普冉股份公司资料

普冉股份公司资料

公司名称：普冉半导体(上海)股份有限公司

所属地域：上海市
英文名称：Puya Semiconductor(Shanghai)Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.puyasemi.com
主营业务：非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售。
产品名称：
NOR Flash 、EEPROM 、Hall芯片 、FAN Driver芯片
控股股东：王楠、李兆桂 (持有普冉半导体(上海)股份有限公司股份比例：22.18、6.13%）
实际控制人：王楠、李兆桂 (持有普冉半导体(上海)股份有限公司股份比例：22.18、6.13%）
最终控制人：王楠、李兆桂 (持有普冉半导体(上海)股份有限公司股份比例：22.18、6.13%）
董事长：王楠

董　　秘：钱佳美

法人代表：王楠
总 经 理：王楠

注册资金：7551.53万元

员工人数：320
电　　话：86-021-60791797

传　　真：86-021-61347010

邮 编：201210
办公地址：上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄1号9层整层(实际楼层8楼)
公司简介：
普冉半导体(上海)股份有限公司的主营业务是非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售。主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片，属于通用型芯片，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司的NOR Flash和EEPROM产品，凭借低功耗和高可靠性等特点受到了市场及行业的广泛认可，近年来业务收入保持快速增长趋势，现已成为国内重要的存储器芯片提供商之一，曾获上海高新成果转化项目认定办授予的“高新成果转化项目”认定等荣誉称号。

高管介绍： 
董事会(6人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关： 
成立日期：2016-01-04

