未来电器公司资料
公司名称：苏州未来电器股份有限公司
所属地域：江苏省
英文名称：Suzhou Future Electrical Company Co.,Ltd.
所属行业：电力设备 — 电网设备
公司网址：www.szfuture.com
主营业务：低压断路器附件的研发、生产和销售。
产品名称：
智能终端电器 、塑壳断路器附件 、框架断路器附件
控股股东：莫文艺 (持有苏州未来电器股份有限公司股份比例：38.40%）
实际控制人：莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋 (持有苏州未来电器股份有限公司股份比例：38.40、12.82、6.41、3.03%）
最终控制人：莫文艺、莫建平、朱凤英、楼洋 (持有苏州未来电器股份有限公司股份比例：38.40、12.82、6.41、3.03%）
董事长：莫建平
董 秘：金增林
法人代表：楼洋
总 经 理：楼洋
注册资金：1.4亿元
员工人数：650
电 话：86-0512-61110000-6008;86-0512-61110000-6009
传 真：-
邮 编：215144
办公地址：江苏省苏州市相城区北桥街道庄基村
公司简介：
苏州未来电器股份有限公司主营业务为低压断路器附件的研发、生产和销售。公司主要产品包括智能模块、智能保护器、智能终端集成产品、塑壳断路器内部附件、塑壳断路器外部附件、电动操作机构、分励脱扣器、欠电压脱扣器、闭合电磁铁、辅助触头、铜排触头等。依托在低压断路器附件领域多年的技术研发积累，公司取得了多项技术成果，并形成了多项专利。截至2021年12月末，公司共拥有国内专利171项，其中发明专利25项，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC17025（CNAS）认证和 GB/T23001工业化和信息化融合管理体系认证。
高管介绍：
董事会(9人)：
监事会(3人)：
高管(6人)：
发行相关：
成立日期：2001-09-03
发行数量：3500.00万股
发行价格：29.99元
上市日期：2023-03-29
发行市盈率：52.1400倍
预计募资：5.33亿元
首日开盘价：30.01元
发行中签率：0.02%
实际募资：10.5亿元
主承销商：中泰证券股份有限公司
上市保荐人：中泰证券股份有限公司
历史沿革：
一、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况
公司由未来有限于2015年3月整体变更设立而来。未来有限的前身未来电器厂成立于2001年9月，并于2008年7月改制为未来有限。
（一）未来有限前身未来电器厂设立情况.
2001年8月25日，北桥镇农工商总公司出具《关于同意设立“苏州未来电器厂”
的批复》（北总［2001］第9号），同意北桥镇集体资产经营公司设立未来电器厂，并按规定办理注册登记手续。
2001年8月30日，北桥镇集体资产经营公司、庄基村经济合作社与开关附件公司（已于1998年改制为由自然人出资的有限责任公司）签署《协议》（下称“三方协议”）。根据该三方协议的相关约定，为支持村级经济和民营企业的发展：①开关附件公司作为实际出资方出资人民币100.00万元，以北桥镇集体资产经营公司的名义出面申办苏州未来电器厂；②未来电器厂设立后，实际企业资产为开关附件公司所有，并由开关附件公司自主经营，自负盈亏；③未来电器厂享受的福利免税部分归集体所有，按镇政府统一规定，由镇财政所与庄基村经济合作社、开关附件公司进行结算。
2001年9月3日，苏州东瑞会计师事务所出具《验资报告》（东瑞内验［2001］字第511号），验证截至2001年8月28日，未来电器厂（筹）已收到投资者北桥镇集体资产经营公司缴纳的货币出资100.00万元。
2001年9月3日，吴县市工商行政管理局向未来电器厂核发了注册号为3205861104358的《企业法人营业执照》。
（二）未来有限设立情况.
1、清产核资与改制批复.
