源杰科技公司资料

公司名称：陕西源杰半导体科技股份有限公司

所属地域：陕西省
英文名称：Yuanjie Semiconductor Technology Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.yj-semitech.com
主营业务：光芯片的研发、设计、生产与销售。
产品名称：
2.5G 、10G 、25G 、50G激光器芯片
控股股东：ZHANG XINGANG (持有陕西源杰半导体科技股份有限公司股份比例：12.54%）
实际控制人：ZHANG XINGANG (持有陕西源杰半导体科技股份有限公司股份比例：12.54%）
最终控制人：ZHANG XINGANG (持有陕西源杰半导体科技股份有限公司股份比例：12.54%）
董事长：ZHANG XINGANG

董　　秘：程硕

法人代表：ZHANG XINGANG
总经理：ZHANG XINGANG

注册资金：8483.86万元

员工人数：559
电　　话：86-029-38011198

传　　真：86-029-38011198

邮编：712000
办公地址：陕西省咸阳市秦都区西咸新区沣西新城开元路1265号
公司简介：
陕西源杰半导体科技股份有限公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。2021年9月，公司的“第五代移动通信前传25Gbps波分复用直调激光器”项目，被中国国际光电博览会（CIOE）评为“中国光电博览奖”金奖；2021年6月，公司在科技部火炬中心等部门主办的2021全球硬科技创新大会上被评为“2021全国硬科技企业之星”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2013-01-28

发行数量：1500.00万股

发行价格：100.66元
上市日期：2022-12-21

发行市盈率：69.2600倍

预计募资：9.8亿元
首日开盘价：123.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：15.1亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　2013年1月16日，张欣颖与姜茜通过股东会决议，共同投资设立源杰有限，注册资本1,000万元，均以货币出资，其中张欣颖出资600万元，占公司注册资本的60%，姜茜出资400万元，占公司注册资本的40%。
　　同日，陕西贝尔蒙联合会计师事务所出具《验资报告》（陕贝会验字（2013）第035JA号），对公司设立的注册资本进行了验证。立信会计师已对公司设立时的注册资本进行验资复核。
　　2013年1月28日，公司在陕西省工商局办理了公司设立的工商登记手续。
　　2、股份公司设立情况
　　公司系由源杰有限整体变更设立的股份公司。
　　2020年12月4日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA15920号），截至2020年9月30日，源杰有限经审计的净资产为503,413,047.96元。
　　2020年12月8日，银信评估出具《资产评估报告》（银信评报字（2020）沪第1874号），截至2020年9月30日，源杰有限经评估的净资产为51,528.17万元，评估增值1,186.87万元，增值率为2.36%。
　　2020年12月9日，源杰有限召开股东会，全体股东一致同意按照源杰有限经审计净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2020年12月11日，源杰有限全体股东签署了股份公司《发起人协议》，同意根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA15920号），以截至2020年9月30日的净资产503,413,047.96元按照1:0.0894的比例折合股本总额45,000,000.00股，每股面值人民币1元，折股溢价部分458,413,047.96元计入资本公积。
　　2020年12月11日，公司召开创立大会暨2020年第一次股东大会，全体股东审议通过整体变更设立股份有限公司相关事宜。同日，立信会计师对公司的注册资本进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16130号），确认各发起人的出资均已全部到位。
　　2020年12月23日，公司在西咸新区市场监督管理局办理相应的工商变更登记。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、报告期初公司的股权结构
　　2、2018年11月股权转让及增资
　　2018年10月9日，宁波创泽云与公司及全体股东签署投资协议书，约定宁波创泽云以3,000万元的价格受让瞪羚创投7.5%股权（出资额182.4537万元）；宁波创泽云出资1,125万元，认购新增注册资本62.3773万元。宁波创泽云与瞪羚创投股权转让事项已签署相关协议，并经过全体股东同意。本次股权转让及增资事项已经过公司董事会同意。本次股权转让价格为16.44元/注册资本，增资价格为18.04元/注册资本。立信会计师已对本次增资进行验资复核。
　　2018年11月26日，公司在西咸新区工商行政管理局完成本次工商变更登记。2018年12月5日，公司办理了陕西省外商投资企业备案。
　　3、2019年3月股权转让及增资
　　2018年7月31日，公司与汉京西成签署借款协议，约定公司向汉京西成借款1,200万元，汉京西成有权选择将借款本金转为对公司的增资。2019年3月16日，汉京西成与公司及全体股东签署《投资协议书》，汉京西成以前述1,200万元借款本金认购新增注册资本63.9768万元。本次增资价格为18.76元/注册资本。银信评估已出具《资产评估报告》（银信评报字（2021）沪第2570号）对汉京西成涉及的应收发行人债权市场价值进行追溯评估，确认评估价值为1,200万元。
　　2019年3月16日，瞪羚创投与嘉兴景泽、贝斯泰电子签署《股权转让协议》，张欣颖、秦卫星、秦燕生与汉京西成签署《股权转让协议》，张欣颖与成都蕊扬、贝斯泰电子签署《股权转让协议》，并经过全体股东同意。
　　2019年3月28日，公司在西咸新区工商局完成本次工商变更登记。2019年4月1日，公司办理了陕西省外商投资企业备案。
　　4、2020年6月股权转让及增资
　　2020年5月15日，瞪羚金石与国投创投签署《股权转让协议》，张欣颖分别与工大科创、远景亿城和先导光电签署《股权转让协议》，并经过全体股东同意。
　　本次股权转让价格存在差异，原因主要系股权转让价格为股东先后协商确定，国投创投与瞪羚金石关于股转事项商谈晚于其他股东，而股权转让在同一批次进行，转让价格存在差异。
　　2020年5月14日，先导光电、国投创投、中信投资、广发乾和、上海沣泽、远景亿城、汉京西成、超越摩尔、工大科创与公司及全体股东签署《投资协议书》，公司注册资本由2,559.0704万元增至2,884.6411万元。
　　2020年6月5日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。
　　5、2020年9月股权转让及增资
　　2020年9月23日，哈勃投资、国开基金、国开科创与赵春晖、瑞衡创盈、瞪羚金石、宁波创泽云签署《股权转让协议》。
　　2020年9月23日，哈勃投资、国开基金、国开科创与欣芯聚源、公司及全体股东签署《投资协议》，公司注册资本由2,884.6411万元增至3,004.8345万元。
　　2020年9月30日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。
　　6、2020年10月股权转让
　　2020年10月15日，秦卫星、秦燕生与平潭立涌签署《股权转让协议》，2020年10月22日，ZHANG XINGANG与李永飞签署《股权转让协议》，秦卫星与冯华伟签署《股权转让协议》。
　　2020年10月28日，公司在西咸新区市场监督管理局完成本次工商变更登记。
　　7、2020年12月股份公司设立。
截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数6,000.00万股，注册资本为6,000.00万元，注册地址为陕西省西咸新区沣西新城开元路以北、兴信路以西、纵九路以东。
截至2023年6月30日止，本公司累计发行股本总数8,483.86万股，注册资本为8,483.86万元，注册地址为陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号。本公司主要经营活动为半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。