芯动联科公司资料

公司名称：安徽芯动联科微系统股份有限公司

所属地域：安徽省
英文名称：Anhui Xdlk Microsystem Corporation Limited

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.numems.com
主营业务：高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。
产品名称：
MEMS陀螺仪、MEMS加速度计
控股股东：-
实际控制人：金晓冬 (持有安徽芯动联科微系统股份有限公司股份比例：22.41%）
最终控制人：金晓冬 (持有安徽芯动联科微系统股份有限公司股份比例：22.41%）
董事长：陈丙根

董　　秘：林明

法人代表：陈丙根
总经理：林明

注册资金：4亿元

员工人数：100
电　　话：86-010-83030085

传　　真：86-010-83030089

邮编：100083
办公地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号
公司简介：
安徽芯动联科微系统股份有限公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计，均包含一颗微机械（MEMS）芯片和一颗专用控制电路（ASIC）芯片。陀螺仪和加速度计通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知，是惯性系统的基础核心器件，其性能高低直接决定惯性系统的整体表现。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的优势，成为现代惯性传感器的重要发展方向。2021年公司获得国家专精特新“小巨人”企业奖，公司是国内较早从事高性能MEMS惯性传感器研发的芯片设计公司，掌握高性能MEMS惯性传感器核心技术，是目前极少数可以实现高性能MEMS惯性传感器稳定量产的国内企业。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2012-07-30

