英集芯公司资料

英集芯公司资料

公司名称：深圳英集芯科技股份有限公司

所属地域：广东省
英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.injoinic.com
主营业务：电源管理、快充协议芯片的研发和销售。
产品名称：
移动电源芯片 、无线充电芯片 、TWS耳机充电仓芯片 、车充芯片
控股股东：-
实际控制人：黄洪伟 (持有深圳英集芯科技股份有限公司股份比例：1.16%）
最终控制人：黄洪伟 (持有深圳英集芯科技股份有限公司股份比例：1.16%）
董事长：黄洪伟

董　　秘：吴任超

法人代表：黄洪伟
总 经 理：黄洪伟

注册资金：4.25亿元

员工人数：472
电　　话：86-0756-3393868

传　　真：86-0756-3393801

邮 编：519080
办公地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层
公司简介：
深圳英集芯科技股份有限公司的主营业务为为电源管理、快充协议芯片的研发和销售。主要产品是电源管理芯片、快充协议芯片。截至本招股说明书签署日，发行人已获得境内专利56项，其中发明专利27项，实用新型29项。此外，公司还拥有集成电路布图设计登记证书97项，计算机软件著作权11项。

高管介绍： 
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关： 
成立日期：2014-11-20

发行数量：4200.00万股

发行价格：24.23元
上市日期：2022-04-19

发行市盈率：164.3000倍

预计募资：4.01亿元
首日开盘价：24.23元

发行中签率：0.04%

实际募资：10.18亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

历史沿革：
　　（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　发行人由前身英集芯有限整体变更设立。2014年11月14日，股东邱芳芳签署《深圳英集芯科技有限公司章程（一人有限公司）》，约定设立英集芯有限，注册资本为120万元，由邱芳芳以货币形式认缴。
　　2014年11月20日，深圳市市监局向英集芯有限核发《企业法人营业执照》（注册号：440301111697623）。根据该《企业法人营业执照》，英集芯有限的法定代表人为邱芳芳，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。
　　2014年12月22日，深圳邦德会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（邦德验字[2014]098号），经其审验，截至2014年12月22日，英集芯有限已收到邱芳芳以货币形式缴纳的注册资本合计120万元。根据容诚会计师出具的《验资复核报告》（容诚专字[2021]518Z0006号），深圳邦德会计师事务所（普通合伙）出具的邦德验字[2014]098号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。
　　2、整体变更为股份有限公司基本情况
　　发行人系英集芯有限以2020年8月31日为基准日，以经审计净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年10月25日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2020]518Z0845号），经审计，截至2020年8月31日止，英集芯有限的净资产为46,379.82万元。
　　2020年10月26日，北京华亚正信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]第A07-0024号），经评估，截至评估基准日2020年8月31日，英集芯有限的净资产评估值为48,935.99万元。
　　2020年11月11日，英集芯有限股东会作出决议，同意以英集芯有限以截至2020年8月31日经审计的净资产46,379.82万元，按1:0.8150的比例折合股份37,800万股，整体变更为股份有限公司，净资产超出股份额部分8,579.82万元计入资本公积，折股后原股东各自持有的持股比例不变。
　　2020年11月11日，英集芯有限全体股东签署了《深圳英集芯科技股份有限公司发起人协议》。
　　2020年11月12日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0051号），经审验，截至2020年11月12日，发行人已收到各发起人股东的净资产出资，折合股本37,800万元，余额计入资本公积。
　　2020年11月24日，深圳市市监局核发统一社会信用代码为914403003196534414的《营业执照》。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2018年3月股权转让
　　鉴于黄洪伟已协助宁波灏宇与方正和生、长沙和生对接股权转让事宜，宁波灏宇与黄洪伟签署《股权转让协议》，约定宁波灏宇无偿向黄洪伟转让英集芯有限0.6%股权。
　　2018年1月26日，英集芯有限召开股东会，同意宁波灏宇1将所持英集芯有限1.8461万元出资额转让给黄洪伟，并修改公司章程。
　　2018年3月12日，深圳市市监局核准上述变更。
　　2、2018年4月股权转让