2008年5月5日，未来电器厂向北桥街道办事处提出改制申请，改制后未来电器厂名称拟变更为“苏州未来电器有限公司”。
2008年6月17日，苏州新中诚资产评估有限公司出具《苏州未来电器厂整体资产评估报告书》（苏中评报整字［2008］第027号），截至评估基准日2008年5月31日，评估净资产为2,078.47万元。
2008年6月19日，庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公司、北桥街道办事处对未来电器厂清产核资后的净资产评估价值及其处置进行了核查，并共同出具《净资产评估价值确认书》，确认：1）截至评估基准日2008年5月31日，未来电器厂净资产2,078.47万元，属于莫建平、莫文艺及朱凤英共有（开关附件公司已于1998年改制变更为莫建平、莫文艺及朱凤英出资的一家有限责任公司）；
2）北桥集体资产公司全部出资款100万元及投资收益1,643.46万元（其中区民政局469.56万元、北桥街道办事处610.43万元、庄基村经济合作社563.47万元）于2008年5月31日前，已由未来电器厂按协议足额上缴，净资产中无集体资产。
2008年6月19日，北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008］第1号），同意苏州未来电器厂依法进行改制，改制后企业名称变更为“苏州未来电器有限公司”，改制后企业为私营有限责任公司。
2008年6月20日，北桥镇集体资产经营公司与北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂净资产的处置》，对未来有限设立的相关情况进行了确认。
2、未来有限设立.
2008年6月20日，未来有限（筹）召开首次股东会作出决议，同意以剥离后不含集体资产的企业净资产中的500.00万元作为注册资本，由莫建平、莫文艺、朱凤英出资设立未来有限。
2008年6月24日，苏州建信会计师事务所出具了《验资报告》（建信内验［2008］字第178号），验证截至2008年6月24日，未来有限的注册资本为500.00万元，其中莫建平出资255.00万元，莫文艺出资195.00万元，朱凤英出资50.00万元。
2008年7月4日，苏州市相城工商行政管理局向未来有限核发了注册号为320507000002477的《企业法人营业执照》。
（三）未来电器厂改制程序有关事项的确认和说明.
1、关于未来电器厂对北桥镇集体资产经营公司出资款及投资收益的返还.
根据2008年6月19日庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公司、北桥街道办事处签署的《净资产评估价值确认书》及北桥街道办事处《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008］第1号），北桥镇集体资产经营公司全部出资款100.00万元及其收益1,643.46万元，未来电器厂已按协议全部缴纳。
2014年12月17日北桥街道办事处《关于转报<关于请求对苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制环节的合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2014］21号）请示，确认《净资产评估价值确认书》及《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》（北办［2008］第1号）中记载的“北桥集体资产公司全部出资款100万元及其投资收益1,643.46万元……未来电器厂已按协议足额上交”内容，仅为保持北桥镇集体资产经营公司作为工商备案名义出资人的权利在工商底档中体现，北桥镇集体资产经营公司实际未对未来电器厂进行任何投资，该1,643.46万元并非北桥镇集体资产经营公司的投资收益，而是经各方主体在对未来电器厂清产核资后，确认的未来电器厂自设立后截至2008年5月31日期间享受的集体福利企业税收减免集体部分的金额。未来电器厂净资产中不含有任何集体资产成分。
2、关于未来电器厂享受的集体福利企业税收优惠的返还.
未来电器厂设立系由开关附件公司实际出资，以北桥镇集体资产经营公司名义出资设立的“挂靠”集体福利企业。未来电器厂在2008年改制为未来有限时，未来电器厂已根据相关协议将自设立至2008年5月31日期间，作为集体福利企业享受的税收减免集体部分全部返还。
2017年4月26日，苏州市相城区民政局出具证明，确认“未来电器厂自2001年设立至2008年改制为未来有限期间，安置残疾人员就业等相关情况符合相关法律法规关于福利企业的认定条件，作为江苏省福利企业依法享受福利企业的税收优惠政策。”
3、未来电器厂改制程序的确认.
（1）北桥街道办事处.
2014年12月17日，苏州市相城区人民政府北桥街道办事处向苏州市相城区人民政府呈交了《关于转报<关于请求对苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革中改制环节的合规性及产权进行确认的申请报告>的请示》（北办呈［2014］21号），确认未来有限、开关附件公司的设立及历史改制等环节符合法律法规的相关规定，依法履行了必要的清产核资程序，产权清晰，不存在损害国家、集体及社会公共利益的情形，未造成集体资产流失，未损害集体资产的合法权益，未来有限股权不存在任何现实或潜在纠纷。苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司自设立以来的历次变更及存续均合法有效，企业产权明晰（企业净资产中无集体产权，全部净资产属莫建平、莫文艺、朱凤英共有）。
（2）相城区人民政府.
