科达利公司资料
公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司
所属地域：广东省
英文名称：Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd.
所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.kedali.com.cn
主营业务：锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。
产品名称：
新能源汽车动力电池精密结构件 、储能电池精密结构件 、消费类电池精密结构件 、汽车零部件
控股股东：励建立、励建炬 (持有深圳市科达利实业股份有限公司股份比例：29.19、9.92%）
实际控制人：励建立、励建炬 (持有深圳市科达利实业股份有限公司股份比例：29.19、9.92%）
最终控制人：励建立、励建炬 (持有深圳市科达利实业股份有限公司股份比例：29.19、9.92%）
董事长：励建立
董 秘：罗丽娇
法人代表：励建立
总 裁：励建炬
注册资金：2.7亿元
员工人数：9420
电 话：86-0755-26400270
传 真：86-0755-26400270
邮 编：518000
办公地址：广东省深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层
公司简介：
深圳市科达利实业股份有限公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件,储能电池精密结构件,消费类电池精密结构件以及汽车零部件。公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(7人)：
发行相关：
成立日期：1996-09-20
发行数量：3500.00万股
发行价格：37.70元
上市日期：2017-03-02
发行市盈率：22.9900倍
预计募资：12.23亿元
首日开盘价：45.24元
发行中签率：0.03%
实际募资：13.2亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司
上市保荐人：中国国际金融股份有限公司
历史沿革：
（一）1996年9月20日，科达利有限设立
1996年9月，励建立先生与程爱武女士分别以货币资金出资60万元与40万元设立科达利有限，励建立先生任法定代表人。
公司该次设立事项业经深圳市公允会计师事务所―深公允验字（1996）第A107号《验资报告》验证。
1996年9月20日，公司在深圳市工商局注册成立，领取了注册号为27927329-1号《企业法人营业执照》。
（二）2002年7月29日，第一次增资后注册资本增加至300万元
2002年7月3日，公司股东会决议注册资本增至300万元，其中公司以截至2001年12月31日的未分配利润65.40万元转增资本，同时励建立以货币增资134.60万元。
励建立已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳的个人所得税。
公司该次增资业经深圳东海会计师事务所―深东海验字（2002）第084号《验资报告》验证。
2002年7月29日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市工商局向公司换发了注册号为4403012056372的《企业法人营业执照》。
（三）2005年10月9日，第二次增资后注册资本增加至600万元
2005年8月2日，公司股东会决议增加注册资本至600万元，公司以截至2004年12月31日的未分配利润300万元转增资本。励建立已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳个人所得税。
公司该次增资业经深圳东方正大会计师事务所―深东方会验字[2005]第95号《验资报告》验证。
2005年10月9日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
（四）2009年6月25日，第三次增资后注册资本增加至5,000万元
2009年6月16日，公司股东会决议增加注册资本至5,000万元，其中励建立先生及励建炬先生分别以货币资金增资3,282.32万元和1,117.68万元。
公司该次增资业经深圳广诚会计师事务所―深诚验字[2009]第212号《验资报告》验证。
2009年6月25日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
（五）2010年4月22日，第一次股权转让
2010年4月15日，公司股东程爱武女士与励建炬先生签订《股权转让协议书》，程爱武女士将其持有的2.65%公司股权转让给励建立先生指定的转让对象励建炬先生。
该次股权转让经深圳联合产权交易所2010年4月15日出具的―JZ20100415008号《股权转让见证书》见证。
2010年4月22日，公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局（深圳市工商局于2009年更名为深圳市市场监督管理局）向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
励建立以程爱武作为名义股东，代其持有部分科达利有限股权，由此成立科达利有限。程爱武从未参与过科达利有限的生产经营。2002年7月、2005年8月，科达利有限存在的以未分配利润转增股本情形，因登记在程爱武名下的出资额的实际出资人为励建立，因此，上述二次科达利有限未分配利润转增股本完成后，由于产生的未分配利润应实际归属于励建立，登记在程爱武名下的转增出资额的实际权利人仍为励建立。2010年4月，励建立与程爱武签署《解除代持关系确认书》，双方确认程爱武持有科达利有限股权期间，登记在其名下的对科达利有限的出资均为励建立所有；双方确认于该《解除代持关系确认书》签订之日起解除代持关系，并办理股权转让手续。程爱武在出资当时、现在及未来均不曾/不会对上述事实提出任何异议或主张。2010年4月22日，程爱武将登记在其名下的全部出资转让给励建炬，至此，程爱武不再代励建立持有科达利有限的股权，经核查程爱武与励建立之间曾存在的股权代持关系真实，程爱武将其全部出资转让给励建炬后，上述代持关系解除。励建炬受让登记在程爱武名下的全部出资后，励建炬已向该等股权的实际出资人励建立足额支付上述股权转让价款，励建炬不存在代励建立持有上述股权的情形，上述股权不存在潜在纠纷。
（六）2010年8月3日，第四次增资后注册资本增加至5,060万元
2010年7月15日，公司股东会决议增加公司注册资本至5,060万元，新增股东蔡敏先生以200万元价格认购公司新增的60万注册资本，剩余140万元计入资本公积。
蔡敏增资时在发行人任副总经理，增资的原因是蔡敏看好发行人的长期发展，同时发行人为激励核心高级管理人员，有效地将股东利益、发行人利益和个人利益结合在一起，促使公司长远发展。本次增资的价格按公司2009年度净资产的2倍为作价依据，上述投资的资金来源为蔡敏历年工资收入和家庭积蓄，资金来源真实、合法。
公司该次增资业经南方民和―深南验字（2010）第220号《验资报告》验证。
2010年8月3日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
经保荐机构及发行人律师核查，蔡敏不存在以委托代持或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为，且与发行人控股股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员、核心技术人员、本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员不存在亲属关系或其他关联关系。
