翱捷科技公司资料
公司名称：翱捷科技股份有限公司
所属地域：上海市
英文名称：Asr Microelectronics Co.,Ltd.
所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.asrmicro.com
主营业务：提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片。
产品名称：
蜂窝基带芯片 、非蜂窝物联网芯片 、芯片定制服务 、半导体IP授权服务
控股股东：-
实际控制人：戴保家 (持有翱捷科技股份有限公司股份比例：8.43%）
最终控制人：戴保家 (持有翱捷科技股份有限公司股份比例：8.43%）
董事长：戴保家
董 秘：韩旻
法人代表：戴保家
总 经 理：周璇
注册资金：4.18亿元
员工人数：1110
电 话：86-021-60336588-1188
传 真：86-021-60336589
邮 编：201203
办公地址：上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
公司简介：
翱捷科技股份有限公司主营业务是提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片。公司产品及服务包含芯片产品、芯片定制及半导体IP授权。曾获得上海市经济和信息化委员会“上海设计100+奖”，被上海市浦东新区人民政府认定为“2018年度浦东新区创新创业20强企业”，被上海市科委评为“2019年度上海市科技小巨人”。截至报告期末日，公司拥有已授权发明专利72项，其中境内已授权境内专利54项，境外已授权专利18项。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(4人)：
发行相关：
成立日期：2015-04-30
发行数量：4183.01万股
发行价格：164.54元
上市日期：2022-01-14
发行市盈率：-
预计募资：23.8亿元
首日开盘价：130.00元
发行中签率：0.03%
实际募资：68.83亿元
主承销商：海通证券股份有限公司
上市保荐人：海通证券股份有限公司
历史沿革：
一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况
(一)翱捷科技有限设立
发行人前身翱捷科技有限，系由戴保家、浦东新产投、浦东科投及中国香港紫藤出资设立，设立时为中外合资经营企业。2015年4月28日，上海自贸区管委会出具备案号为NO.011900的《中国(上海)自由贸易试验区台港澳侨投资企业备案证明》，同意翱捷科技有限的设立，翱捷科技有限的注册资本为1.09亿美元。2015年4月30日，翱捷科技有限完成工商注册并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的注册号为310141400023745的《营业执照》。
(二)股份有限公司设立
2020年6月28日，翱捷科技有限召开2020年第八次董事会会议，全体董事一致同意将翱捷科技有限整体变更设立为股份有限公司。2020年7月13日，翱捷科技有限全体发起人共同签署了《发起人协议书》，翱捷科技有限以2020年4月30日为基准日经普华永道审计的账面净资产2,319,062,715.21元为基础，按7.2471:1的比例折合成翱捷科技股本320,000,000股，每股面值人民币1元。
公司由注册资本40,446.82万美元变更为股本32,000.00万人民币。
上海立信资产评估有限公司于2020年6月28日出具了信资评报字(2020)第10034号《资产评估报告》，确认在评估基准日2020年4月30日公司净资产账面价值为231,906.27万元，评估值为232,004.13万元，评估增值97.86万元，增值率0.04%。
2020年8月8日，发起人召开股份公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会。2020年8月17日，公司取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为913100003326874787，法定代表人为戴保家。
2020年8月26日，普华永道出具了普华永道中天验字(2020)第0605号《验资报告》，确认截至2020年8月17日，发起人出资额已按时足额缴纳。
(三)报告期内股本和股东变化情况
1、报告期期初，翱捷科技有限的股权情况
2、2017年8月，翱捷科技有限第一次增资
2017年7月31日，阿里网络、深创投、前海万容、FantasyLtd.、戴保家与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由15,377.09万美元增加至26,604.36万美元，其中，阿里网络认缴出资6,681.82万美元，深创投认缴出资1,818.18万美元，前海万容认缴出资1,818.18万美元，FantasyLtd.认缴出资454.55万美元，戴保家认缴出资454.55万美元。经交易各方协商，增资价格为1.10美元/出资额。
2017年8月1日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201700700的《外商投资企业变更备案回执》。
2017年8月8日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据上海信光会计师事务所出具的沪信光会验(2017)第0910号、沪信光会验(2017)第1012号、沪信光会验(2017)第1113号、沪信光会验(2018)第0201号、沪信光会验(2018)第0304号、沪信光会验(2018)第0506号《验资报告》，截至2018年4月19日，阿里网络、冠盈集团、深创投、前海万容、FantasyLtd.、戴保家已全部出资到位，出资方式为货币出资。
3、2018年6月，翱捷科技有限第二次增资
2018年6月1日，阿里网络、前海万容、FantasyLtd.、青岛华芯、中电华登、芯片联合(中国香港)、嘉盛基金、义乌和谐与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由26,604.36万美元增加至32,516.44万美元，其中，阿里网络认缴出资1,478.02万美元，义乌和谐认缴出资1,478.02万美元，前海万容认缴出资1,182.42万美元，FantasyLtd.认缴出资295.60万美元，青岛华芯认缴出资177.36万美元，中电华登认缴出资591.21万美元，芯片联合(中国香港)认缴出资591.21万美元，嘉盛基金认缴出资118.24万美元。经交易各方协商，增资价格为1.69美元/出资额。