2015年3月2日，苏州市相城区人民政府向苏州市人民政府呈交《关于确认苏州未来电器有限公司、苏州市北桥开关附件有限公司历史沿革问题的请示》（相政呈［2015］6号），确认北桥街道办事处“北办呈［2014］21号”报告所述情况属实，可以对申请报告中提请确认的相关事项予以确认。
（3）苏州市人民政府.
2015年4月14日，苏州市人民政府向江苏省人民政府呈交《苏州市人民政府关于恳请确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有关事项合规性的请示》（苏府呈［2015］48号），确认未来有限、开关附件公司历史沿革中有关设立、改制、集体资产转让、产权界定等事项符合当时的法律法规及政策，履行了集体企业改制法定程序，与改制相关的协议均已履行完毕，相关款项已结清，无侵害集体权益之情形，不存在权属争议和潜在纠纷。
（4）江苏省人民政府办公厅.
2017年2月16日，江苏省人民政府办公厅向苏州市人民政府下发了《省政府办公厅关于确认苏州未来电器有限公司历史沿革中有关事项合规性的函》（苏政办函［2017］13号），确认未来有限历史沿革中有关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。
综上所述，保荐机构及发行人律师认为，未来电器厂改制为未来有限履行了必要的程序并取得相应的批复，符合当时相关法律法规的规定。
（四）未来电器设立情况.
公司系由未来有限整体变更设立。
2015年1月8日，兴华会计师出具《审计报告》（［2015］京会兴审字第10010010号），截至2014年12月31日，未来有限经审计的净资产为11,709.51万元。
2015年1月9日，北京大展资产评估有限公司出具《资产评估报告》（大展评报字［2015］第1024号），截至2014年12月31日，未来有限净资产的评估值为11,717.22万元，评估增值7.70万元。
由于北京大展资产评估有限公司不具备证券、期货相关业务评估资格，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的开元进行了追溯评估。2017年3月9日，开元出具《追溯评估报告》（开元评报字［2017］025号），截至2014年12月31日，未来有限的净资产评估值为12,817.14万元，评估增值1,107.63万元，其中固定资产与无形资产分别增值806.81万元和282.38万元。
2021年8月，由于开元为北京蓝山科技股份有限公司提供评估服务过程中涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。公司聘请独立的评估机构万隆对开元出具的评估报告进行复核，并出具《资产评估复核报告》（万隆评核字（2021）第 30008 号），对于未来电器净资产价值，万隆复核评
估结论与开元评估结论差异仅为 53.34 万元，基本一致，万隆认为开元的评估结论基本合理。
2015年1月24日，公司召开股东会，全体股东一致同意将截至2014年12月31日经审计的净资产11,709.51万元中的3,650.00万元作为股份公司的注册资本，折股3,650.00万股，每股1.00元，余额8,059.51万元计入股份公司的资本公积。
2015年1月24日，未来有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《苏州未来电器股份有限公司（筹）发起人协议书》；2015年2月8日，未来电器召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了同意设立苏州未来电器股份有限公司及《公司章程》等有关议案。
2015年2月8日，兴华会计师出具《验资报告》（［2015］京会兴验字第10010001号），验证截至2015年2月8日，未来电器已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计3,650.00万元，均系以未来有限截至2014年12月31日的净资产折股投入，股本为3,650.00万股，每股面值为1.00元，其余未折股部分计入公司资本公积。
2015年3月16日苏州市工商行政管理局向股份公司核发《营业执照》，注册号为320507000002477。
以上发起人中，莫建平和朱凤英系夫妻关系，莫文艺系莫建平和朱凤英之女。
保荐机构及发行人律师认为，发行人整体变更设立股份公司过程中履行了必要的资产评估、验资等程序。资产评估报告出具主体不具备相应资质的瑕疵已经得到弥补，不会对发行人首发上市构成法律障碍。
（五）报告期内股本和股东变化情况.
1、2018年4月未分配利润转增股本.
2018年4月12日，未来电器召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以总股本61,259,998股为基数，向全体股东每10股送红股6.5股，派现金2元。
未来电器就本次增资事宜修改了公司章程，并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2018年7月19日，苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。
2、2018年6月未来电器第一次股权转让.
