宏昌科技公司资料

宏昌科技公司资料

公司名称：浙江宏昌电器科技股份有限公司

所属地域：浙江省
英文名称：Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd.

所属行业：家用电器 — 家电零部件Ⅱ
公司网址：www.hongchang.com.cn
主营业务：流体电磁阀、模块化组件及水位传感器等家电配件的研发、生产和销售。
产品名称：
洗衣机阀 、净水器阀 、智能坐便器阀 、其他厨卫电器阀 、模块化组件 、水位传感器
控股股东：浙江宏昌控股有限公司 (持有浙江宏昌电器科技股份有限公司股份比例：35.37%）
实际控制人：陆宝宏、周慧明、陆灿 (持有浙江宏昌电器科技股份有限公司股份比例：35.02、22.50、5.83%）
最终控制人：陆宝宏、周慧明、陆灿 (持有浙江宏昌电器科技股份有限公司股份比例：35.02、22.50、5.83%）
董事长：陆宝宏

董　　秘：佘砚

法人代表：陆宝宏
总 经 理：陆灿

注册资金：8000万元

员工人数：1301
电　　话：86-0579-84896101

传　　真：86-0579-82271092

邮 编：321017
办公地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号
公司简介：
浙江宏昌电器科技股份有限公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器，是生产各类家用电器的重要构件。公司的电磁阀产品可通过电磁驱动控制流体的进出通断和流量，广泛应用于洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫领域。