发行数量：5521.00万股

发行价格：26.74元
上市日期：2023-06-30

发行市盈率：99.9600倍

预计募资：10亿元
首日开盘价：51.00元

发行中签率：0.05%

实际募资：14.76亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　芯动有限系由北方通用、北京芯动、蚌投集团及MEMSLink共同投资设立，于2012年7月30日在蚌埠市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币20,000.00万元，法定代表人为梁培康，注册号340300400004490。
　　MEMSLink以其拥有的三轴陀螺传感器（发明专利号：US 8256290）、消除线性加速度响应的陀螺传感器（发明专利号：US 8453504）、消除线性加速度响应的陀螺传感器（发明专利号：US 8459111）、消除线性加速度响应的陀螺传感器（发明专利申请号：US 12/692609）四项发明专利及MEMS陀螺仪加工工艺技术一项专有技术合计作价人民币5,273万元出资，其中5,000万元计注册资本。
　　上述四项专利及一项专有技术已经北京中源正信资产评估有限公司评估，并于2013年7月15日出具“中源评报字[2013]108号”《资产评估报告》，评估价值人民币5,273万元。
　　北京芯动以其拥有的两项专有技术MEMS陀螺仪ASIC芯片技术作价人民币4,314万元出资，其中4,000万元计注册资本。该两项专有技术已经北京中源正信资产评估有限公司评估，并于2013年7月15日出具“中源评报字[2013]107号”《资产评估报告》，评估价值人民币4,314万元。
　　2020年9月6日，北方亚事出具“北方亚事评报字[2020]第01-628号”《无形资产价值评估项目资产评估报告》复核报告对上述无形资产出资进行了评估复核，上述四项专利及三项专有技术复核评估值为9,784.09万元。
　　安徽永合会计师事务所有限公司就有限公司设立历次实缴分别出具了“安徽永合验字[2012]034号”“安徽永合验字[2013]72号”及“安徽永合验字[2015]004号”《验资报告》。2022年3月1日，中汇会计师对有限公司设立历次实缴情况进行了复核，并出具了“中汇会鉴[2022]2272号”《验资复核报告》。
　　此外，芯动有限的设立已取得安徽省人民政府主管单位关于设立外商投资企业的相关批复，并由其国有股东北方通用完成了国有资产评估备案。
　　2、股份公司设立情况
　　2020年10月10日，中汇会计师对芯动有限截至2020年8月31日的财务报表进行了审计，并出具了“中汇会审[2020]6089号”《审计报告》。经审计，芯动有限截至2020年8月31日的净资产为39,654.45万元。
　　2020年10月12日，中企华评估出具了“中企华评报字（2020）第1487号”《评估报告》。经评估，芯动有限截至2020年8月31日的净资产账面价值为39,654.45万元，评估值为42,882.77万元。
　　2020年10月27日，芯动有限召开董事会审议决定整体变更为股份有限公司，将芯动有限截至2020年8月31日经审计的净资产人民币39,654.45万元，按1.1501:1的比例折成34,480.00万股作为股份公司总股本，每股面值1元，股份有限公司的注册资本为34,480.00万元，净资产余额部分转为股份有限公司资本公积。同日，芯动有限全体股东签署《发起人协议书》。
　　2020年10月27日，芯动联科召开创立大会暨首次股东大会。
　　2020年10月27日，中汇会计师对上述整体变更的出资情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2020]6215号”《验资报告》。
　　2020年11月2日，公司依法在蚌埠市市场监督管理局办理了注册登记，并领取了统一社会信用代码为913403000501958035的《营业执照》。
　　2021年7月30日，北方电子院完成了国有资产评估备案。
　　3、整体变更时存在的未弥补亏损情况
　　2020年10月10日，中汇会计师对芯动有限截至2020年8月31日的财务报表进行了审计，并出具了“中汇会审[2020]6089号”《审计报告》。经审计，芯动有限截至2020年8月31日的净资产为人民币396,544,464.95元，未分配利润为-45,225,535.05元。
　　2020年10月27日，芯动有限召开股东会，审议同意芯动有限整体变更为股份有限公司，以经审计的截至2020年8月31日的芯动有限净资产39,654.45万元作为折合为股份公司股本的依据，按照1.1501：1的比例进行折股，折成股本34,480万股，超出部分5,174.45万元计入股份公司的资本公积。
　　截至股改基准日2020年8月31日，芯动有限存在未分配利润为负的情形，主要原因为芯动有限前期致力于产品研发设计，研发支出金额较大，同时，前期产生的收入较低，不足以覆盖同期支出。
　　公司整体变更为股份有限公司后，受益于前期的产品研发、技术沉淀和市场积累，公司销售订单呈现较快增长的趋势，由此带来公司收入、利润规模的较快增长。因此，公司整体变更时存在未分配利润为负的情形，不会对公司未来持续盈利能力产生重大不利影响。截至2021年12月31日，芯动联科未分配利润为负的情形已经消除。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2019年10月，芯动有限股权转让及增资
　　2019年9月，芯动有限及其当时的全体股东与航天京开、国兵晟乾、黄薇等3人签订了《安徽北方芯动联科微系统技术有限公司增资协议》，芯动有限注册资本由人民币17,850.00万元增加至19,950.00万元，分别由航天京开、国兵晟乾、黄薇认购芯动有限新增注册资本额1,000.00万元、500.00万元、600.00万元，认购价格为每1元注册资本额对应人民币2.30元。
　　2019年9月30日，北京芯动分别与宁波芯思、林明签订了《股权转让协议》，北京芯动将其持有的芯动有限280.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币2.30元的价格转让给宁波芯思；将其持有的芯动有限300.00万元注册资本额以同样的价格转让给林明。
　　同日，鼎盾防务与吴叶楠签订了《股权转让协议》，鼎盾防务将其持有的芯动有限10.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币2.00元的价格转让给吴叶楠。
　　2019年9月30日，芯动有限召开董事会作出决议，同意上述事项。
　　2019年6月29日，北京中源正信资产评估有限公司出具《安徽北方芯动联科微系统技术有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中源评报字[2019]第1033号）。2019年8月12日，北方电子院进行了国有资产评估备案。
