微导纳米公司资料
公司名称：江苏微导纳米科技股份有限公司
所属地域：江苏省
英文名称：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co.,Ltd.
所属行业：电力设备 — 光伏设备
公司网址：www.leadmicro.com
主营业务：先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售。
产品名称：
iTomic系列原子层沉积镀膜系统 、iTomic MW系列批量式原子层沉积镀膜系统 、iTomic PE系列等离子体增强原子层沉积镀膜系统 、iTronix系列CVD系统 、夸父（KF）系列原子层沉积系统 、祝融（ZR)系列管式PEALD/PE CVD系统 、羲和（XH）系列低压工艺系统 、后羿（HY）系列ALD/PEAL D/PECVD薄膜沉积系统 、iTomic MW Lite批量轻型系列原子层沉积镀膜系统 、卷对卷柔性封装系列原子层沉积镀膜系统
控股股东：无锡万海盈投资合伙企业(有限合伙) (持有江苏微导纳米科技股份有限公司股份比例：51.18%）
实际控制人：王磊、倪亚兰、王燕清 (持有江苏微导纳米科技股份有限公司股份比例：47.29、10.24、0.23%）
最终控制人：王磊、倪亚兰、王燕清 (持有江苏微导纳米科技股份有限公司股份比例：47.29、10.24、0.23%）
董事长：王磊
董 秘：龙文
法人代表：王磊
总 经 理：周仁
注册资金：4.54亿元
员工人数：1044
电 话：86-0510-81975986
传 真：86-0510-81163648
邮 编：214028
办公地址：江苏省无锡市新吴区长江南路27号
公司简介：
江苏微导纳米科技股份有限公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，CVD等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。主要产品为iTomic系列原子层沉积镀膜系统、iTomic MW系列批量式原子层沉积镀膜系统、iTomic PE系列等离子体增强原子层沉积镀膜系统、iTronix系列CVD系统、夸父（KF）系列原子层沉积系统、祝融（ZR）系列管式PEALD/PE CVD系统、羲和（XH）系列低压工艺系统、后羿（HY）系列ALD/PEAL D/PECVD薄膜沉积系统、iTomic MW Lite批量轻型系列原子层沉积镀膜系统、卷对卷柔性封装系列原子层沉积镀膜系统。在半导体领域内，公司已与国内多家厂商建立了深度的合作关系，深化推动ALD产业化应用领域和业务迅速发展，相关产品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示等诸多细分应用领域，多项设备的工艺质量、产能水平、稳定运行能力等关键指标均已达到了国际先进水平。同时，公司藉由现有的薄膜沉积类产品研发、推广和产业化的经验，开发了多种CVD真空薄膜技术产品。在光伏领域内，公司作为率先将ALD技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，目前已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。根据公开的市场数据统计，公司ALD产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。公司先后荣获工信部专精特新小巨人企业、苏南国家自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨人企业（制造类）等荣誉称号，并被认定为江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心、江苏省原子层沉积技术工程研究中心、江苏省省级企业技术中心、江苏省外国专家工作室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省省级企业技术中心。
高管介绍：
董事会(6人)：
监事会(3人)：
高管(6人)：
发行相关：
成立日期：2015-12-25
发行数量：4544.55万股
发行价格：24.21元
上市日期：2022-12-23
发行市盈率：412.2400倍
预计募资：10亿元
首日开盘价：29.90元
发行中签率：0.04%
实际募资：11亿元
主承销商：浙商证券股份有限公司
上市保荐人：浙商证券股份有限公司
历史沿革：
（一）发行人的设立
1、有限公司设立情况
2015年12月11日，王燕清、潘景伟、胡彬、刘兵武共同签署《江苏微导纳米装备科技有限公司公司章程》，约定微导有限注册资本为2,000.00万元，王燕清、潘景伟、胡彬、刘兵武分别认缴出资1,735.40万元、147.00万元、88.20万元、29.40万元，均为货币出资。
2015年12月25日，微导有限取得了无锡工商行政管理局新区分局核发的《营业执照》。
2、股份公司设立情况
2019年12月3日，微导有限董事会通过决议，同意微导有限以2019年10月31日为基准日，将经天职国际审计的净资产59,597,806.03元按照1:0.7551的比例折合成股份公司股本4,500万元，每股面值1元，共计4,500万股，其余部分14,597,806.03元计入股份公司资本公积。同日，微导纳米的发起人股东签署《江苏微导纳米科技股份有限公司发起人协议》。
