浙版传媒公司资料

公司名称：浙江出版传媒股份有限公司

所属地域：浙江省
英文名称：Zhejiang Publishing&Media Co.,Ltd.

所属行业：传媒 — 出版
公司网址：www.zjcbcm.com
主营业务：图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷。
产品名称：
教材教辅、一般图书、期刊、音像制品、电子出版物
控股股东：浙江出版联合集团有限公司 (持有浙江出版传媒股份有限公司股份比例：81.00%）
实际控制人：浙江出版联合集团有限公司 (持有浙江出版传媒股份有限公司股份比例：81.00%）
最终控制人：浙江省人民政府 (持有浙江出版传媒股份有限公司股份比例：81.00%）
董事长：程为民

董　　秘：李伟毅

法人代表：程为民
总经理：张建江

注册资金：22.22亿元

员工人数：6976
电　　话：86-0571-88909784

传　　真：86-0571-88909784

邮编：310013
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路40号
公司简介：
浙江出版传媒股份有限公司以图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。公司的主要产品和服务为图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物等各类出版物的出版、发行销售和印刷复制。公司控股股东浙江出版联合集团连续十五届入选“全国文化企业30强”。

高管介绍：
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2016-05-25

发行数量：2.22亿股

发行价格：10.28元
上市日期：2021-07-23

发行市盈率：22.9800倍

预计募资：22.07亿元
首日开盘价：12.34元

发行中签率：0.07%

实际募资：22.84亿元
主承销商：财通证券股份有限公司

上市保荐人：财通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）公司股本形成及其变化情况
　　公司自2016年成立以来，经历了一次增资、一次整体变更设立为股份有限公司。
　　1、2016年5月，浙版有限设立
　　浙版有限于2016年由浙版集团和浙版投资共同出资设立。根据浙江省国有文化资产管理委员会《关于浙江出版联合集团有限公司股份制改造方案的批复》（浙文资委〔2016〕1号）、中共浙江省委宣传部《关于同意设立浙江出版传媒有限公司的批复》（浙宣复〔2016〕1号）、浙江省财政厅《浙江省财政厅关于同意设立浙江出版传媒有限公司的复函》（浙财文资〔2016〕1号）及浙江省人民政府《浙江省人民政府关于浙江出版联合集团有限公司改制的批复》（浙政函〔2016〕203号），浙版集团与其全资子公司浙版投资共同出资设立浙版有限，并通过股权无偿划转形式将浙版集团与出版、发行、印刷等有关的主营业务纳入浙版有限。
　　2016年5月25日，浙江省工商行政管理局核准浙版有限设立，并核发《营业执照》。
　　2016年7月21日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2016〕339号），经审验，截至2016年7月20日，浙版有限已收到全体出资者缴纳的注册资本（实收资本）合计10,000万元，各出资者均以货币出资。
　　2、2017年3月，浙版集团将其下属主要资产无偿划转给浙版有限
　　2017年3月，浙版集团将其所持有的从事出版、发行、印刷等与主营业务有关的16家公司股权无偿划转给浙版有限。
　　3、2017年9月，浙版有限第一次增资
　　2017年4月16日，浙版有限召开股东会，决议同意增资扩股，引进若干家投资者，并确定2017年3月31日为增资扩股的审计和评估基准日。
　　根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2017〕7593号），截至2017年3月31日，浙版有限母公司净资产为362,792.08万元；根据中企华评估出具的《浙江出版传媒有限公司拟引进战略投资者涉及的浙江出版传媒有限公司股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字（2017）第3655号），截至2017年3月31日，浙版有限股东全部权益评估价值为1,450,827.87万元。
　　2017年8月18日，浙版有限召开股东会，决议同意增加注册资本，新增出资额由新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌华章、杭州文广、杭州工商信托、杭报集团、宁波广电等认缴，本次增资认缴出资总额为162,222万元，其中1,111.1095万元计入注册资本，161,110.8905万元计入资本公积。本次增资后，浙版有限注册资本由10,000万元增加至11,111.1095万元。
　　2017年8月24日，浙江省国有文化资产管理委员会出具《关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股方案的批复》（浙文资复〔2017〕3号）。
