盛科通信公司资料

公司名称：苏州盛科通信股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Suzhou Centec Communications Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.centec.com
主营业务：以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。
产品名称：
TsingMa.MX系列、TsingMa系列、Duet2系列、GoldenGate系列、GreatBelt系列、Humber系列、E680/V680系列三层以太网交换机、E530/V530系列三层以太网交换机、E550/V550系列三层以太网交换机、E580/V580系列三层以太网交换机、E350/V350系列三层以太网交换机
董事长：吕宝利

董　　秘：翟留镜

法人代表：吕宝利
总经理：孙剑勇

注册资金：4.1亿元

员工人数：460
电　　话：86-0512-62885850

传　　真：86-0512-62885870

邮编：215021
办公地址：江苏省苏州市吴中区苏州工业园区江韵路258号
公司简介：
苏州盛科通信股份有限公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。公司主要产品包括以太网交换芯片及配套产品。在聚焦以太网交换芯片业务的基础上，基于自研以太网交换芯片，公司为行业客户进行定制化开发，为其提供以太网交换芯片模组及定制化产品解决方案。公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，多款产品获得中国电子学会“国际先进、部分国际领先”科技成果鉴定。根据灼识咨询数据，以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。公司现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术，构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2005-01-31

发行数量：5000.00万股

发行价格：42.66元
上市日期：2023-09-14

发行市盈率：-

预计募资：10亿元
首日开盘价：66.55元

发行中签率：0.04%

实际募资：21.33亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　发行人系由盛科有限整体变更设立的股份有限公司。盛科有限的设立情况如下：
　　2005年1月17日，Centec签署《外资企业章程》，设立盛科有限，投资总额为85万美元，注册资本为60万美元；前述注册资本全部由Centec认缴。
　　2005年1月20日，苏州工业园区经济贸易发展局向盛科有限出具《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资企业设立、变更登记备案表》（苏园经登字[2005]21号），批准Centec独资设立盛科有限。
　　2005年1月20日，江苏省人民政府向盛科有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2005]56298号）。
　　2005年1月31日，江苏省工商行政管理局向盛科有限核发《企业法人营业执照》（注册号：企独苏总字第021862号）。
　　经江苏华星会计师事务所有限公司分别于2005年2月28日、2005年11月7日出具的《验资报告》（华星会验字[2005]0083号、华星会验字[2005]0432号）审验，截至2005年8月26日，Centec已向盛科有限足额缴纳前述出资款。
　　（二）股份有限公司的设立情况
　　2021年5月13日，信永中和出具《盛科网络（苏州）有限公司2020年度、2021年1-2月审计报告》（XYZH/2021BJAA100380号），截至2021年2月28日，盛科有限经审计的账面净资产值为46,538.00万元。
　　2021年5月13日，立信评估出具《盛科网络（苏州）有限公司拟以净资产折股设立股份公司所涉及的盛科网络（苏州）有限公司净资产价值资产评估报告》（信资评报字[2021]第A10014号），以2021年2月28日为评估基准日对盛科有限进行评估，确定盛科有限经评估的净资产值为76,498.82万元。前述评估结果已经中国电子备案。
　　2021年5月13日，盛科有限召开第二届董事会第十一次会议，同意以2021年2月28日为基准日，并以截至基准日经审计净资产46,538.00万元为基础，按1:0.7736的比例折合发行人的股本36,000.00万股，同时确定股份有限公司暂定名称为“苏州盛科通信股份有限公司”。
　　2021年6月3日，盛科有限全体股东作为发起人签署《关于设立苏州盛科通信股份有限公司之发起人协议书》。
　　2021年6月3日，盛科通信召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会，审议通过《苏州盛科通信股份有限公司章程》及股份公司设立的相关议案。同日，盛科通信全体股东签署《苏州盛科通信股份有限公司章程》。
　　2021年6月17日，江苏省市场监督管理局向盛科通信核发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594769869338K）。
　　2021年6月28日，信永中和出具《苏州盛科通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2021BJAA100466号），截至2021年2月28日，发行人已收到发起人投入股本相关的净资产46,538.00万元，该净资产折合注册资本36,000万元。
　　二、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人共发生了3次股权转让、1次增资及1次整体变更，其股权/股本及股东变化情况如下：
　　（一）报告期初盛科通信的股东及股权结构
　　（二）2018年4月，股权转让
　　2017年12月15日，盛科有限董事会作出决议，同意君脉咨询向苏州君脉转让其持有的盛科有限的股权。