发行数量：905.72万股

发行价格：148.90元
上市日期：2021-08-23

发行市盈率：67.1400倍

预计募资：3.45亿元
首日开盘价：423.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：13.49亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）普冉有限设立
　　2015年12月25日，王楠、李兆桂、苏维共同签署了《普冉半导体（上海）有限公司章程》，约定普冉半导体（上海）有限公司注册资本为50万元人民币，住所为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A676-22室，经营范围为“半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售；网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务”。同日，普冉半导体（上海）有限公司作出股东会决议，通过上述公司章程。
　　普冉半导体（上海）有限公司于2016年1月4日获得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的统一社会信用代码为91310000MA1K35P57Y的《营业执照》。
　　普冉有限成立时的股权结构（显名股东与实益股东）均系平移当时无锡普雅（无锡普雅的具体情况参照“第七节公司治理及独立性”之“七、同业竞争”之“（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”之“1、无锡普雅的历史沿革”）的股权结构。无锡普雅当时实益股东共计8名，由王楠、李兆桂和苏维为显名股东办理工商登记，由王楠、李兆桂代其他股东持有部分权益。
　　（二）2016年3月实益股权转让
　　实益股权层面，2016年起，苏维基于自身资金需求，拟逐步退出对普冉有限的投资。2016年3月苏维将其持有的普冉有限及无锡普雅3.33%的股权以50.00万元的价格转让给王楠。此后王楠将普冉有限3.33%的股权转让给李兆桂、周平、童红亮、陈涛4人，每人以12.50万元的价格受让0.83%股权，周平、童红亮和陈涛受让的股权均由王楠代持。
　　（三）2017年1月增加注册资本及股权转让
　　2017年1月9日，普冉有限通过股东会决议，同意苏维将出资额5.00万元转让给王楠，对应10%股权，其他股东放弃优先购买权。根据双方约定普冉有限10%股权和无锡普雅10%股权的交易对价合计为225.00万元。
　　同日股东会决议同意公司注册资本由50.00万元增加至2,000.00万元，其中王楠认缴930.00万元，李兆桂认缴620.00万元，顾华认缴100.00万元，杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）认缴200.00万元，杭州赛伯乐瓦特股权投资合伙企业（有限合伙）认缴100.00万元，均以货币出资。此次增资对应公司投后估值为1.00亿元。
　　2017年2月3日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向普冉有限核发了新营业执照。
　　（四）2017年7月股权转让
　　2017年7月26日，普冉有限通过股东会决议，同意公司对核心团队成员实施股权激励，针对本次新增股权激励，除外部股东顾华外的7名自然人股东各自按照首轮融资前持股稀释10%股权作为股权激励池。
　　结合公司2017年2月完成的外部投资人首轮融资所稀释的20%股权，上述7名自然人股东合计稀释30%。
　　2017年12月员工持股平台上海志颀成立。王楠、李兆桂通过向上海志颀转让普冉有限的股权实现代持还原、员工激励和王楠、李兆桂的部分股权平移。
　　2017年12月29日，普冉有限通过股东会决议，同意王楠将出资额240.00万元转让给上海志颀，对应股权比例12%，作价64.29万元，同意李兆桂将出资额460.00万元转让给上海志颀，对应股权比例23%，作价123.21万元，其他股东放弃优先购买权，此次对价参照创始团队入股价格，按公司总体估值535.71万元定价。
　　（1）代持还原
　　2017年7月26日，普冉有限通过股东会决议，同意将由王楠、李兆桂代持的孙长江、周平、童红亮、陈涛、王璐持有的股权通过员工持股平台进行还原。
　　（2）股权激励
　　2017年7月26日，普冉有限通过股东会决议，同意首批股权激励对象为童红亮、陈涛、王璐、冯国友、雷冬梅、曹余新、徐小祥等7人。
　　首次股权激励对应公司8.21%股权已在上海志颀层面完成授予，剩余1.79%股权由王楠持有，用作后续股权激励（王楠自持的普冉有限1.79%股权在2019年10月上海志颀的合伙份额转让中已转让给宁波志冉和宁波志旭）。
　　（3）实际控制人股权平移
　　2017年7月26日，普冉有限通过股东会决议，同意由创始股东王楠、李兆桂转让部分股权给员工持股平台。
　　为便于后续实施员工股权激励、增加持股的灵活性，王楠、李兆桂将部分个人持股以及首次股权激励未发放完的剩余1.79%股权平移至上海志颀，王楠、李兆桂通过上海志颀间接持有该部分股权。
　　上述平移股权中，王楠所持1.79%股权为首次股权激励未发放完的激励股权，该部分股权已于2019年10月由王楠转让所持上海志颀的合伙份额的形式发放完毕。
　　2017年12月29日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向普冉有限核发了新营业执照。
　　（五）2018年8月股权转让
　　2018年8月27日，普冉有限通过股东会决议，同意股东伯乐圣赢将出资额120.00万元转让给杭州翰富，对应股权比例6.00%，交易对价1,800.00万元，对应公司估值3.00亿元。
　　2018年9月30日，普冉有限就上述事宜办理了工商变更登记并取得新的《营业执照》。
　　（六）2019年4月股权转让及增加注册资本
　　2019年4月1日，普冉有限通过股东会决议，同意股东伯乐圣赢将出资额53.33万元转让给杭州早月，对应股权比例2.67%，交易对价800.00万元；同意伯乐圣赢将出资额26.67万元转让给杭州晓月，对应股权比例1.33%，交易对价400.00万元，对应公司估值3亿元；同意公司注册资本由2,000.00万元增至2,130.18万元，其中杭州早月以1,000.00万元认缴47.34万元新增注册资本，杭州晓月以1,250.00万元认缴59.17万元新增注册资本，赛伯乐伽利略以500.00万元认缴23.67万元新增注册资本，均以货币出资，溢价部分均计入公司资本公积，对应公司投后估值4.50亿元。
　　2019年6月6日，普冉有限就上述事宜办理了工商变更登记并取得新的《营业执照》。
　　（七）2019年6月增加注册资本
　　2019年6月27日，普冉有限通过股东会决议，同意公司注册资本由2,130.18万元增至2,512.00万元，其中深圳南海以7,000.00万元认缴281.34万元新增注册资本，深圳创维以2,437.50万元认缴97.97万元新增注册资本，马友杰以62.50万元认缴2.51万元新增注册资本，均以货币出资，溢价部分均计入公司资本公积，对应公司投后估值6.25亿元。
　　2019年8月7日，普冉有限就上述事宜办理了工商变更登记并取得新的《营业执照》。
　　（八）2019年10月股权转让
　　2019年10月18日，普冉有限通过股东会决议，同意赛伯乐瓦特将出资额40.19万元转让给江苏元禾，对应股权比例1.60%，交易对价999.9993万元；同意上海志颀将出资额34.89万元转让给北京亦合，对应股权比例1.39%，交易对价868.125万元；同意王楠将出资额5.30万元转让给北京亦合，对应股权比例0.21%，交易对价131.875万元；同意股东王楠将出资额20.10万元转让给刘芸，对应股权比例0.80%股权，交易对价500.00万元；同意王楠将出资额10.05万元转让给顾华，对应股权比例0.40%转让给顾华，交易对价250.00万元；同意王楠将出资额6.03万元转让给陈凯，对应股权比例0.24%，交易对价150.00万元；同意李兆桂将出资额4.02万元转让给宁波志佑，对应股权比例0.16%，交易对价100.00万元，本次转让价格对应公司估值为6.25亿元。
　　2019年10月29日，普冉有限就上述事宜办理了工商变更登记。
　　（九）2019年12月股权转让及增加注册资本
　　2019年12月31日，普冉有限通过股东会决议，同意马友杰将出资额2.51万元转让给马铁平，对应股权比例0.10%的股权，交易对价89.00万元，对应公司估值8.90亿元；同意公司注册资本由2,512.00万元增至2,610.79万元，由张江火炬以3,500.00万元认购公司98.79万元新增注册资本，对应公司投前估值8.90亿元，对应公司投后估值9.25亿元，溢价部分计入公司资本公积。
　　2020年1月15日，普冉有限就上述事宜办理了工商变更登记并取得新的《营业执照》。
　　（十）2020年3月整体变更为股份有限公司
　　2020年2月24日，普冉有限通过股东会决议，同意有限公司整体变更为股份公司。
　　同日，全体股东签署了《发起人协议》，具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。
　　2020年3月10日，公司召开创立大会暨2020年第一次股东大会，审议通过了以整体变更的方式设立普冉半导体（上海）股份有限公司的决议，同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产折股，折抵股份公司注册资本人民币2,610.7884万元，每股面值人民币1元，股份总数2,610.7884万股，均为人民币普通股，超出部分净资产计入资本公积；同意各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产出资，变更前后股权比例不变。
　　2020年3月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就出资到位情况出具了信会师报字[2020]第ZF10040号《验资报告》。
　　2020年3月13日，上海市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》，普冉有限至此正式变更为股份有限公司。
　　（十一）2020年3月增加注册资本
　　2020年3月13日，普冉半导体召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司向中证投资、深圳南海、杭州赛智、顾华、嘉兴揽月、嘉兴得月、深圳创智、张江火炬发行共计106.3655万股新增股份，认购总价为5,500万元。认购价格对应公司投后估值为14.05亿元。
　　公司就上述增加注册资本事宜制定新的章程修正案、办理了工商变更登记手续并于2020年3月19日取得了变更后的《营业执照》。
　　公司股东持有的公司股份权属清晰，不存在股份代持，历史沿革中的股权代持已在提交首次公开发行申请前依法解除，不存在纠纷及潜在纠纷。
　　截至2023年06月30日止，本公司累计发行股本总数7,551.5285万股，公司注册资本为7,551.5285万元。