　　2018年2月8日，英集芯有限召开股东会，同意宁波灏宇分别将所持英集芯有限107.6915万元出资额作价19,600万元转让给方正和生（代表契约型私募股权投资基金和生基金，工商登记股东为方正和生），将所持英集芯有限15.3845万元出资额作价2,800万元转让给长沙和生，并修改公司章程。
　　1宣城泰宇于2017年8月将企业名称变更为―宁波灏宇实业投资合伙企业（有限合伙）‖。
　　同日，宁波灏宇分别与方正和生、长沙和生签署《股权转让协议》。
　　2018年4月27日，深圳市市监局核准上述变更。
　　3、2018年11月股权转让
　　2018年10月24日，英集芯有限召开股东会，同意方正和生（代表和生基金）将所持英集芯有限107.6915万元出资额作价24,500万元转让给上海武岳峰。
　　同日，方正和生与上海武岳峰签署《股权转让协议》。
　　2018年11月26日，深圳市市监局核准上述变更。
　　4、2019年8月股权转让及增加注册资本
　　2019年5月26日，英集芯有限召开股东会，同意珠海英芯将其所持英集芯有限16.4101万元出资额作价4,000万元转让给北京芯动能，且转让后将英集芯有限注册资本增至328.6689万元，新增注册资本20.9789万元由北京芯动能以6,000万元货币资金认缴，其中20.9789万元计入注册资本，剩余5,979.0211万元计入资本公积。
　　2019年6月3日，珠海英芯与北京芯动能签署《股权转让协议》。
　　2019年8月21日，深圳市市监局核准上述变更。
　　2020年9月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518F0040号），经审验，截至2019年10月10日，英集芯有限已收到北京芯动能以货币形式缴纳的6,000万元出资。根据容诚会计师出具的《验资复核报告》（容诚专字[2021]518Z0006号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的容诚验字[2020]518F0040号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。
　　5、2020年4月增加注册资本
　　2019年12月13日，英集芯有限召开股东会，同意英集芯有限注册资本增至357.2489万元，新增注册资本28.5800万元由成都英集芯企管、黄洪伟等16名自然人认缴。成都英集芯企管以货币形式出资280万元，其中7.1450万元计入实收资本，剩余272.8550万元计入资本公积；黄洪伟等16人合计以货币形式出资840万元，其中21.4350万元计入实收资本，剩余818.5650万元计入资本公积。
　　2020年4月26日，深圳市市监局核准上述变更。
　　2020年9月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518F0040号），经审验，截至2020年7月16日，英集芯有限已收到成都英集芯企管及黄洪伟等16名自然人股东以货币形式缴纳的[2021]518Z0006号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的容诚验字[2020]518F0040号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。
　　6、2020年7月股权转让
　　2020年4月23日，宁波灏宇与共青城科苑签署《股权转让协议》，约定宁波灏宇将所持英集芯有限25.8451万元出资额作价12,580万元价格转让给共青城科苑。
　　2020年4月26日，英集芯有限召开股东会，同意上述股权转让事宜，并修改公司章程。
　　2020年7月17日，深圳市市监局核准上述变更。
　　7、2020年8月股权转让
　　2020年7月17日，英集芯有限召开股东会，同意珠海英集将其所持英集芯有限5.9543万元出资额作价4,000万元转让给景祥凯鑫、3.2152万元出资额作价2,160万元转让给共青城展想、2.9770万元出资额作价2,000万元转让给格金广发信德；珠海英芯将其所持英集芯有限3.2510万元出资额作价2,184万元转让给共青城展想、2.4650万元出资额作价1,656万元转让给合肥原橙；何文坚将其所持英集芯有限0.5002万元出资额作价336万元转让给合肥原橙。同日，英集芯有限及其全体股东签署新的公司章程。
　　2020年7月-8月，上述转让方与受让方签署了《股权转让协议》。
　　2020年8月20日，深圳市市监局核准上述变更。
　　8、2020年8月增加注册资本
　　2020年8月24日，英集芯有限召开股东会，同意公司注册资本增至389.9968万元，并修改公司章程，新增注册资本32.7478万元由各认购方分别以货币形式认缴。上海科创投等10家股东合计以货币形式出资22,000万元，其中32.7478万元计入实收资本，剩余21,967.2522万元计入资本公积。
　　2020年8月27日，深圳市市监局核准上述变更。
　　2020年9月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（容诚验字[2020]518F0040号），经审验，截至2020年8月31日，英集芯有限已收到上海科创投等10家股东以货币形式缴纳的合计22,000万元出资。根据容诚会计师出具的《验资复核报告》（容诚专字[2021]518Z0006号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的容诚验字[2020]518F0040号《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。
　　9、2020年11月整体变更为股份有限公司
