华润微公司资料

公司名称：华润微电子有限公司
英文名称：China Resources Microelectronics Limited

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.crmicro.com
主营业务：功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。
产品名称：
功率半导体、智能传感器、智能控制、其他IC产品
控股股东：华润集团(微电子)有限公司 (持有华润微电子有限公司股份比例：66.58%）
实际控制人：中国华润有限公司 (持有华润微电子有限公司股份比例：66.58%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有华润微电子有限公司股份比例：59.94%）
董事长：陈小军

董　　秘：吴国屹

法人代表：李虹
总裁：李虹

注册资金：13.2亿港币

员工人数：9898
电　　话：86-0510-85893998

传　　真：86-0510-85872470

邮编：214061;200072
办公地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路14号,上海市静安区市北智汇园汶水路299弄12号
公司简介：
华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。公司的主要产品是功率半导体、智能传感器、开放式晶圆。经过多年发展，公司在半导体设计、制造、封装测试等领域均取得多项技术突破与经营成果，已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业。

高管介绍：
董事会(12人)：

监事会(0人)

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2003-01-28

发行数量：3.37亿股

发行价格：12.80元
上市日期：2020-02-27

发行市盈率：46.5600倍

预计募资：30亿元
首日开盘价：50.00元

发行中签率：0.08%

实际募资：43.13亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　一、本公司历史沿革情况
　　1999年，Dr.Peter CHEN Cheng-yu（陈正宇博士）与中国华晶合作共同在无锡设立无锡华晶上华半导体有限公司（后改名为无锡华润上华半导体有限公司）以运营一家6英寸MOS晶圆代工厂。2002年，CRH间接收购中国华晶全部股权，与陈正宇博士等人共同经营前述晶圆代工厂。
　　2003年，CRH和陈正宇博士为实现无锡华润上华半导体等半导体资产在中国香港上市，经过一系列重组将无锡华润上华半导体等境内公司权益置入CSMC（即发行人的前身），并以CSMC作为上市主体向中国香港联交所申请上市。
　　于中国香港上市期间，CRH取得发行人控制权并将自身下属的半导体资产和业务整合并入发行人，后发行人于2011年11月从中国香港联交所私有化退市。
　　（一）发行人自设立以来的股本形成及变化
　　1、设立CSMC并整合半导体业务
　　2003年1月，Central Semiconductor Cayman于开曼群岛设立CSMC并持有1股普通股2，当时Central Semiconductor Cayman的股东包括陈正宇博士、LEE Naii、TSAI Nein-nan、LAI Ni-hium等自然人以及China Walden Venture Investments Ltd.、Grandmate Enterprise Inc.等机构。
　　2003年8月，Central Semiconductor Cayman向其于BVI设立的全资子公司Stockside转让其持有的CSMC全部1股普通股，转让价格为1美元。
　　同期，为实现无锡华润半导体等境内半导体资产在中国香港联交所上市，CSMC实施了一系列境内外股权重组交易以整合相关半导体业务，具体如下：
　　（1）CSMC收购CR Logic与Central Semiconductor Cayman共同间接持有的无锡
　　华润半导体股权；作为对价，CSMC向Stockside和Faithway分别发行48,449,999股和46,550,000股普通股；
　　（2）CSMC收购Central Semiconductor Cayman间接持有的100%无锡华润上华股
　　权；
　　（3）根据CR Logic与Central Semiconductor Cayman之间的相关约定，Stockside
　　向Faithway转让950,000股CSMC普通股股份，转让价格为1美元。
　　上述交易完成后，CSMC间接持有无锡华润半导体以及无锡华润上华的全部股权；CR Logic通过Faithway、Central Semiconductor Cayman通过Stockside共同持有CSMC的股份。
　　2、CSMC进行A轮融资
　　2003年9月，CSMC向Faithway、Crown Crystal Investments Limited等A轮投资人共发行4,020万股A轮优先股，每股A轮优先股价格为1美元。
　　3、CSMC进行B轮融资
　　2003年11月，CSMC向Faithway和Stockside分别发行260万股和250万股普通股，每股普通股价格为1美元；向DBS Nominees Pte.Ltd等B轮投资人共发行1,200万股B轮优先股，每股B轮优先股价格为1美元。