2018年6月，莫文艺通过股转系统以协议转让的方式向力合智汇转让其持有的未来电器1,333,000股股份、向惠州东升转让其持有的未来电器1,147,000股股份、向力合融通转让其持有的未来电器400,000股股份、向力合汇盈转让其持有的未来电器120,000股股份，转让价格为7.50元/股。
3、2019年5月未来电器第二次增资及第二次股权转让.
2019年2月25日，未来电器召开2019年第1次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意埭溪创投以货币资金向未来电器增资500.00万元，其中100.00万元计入公司注册资本，剩余400.00万元计入公司资本公积。同日，莫文艺与力合汇盈和力合融通签订股份转让协议，莫文艺将其持有的未来电器100万股股份以5.00元/股的价格分别转让给力合汇盈和力合融通，其中，向力合汇盈转让60万股，向力合融通转让40万股。
2019年5月17日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字［2019］第ZA14690号），验证截至2019年3月4日，未来电器已收到埭溪创投的增资入股款共计500.00万元，未来电器的注册资本（实收资本）共计10,207.8996万元。
未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2019年5月15日，苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。
4、2019年12月未来电器第三次股权转让.
2019年12月，莫文艺将其持有的未来电器300万股股份以1.00元/股的价格转让给配偶楼洋。
5、2020年12月未来电器第三次增资及第四次股权转让.
2020年12月1日，未来电器召开2020年第4次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意孟溪创投以货币资金向未来电器增资2,753.6064万元，其中172.1004万元计入公司注册资本，剩余2,581.5060万元计入公司资本公积；国创至辉以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中60万元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积；广州弘晟以货币资金向未来电器增资960.00万元，其中60.00万元计入公司注册资本，剩余900.00万元计入公司资本公积。
2020年12月，莫文艺将其持有的未来电器207.8996万股股份以16.00元/股的价格分别转让给孟溪创投、国创至辉以及广州弘晟。其中，向孟溪创投转让127.8996万股股份，向国创至辉转让40.00万股股份，向广州弘晟转让40.00万股股份。
苏州相城经济技术开发区管理委员会及苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室分别间接持有孟溪创投50%的财产份额，因此孟溪创投投资入股应履行国有资产评估及备案程序。同时，本次增资导致国有股东埭溪创投持股比例发生了变动，因此埭溪创投应就本次增资事项履行国有资产评估及备案程序。孟溪创投及埭溪创投已履行了国有资产评估及备案程序，将评估结果向苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室办理了备案并取得了《国有资产评估项目备案表》。
未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程，并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2020年12月21日，苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。
截至本招股说明书签署日，公司股本及各股东持股数量、持股比例未再发生变更。
（六）股东所持股份的其他安排情况
1、实际控制人向投资方出具承诺函及履行的情况
2018年6月，莫文艺分别向力合智汇、惠州东升、力合融通、力合汇盈进行股份转让。
公司实际控制人莫建平于2018年5月向该等主体出具了承诺函，约定了反稀释条款、利润及补偿安排等。
2021年2月5日，力合智汇、惠州东升、力合融通、力合汇盈出具《确认函》：“就莫建平于2018年5月24日作出的《承诺函》，本单位确认莫建平于该《承诺函》项下的相关承诺义务无需再继续履行。
截至本确认函出具之日，莫建平无触发《承诺函》项下相关承诺义务的情形，或该等情形虽已发生，但本单位无条件豁免莫建平相关义务。
本单位不存在且将来亦不会就业绩承诺与补偿、股份回购及其他特殊承诺与保证等事宜以其他协议或类似文书形式另做安排。同时，本单位确认不会就该等事宜向莫建平及苏州未来电器股份有限公司主张任何权益。”