　　2017年8月25日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股方案的复函》（浙财文〔2017〕26号）。
　　2017年9月7日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2017〕354号），经审验，截至2017年9月6日，浙版有限已收到各出资方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,111.1095万元，计入资本公积（资本溢价）161,110.8905万元，各出资者均以货币出资。
　　2017年12月5日，国家新闻出版广电总局出具《关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股的批复》（新广出审〔2017〕10044号）。
　　2018年1月2日，浙江省新闻出版广电总局出具《浙江省新闻出版广电局关于同意浙江出版传媒有限公司增资扩股的批复》（浙新广函〔2018〕1号），同意上述增资扩股方案。
　　4、2018年9月，整体变更为股份公司
　　2017年10月24日，浙版有限召开股东会，全体股东通过决议，同意浙版有限开展股份制改造，整体变更为股份有限公司，审计评估基准日为2017年9月30日。
　　根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2017〕8517号），截至2017年9月30日，浙版有限母公司净资产为526,830.76万元，扣除由股东浙版集团和浙版投资享有的母公司2017年1-8月净利润58.26万元后，经审计的可折股净资产为526,772.50万元；根据中企华评估出具的《浙江出版传媒有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》（中企华评报字（2017）第4357号），截至2017年9月30日，浙版有限净资产评估价值为1,642,398.05万元，不低于经审计的净资产。
　　2017年12月18日，浙版有限召开股东会，决议同意以浙版有限经审计的可折股净资产526,772.50万元按1:0.379670540346的折股比例折合股份200,000万股，每股面值1元，注册资本为200,000万元，未折为股本的部分326,772.50万元计入资本公积，整体变更设立股份公司。
　　2018年2月8日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意浙江出版传媒有限公司（筹）国有股权设置方案的复函》（浙财文〔2018〕6号），原则同意浙版有限整体变更为浙版传媒。
　　2018年8月17日，浙江省国有文化资产管理委员会出具《关于对浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的批复》（浙文资复〔2018〕2号）：原则同意《浙江出版传媒有限公司整体变更设立股份有限公司改制实施方案》。
　　2018年9月3日，中宣部出具《关于同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的复函》，原则同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案。
　　2018年9月10日，浙版有限全体股东作为股份公司的发起人签订发起人协议，同意根据《公司法》等有关法律法规的规定，将浙版有限整体变更为股份公司。
　　2018年9月12日，浙江省新闻出版广电局出具《浙江省新闻出版广电局关于同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案的批复》（浙新广函〔2018〕125号）：原则同意浙江出版传媒有限公司股份制改造实施方案。
　　2018年9月18日，浙版传媒召开创立大会，审议通过变更设立股份公司的相关议案，以截至2017年9月30日经审计的可折股净资产526,772.50万元，由各发起人根据各自出资比例，按1:0.379670540346的折股比例折合股份200,000万股。
　　2018年9月18日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2018〕351号），经审验，截至2018年9月17日，浙版传媒已收到全体出资者所拥有的截至2017年9月30日的经审计可折股净资产526,772.50万元，其中，折合实收资本200,000.00万元，资本公积326,772.50万元。
　　2018年9月25日，浙版传媒完成工商备案登记，领取了统一社会信用代码为91330000MA27U05D9C的《营业执照》。
　　自股份公司设立至本招股说明书签署日，浙版传媒的股本及股权结构未发生变更。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330000MA27U05D9C的营业执照，注册资本222,222.2223万元，股份总数222,222.2223万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股180,000.0261万股，无限售条件的流通股份A股42,222.1962万股。公司股票已于2021年7月23日在上海证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：