　　同时期，CSMC向Chartered Semiconductor发行450万股普通股。
　　4、CSMC向Chartered Semiconductor购买相关资产
　　2003年9月、2003年12月及2004年3月，CSMC向Chartered Semiconductor支付1,500万美元并陆续发行合计12,200,000股普通股，用于获取Chartered Semiconductor提供的晶圆制造工艺技术、设备与配件及相关运营指导。
　　5、CSMC更换股份面值币种
　　2004年5月，CSMC回购全体股东持有的全部面值币种为美元的CSMC普通股、A轮优先股和B轮优先股，并按每1股兑10股的比例重新向全体股东发行面值币种为港元的普通股。
　　6、CSMC首次公开发行股票并于中国香港联交所上市
　　2004年8月，CSMC首次公开发行股票并于中国香港联交所主板上市，公开发行684,415,000股（含超额配售63,415,000股），每股价格0.50港元，共募集资金约3.42亿港元。
　　同时，根据CSMC原股东于2004年2月签署《认股权协议》等文件，Faithway等CSMC原股东合计持有17,400,000份价值为1美元的认股权证，并于首次公开发行时行使认股权，合计认购271,440,000股CSMC股份，每股价格0.50港元。
　　于CSMC中国香港上市时，陈正宇博士等人通过Central Semiconductor Cayman的子公司Stockside间接持有CSMC 22.95%的股份。截至2004年末，Stockside持有CSMC22.95%股份；于2005年，Stockside陆续减持其持有的CSMC股份；截至2005年末，Stockside已不是持有CSMC 5%以上股份的股东。
　　7、CR Logic增持CSMC股份
　　2006年5月，CR Logic以要约收购方式增持CSMC股份，收购对价为每股CSMC股份对应现金0.42港元或0.43股CR Logic增发股份。
　　截至2006年7月12日，CR Logic及其控制的公司Faithway共收购1,293,530,058股CSMC股份，其中持有1,075,782,722股CSMC股份的股东选择现金对价，对价合计约4.52亿港元；其余持有217,747,336股CSMC股份的股东选择股份对价，对应93,631,354股CR Logic增发股份。本次增持完成后，CRH通过CR Logic与Faithway合计持有CSMC的股份数由增持前的691,437,790股增加至1,984,967,848股，增持后占CSMC全部已发行股份的72.87%。
　　8、CSMC整合CRH下属主要半导体业务
　　2008年，CRH计划将下属半导体业务整合至CSMC，并将CSMC的公司名称“CSMC Technologies Corporation”变更为“China Resources Microelectronics Limited华润微电子有限公司”，即发行人CRM目前的公司名称。
　　2008年3月，CRM向CR Logic及相关方发行3,153,640,010股普通股，其中3,106,932,317股用于收购CR Logic的半导体业务（主要包括CR Logic及其子公司持有的华润华晶、华润安盛、华润赛美科、华润矽科等公司股权），其余46,707,693股用于终止CR Logic的员工购股权计划及注销未获行使的购股权。
　　同时，CR Logic同步向其股东分配合计5,091,900,165股CRM股份，每持有100股CR Logic股份的股东可获配180股CRM股份。配股完成后，CR Logic及其附属公司不再持有CRM的股份。
　　9、CRM向股东配股
　　2009年8月，CRM按每2股获配1股的比例向全体股东配股，每股配股认购价格为0.15港元，共计配发2,929,447,319股，已发行股份总数增加至8,788,341,958股。
　　10、CRM私有化并从中国香港联交所退市
　　2011年9月5日，CRH(Micro)与CRM发布通函，计划以协议安排方式对CRM实施私有化。根据该通函，CRM的全体股东可以选择现金对价（每1股CRM股份对应现金0.48港元）或股份对价（每1股CRM股份对应1股CRH(Micro)股份）以注销其持有的CRM股份。
　　2011年9月28日，CRM召开法院会议和股东大会，审议批准了与本次私有化相关的议案。
　　2011年10月7日，中国香港联交所出具确认，CRM将根据与其本次私有化相关的协议安排于2011年11月2日从中国香港联交所退市。
　　2011年10月28日，开曼群岛大法院批准了与本次私有化相关的协议安排。
　　截至2011年10月29日，持有3,450,661,000股CRM股份的股东选择了现金对价，其余股东选择了股份对价。
　　2011年11月2日，CRM从中国香港联交所退市。
　　11、CRM变更每股面值及股份合并
　　2019年3月28日，发行人将公司每股面值由0.10港元变更为1.00港元，即每10股股份合并为1股股份，公司授权发行股份总数由20,000,000,000股变更为2,000,000,000股，公司授权股本总额为2,000,000,000.00港元。同时，公司额外发行0.2股碎股，公司已发行股份总数由8,789,821,458股变更为878,982,146股，均由唯一股东CRH(Micro)持有。

参股控股公司：