　　2018年3月30日，苏州君脉与君脉咨询签署《关于盛科网络（苏州）有限公司股权转让协议》，约定君脉咨询将其持有的盛科有限2.10%股权（对应57.2251万美元出资额）以890万元的价格转让给苏州君脉。
　　2018年4月18日，中国振华、产业基金、创新基金、Centec、中新创投与苏州君脉共同签署《盛科网络（苏州）有限公司章程》。
　　2020年12月31日，苏州君脉出具《承诺函》，承诺成为签署日期为2016年6月27日的《盛科网络（苏州）有限公司之合资经营合同》的当事方，该合同关于Centec应履行义务的一切约定均对其适用。
　　2018年4月25日，苏州工业园区行政审批管理局出具《外商投资企业变更备案回执》（苏园经备20180422）。
　　2018年4月27日，苏州工业园区工商行政管理局向盛科有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594769869338K）。
　　（三）2021年2月，股权转让
　　为将外部投资者Harvest Valley在Centec的持股转为直接持有盛科有限股权，并实现Centec层面期权计划的下翻，2020年12月31日，盛科有限董事会作出决议，同意Centec向外部投资者Harvest Valley以及境内员工持股平台涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号、涌弘肆号转让其持有的部分盛科有限的股权。
　　2020年12月31日，Centec与Harvest Valley、涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号及涌弘肆号分别签订《股权转让协议》。
　　2020年12月31日，中国振华、产业基金、创新基金、中新创投、Centec、苏州君脉与Harvest Valley、涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号、涌弘肆号共同签署《盛科网络（苏州）有限公司章程》。
　　2020年12月31日，涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号、涌弘肆号和Harvest Valley出具《承诺函》，承诺成为签署日期为2016年6月27日的《盛科网络（苏州）有限公司之合资合同》的当事方，该合同关于Centec应履行义务的一切约定均对其适用。
　　2021年2月4日，苏州工业园区市场监督管理局向盛科有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594769869338K）。
　　（四）2021年2月，增资
　　2020年11月15日，立信评估出具《盛科网络（苏州）有限公司拟增资扩股所涉及的盛科网络（苏州）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2020]第A0132号），以2020年3月31日为评估基准日对盛科有限进行评估，确定盛科有限经评估的股东全部权益价值为82,609.78万元。前述评估结果已经中国电子备案。
　　为对员工进行激励，实施2020年员工持股计划，2020年12月31日，盛科有限董事会作出决议，同意将盛科有限的注册资本增至3,051.4681万美元，新增注册资本326.9430万美元由苏州君脉以12,000万元认缴。
　　2021年1月15日，苏州君脉与盛科有限的其他股东共同签署《盛科网络（苏州）有限公司章程》。
　　2021年2月22日，苏州君脉与盛科有限签订《苏州君脉增资协议》。
　　2021年2月23日，苏州工业园区市场监督管理局向盛科有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594769869338K）。
　　经信永中和于2021年3月19日出具的《盛科网络（苏州）有限公司验资报告》（XYZH/2021BJAA100343号）审验，截至2021年2月22日，苏州君脉已向盛科有限足额缴纳了前述出资款。
　　（五）2021年5月，股权转让
　　2021年1月6日，立信评估出具《中电创新基金（有限合伙）拟进行基金清算对其所持盛科网络（苏州）有限公司的股权转让事项涉及的盛科网络（苏州）有限公司股东全部权益价值之资产评估报告书》（信资评报字[2020]第A0156号），以2020年3月31日为评估基准日对盛科有限进行评估，确定盛科有限经评估的股东全部权益价值为82,609.78万元。
　　因启动基金清算工作，创新基金拟通过公开挂牌的方式转让其所持盛科有限5.65%股权（对应172.5112万美元出资额，下同），并将其所持剩余的盛科有限8.44%股权（对应257.6770万美元出资额，下同）作为分配资产分配予其有限合伙人中国电子。
　　2021年2月，经在北京产权交易所挂牌公开征集，创新基金确定中电发展基金为其所持盛科有限5.65%股权的受让方，交易价格为6,806.67万元。
　　2021年3月31日，盛科有限董事会作出决议，同意创新基金通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式向中电发展基金转让其持有的盛科有限5.65%股权，并向中国电子分配其持有的盛科有限8.44%股权。
　　2021年4月23日，创新基金分别与中电发展基金、中国电子签订《股权转让协议》，约定创新基金将其持有的盛科有限5.65%股权以6,806.67万元转让给中电发展基金，将其持有的盛科有限8.44%股权以0元转让予中国电子。
　　2021年4月23日，中电发展基金、中国电子与盛科有限的其他股东共同签署《盛科网络（苏州）有限公司章程》。
　　2021年4月，创新基金、中电发展基金与中国电子出具《承诺函》，承诺成为签署日期为2016年6月27日的《盛科网络（苏州）有限公司之合资合同》的当事方，该合同关于创新基金的一切约定均对其适用，其承继创新基金在该合同项下的权利和义务。
　　2021年5月7日，苏州工业园区市场监督管理局向盛科有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91320594769869338K）。

参股控股公司：