2019年12月5日，微导纳米全体发起人召开股份公司创立大会暨2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏微导纳米装备科技有限公司以账面净资产折股整体变更为股份公司的议案》等议案。
2019年12月5日，天职国际出具了《江苏微导纳米科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2019]37647号），经审验，截至2019年12月5日，公司已收到全体股东以其拥有的微导有限净资产折合的实收资本4,500万元，余额14,597,806.03元计入资本公积。
2019年12月10日，微导纳米取得了无锡市市场监督管理局核发的《营业执照》。2019年12月20日，微导纳米取得无锡市高新区（新吴区）商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（锡高管商资备201900507）。
3、整体变更时存在的未弥补亏损情况
以2019年10月31日为审计基准日整体变更为股份公司时，公司的未分配利润为-486.14万元，存在未弥补亏损。
（1）基准日未分配利润为负的形成原因
2019年12月2日，天职国际出具天职业字[2019]37204号《审计报告》，确认截至股改基准日2019年10月31日，微导有限的账面净资产值为5,959.78万元，实收资本4,202.00万元，资本公积2,243.92万元，未分配利润为-486.14万元。未分配利润为负的主要原因是公司前期经营规模较小，设立初期将主要资金投入ALD应用技术研发、人才引进，研发费用等相关费用较高，且受当时ALD设备市场尚不成熟、市场规模较小、公司ALD设备产品验收周期长等因素影响，销售收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等较大的成本费用支出。
（2）整体变更后的变化情况和发展趋势
随着公司ALD设备技术不断成熟，下游市场规模不断扩大，公司ALD设备在光伏领域不断突破，取得丰富的研发成果，相关产品陆续推向市场，技术水平和产品质量得到市场认可，公司盈利规模不断提升。
截至2021年9月30日，公司未分配利润为负的情形已消除，与报告期内盈利水平的变动相匹配，对公司的业务发展和未来盈利能力不构成不利影响。
（3）整体变更的具体方案及相应的会计处理
2019年12月3日，微导有限董事会通过决议，同意微导有限以2019年10月31日为基准日，将经天职国际审计的净资产59,597,806.03元按照1:0.7551的比例折合成股份公司股本4,500万元，每股面值1元，共计4,500万股，其余部分1,459.78万元计入股份公司资本公积。同日，微导纳米的发起人股东签署《江苏微导纳米科技股份有限公司发起人协议》，微导有限原全体股东作为发起人，按各自出资比例持有股份公司相应数额的股份。
随着光伏、半导体市场需求的快速增长，以及公司市场竞争力的不断增强，公司的持续经营能力也在不断提高。
（二）报告期内的股本和股东变化情况
1、报告期初公司股权结构
2、2018年3月，第二次股权转让、第二次增资
2018年3月23日，微导有限董事会通过决议，同意刘兵武将其持有的微导有限1.00%的股权（认缴出资额29.40万元、实缴出资额29.40万元）转让给王燕清，转让价格为50万元；王燕清将其持有的微导有限3.00%的股权（认缴出资额88.2353万元、实缴出资额88.2353万元）、2.00%的股权（认缴出资额58.7647万元、实缴出资额58.7647万元）、1.00%的股权（实缴出资额29.40万元、认缴出资额29.40万元）分别转让给LI XIANG、LI WEI MIN、胡彬，转让价格分别为88.2353万元、58.7647万元和29.40万元；德厚盈投资将其持有的微导有限1.00%的股权（认缴出资额29.40万元、实缴出资额29.40万元）转让给胡彬，转让价格为29.40万元。同日，上述各方分别签署《股权转让协议》。
2018年3月26日，微导有限董事会通过决议，同意微导有限注册资本增加1,260.8235万元，由万海盈投资以货币方式出资，增资后的注册资本为4,202.00万元。同日，万海盈投资与微导有限原股东签订《江苏微导纳米装备科技有限公司增资协议》。
3、2018年8月，注册资本缴足
2018年4月16日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了评估报告，分别对聚海盈管理、LI WEI MIN、LI XIANG拟用于出资的无形资产进行了评估。
以2017年12月31日为评估基准日，聚海盈管理、LI WEI MIN、LI XIANG用于出资的专利技术的评估值分别为355.00万元、443.00万元和148.00万元。
2018年3月，聚海盈管理、LI WEI MIN、LI XIANG分别与微导有限就出资的专利技术签订了相关转让合同。
2018年5月4日，万海盈投资向微导有限汇入投资款1,260.8235万元；2018年6月14日，胡彬向微导有限汇入投资款88.20万元；潘景伟分别于2018年6月14日、2018年6月15日向微导有限汇入投资款共计147.00万元。
2018年9月3日，天职国际出具了《江苏微导纳米装备科技有限公司验资报告》（天职业字[2018]19968号），经审验，截至2018年8月28日，微导有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计4,202.00万元，实收资本占注册资本的100.00%。其中，货币出资3,260.8235万元，技术出资941.1765万元。
4、2018年10月，第三次股权转让
2018年10月10日，微导有限董事会通过决议，同意王燕清将其持有的微导有限33.60%的股权（认缴出资额1,411.9009万元，实缴出资额1,411.9009万元）以1,411.9009万元的价格转让给万海盈投资。同日，王燕清与万海盈投资签署《股权转让协议》。
5、2019年6月，第四次股权转让
2019年6月20日，微导有限董事会通过决议，同意潘景伟将其持有的微导有限1.00%的股权（认缴出资额42.02万元，实缴出资额42.02万元）以42.02万元的价格转让给万海盈投资。同日，潘景伟与万海盈投资签署《股权转让协议》。
6、2019年10月，以货币资金补正无形资产出资因聚海盈管理用于出资的专利技术相关技术发明人在研发过程中存在利用
微导纳米资源的可能性，同期以专利技术出资的还有LI WEI MIN、LI XIANG。
为夯实公司注册资本，2019年10月28日，微导有限董事会通过决议，同意由由聚海盈管理以货币资金补正其以无形资产出资资本金352.9412万元，王燕清以货币资金补正股东LI WEI MIN及LI XIANG无形资产出资资本金合计588.2353万元。同日，微导有限全体股东出具声明，一致同意并确认上述出资完成后，微导有限各股东出资额及其出资比例保持不变；微导有限全体股东对截至声明出具日的各股东出资额及出资比例均无异议，不存在股权纠纷或潜在纠纷及争议；微导有限的注册资本、实收资本保持不变；LI WEI MIN、LI XIANG以及聚海盈管理用于出资的相关专利技术产权仍归微导有限所有，相关专利技术产权不存在纠纷或潜在纠纷及争议。
2019年11月27日，天职国际出具了《江苏微导纳米装备科技有限公司验资报告》（天职业字[2019]37475号），经审验，截至2019年10月30日，微导有限已收到王燕清与聚海盈管理以货币缴纳的补正无形资产出资资本金合计941.1765万元。该等补正出资金额全部计入资本公积。
7、2019年12月。
8、2019年12月，股改后第一次增资
2019年12月20日，微导纳米通过2019年第二次临时股东大会决议，同意微导纳米注册资本增加246.3158万元，由上海君联晟灏、北京君联晟源、江阴毅达、中小企业发展基金、江苏人才四期、无锡毓立、无锡新通（为国有股东，标注“SS”）、上海亿钏以货币方式出资，增资后的注册资本为4,746.3158万元。
此次增资价格为每股63.33元，合计增资15,600.0000万元，其中246.3158万元计入注册资本、15,353.6842万元计入资本公积。王燕清、倪亚兰、王磊、微导纳米及公司原股东分别与上述新增股东签署了增资协议及股东协议。
9、2020年12月，股改后第二次增资
2020年12月24日，微导纳米通过2020年第三次临时股东大会决议，同意微导纳米注册资本增加237.4746万元，由冯源绘芯、锦润博纳、聚隆景润、问鼎投资、瑞庭投资以货币方式出资，增资后的注册资本为4,983.7904万元。此次增资价格为每股147.48元，合计增资35,023.4209万元，其中237.4746万元计入注册资本、34,785.9463万元计入资本公积。微导纳米分别与上述新增股东签署了股份认购协议。
10、2021年1月，股改后第一次股权转让
2021年1月19日，瑞庭投资与瑞华投资签署《股份转让协议》，约定瑞庭投资将其持有的67.8046万股股份（占公司股份总额1.3605%）按每股人民币147.48元的价格转让至瑞华投资，转让价款合计100,000,195元。瑞庭投资与瑞华投资均为曾毓群所实际控制的企业，本次股份转让原因系同一控制下企业之间的投资结构调整，转让价格根据瑞庭投资入股价格确定。
11、2021年6月，股改后第三次增资
2021年6月15日，微导纳米召开2021年第二次临时股东大会，同意公司进行资本公积转增股本，以现有股份总数4,983.7904万股为基数，以资本公积19,935.1616万元向全体股东每10股转增40股，共计转增19,935.1616万股，资本公积转增股本后公司股本总额为24,918.952万股，注册资本为24,918.952万元。
12、2021年9月，股改后第四次增资
2021年9月24日，微导纳米通过2021年第三次临时股东大会决议，同意微导纳米以现有股份总数24,918.952万股为基数，以资本公积14,951.3712万元向全体股东每10股转增6股，共计转增14,951.3712万股，本次资本公积转增股本后公司股本总额为39,870.3232万股，注册资本为39,870.3232万元。
同时，在资本公积转增后的股本总额上，增加注册资本1,030.6591万元，由无锡新动能、中芯聚源绍兴基金、疌泉荣芯、高瓴航恒、高瓴裕润以货币方式认缴出资，增资后的注册资本为40,900.9823万元。此次增资价格为每股18.4348元，合计增资19,000.00万元，其中1,030.6591万元计入注册资本、17,969.3409万元计入资本公积。
公司于2023年3月9日取得了无锡市市场监督管理局发布的《营业执照》，注册资本由原40,900.9823万元人民币变更为45,445.5359万元人民币。
参股控股公司：
在线客服
