安凯微公司资料

公司名称：广州安凯微电子股份有限公司

所属地域：广东省
英文名称：Guangzhou Anyka Microelectronics Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.anyka.com
主营业务：物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。
产品名称：
AK39Av10 0系列，AK39Ev33 1/330/300/2 00系列，AK37E/D/C系列，AK10X/E/D/C系列
控股股东：-
实际控制人：胡胜发 (持有广州安凯微电子股份有限公司股份比例：9.25%）
最终控制人：胡胜发 (持有广州安凯微电子股份有限公司股份比例：9.25%）
董事长：胡胜发

董　　秘：李瑾懿

法人代表：胡胜发
总经理：胡胜发

注册资金：3.92亿元

员工人数：330
电　　话：86-020-32219000

传　　真：86-020-32219258

邮编：510555
办公地址：广东省广州市黄埔区博文路107号
公司简介：
广州安凯微电子股份有限公司主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域。经过二十余年的技术发展，公司已形成SoC技术、ISP技术等7大核心技术，自主研发的芯片电路设计IP超过60类，涉及数字逻辑电路、射频电路、模拟电路以及混合信号电路。在2021年获得“中国半导体行业专利百强榜（第61名）”和“中国半导体行业专利百强榜-IC设计Top 20（第13名）”荣誉称号。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2001-04-10