　　2020年11月11日，英集芯有限召开股东会，同意英集芯有限以2020年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。同日，英集芯有限全体股东签署了《深圳英集芯科技股份有限公司发起人协议》。
　　2020年11月12日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，整体变更后的公司名称为“深圳英集芯科技股份有限公司”。
　　2020年10月25日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2020]518Z0845号），经审计，截至2020年8月31日，英集芯有限的净资产为46,379.82万元。
　　2020年11月12日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0051号），经审验，截至2020年11月12日，发行人已收到各发起人股东的净资产出资，折合股本37,800万元，余额计入资本公积。
　　2020年10月26日，北京华亚正信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]第A07-0024号），经评估，截至评估基准日2020年8月31日，英集芯有限的净资产评估值为48,935.99万元。
　　英集芯有限以截至2020年8月31日经审计的净资产为基础，按1:0.8150的比例折合为股本37,800万元，净资产超出股份额部分8,579.82万元计入资本公积，折股后原股东各自持有的持股比例不变。
　　2020年11月24日，深圳市市监局核发《企业名称变更核准通知书》，核准英集芯有限企业名称变更为“深圳英集芯科技股份有限公司”，并就本次设立核发了统一社会信用代码为914403003196534414的《营业执照》。
　　10、关于2019年8月股权转让涉及非等比例减持的情况说明：
　　2019年8月，珠海英芯将其所持英集芯有限16.4101万元出资额作价4,000万元转让给北京芯动能，鉴于珠海英芯上层员工持股平台宁波才烁合伙人的资金需求各异，本次转让涉及宁波才烁层面合伙人的非等比例减持，具体可分为以下三类情形：
　　（1）正常减持，不涉及“超卖”情形
　　黄洪伟等10名宁波才烁平台合伙人根据其自身资金需求进行减持，且本次减持金额未超出其通过宁波才烁平台持股的范围，不涉及“超卖”情形。
　　其中，陈鑫通过宁波才烁平台的减持比例0.50%大于其根据目标减持金额确定的减持比例0.38%，差额0.12%系下述“超卖”情形中宁波才烁合伙人郑文杰、黄锐从陈鑫持有的宁波才烁份额中“借出”的部分，在宁波皓昂平台进行了“归还”。
　　（2）“超卖”
　　由于陈伟等8名合伙人拟减持资金超过其通过宁波才烁/珠海英芯间接持有的发行人股份，因而形成“超卖”，“超卖”部分系由上述合伙人从①张亮等12名宁波才烁层面的被代持合伙人（宁波才烁层面存在股权代持情形，张亮等12名英集芯员工将实际持有的宁波才烁合伙份额委托黄洪伟、陈鑫代为持有）及②陈鑫持有的宁波才烁份额中“借出”，并以其通过宁波皓昂间接持有的发行人股份进行“归还”，因此股权调整方案包括珠海英芯层面（即珠海英芯有限合伙人宁波才烁）的调整及珠海英集层面（即珠海英集有限合伙人宁波皓昂）的调整。
　　实际操作中，为实现上述股权调整过程，存在“超卖”情形的合伙人的“归还”方式包括两种：
　　①对于从张亮等12名宁波才烁层面的被代持合伙人借出的部分，采用“转代持”的方式，即在珠海英集层面（即珠海英集有限合伙人宁波皓昂）承接黄洪伟、陈鑫在珠海英芯层面（即珠海英芯有限合伙人宁波才烁）代持上述12名合伙人的股份；
　　②对于从陈鑫处借出的份额，直接在珠海英芯层面（即珠海英芯有限合伙人宁波才烁）进行归还。
　　以陈伟为例，其拟获得减持资金150万元，需要减持发行人股份比例为0.2%，其中0.1%来源于其实际持有的宁波才烁份额，剩余0.1%为“超卖”而从张亮持有的宁波才烁份额中“借出”的部分。减持完成后，陈伟需要向张亮“归还”0.1%发行人股份，实际操作通过“转代持”实现，即陈伟在珠海英集层面（即珠海英集有限合伙人宁波皓昂）承接了黄洪伟在珠海英芯层面（即珠海英芯有限合伙人宁波才烁）代张亮持有的英集芯0.1%股份。“转代持”完成后，被代持人张亮持有的发行人股份并未发生变化，代持人由黄洪伟变更为陈伟，持股方式从珠海英芯层面（即珠海英芯有限合伙人宁波才烁）变更为珠海英集层面（即珠海英集有限合伙人宁波皓昂），黄洪伟通过宁波皓昂持有的该0.1%英集芯股份不再存在替他人代持的情形。
　　（3）未参与本次减持
　　张亮等12名宁波才烁层面的被代持合伙人因看好公司发展，同时考虑到自身持股比例较低，因此在本次老股转让中未出售其间接持有的发行人股权，亦未分取相关收益；宁波才烁原普通合伙人廖熠系黄洪伟配偶，持股比例较低，亦未参与本次出售及分取相关收益。
　　由于本次非等比例减持存在“转代持”情形，上述12名被代持合伙人将所持宁波才烁的合伙份额转换为宁波皓昂的合伙份额，转换前后其穿透至发行人的持股比例不变，且同意本次转代持完成后仍以代持形式持有股份，代持人由黄洪伟、陈鑫等两名宁波才烁合伙人变更为陈伟等7名宁波皓昂合伙人，各方签署了《股份代持三方协议》。
　　2022年4月19日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“英集芯”，证券代码“688209”。公司首次向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股面值1.00元，本次发行后公司总股本变更为人民币42,000万元。截至2022年12月31日，本公司总股本未发生变更。

参股控股公司：