2、发行人及实际控制人与投资方约定特殊权利条款及履行情况
（1）埭溪创投
2019年5月，埭溪创投增资入股时，发行人及实际控制人莫建平、莫文艺、朱凤英与埭溪创投签署了相关补充协议，约定了股份回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、强制清算权等特殊权利。
2021年2月20日，发行人（即乙方）及其实际控制人莫建平、莫文艺、朱凤英（合称丙方）与埭溪创投（即甲方）签订了补充协议，协议约定：
“一、自本补充协议签署之日，《投资协议补充协议》即告解除终止，《投资协议补充协议》自始不发生效力，《投资协议补充协议》全部权利及义务均告终止，各方无任何争议和纠纷。
二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任何对赌安排或其他特殊协
议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷或潜在纠纷。甲方不会就股份回购、共同出售权、反稀释权、优先清偿权、优先受让权、强制清算权及其他特殊权利等事宜向乙方及丙方主张任何权益。”
（2）孟溪创投
2020年12月，孟溪创投受让莫文艺转让的股份及向发行人进行增资，发行人及实际控制人莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩宁投资与孟溪创投签署了相关投资协议，约定了反稀释和公平待遇条款。
2021年2月20日，发行人及莫建平、莫文艺、朱凤英、楼洋及浩宁投资与孟溪创投签订了补充协议，协议约定：
“一、自本补充协议签署之日，《投资协议》中‘第十一条反稀释条款和公平待遇’的约定即告解除终止，‘第十一条’条款自始不发生效力。该条款对应的全部权利及义务终止，各方无任何争议和纠纷。
二、各方在此确认，自本补充协议签署之日，各方之间不存在任何对赌安排或其他特殊协议安排。各方就乙方的股权不存在纠纷或潜在纠纷。”
综上，保荐机构及发行人律师认为，截至本招股说明书签署日，上述对赌协议或特殊权利条款已终止，不存在发行人作为对赌协议当事人、相关约定可能导致公司控制权发生变化、对赌条款与市值挂钩、协议约定影响发行人持续经营能力或其他影响投资者权益的情况。发行人报告期内存在的对赌安排或特殊权利条款约定未对发行人产生重大不利影响，不构成本次发行的实质障碍。
（七）穿透计算股东人数
发行前，公司共有13名直接股东。其中莫文艺、莫建平、朱凤英及楼洋系自然人；浩宁投资系公司员工持股平台，除楼洋外，还有44名自然人合伙人及层叠管理，层叠管理系公司员工持股平台，除莫文艺外，还有44名自然人合伙人。浩宁投资2穿透计算股东人数合计为88人；孟溪创投、力合智汇、惠州东升、埭溪创投、国创至辉、广州弘晟为私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，穿透按1名股东计算；力合融通穿透计算股东人数为1人；力合汇盈穿透计算股东人数为4人。综上，穿透后公司共有103名股东，不超过200人。
（八）发行人曾存在的股权代持事项
1、股份代持的基本情况
2018年7月，发行人与莫建平、莫文艺及李晓峰签署《聘用合同》，约定由发行人聘用李晓峰为财务总监，莫建平将其持有的发行人50万股股份无偿赠与李晓峰，无偿赠与的股份由莫建平代李晓峰持有。李晓峰与莫建平、莫文艺就《聘用合同》中关于针对李晓峰的股份代持具体事宜签订《股份代持协议》。
2、股份代持的解除情况
2020年12月，李晓峰与莫建平及莫文艺就该等50万股代持股份事项签署《股份补偿协议》，确认《股份代持协议》约定的莫建平将50万股无偿赠予李晓峰并由莫建平代持的行为予以解除，莫建平同意对该等确认解除行为对李晓峰进行补偿，补偿净额为110万元。该协议签署生效后，莫建平向李晓峰支付110万元股份补偿款后，李晓峰不再对莫建平赠予的发行人50万股股份主张任何权利，双方及其他各方于2018年7月签订的《聘用合同》及《股份代持协议》全部的权利义务予以解除、终止，对双方不再具有任何法律约束力，各方不得依据该等协议向其他方主张、要求合同权利或其它任何形式的权利。双方不存在关于发行人股份的任何代持行为，且不存在任何纠纷及潜在纠纷。莫建平已根据《股份补偿协议》向李晓峰支付了股份补偿款110万元。
保荐机构和发行人律师认为，该等股份代持情形已合法解除，股份代持双方关于该等股份代持事项不存在纠纷及潜在纠纷，不构成本次发行上市的实质障碍。
截至2022年12月31日止，本公司注册资本为10,500.00万元，注册地：苏州市相城区北桥街道庄基村，总部地址：苏州市相城区北桥街道庄基村。
2023年3月在深圳证券交易所上市，本次发行新股3,500万股，发行后注册资本及股本为14,000.00万元。
截至2023年6月30日止，本公司注册资本为14,000.00万元，注册地：苏州市相城区北桥街道庄基村，总部地址：苏州市相城区北桥街道庄基村。
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