发行数量：9800.00万股

发行价格：10.68元
上市日期：2023-06-27

发行市盈率：190.5700倍

预计募资：10.06亿元
首日开盘价：15.30元

发行中签率：0.05%

实际募资：10.47亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司的设立情况
　　2001年3月，Anyka Inc.签署《外资企业安凯（广州）软件技术有限公司章程》，约定其以14万美元投资设立安凯有限，其中注册资本为10万美元。
　　2001年3月19日，广州经济技术开发区管理委员会和广州高新技术产业开发区管理委员会联合出具《关于设立外资企业安凯（广州）软件技术有限公司的批复》（穗开管企[2001]59号），批准Anyka Inc.投资设立安凯有限，经营期限为20年。
　　2001年3月21日，广州市人民政府就安凯有限的设立向其核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸穗开外资证字[2001]8008号）。
　　2001年4月10日，安凯有限经广州市工商行政管理局开发区分局批准登记，取得了《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司的设立情况
　　1、股份公司的设立情况
　　2020年8月21日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
　　2020年9月22日，安凯有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》，召开创立大会暨第一次股东大会会议并作出决议，同意发起设立股份公司，公司原注册资本15,708,918.46美元，以安凯有限截至2020年7月31日经华兴会计师出具的《审计报告》（华兴所[2020]审字GD-359号）确认的账面净资产人民币359,826,326.19元按照1：0.778比例折合为股份公司的股份总额280,000,000股，每股面值为人民币1元，股份公司的注册资本（股本总额）为人民币28,000.00万元；净资产折股后超出注册资本部分79,826,326.19元，均进入股份公司的资本公积。
　　2020年9月25日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020]验字GD-085号），经审验，截至2020年9月22日，发起人出资已足额缴纳。
　　2、公司由有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的原因
截至2020年7月31日，公司合并口径未分配利润为-1,913.75万元，母公司未分配利润为-1,109.13万元，未分配利润为负的主要原因为公司注重技术创新和新产品开发，研发投入较高，导致公司存在累计未弥补亏损。
　　公司在整体变更时累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式消除。整体变更之后，公司收入保持稳定增长态势，2020年和2021年均实现盈利。
　　3、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响
通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面累计未弥补亏损-1,109.13万元。
　　上述未分配利润为负对公司整体的经营情况和财务状况不存在实质性的影响。整体变更后，发行人盈利能力未受上述事项影响，盈利能力良好，其对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面无负面影响，2020年和2021年公司净利润分别为1,361.83万元、5,924.38万元。截至2021年12月31日，公司合并口径未分配利润为6,184.29万元，公司母公司未分配利润为7,250.36万元。
　　4、整体变更具体方案及相应的会计处理
　　2020年9月22日，安凯有限的全体股东作为股份有限公司发起人签署了《发起人协议》，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将安凯有限整体变更为股份有限公司，以安凯有限截至2020年7月31日经华兴会计师审计的净资产359,826,326.19元，按照1：0.778的折股比例折为280,000,000.00股，每股面值一元，折股后的净资产余额79,826,326.19元计入股份有限公司资本公积，安凯有限各股东按照在安凯有限的出资比例持有安凯微的股份。
　　5、公司整体变更相关事项及程序合法合规
公司以有限责任公司整体变更方式发起设立为股份有限公司已履行了有权机构决策、名称变更、审计、评估、签署发起人协议、召开创立大会、验资及工商登记的程序。
　　发行人整体变更中，发起人符合法定人数、全体发起人认购的股本总额与注册资本一致并足额缴纳、折合的实收股本总额未高于公司净资产额、发起人对股份公司设立筹备事项予以同意并授权、公司设立时的《公司章程》载明了必要事项并依法建立了股东大会、董事会、监事会在内的组织机构。
　　(三)报告期内股本形成及变化情况
1、2019年3月，安凯有限增资至1,489.48万美元
2018年11月23日，疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资、金柏兴聚、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩股协议》，约定了疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚分别以人民币3,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元、1,500.00万元、1,500.00万元及1,000.00万元认购安凯有限新增注册资本38.86万美元、38.86万美元、25.90万美元、19.43万美元、19.43万美元及12.95万美元。
　　2018年12月25日，凯得创投、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩股协议》，约定凯得创投以人民币3,000.00万元的价格认购安凯有限新增注册资本38.86万美元。
　　2019年1月28日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有限的注册资本由1,295.20万美元增资至1,489.48万美元，增资的194.28万美元由疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚分别认购，并决定根据本次增资情况修订公司章程。
　　2019年3月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2019]7-28号），截至2019年1月30日，安凯有限已收到疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚缴纳的新增注册资本合计1,321.15万元（折合美元194.28万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行复核，并出具《验资复核报告》（华兴专字〔2022〕20000280120号）。
　　2019年3月21日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819189A）。
　　2019年3月25日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执》（编号：穗开商务资备201900182）。
　　2、2019年8月，红石创投转让安凯有限34.68万美元出资额
2019年7月31日，红石创投与科金控股签署了《股权转让协议》，约定红石创投将其所持有的安凯有限34.68万美元出资额（占注册资本2.33%）以人民币2,677.32万元转让给科金控股。
　　2019年7月31日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让事宜并决定根据本次股权转让情况修订公司章程。
　　2019年8月12日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执》（编号：穗开商务资备201900580）。
　　2019年8月27日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819189A）。
　　3、2019年10月，安凯技术、清大创投及武义凯瑞达分别转让安凯有限140.35万美元、20.23万美元及42.53万美元出资额；安凯有限增资至1,535.55万美元
2019年9月11日至2019年10月14日，清大创投将其所持安凯有限20.23万美元出资额（占注册资本1.36%）作为产权交易标的在广东联合产权交易中心公开挂牌。挂牌期间清大创投征集到的受让方为千行高科，2019年10月30日，清大创投与千行高科签署《产权交易合同》，约定清大创投将其持有的安凯有限20.23万美元出资额（占注册资本1.36%）以人民币1,563.62万元转让至千行高科。
　　2019年10月28日，武义凯瑞达与芯谋咨询签署了《股权转让协议》，约定武义凯瑞达将其所持有的安凯有限14.89万美元出资额（占注册资本1.00%）以人民币1,150.00万元转让给芯谋咨询。
　　2019年10月28日，小米产业基金、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩股协议》，约定小米产业基金以人民币3,556.70万元认购安凯有限新增注册资本46.07万美元，安凯有限注册资本由1,489.48万美元增资至1,535.55万美元。
　　2019年10月30日，武义凯瑞达与小米产业基金签署了《股权转让协议》，约定前述增资完成后，武义凯瑞达将其所持有的安凯有限27.64万美元出资额（占注册资本1.80%）以人民币1,963.30万元转让给小米产业基金。
　　2019年10月30日，Primrose Capital与安凯技术签署了《股权转让协议》，约定安凯技术将其所持有的安凯有限140.35万美元出资额（占注册资本9.42%）以人民币2,542.26万元转让给Primrose Capital。
　　2019年10月30日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。
　　2019年10月31日，安凯有限取得了《外商投资企业变更备案回执》（编号：穗开商务资备201900776）。
　　2019年10月31日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819189A）。
　　2019年11月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2019]7-101号），截至2019年10月31日，安凯有限已收到小米产业基金缴纳的新增注册资本324.92万元（折合美元46.07万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行复核，并出具《验资复核报告》（华兴专字〔2022〕20000280120号）。
　　4、2020年7月，安凯技术转让安凯有限55.28万美元出资额；安凯有限增资至1,570.89万美元
2020年7月27日，安凯技术分别与越秀智创及越秀金蝉二期签署了《股权转让协议》，约定安凯技术将其持有的安凯有限27.64万美元出资额（占注册资本1.80%）、27.64万美元出资额（占注册资本1.80%）分别各以人民币2,250.00万元转让至越秀智创及越秀金蝉二期。
　　2020年7月27日，越秀智创、越秀金蝉二期、胡胜发、安凯有限签署了《增资扩股协议》，约定越秀智创及越秀金蝉二期分别以人民币2,250.00万元各自认购安凯有限新增注册资本17.67万美元，安凯有限注册资本由1,535.55万美元增资至1,570.89万美元。
　　2020年7月27日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。
　　2020年7月30日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819189A）。
　　2020年7月31日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020]验字GD-065号），截至2020年7月29日，安凯有限已收到越秀智创、越秀金蝉二期缴纳的新增注册资本合计247.31万元（折合美元35.35万元）。
　　5、2020年9月，整体变更设立股份有限公司
　　6、2020年12月，安凯微增资至29,400.00万元
　　2020年12月18日，千行盛木、胡胜发、安凯微签署了《增资扩股协议》，约定千行盛木以人民币5,000.00万元认购发行人新增注册资本636.36万元。
　　2020年12月24日，广东半导体基金、胡胜发、安凯微签署了《增资扩股协议》，约定广东半导体基金以人民币6,000.00万元认购安凯微新增注册资本763.64万元。
　　2020年12月24日，安凯微召开2020年第二次临时股东大会并作出决议，同意安凯微的注册资本由28,000.00万元增资至29,400.00万元，增资的1,400.00万元由千行盛木及广东半导体基金分别认购。
　　2020年12月30日，安凯微完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440116726819189A）。
　　2020年12月31日，华兴会计师出具《验资报告》（华兴所[2020]验字GD-134号），截至2020年12月25日，安凯微已收到广东半导体基金、千行盛木缴纳的新增注册资本1,400.00万元。
经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，公开发行前股本为人民币294,000,000.00元，经此发行，公司股本变更为人民币392,000,000.00元，本期公开发行人民币普通股（A股）98,000,000.00股业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。

参股控股公司：