高管介绍： 
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：1996-05-03

发行数量：1666.67万股

发行价格：37.60元
上市日期：2021-06-11

发行市盈率：35.2000倍

预计募资：5.46亿元
首日开盘价：79.00元

发行中签率：0.01%

实际募资：6.27亿元
主承销商：国信证券股份有限公司

上市保荐人：国信证券股份有限公司

历史沿革：
　　1、有限公司设立情况
　　1996年5月3日，自然人李建明、陆宝宏、周治龙出资50万元设立宏昌有限，出资方式均为现金出资，其中：李建明出资人民币30万元，占注册资本的60%，陆宝宏出资人民币10万元，占注册资本的20%；周治龙出资人民币10万元，占注册资本的20%。1996年5月3日，金华会计师事务所对该项出资进行审验，并出具了《验资报告》。
　　1996年5月3日，宏昌有限在金华市经济技术开发区工商行政管理局登记设立。
　　2、宏昌有限股权代持情况
　　1996年5月宏昌有限设立时，李建明及周治龙所持股权实际为陆宝宏所有。
　　陆宝宏原籍为兰溪市，后于1996年到金华创办宏昌有限，因当时有效之《公司法》规定有限责任公司须由两个以上股东出资设立，为方便办理工商登记，陆宝宏委托户籍在金华的李建明及周治龙代持部分股权。
　　2000年2月1日，宏昌有限股东会作出决议，同意公司增资100万元，由陆宝宏认缴80万元、李建明认缴10万元、周治龙认缴10万元。宏昌有限本次新增的100万元注册资本实际均由陆宝宏缴纳，李建明及周治龙增资对应的股权均系为陆宝宏代持。
　　为解除前述股权代持事项，2003年6月，李建明将为陆宝宏代持的股权转让给周慧明，周治龙将代持股权转让给陆灿。本次股权转让完成后，陆宝宏与李建明、周治龙之间的股权代持事项清理完毕。
　　截至本招股说明书签署日，发行人的股份代持情形已经彻底清理，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人的股份代持情形已经彻底清理，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　3、股份公司设立情况
　　宏昌科技系由宏昌有限以整体变更方式设立的股份有限公司，全体发起人宏昌控股、陆宝宏、周慧明、陆灿、浙创投、金华宏盛、金华宏合、陆宝明、许旭红、陆英、查健梅、吴挺松、吴星、宋恩萍、戴璇、吴晓康以经天健事务所审计的截至2019年1月31日止的净资产250,581,417.02元，折合股本5,000万股，每股面值1元，股本为5,000万元，折股溢价200,581,417.02元计入资本公积。
　　整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。
　　2019年4月5日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述出资资产进行了评估，并出具了“中铭评报字[2019]第2014号”《资产评估报告书》。
　　2019年5月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2019〕160号”《验资报告》，对本次整体变更的出资情况进行了审验。
　　2019年5月16日，公司取得金华市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330701254999838P。
　　4、报告期内的股本和股东变化情况
　　（1）2018年11月，宏昌有限增资至1,475.25万元
　　2018年11月24日，宏昌有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至1,475.25万元。由新增股东宏昌控股以货币方式出资825.25万元，在2025年12月31日之前足额缴纳。其他股东放弃本次增资权。增资后宏昌控股持有825.25万元的股权，占注册资本的55.9397%。
　　2019年12月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]533号”《验资报告》，经审验，截至2018年11月28日止，宏昌有限已收到宏昌控股缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币825.25万元，均为货币出资。
　　2018年11月26日，宏昌有限完成本次增资的工商变更登记。
　　（2）2018年12月，宏昌有限增资至1,750.00万元
　　2018年12月13日，宏昌有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至1,750.00万元。由新增股东浙江省创业投资集团有限公司以货币方式出资113.75万元（实际出资3,000万元，其余2,886.25万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资59.50万元（实际出资765万元，其余705.50万元计入资本溢价，每股出资12.86元）、金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）以货币方式出资45.50万元（实际出资585万元，其余539.50万元计入资本溢价，每股出资12.86元）、陆宝明以货币方式出资25.2875万元（实际出资666.8675万元，其余641.574万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、许旭红以货币方式出资15.8375万元（实际出资417.6575万元，其余401.82万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、陆英以货币方式出资6.2125万元（实际出资163.8325万元，其余157.62万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、查健梅以货币方式出资2.1875万元（实际出资57.6875万元，其余55.50万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、吴挺松以货币方式出资1.75万元（实际出资46.15万元，其余44.40万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、吴星以货币方式出资1.40万元（实际出资36.92万元，其余35.52万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、宋恩萍以货币方式出资1.1375万元（实际29.9975万元，其余28.86万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、戴璇以货币方式出资1.1375万元（实际29.9975万元，其余28.86万元计入资本溢价，每股出资26.37元）、吴晓康以货币方式出资1.05万元（实际出资27.69万元，其余26.64万元计入资本溢价，每股出资26.37元），在2019年1月31日之前足额缴纳。其他股东放弃本次增资权。增资后，上述新增股东出资占注册资本的比例分别为6.5%、3.4%、2.6%、1.445%、0.905%、0.355%、0.125%、0.1%、0.08%、0.065%、0.065%、0.06%。
　　2019年12月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]534号”《验资报告》，经审验，截至2018年12月27日止，宏昌有限已收到新增股东浙江省创业投资集团有限公司、金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）、金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）、陆宝明、许旭红、陆英、查健梅、吴挺松、吴星、戴璇、宋恩萍、吴晓康缴纳的货币出资合计5,826.80万元，其中：新增注册资本（实收资本）合计274.75万元，计入资本公积（资本溢价）5,552.05万元。
　　2018年12月26日，宏昌有限完成本次增资的工商变更登记。
　　（3）2019年5月，股份公司设立
　　2019年3月11日，宏昌有限股东会决议，同意宏昌有限以2019年1月31日为审计、评估基准日整体变更设立股份公司。
　　2019年4月8日，宏昌有限股东会决议，确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月2日出具的“天健审[2019]2156号”《审计报告》，宏昌有限2019年1月31经审计的净资产为250,581,417.02元，并将该净资产中5,000万元按股东出资比例折合股份有限公司注册资本，每股面值1元，计5,000万股，折股溢价200,581,417.02元计入资本公积。确认中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2019年4月5日出具的中铭评报字[2019]第2014号《资产评估报告》，截至2019年1月31日，宏昌有限经评估的净资产为29,169.70万元。
　　2019年5月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]160号”《验资报告》，经审验，截至2019年5月17日止，宏昌科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2019年1月31日止经审计的净资产250,581,417.02元，折合股本5,000万股，其余净资产200,581,417.02元计入资本公积。
　　2019年5月16日，公司取得金华市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330701254999838P。
　　（4）2020年5月，股份公司股权转让
　　2020年5月19日，宏昌科技2019年度股东大会决议，确认2019年6月25日吴晓康与周慧明签署的《股份转让协议》，该协议约定吴晓康将持有宏昌科技3万元股份以27.74万元转让给周慧明，该协议附有生效条件，在宏昌科技成立满一年之次日（即2020年5月17日）起生效的。股份转让款周慧明已于2019年6月25日支付，因未办理工商变更登记，为保证该股权的交割，吴晓康将该3万元股权于2019年6月27日质押给了周慧明，同日，金华市市场监督管理局出具了（金市监）股质登记设字[2019]第0424号《股权出质设立登记通知书》。
　　①吴晓康股份转让的背景
　　吴晓康系金华市中心医院某科室副主任，于2018年12月以增资方式入股。
　　吴晓康虽然不属于（县）处级以上党员领导干部，但为响应金华当地及医院内部的政策，自愿转让所持有的发行人股份。
　　2019年6月25日，吴晓康与周慧明签订《股份转让协议》，约定吴晓康将所持发行人3万股股份以27.74万元的价格转让给周慧明。因吴晓康系发行人的发起人，其所持发行人股份自发行人设立之日起一年内不得转让。因此双方约定，转让协议自发行人设立满一年之次日起生效。
　　②吴晓康股份转让定价依据及公允性、资金来源及合法合规性
　　吴晓康入股时的价格为27.69万元，鉴于吴晓康持股时间较短，经双方协商，本次股份转让的价格按照吴晓康持股成本并酌情溢价确定。
　　周慧明受让吴晓康所持股份的资金为自有资金，合法合规。
　　本次股份转让已经完成，转让款已经结清，转让双方不存在委托持股的情形，亦不存在纠纷或潜在纠纷。
　　③《股份转让协议》及所附生效条件的主要内容
　　2019年6月25日，吴晓康（协议中的“甲方”）与周慧明（协议中的“乙方”）签订《股份转让协议》，主要内容如下：
　　A、标的股份为甲方所持发行人3万股股份。
　　B、转让价格为27.74万元，乙方应在本协议成立之日起3日内将全部股权
　　转让款支付至甲方指定的银行账户。
　　C、协议生效后5日内，甲方须配合发行人及乙方办理完成本次股份转让的
　　工商变更登记手续，将甲方所持发行人股份（包括标的股份，以及甲方在本协议成立后变更完成前因发行人资本公积转增、未分配利润转增等原因获得的股份）登记至乙方名下。
　　D、过渡期内（指本协议成立之日起至本次股份转让完成工商变更登记之日），
　　甲方在发行人的股东权利（包括但不限于提案权、提名权、表决权、收益权、知情权等全部股东权利）及义务由乙方享有或承担，甲方不再享有任何股东权利或承担股东义务。
　　E、过渡期内，甲方因发行人分红、资本公积转增、未分配利润转增等任何
　　原因获得的现金收益或发行人的股份均归乙方所有。
　　F、本协议自双方签署之日起成立；自发行人整体变更满一年之次日（即2020
　　年5月17日）起生效。
　　④是否存在对赌协议或类似安排
　　吴晓康与发行人及其控股股东、实际控制人均不存在对赌协议或类似安排。
　　经核查，保荐机构、发行人律师认为：周慧明受让吴晓康的股份，定价公允，资金来源合法，收购行为合法合规；吴晓康与发行人及其控股股东、实际控制人均不存在对赌协议或类似安排。
　　2020年5月，吴挺松与周慧明签署《股份转让协议》，吴挺松将持有宏昌科技5万元股份以49.55万转让给周慧明，股份转让款周慧明已于2020年5月22日支付。
　　2020年5月28日，宏昌科技完成了本次股权转让事项的工商变更登记。
　　公司现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330701254999838P的营业执照，注册资本80,000,000元，股份总数80,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股55,356,000股；无限售条件的流通股份A股24,644,000股。公司股票已于2021年6月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：