华虹公司公司资料

公司名称：华虹半导体有限公司
英文名称：Hua Hong Semiconductor Limited

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.huahonggrace.com
主营业务：华虹半导体是一家兼具8英寸与12英寸的纯晶圆代工企业,长期专注于开发与应用嵌入式╱独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等‘8英寸+12英寸’差异化特色工艺技术,为客户提供晶圆制造服务。
产品名称：
功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、IP设计服务、测试服务、晶圆后道加工服务
控股股东：上海华虹国际公司 (持有华虹半导体有限公司股份比例：20.25%）
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有华虹半导体有限公司股份比例：29.60%）
最终控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有华虹半导体有限公司股份比例：29.60%）
董事长：张素心

董　　秘：王鼎

法人代表：张素心
总裁：唐均君

注册资金：-

员工人数：6760
电　　话：86-021-38829909

传　　真：-

邮编：201203
办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路288号
公司简介：
华虹半导体有限公司主营业务是8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务，在不同工艺平台上，按照客户需求为其制造多种类的半导体产品；同时为客户提供包括IP设计、测试等配套服务。主要产品是功率器件、嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、独立式非易失性存储器。公司的功率器件种类丰富度行业领先，拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果。公司的技术研发成果曾先后荣获“国家科学技术进步奖二等奖”、“上海市科学技术奖一等奖”、“上海市质量金奖”、“优秀院士工作站”及“上海知识产权创新奖（创造）”等奖项及荣誉。

高管介绍：
董事会(6人)：

监事会(0人)

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2005-01-21

发行数量：4.08亿股

发行价格：52.00元
上市日期：2023-08-07

发行市盈率：34.7100倍

预计募资：180亿元
首日开盘价：58.88元

发行中签率：0.07%

实际募资：212.03亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立情况
　　2005年1月21日，发行人依据《公司条例》在中国香港公司注册处完成注册，取得公司注册证书。已发行股份数为1股，每股面值为0.01美元。
　　（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况
　　公司的股本变动原因主要系股权激励计划发行普通股。
　　1、法定股本的变动情况
　　2005年1月21日，发行人注册成立时的法定股本为15,000,000美元，包括每股面值0.01美元的1,500,000,000股普通股。
　　在2014年3月3日现行《公司条例》生效前，中国香港注册公司的法定股本为其公司章程载明可发行的最高股本金额。于2014年3月3日生效的《公司条例》规定中国香港注册公司股份没有面值，法定股本的概念亦被取消。
　　2、已发行普通股的变动情况
　　报告期内，公司已发行普通股变动的具体情况如下：
　　（1）2019年
　　2019年度，公司已发行普通股变动具体如下：
　　根据股票期权计划，公司发行普通股4,867,335股。截至2019年12月31日，公司已发行普通股1,288,819,560股。
　　（2）2020年
　　2020年度，公司已发行普通股变动具体如下：
　　根据股票期权计划，公司发行普通股8,995,713股。截至2020年12月31日，公司已发行普通股1,297,815,273股。
　　（3）2021年
　　2021年度，公司已发行普通股变动具体如下：
　　根据股票期权计划，公司发行普通股3,376,312股。截至2021年12月31日，公司已发行普通股1,301,191,585股。
　　（4）2022年1-3月
　　2022年1-3月，公司已发行普通股变动具体如下：
　　根据股票期权计划，公司发行普通股506,484股。截至2022年3月31日，公司已发行普通股1,301,698,069股。
　　（三）发行人历史沿革中的股权托管情况
　　1、华虹国际为张江集团托管发行人2,795,450股股份
　　截至2022年3月31日，华虹国际为张江集团托管发行人2,795,450股股份，占发行人股份总数的0.21%，具体形成原因及演变情况如下：
　　（1）股权托管的形成原因及演变情况
　　2005年，华虹NEC拟重组后于境外上市，为实现将华虹NEC境内股东的股权转移至境外，华虹NEC的股东进行了一系列股权转让。
　　华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于2005年3月3日签订的《关于华虹半导体有限公司和上海华虹NEC电子有限公司境外信托契据》（以下简称“境外信托契据”）及华虹集团、华虹国际与张江集团于2005年3月3日签订的《关于股权托管及划转的协议》（以下简称“股权托管及划转协议”），张江集团将华虹NEC 0.49%股权（以下简称“华虹NEC权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹NEC权益置换为发行人0.49%股权（对应发行人2,795,450股，以下简称“发行人权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理发行人权益，并代表张江集团行使发行人权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留发行人权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。
　　国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月4日出具国资产权[2005]150号《关于对上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹NEC中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。
　　中华人民共和国商务部分别于2005年3月31日、2005年4月30日、2005年7月28日核发商合批[2005]178号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司向境外划转股权并在中国香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。
　　中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年5月8日核发发改外资[2005]730号《国家发展改革委关于上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在中国香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。
　　（2）股权托管的解除过程
　　2022年5月9日，华虹集团、华虹国际与张江集团、Zhangjiang GU KE签订了《关于<境外信托契据><关于股权托管及划转的协议>之解除协议》，约定解除境外信托契据、股权托管及划转协议，前述协议约定之股权托管相关安排同时终止，各方相互配合于该协议生效之日起90日内将标的股票划转至Zhangjiang GU KE。
　　2022年5月17日，张江集团召开第三届董事会第三次会议并作出决议：“原则同意指定张江科投下属Zhangjiang GU KE作为承接主体，将华虹半导体股权无偿划转其持有”。2022年6月9日，标的股票已划转至Zhangjiang GU KE。
　　因此，上述标的股票托管关系已完成解除以及划转手续，华虹集团、华虹国际与张江集团之间不再存在任何股权托管相关的安排，华虹集团、华虹国际亦不再代张江集团持有及管理任何华虹半导体股票；华虹集团、华虹国际、张江集团、Zhangjiang GU KE各方之间不存在任何委托持股、信托持股或任何其他利益安排。
　　2、联和国际代为托管发行人股份
　　根据发行人、Grace Cayman与联和国际于2011年12月28日签订的《Escrow Deed》，发行人收购Grace Cayman完成后发行额外11,010,635股股份，由联和国际托管。2013年因联和国际解除托管时个别股东未交回解除相关托管股份的转让文件，故由联和国际代为托管3,645股发行人股份，2016年3月9日，联和国际已将其中的561股发行人股份转让给实际权益持有人。截至本招股说明书签署日，联和国际仍为相关股东托管3,084股发行人股份。
　　于2023年8月7日，本公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司总部位于上海市张江高科技园区哈雷路288号。

参股控股公司: