聚和材料公司资料

公司名称：常州聚和新材料股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Changzhou Fusion New Material Co., Ltd.

所属行业：电力设备 — 光伏设备
公司网址：www.fusion-materials.com
主营业务：新型电子浆料研发、生产和销售。
产品名称：
正面银浆
控股股东：刘海东 (持有常州聚和新材料股份有限公司股份比例：11.81%）
实际控制人：刘海东 (持有常州聚和新材料股份有限公司股份比例：11.81%）
最终控制人：刘海东 (持有常州聚和新材料股份有限公司股份比例：11.81%）
董事长：刘海东

董　　秘：林椿楠

法人代表：刘海东
总经理：刘海东

注册资金：1.66亿元

员工人数：339
电　　话：86-021-33882061

传　　真：-

邮编：213031
办公地址：江苏省常州市新北区浏阳河路66号
公司简介：
常州聚和新材料股份有限公司从事新型电子浆料研发、生产和销售。主要产品为P型单晶PERC正面银浆、N型电池银浆、多晶硅电池正面银浆等。公司已与通威太阳能、东方日升、横店东磁、晶澳科技、中来光电、润阳悦达、阿特斯、金寨嘉悦、英发睿能等规模较大的太阳能电池片生产商建立了良好的合作关系，荣获通威太阳能授予的“2020年战略合作伙伴”和“2020年卓越品质奖”，中来光电、阿特斯、横店东磁授予的“2020年优秀供应商”等多项客户奖项。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(5人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2015-08-24

发行数量：2800.00万股

发行价格：110.00元
上市日期：2022-12-09

发行市盈率：50.3200倍

预计募资：10.27亿元
首日开盘价：161.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：30.8亿元
主承销商：安信证券股份有限公司

