,800,000元以货币方式缴足，其中增加股本297,674元，余额16,502,326元计入资本公积。
　　4.2020年1月，第二次增资暨外商投资股份公司设立2019年4月30日，发行人与Gaintech签署了《Gaintech增资协议》，约定发行人新增股份19,098,449股（占增资扩股后公司总股本的40%），全部新增股份由Gaintech以40,000,000美元或等值人民币认购，增资价格为2.09美元/股（按照实际付款日汇率USD/CNY：7.0328折算，即人民币14.70元/股），并约定自Gaintech认购股份之工商变更登记及并购设立外商投资企业商务部门备案申请提交日后，Gaintech有权享有股东权利并承担相应股东义务。
　　2019年5月15日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过发行人签署《Gaintech增资协议》引入投资方等议案。
　　2019年12月3日，发行人召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司拟引进外资并增资扩股的议案》《关于修改公司<章程>议案》，就上述增资扩股事项及公司章程内容之变更进行了决议。
　　2019年12月16日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记手续。
　　2020年1月6日，发行人取得编号为“津开发外备202000003”的《外商投资企业设立备案回执》，完成外商投资股份有限公司备案。
　　2020年3月25日，中兴华会计师出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第010014号），验证证明截至2020年3月18日，Gaintech新增出资40,000,000美元（按照实际付款日汇率USD/CNY：7.0328折算，折合人民币281,312,000元）以货币方式缴足，其中增加股本19,098,449元，余额262,213,551元计入资本公积。
　　5.2020年3月，第四次股份转让2020年3月16日，北京语越与孙亦军签订《股份转让协议》，将其持有的发行人股份1,674,000股转让予孙亦军。本次股份转让系孙亦军持股方式的变更。
　　孙亦军在受让北京语越股份的同时，减少自身在北京语越中对应的出资份额，对发行人持股的方式由间接持股变更为直接持股。
　　2020年7月14日，发行人办理完成本次股份转让的外商投资企业信息变更备案。
　　6.2020年9月，员工股权激励计划第三次增资2020年9月4日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟实施员工股权激励计划暨增资扩股的议案》《关于变更<公司章程>的议案》，同意发行人实施员工股权激励，新增股份7,161,918股，全部新增股份由公司的三个员工持股平台以1元/股的价格认购，并同意修改公司章程相应条款。
　　2020年9月14日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记手续。
　　7.2020年10月，第五次股份转让2020年10月21日，Gaintech、荣秀丽分别与小米基金签订《股份转让协议》；2020年10月22日，Gaintech、荣秀丽分别与OPPO移动、维沃移动签订《股份转让协议》，天津语唯与哈勃投资签订《股份转让协议》。
　　8.2020年12月，资本公积转增股本2020年12月19日，发行人召开2020年第七次临时股东大会并作出决议，同意根据中兴华会计师出具的《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司资本公积的专项审计报告》（中兴华专字（2020）第010608号），以截至2020年10月31日累计形成的“资本公积—股本溢价”中的305,091,959元，向本次股东大会召开日的在册股东转增305,091,959股，本次股东大会召开日的在册股东以其现有持股数量及持股比例获配新增股本。转增后，公司总股本变更至360,000,000股。
　　2020年12月24日，发行人办理完成本次增资的工商变更登记手续，并办理完成外商投资企业信息变更备案。
　　9.2021年1月，第六次股份转让2021年1月8日，贵人资本与顺水孵化签署《股份转让协议》，贵人资本将其持有的发行人股份5,040,000股以3.05元/股的价格，合计15,374,240.00元转让予顺水孵化，并约定自转让价款支付完毕即正式成为公司股东，享有股东权利并承担股东义务。2021年1月18日，顺水孵化完成股份转让价款的支付。
　　10.2021年1月，第七次股份转让2021年1月19日，包文忠、杜宣完成股份转让价款的支付，根据荣秀丽与包文忠、杜宣签署的《股份转让协议》的约定，本次股份转让交割完毕，包文忠、杜宣自此正式取得公司股份。
　　11.2021年1月，第八次股份转让2021年1月4日，长荣股份与长鑫投资签署《股份转让协议》，长荣股份将其持有的全部发行人股份1,896,680股以其取得发行人股份时的投资成本价，唯捷创芯股东名册，即正式成为公司股东，享有股东权利并承担股东义务。2021年1月22日，长鑫投资完成股份转让价款的支付并被登记至唯捷创芯股东名册。