2018年6月1日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201800574的《外商投资企业变更备案回执》。
2018年6月14日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据上海信光会计师事务所出具的沪信光会验(2018)第0709号、沪信光会验(2018)第0710号《验资报告》，截至2018年7月20日，阿里网络、前海万容、FantasyLtd.、青岛华芯、中电华登、芯片联合(中国香港)、嘉盛基金、义乌和谐已全部出资到位，出资方式为货币出资。
4、2018年9月，翱捷科技有限第一次股权转让
2018年8月15日，义乌和谐与全星恒(ChunSungHwan)、李惠淑(LeeHie Sook)、洪起泰(HongKiTae)签订《股权转让协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意全星恒(ChunSungHwan)、李惠淑(LeeHie Sook)、洪起泰(HongKiTae)将其分别持有的400.00万美元出资额、200.00万美元出资额、100.00万美元出资额转让给义乌和谐。经交易各方协商，转让价格为1.61美元/出资额。
2018年9月3日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201800969的《外商投资企业变更备案回执》。
2018年9月13日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
5、2019年3月，翱捷科技有限第三次增资
2018年12月29日，黄峰与公司及公司其他股东签署了《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由32,516.44万美元增加至33,073.87万美元，黄峰认缴出资557.42万美元。经交易各方协商，增资价格为2.15美元/出资额。
2018年12月29日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201801421的《外商投资企业变更备案回执》。
2019年3月5日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0420号《验资报告》，截至2020年4月30日止，黄峰已出资到位，出资方式为货币出资。
6、2019年4月，翱捷科技有限第四次增资
2019年4月3日，义乌和谐、自贸三期、上海联升、华胥(广州)、普续润鑫、朗玛十号、朗玛十二号与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由33,073.87万美元增加至35,524.99万美元，其中，义乌和谐、自贸三期、上海联升、华胥(广州)、普续润鑫、朗玛十号、朗玛十二号分别认缴出资490.23万美元、326.82万美元、653.63万美元、326.82万美元、326.82万美元、130.73万美元、196.09万美元。经交易各方协商，增资价格为3.06美元/出资额。
2019年4月3日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201900299的《外商投资企业变更备案回执》。
2019年4月23日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0017号《验资报告》，截至2019年9月18日，义乌和谐、自贸三期、上海联升、华胥(广州)、朗玛十号和朗玛十二号已全部出资到位，出资方式为货币出资。
7、2019年6月，翱捷科技有限第二次股权转让
2019年5月30日，浦东科投与福建安芯签订了《股权转让协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意浦东科投将其持有的1,653.69万美元出资额转让给福建安芯。经交易双方协商，转让价格为3.06美元/出资额。
2019年5月31日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201900538的《外商投资企业变更备案回执》。
2019年6月6日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
8、2019年9月，翱捷科技有限第五次增资
2019年8月29日，安创远瞻、AutumnBloomInvestments与公司及公司其他股东签署《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由35,524.99万美元增加至36,342.04万美元，其中安创远瞻、AutumnBloomInvestments分别认缴出资359.50万美元、457.54万美元。经交易各方协商，增资价格为3.06美元/出资额。
2019年8月29日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201900898的《外商投资企业变更备案回执》。
2019年9月9日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0017号《验资报告》，截至2019年9月18日，安创远瞻、AutumnBloomInvestments已全部出资到位，出资方式为货币出资。
9、2019年12月，翱捷科技有限第三次股权转让
2019年8月13日，常州武岳峰、上海颐泰、上海武岳峰分别与上武一期、上武二期、AutumnBloomInvestments签订《股权转让协议》。常州武岳峰将其持有的458.97万美元出资额转让给上武一期，上海颐泰将其持有的488.80万美元、473.88万美元出资额分别转让给上武一期、上武二期，上海武岳峰将其持有的196.09万美元出资额转让给AutumnBloomInvestments。经交易各方协商，转让价格均为3.06美元/出资额。2019年9月24日，上海武岳峰与临港智兆二期、浦东新产投分别签订《股权转让协议》。上海武岳峰将其持有的261.45万美元、326.82万美元出资额分别转让给临港智兆二期、浦东新产投。经交易各方协商，转让价格为3.06美元/出资额。
2019年9月6日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意常州武岳峰将其持有的458.97万美元出资额转让给上武一期，同意上海颐泰将其持有的488.80万美元、473.88万美元出资额分别转让给上武一期、上武二期，转让价格均为3.06美元/出资额。2019年12月2日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意上海武岳峰将其持有的196.09万美元、261.45万美元、326.82万美元出资额分别转让给AutumnBloomInvestments、临港智兆二期、浦东新产投，转让价格为3.06美元/出资额。