上市保荐人：安信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）2017年12月第一次股权转让
　　2017年11月，天合星元与有则科技签订《天合星元/有则科技关于聚和新材的股权转让合同》，天合星元将其所持公司1,496.25万股股份（对应持股比例为29.9250%）以2,826.30万元的价格转让给有则科技。
　　根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》，在评估基准日2017年10月31日，聚和股份股东全部权益评估值为9,413.53万元。本次股权转让的价格参照评估值确定，定价为1.89元/股。
　　2017年12月18日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（二）2018年12月第二次股权转让
　　2018年9月29日，有则科技、吴伟忠等公司原股东与陈耀民、张震宇、吴才兴等8名自然人投资者签订《战略投资框架协议》，主要条款约定如下：
　　1、在《战略投资框架协议》签订3个月内，在公司投前估值1亿元的基础
　　上，有则科技同意向公司团队和投资者转让29.93%的公司股权、吴伟忠同意向投资者转让8.55%的公司股权，分别对应刘海东10.00%、张震宇8.55%、吴才兴6.45%、陈耀民4.48%、王建中2.00%、程厚博2.00%、史国志2.00%、朱立波2.00%、陈方明1.00%；
　　2、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投前估值1亿元的基础
　　上，公司股东刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟同意将不超过15%的公司股权转让给陈耀民、钟唯佳，分别对应陈耀民不超过10.00%、钟唯佳不超过5.00%；
　　3、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不超过1.25
　　亿元的基础上，公司核心技术人员或高管投资金额应不低于1,500万元；
　　4、在《战略投资框架协议》签订12个月内，在公司投后估值不超过1.25
　　亿元的基础上，投资人陈耀民、史国志根据公司业务发展情况拥有不超过1,000万元的增资选择权。
　　2018年11月7日，有则科技与刘海东等7名自然人签订《股权转让合同》，有则科技将其所持公司1,174.00万股股份（对应持股比例为23.4800%）以2,348.00万元的价格转让给刘海东等7名自然人。本次股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在公司投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。
　　2018年12月13日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（三）2018年12月第三次股权转让
　　2018年12月6日，吴伟忠与张震宇签订《股权转让协议》，吴伟忠将其所持公司427.50万股股份（对应持股比例为8.5500%）以855.00万元的价格转让给张震宇。
　　2018年12月8日，有则科技与吴才兴签订《股权转让协议》，有则科技将其所持公司322.25万股股份（对应持股比例为6.4450%）以644.00万元的价格转让给吴才兴。
　　上述股权转让价格系根据《战略投资框架协议》的约定，在公司投前估值1亿元的基础上协商确定为2.00元/股。
　　2018年12月27日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（四）2019年3月第一次增资
　　2019年1月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意将公司股本增加至5,750.00万股，新增股份750.00万股由新股东宁波鹏季以1,500.00万元认购。新增股份的价格为2.00元/股，系根据《战略投资框架协议》的约定确定。
　　2019年3月11日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2020年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZF11026号《验资报告》，截至2019年7月15日，公司已收到宁波鹏季缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币柒佰伍拾万元整（RMB7,500,000.00），均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币57,500,000.00元，股本人民币57,500,000.00元。
　　（五）2019年7月第二次增资
　　2019年5月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会，同意将公司股本增加至6,250.00万股，新增股份500.00万股由陈耀民以375.00万元认购187.50万股，史国志以625.00万元认购312.50万股。新增股份的价格为2.00元/股，系根据《战略投资框架协议》的约定确定。
　　2019年7月2日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2020年12月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZF11027号《验资报告》，截至2019年7月15日，公司已收到股东陈耀民、史国志缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00），均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币62,500,000.00元，股本人民币62,500,000.00元。
　　（六）2019年8月第四次股权转让
　　2019年6月，刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟与陈耀民、钟唯佳签订《股权转让协议》，刘海东等人将其所持公司842.5483万股股份（对应持股比例为13.4808%）以1,685.0966万元的价格转让给陈耀民、钟唯佳。本次股权转让价格为2元/股，系根据《战略投资框架协议》的约定确定。
　　2019年8月21日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（七）2019年11月第三次增资
　　2019年11月15日，公司召开2019年第六次临时股东大会，同意将公司股本增加至6,666.6667万股，新增股份416.6667万股由陈耀民等7名自然人以2,500.00万元认购。新增股份的价格系按照公司投前估值3.75亿元由双方协商确定为6.00元/股。
　　2019年11月26日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2020年12月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZF11028号《验资报告》，截至2019年11月8日，公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币4,166,667.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币66,666,667.00元，股本人民币66,666,667.00元。
　　（八）2020年7月第四次增资
　　2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意将公司股本增加至6,792.50万股，新增股份125.8333万股由新股东宁波鹏翼以755.00万元认购。新增股份的价格为6.00元/股，系参照2019年11月外部投资人增资价格确定。
　　2020年7月23日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2020年12月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZF11029号《验资报告》，截至2020年5月14日，公司已收到宁波鹏翼缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,258,333.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币67,925,000.00元，股本人民币67,925,000.00元。
　　（九）2020年4月至7月第五次股权转让、2020年7月第五次增资
　　2020年4月，周炜与广州斐君、常州斐君、谷硕实签订《股份转让协议》，将其所持公司76.7250万股股份（对应持股比例为1.1296%）以1,735.5206万元的价格转让给广州斐君、常州斐君、谷硕实。
　　2020年4月，田伟与斐君隆成、宁波斐君、常州斐君签订《股份转让协议》，将其所持公司67.9250万股股份（对应持股比例为1.0000%）以1,536.4638万元的价格转让给斐君隆成、宁波斐君、常州斐君。
　　2020年5月，金琳与同创锦荣签订《股份转让协议》，将其所持公司67.9045万股股份（对应持股比例为0.9997%）以1,536.0000万元的价格转让给同创锦荣。
　　2020年7月，陈方明与苏州卓煦签订《股份转让协议》，将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.4722%）以2,261.3200万元的价格转让给苏州卓煦。
　　2020年4月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意将公司股本增加至7,736.9641万股，新增股份944.4641万股由上海科投等20名投资者以26,700.00万元认购。新增股份的价格由各方协商确定为28.27元/股。
　　2020年7月29日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2020年12月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZF11030号《验资报告》，截至2020年5月14日，公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币9,444,641.00元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币77,369,641.00元，股本人民币77,369,641.00元。
　　（十）2020年9月第六次股权转让
　　2020年9月16日，颜海涌与石磊签订《股份转让协议》，颜海涌将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.2925%）以2,544.30万元的价格转让给石磊。本次股权转让的价格系双方协商确定，定价为25.443元/股。
　　2020年9月22日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（十一）2020年12月第六次增资
　　2020年11月20日，公司召开2020年第六次临时股东大会，同意将公司股本增加至8,391.0734万股，新增股份654.1093万股由上海联新等18名投资者以38,043.00万元认购。新增股份的价格由各方协商确定为58.16元/股。
　　2020年12月18日，聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。
　　2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZF10042号《验资报告》，截至2020年12月10日，公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币654.1093万元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币83,910,734.00元，股本人民币83,910,734.00元。
　　（十二）2021年3月第七次股权转让
　　2020年12月22日，刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平签订《股份转让暨代持解除协议》，刘海东将其所持公司250.00万股股份、100.00万股股份分别以0元的价格转让给冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平。
　　刘海东与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、劳志平曾签署《股份代持协议书》，本次股权转让系解除股份代持，将股份还原至实际权益人名下。
　　2021年3月23日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　（十三）2021年5月第八次股权转让
　　2021年4月16日，苏州卓煦与郑仕麟签订《股份转让协议》，苏州卓煦将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917%）以5,815.4960万元的价格转让给郑仕麟。本次股权转让的价格系双方协商确定，定价为58.15元/股。
　　2021年4月19日，石磊与冯文军签订《股份转让协议》，石磊将其所持公司100.00万股股份（对应持股比例为1.1917%）以5,234.0000万元的价格转让给冯文军。本次股权转让的价格系双方协商确定，定价为52.34元/股。
　　2021年5月8日，公司就上述变更情况完成工商备案。
　　前述变更完成后，聚和股份的股权结构未再发生变化。
　　截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数111,910,734.00股，注册资本为111,910,734.00元，注册地：江苏省常州市，总部地址：常州市新北区浏阳河路66号。
　　截至2023年6月30日止，本公司累计发行股本总数165,627,886.00股，注册资本为165,627,886.00元，注册地：江苏省常州市，总部地址：常州市新北区浏阳河路66号。

参股控股公司：