　　2019年10月16日，蚌埠市市场监督管理局向芯动有限换发了《营业执照》。
　　2020年4月20日，安徽永郃会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了“安徽永郃会字[2020]第27号”《验资报告》。2022年3月1日，中汇会计师对本次增资情况进行了复核，并出具了“中汇会鉴[2022]2272号”《验资复核报告》。
　　2、2020年4月，芯动有限股权转让
　　本次股权转让系根据芯动有限设立时的共同投资约定，由安徽省及蚌埠市两级政府投资平台对芯动有限科技团队的奖励，具体情况如下：
　　2012年4月，北方通用、MEMSLink、北京芯动、蚌埠市人民政府签署四方合作框架协议，根据该协议，蚌埠市人民政府指派蚌投集团以现金方式投资2,000万元，持有公司10%股份。其中5%用于奖励新引进项目或技术持有者，另外5%部分比照中关村股权激励政策在公司达到一定条件时用于实施股权激励。
　　2016年4月，北方电子院、MEMSLink、北京芯动、蚌投集团、安徽高投签署股权转让协议，安徽高投无偿受让蚌投集团对公司的1,000万元认缴出资权（已于2016年5月实缴到位），且协议明确约定，蚌投集团和安徽高投持有公司的股权将在公司符合一定条件后奖励给公司科技团队。科技团队由金晓冬及其核心团队成员构成，以公司董事会批准名单为准，并书面通知蚌投集团和安徽高投。
　　2016年7月，经公司董事会决议批准，同意金晓冬科技团队按照《安徽北方芯动联科微系统技术有限公司股权转让协议》约定的第4.3（3）条“在协议签署后60个月内（含60个月，不足1年按照1年计算），科技团队有权按照投资本金及退出时同期贷款基准利率计算的资金使用成本回购省扶持资金所占股权”进行回购奖励，金晓冬科技团队获奖励的具体人员为华亚平、宣佩琦、金晓冬，对应回购份额分别为注册资本额800.00万元、800.00万元、400.00万元，并书面通知蚌投集团和安徽高投。
　　2020年4月8日，转让双方就上述事项签订了《股权转让协议》，安徽高投将其持有的芯动有限400.00万元、200.00万元、400.00万元注册资本额转让给宣佩琦、金晓冬、华亚平，转让价格为每1元注册资本额对应1.1858元；蚌投集团将其持有的芯动有限400.00万元、200.00万元、400.00万元注册资本额转让给宣佩琦、金晓冬、华亚平，转让价格为每1元注册资本额对应1.1864元。
　　2020年4月21日，蚌埠市市场监督管理局向芯动有限换发了《营业执照》。
　　3、2020年8月，芯动有限股权转让、增资
　　2020年5月，芯动有限及其当时的全体股东与中城创投、安徽和壮、领誉基石、基石智能、交控金石、长峡金石、海河赛达签订了《安徽北方芯动联科微系统技术有限公司增资协议》，芯动有限注册资本由人民币19,950.00万元增加至21,550.00万元，由中城创投、安徽和壮、领誉基石、基石智能、交控金石、长峡金石、海河赛达分别认购芯动有限新增注册资本额200.00万元、300.00万元、120.00万元、180.00万元、200.00万元、200.00万元、400.00万元，增资价格为每1元注册资本额对应10.00元。
　　2020年8月6日，芯动有限召开董事会作出决议，同意上述增资事项；同时同意华亚平将其持有的芯动有限20.00万元、100.00万元、150.00万元、130.00万元注册资本额分别转让给程毅、横琴高影、福建奎速、招商证券投资，转让价格为每1元注册资本额对应10.00元。宣佩琦将其持有的芯动有限80.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币10.00元的价格转让给程毅。金晓冬将其持有的芯动有限70.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币10.00元的价格转让给招商证券投资。鼎量圳兴将其持有的芯动有限400.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币10.00元的价格转让给福建奎速。
　　鼎盾防务将其持有的芯动有限875.00万元注册资本额，以每1元注册资本额对应人民币8.35元的价格转让给宝鼎久磊。
　　2020年8月18日，就上述事项，转让各方签署了《股权转让协议》。
　　2020年6月8日，中企华评估出具《安徽北方芯动联科微系统技术有限公司拟增资扩股所涉及安徽北方芯动联科微系统技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2020]第3673号）。2020年6月24日，北方电子院完成国有资产评估备案。
　　2020年8月19日，蚌埠市市场监督管理局向芯动有限换发了《营业执照》。
　　2020年8月21日，安徽永郃会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了“安徽永郃会字[2020]第49号”《验资报告》。2022年3月1日，中汇会计师对本次增资情况进行了复核，并出具了“中汇会鉴[2022]2272号”《验资复核报告》。
　　4、2020年8月，芯动有限股权转让
　　2020年6月15日，中企华评估出具《安徽省量子科学产业发展基金有限公司拟转让持有安徽北方芯动联科微系统技术有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字[2020]第3680号）。
　　2020年7月，量子基金履行了国资评估备案程序。
　　2020年8月24日，芯动有限召开董事会作出决议，同意量子基金将持有的芯动有限300.00万元注册资本额以每1元注册资本额对应人民币15.0167元的价格转让给安徽和壮；同意航天京开将持有的芯动有限598.50万元注册资本额以每1元注册资本额对应人民币2.3元的价格转让给自动化所。
　　2020年8月26日，量子基金与安徽和壮在安徽省产权交易中心签署《产权交易合同》，对本次股权转让在安徽省产权交易中心的公开挂牌价格等进行了确认。同日，安徽省产权交易中心出具了交易凭证。
　　2020年8月31日，航天京开与自动化所就上述事项签订了《股权转让协议》，自动化所就上述股权转让已履行国资相关手续。
　　2020年8月31日，蚌埠市市场监督管理局向芯动有限换发了《营业执照》。
　　5、整体变更为股份有限公司
　　6、2021年12月，股份有限公司第一次股权转让
　　嘉兴鑫汇看好发行人和其所处行业的发展，结合发行人前一轮融资价格以及业绩情况和所处行业情况，经双方协商一致定价，2021年12月23日，黄薇与嘉兴鑫汇签订了《股权转让协议》，约定黄薇将其持有的公司320万股股份，以每股对应人民币14.50元的价格转让给嘉兴鑫汇。
　　截至2023年6月30日，本公司注册资本为人民币40,001.00万元，法定代表人邢昆山，住所为安徽省蚌埠市财院路10号。

参股控股公司：