（七）2010年9月2日，第五次增资后注册资本5,816.09万元
2010年8月15日，公司股东会决议增加公司注册资本756.09万元，新增股东宸钜公司和平安财智分别投资3,300万元和1,215.79万元，对应的新增注册资本分别为552.53万元和203.56万元，剩余3,759.70万元计入公司资本公积。
公司该次增资业经南方民和―深南验字（2010）第279号《验资报告》验证。
2010年9月2日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
科达利有限此次引入宸钜公司、平安财智的原因为补充科达利有限流动资金，增强科达利有限研发投入。宸钜公司、平安财智每1元注册资本对应的认购价格为5.97元，增资的价格按科达利有限2009年合并报表净利润2,085.36万元及增资后注册资本的16.66倍市盈率为作价依据。根据宸钜公司、平安财智签署的股东声明，宸钜公司、平安财智的资金来源为自有资金，资金来源合法。
经保荐机构及发行人律师核查，在发行人申报首次公开发行股票并上市申请文件期间及上市后，宸钜公司、平安财智与发行人之间无对赌安排；宸钜公司股东均为自然人，无国有股东，宸钜公司持有发行人的股份不属于国有股，不存在需要转持股份的情形；平安财智为平安证券有限责任公司的全资子公司，平安证券有限责任公司的控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司，中国平安保险（集团）股份有限公司无持股比例单独或合计超过50%的国有股东，因此，平安财智持有发行人的股份不属于国有股，不存在需要转持股份的情形。
（八）2010年9月26日，第二次股权转让
2010年9月16日，公司召开股东会，决议同意原股东励建立先生将其持有的公司5%的股权以人民币600万元的价格转让给新股东大业盛德；同意原股东励建炬先生将其持有的公司3%的股权以人民币360万元的价格转让给新股东大业盛德。
大业盛德系公司的员工持股平台，本次股权转让发生前，大业盛德股权结构为励建立先生持有10%的股权，励建炬先生持有90%的股权。
2010年9月21日，励建立先生、励建炬先生与大业盛德签订了《股权转让协议书》，该次股权转让经深圳联合产权交易所2010年9月21日出具的JZ20100921061号《股权转让见证书》见证。
2010年9月26日，公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
（九）2010年12月2日，股份公司设立
2010年10月29日，公司股东会决议根据经审计的截至2010年9月30日的母公司净资产人民币150,041,726.97元，按1:0.599833的折股比例折为股份公司的股本90,000,000股，每股面值人民币1元，未折股的净资产60,041,726.97元计入股份公司的资本公积。
公司该次变更业经中审国际出具的―中审国际验字[2010]01030012号《验资报告》验证，并经瑞华―瑞华核字[2014]48250023号《验资复核报告》复核。
2010年12月2日，公司完成了上述工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
（十）2012年4月27日，第六次增资后注册资本增加至9,700万元
2012年4月20日，公司2012年第一次临时股东大会决议增加公司注册资本700.00万元，新增股东苏州和达投资3,608.25万元，增资700.00万元，超过新增股本部分2,908.25万元计入公司资本公积。
公司该次增资业经中审国际深圳分所出具的―中审国际验字[2012]09030014号验资报告验证，并经瑞华―瑞华核字[2014]48250023号《验资复核报告》复核。
2012年4月27日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
发行人此次引入苏州和达的原因为适应发行人经营发展的需要，进一步增强发行人的资本实力。苏州和达的入股价格均为5.15元/股，本次增资的价格按发行人2012年度预计净利润4,700万元及包含苏州和达投资金额完全摊薄后10.6倍市盈率为作价依据。
根据苏州和达签署的股东声明，苏州和达的资金来源为自有资金，资金来源合法。
经保荐机构及发行人律师核查，在发行人申报首次公开发行股票并上市申请文件期间及上市后，苏州和达与发行人之间无对赌安排。苏州和达的最终投资者均为自然人，无国有股东，苏州和达持有发行人的股份不属于国有股，不存在需要转持股份的情形。
（十一）2014年3月31日，第七次增资后注册资本增加至10,500万元
2014年3月25日，公司2014年第一次临时股东大会决议增加公司注册资本800.00万元，新增股本由新增股东南海成长、远致富海、芜湖富海、北京明石、明石北斗等合计出资7,920.00万元认购，超过新增股本的部分共7,120.00万元全部计入公司资本公积。
公司该次增资业经瑞华出具的―瑞华验字[2014]48250003号《验资报告》验证。
2014年3月31日，公司完成了上述增资的工商变更登记事宜，深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，公司于2017年2月21日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股。本次发行后，公司股本总额增至14,000万股。上述增资，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2017】48320001号验资报告予以验证。
公司于2017年4月11日领取统一社会信用代码为914403002792732914号的营业执照。
公司2017年度权益分派方案以资本公积金每10股转增5股，转增后，公司总股本由14,000万股变更为21,000万股。
2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，决定以公司现有总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后，公司总股本增加至210,000,000.00元。
2020年9月8日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）核准，获准向特定投资者定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据最终特定投资者的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,920,451股，发行价为每股人民币60.47元，共募集资金净额1,360,362,644.44元（已扣除发行费用）。其中新增注册资本人民币22,920,451.00元，其余1,337,442,193.44元计入资本公积，此次非公开发行后，股本总额变更为232,920,451.00元。
2022年5月5日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的381名激励对象以自主行权方式行权，可行权期权为1,587,000份，行权价格为63.78元/份。截至2022年12月31日，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期自主行权1,493,660.00份股票期权。其中新增注册资本人民币1,493,660.00元，其余93,771,974.80元计入资本公积。第一个行权期自主行权后，股本总额变更为234,414,111.00元。
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