　　12.2021年2月，第九次股份转让2021年2月19日，北京语越与天津语尚签署《股份转让协议》及补充协议，北京语越将其持有的发行人股份9,278,263股转让予天津语尚，并约定自协议签署之日天津语尚即成为公司的合法股东，享有股东权利和义务。
　　13.2021年3月，第十次股份转让2021年3月24日，荣秀丽与中芯海河签署《股份转让协议》及补充协议，2021年3月25日，荣秀丽与黄健签署《股份转让协议》。上述转让协议约定受让方自转让价款支付完毕之日起成为公司的股东，享有股东权利并承担股东义务。2021年3月26日，中芯海河、黄健均完成股份转让价款的支付。
　　14.2021年4月，第十一次股份转让2021年4月9日，荣秀丽与澜阁投资签署《股份转让协议》，荣秀丽将其持有的发行人股份2,378,209股以33.33元/股的价格，合计79,273,633.00元转让予澜阁投资，并约定自转让价款支付完毕之日起正式成为公司股东，享有股东权利并承担股东义务。2021年4月14日，澜阁投资完成股份转让价款的支付。
　　15.2021年5月，第十二次股份转让2021年3月5日，Gaintech分别与稳懋开曼、昆唯管理签署《股份转让协议》。
　　2021年5月11日，上述转让方及受让方分别签署《〈股份转让协议〉补充协议》，约定2021年5月12日转让方与受让方即完成对转让股份权属的交割，受让方享有发行人股东资格及标的股份所对应的股东权利及义务。
　　16.2021年5月，第十三次股份转让2021年5月12日，张国宁与烟台博诚签署《股份转让协议》及补充协议，将其持有的全部发行人股份2,788,116股转让予谢承唐100%控制的外商投资企业烟台博诚，并约定自《股份转让协议》签署生效之日起，烟台博诚即正式成为公司登记在册股东，享有股东权利并承担股东义务。
　　截止2022年12月31日，公司注册资本及股本均为408,619,418.00元；法定代表人为孙亦军；公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）；营业期限：2010-06-02至无固定期限；注册地址为：天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室；统一社会信用代码：9112011655651308XJ。
　　截至2023年2月28日，第一个行权期可行权股票期权第二次行权人数26名，行权股数为620,176股，行权后公司注册资本为人民币409,239,594.00元，股本总数409,239,594.00股，其中：有限售条件的流通股份为376,769,731股，占股份总数的92.07%，无限售条件的流通股份为32,469,863股，占股份总数的7.93%。本次激励对象的认购款项价值超过新增注册资本部分人民币325,731.04元计入资本公积。此次股票期权行权验资事宜由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为中兴华验字（2023）第010012号验资报告。截至2023年5月11日止，第一个行权期可行权股票期权第三次行权人数3名，行权股数为34,073.00股，行权后贵公司注册资本为人民币409,273,667.00元，股本总数409,273,667股，其中：有限售条件的流通股份为319,233,551股，占股份总数的78.00%，无限售条件的流通股份为90,040,116股，占股份总数的22.00%。本次激励对象的认购款项价值超过新增注册资本部分人民币17,895.95元计入资本公积。此次股票期权行权验资事宜由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为中兴华验字（2023）第010050号验资报告。
　　根据公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，本次符合行权条件的激励对象共计180名，可行权的股票期权数量9,052,098份，本次行权价格为1.5252234元/份。截至2023年6月27日止，第二个行权期可行权股票期权首次行权人数178名，行权股数为8,891,567股，行权后贵公司注册资本为人民币418,165,234.00元，股本总数418,165,234股，其中：有限售条件的流通股份为327,025,118股，占股份总数的78.20%，无限售条件的流通股份为91,140,116股，占股份总数的21.80%。本次激励对象的认购款项价值超过新增注册资本部分人民币4,670,059.38元计入资本公积。此次股票期权行权验资事宜由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为中兴华验字（2023）第010076号验资报告。
　　截止2023年6月30日，公司注册资本及股本均为418,165,234.00元；法定代表人为孙亦军；公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）；营业期限：2010-06-02至无固定期限；注册地址为：天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室；统一社会信用代码：9112011655651308XJ。

参股控股公司：