2019年12月6日，上海自贸区管委会出具编号为ZJ201901283的《外商投资企业变更备案回执》。
2019年12月25日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
10、2020年2月，翱捷科技有限第四次股权转让及第六次增资
2019年12月23日，前海万容、深创投与国联科金签订了《股权转让协议》。
同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意前海万容将其持有的85.53万美元出资额转让给国联科金，深创投将其持有的85.53万美元出资额转让给国联科金。经交易各方协商，转让价格均为4.17美元/出资额。
2020年2月3日，小米长江、兴证投资、久深股权、疌泉元禾与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意公司注册资本由36,342.04万美元增加至37,510.17万美元，其中，小米长江、兴证投资、久深股权、疌泉元禾分别认缴出资519.17万美元、259.59万美元、259.59万美元、129.79万美元。经交易各方协商，增资价格为3.85美元/出资额。
2020年2月24日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0420号《验资报告》，截至2020年4月30日，小米长江、兴证投资、久深股权、疌泉元禾已全部出资到位，出资方式为货币出资。
11、2020年3月，翱捷科技有限第五次股权转让
2020年3月14日，河南战兴、上海半导体装备与浦东科投分别签订了《股权转让协议》。
2020年3月16日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意浦东科投将其持有的226.80万美元、711.89万美元出资额分别转让给河南战兴、上海半导体装备。经交易各方协商，转让价格均为3.66美元/出资额。
2020年3月30日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
12、2020年4月，翱捷科技有限第六次股权转让及第七次增资
2020年4月16日，普续润鑫和浦东新产投签订《股权转让协议》，因普续润鑫未履行实缴出资义务，故将持有公司的326.82万美元出资额(未实缴，占公司注册资本的0.87%)转让给浦东新产投，转让价格为0美元/出资额，由浦东新产投继续履行出资义务。2020年4月20日，上海武岳峰和张怀安签订《股权转让协议》，将其持有公司的77.85万美元出资额转让给张怀安，经交易双方协商，转让价格为3.85美元/出资额。
2020年4月24日，中国互联网投资、浦东新产投、红杉宽带、桐乡智芯、高瓴馥恒、张江科投、张怀安、自贸三期、上海科投、TCL爱思开、浙江天能、上海诚晁与公司及公司其他股东签署《增资协议》。同日，翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议，同意普续润鑫将其持有的326.82万美元出资额(未实缴，占公司注册资本的0.87%)转让给浦东新产投，转让价格为0美元/出资额，上海武岳峰将其持有的77.85万美元出资额转让给张怀安，转让价格为3.85美元/出资额；同意公司注册资本由37,510.17万美元增加至40,446.82万美元，其中，中国互联网投资认缴出资690.98万美元、浦东新产投认缴出资493.55万美元、红杉宽带认缴出资370.17万美元、桐乡智芯认缴出资260.35万美元、高瓴馥恒认缴出资246.78万美元、张江科投认缴出资246.78万美元、张怀安认缴出资172.75万美元、自贸三期认缴出资123.39万美元、上海科投认缴出资109.82万美元、TCL爱思开认缴出资98.71万美元、浙江天能认缴出资74.03万美元、上海诚晁认缴出资49.36万美元。经交易各方协商，增资价格为4.05美元/出资额。
2020年4月30日，上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0420号《验资报告》，截至2020年4月30日，中国互联网投资、浦东新产投、红杉宽带、桐乡智芯、高瓴馥恒、张江科投、张怀安、自贸三期、上海科投、TCL爱思开、浙江天能、上海诚晁已全部出资到位，出资方式为货币出资。
13、2020年9月，翱捷科技第一次增资
2020年8月17日，翱捷科技召开第一届董事会第二次会议并形成决议，同意公司注册资本由32,000.00万元增加至37,647.08万元，分别由公司员工持股平台宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited以人民币5.55元/股的价格认购新增注册资本3,801.37万元、1,174.69万元和671.02万元。
2020年9月14日，宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited与公司签署了本次增资对应的《增资协议》。同日，翱捷科技召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2020年9月14日，上海市市场监督管理局向翱捷科技核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：913100003326874787)。
根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0902号《验资报告》，截至2020年9月29日，宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited已全部出资到位，出资方式为货币出资。
根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3936号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089股，并于2022年1月14日在上海证券交易所科创版挂牌上市交易。
(四)验资复核情况
普华永道出具了普华永道中天特审字(2020)第0517号《截至2018年7月20日止历次实收资本验证的复核报告》，对此期间的验资报告进行了复核。普华永道对公司改制折股以及2018年7月21日至今历次增资扩股出具了验资报告。
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