壹石通公司资料

公司名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司

所属地域：安徽省
英文名称：Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.estonegroup.com
主营业务：先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售。
产品名称：
锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料、低烟无卤阻燃材料
控股股东：蒋学鑫 (持有安徽壹石通材料科技股份有限公司股份比例：21.70%）
实际控制人：蒋学鑫、王亚娟 (持有安徽壹石通材料科技股份有限公司股份比例：21.70、4.36%）
最终控制人：蒋学鑫、王亚娟 (持有安徽壹石通材料科技股份有限公司股份比例：21.70、4.36%）
董事长：蒋学鑫

董　　秘：邵森

法人代表：蒋学鑫
总经理：蒋学鑫

注册资金：2亿元

员工人数：713
电　　话：86-0552-8220958

传　　真：86-0552-8599966

邮编：233400
办公地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路10号
公司简介：
安徽壹石通材料科技股份有限公司的主营业务为先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。根据高工产业研究院统计，2018及2019年，公司的锂电池用勃姆石出货量位列全国第一、全球第二。公司的电子通信功能填充材料已通过向生益科技提供产品进入了华为5G产品供应链。以公司低烟无卤阻燃材料作为阻燃剂的电线电缆经国家电线电缆质量监督中心检测，阻燃性能达到国家消防标准化技术委员会认定的阻燃指标下的最高等级。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2006-01-06

发行数量：4554.11万股

发行价格：15.49元
上市日期：2021-08-17

发行市盈率：91.9300倍

预计募资：3.63亿元
首日开盘价：70.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：7.05亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司成立
　　2005年12月15日，蒋学鑫及王亚娟共同出资50.00万元设立鑫源石英，其中，蒋学鑫出资40.50万元、王亚娟出资9.50万元。
　　2006年1月6日，鑫源石英领取了蚌埠市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：340300000004820），鑫源石英成立时的注册资本为50.00万元，住所为长淮卫镇西工业区，经营范围为“石英砂、石英粉及相关材料、设备的生产、销售。（以上不含“前置许可”项目，涉及“后置许可”的凭许可证件经营）”
　　（二）股份公司设立
　　2015年2月25日，安徽省工商局出具《企业名称变更核准通知书》（[蚌]登记名预核变字[2015]第111号），核准鑫源材料整体变更设立的股份公司名称为“安徽壹石通材料科技股份有限公司”。
　　2015年4月8日，鑫源材料召开股东会，同意鑫源材料以整体变更的方式发起设立股份有限公司。
　　2015年4月25日，天职国际出具《审计报告》（天职业字[2015]9698号），审验截至2015年3月31日，鑫源材料经审计后的净资产为4,931.57万元。
　　2015年4月27日，沃克森就鑫源材料整体变更设立股份公司事项出具了《蚌埠鑫源材料科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的公司净资产评估报告》（沃克森评报字[2015]第0309号），确认鑫源材料在评估基准日2015年3月31日的净资产评估价值为7,274.46万元。
　　2015年4月28日，全体发起人共同签署了《安徽壹石通材料科技股份有限公司发起人协议书》。
　　2015年4月28日，全体发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意以鑫源材料截至2015年3月31日经审计的净资产4,931.57万元为基础，按照1：0.75的折股比例折合成股份公司股本总额3,699.00万元，共计发行3,699.00万股普通股股份，每股面值1.00元。
　　2015年4月28日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2015]11452号），验证截至2015年4月28日，公司已收到全体发起人以其拥有的鑫源材料净资产折合的实收资本3,699.00万元。
　　2015年4月30日，公司取得蚌埠市工商局核发的《营业执照》（注册号：340300000004820）。
　　2015年6月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，同意公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让。2015年9月1日，股转系统出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕5832号），同意公司股票在股转系统挂牌。2015年9月21日公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“壹石通”，证券代码为“833598”。
　　2019年2月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意公司向股转系统申请股票终止挂牌。2019年2月28日，股转系统出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕687号），同意公司股票自2019年3月5日起终止在股转系统挂牌。
　　挂牌期间，公司未受到中国证监会、股转系统的行政处罚、纪律处分，也不存在被采取自律监管措施的情形。
　　（三）发行人报告期内的股本和股东变化
　　本公司报告期内的股本变化情况具体如下：
　　1、2018年2月发行股票
　　2017年10月9日，壹石通召开2017年第四次临时股东大会，同意公司向25名认购对象发行不超过150.00万股股份，发行价格为3.00元/股，发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。本次股票发行完成后，公司股本由6,447.00万股增加至6,594.00万股。
　　2017年10月23日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2017]17701号），验证截至2017年10月13日，公司已收到募集资金总额441.00万元，其中增加注册资本147.00万元，扣除发行费用后增加资本公积280.98万元。
　　2017年12月29日，壹石通披露了《股票发行情况报告书》，由于1名认购对象放弃认购，本次股票发行最终向24名认购对象发行147.00万股股份，募集资金441.00万元。
　　2018年2月12日，公司取得了蚌埠市工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　2、2018年5月发行股票
　　2018年3月22日，壹石通召开2018年第一次临时股东大会，同意公司向符合投资者适当性管理规定的投资者发行不超过500.00万股股份，发行价格为9.00元/股。本次股票发行完成后，公司股本由6,594.00万股增加至7,094.00万股。
　　2018年4月20日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2018]12803号），验证截至2018年4月11日，公司已收到募集资金总额4,500.00万元，其中增加注册资本500.00万元，扣除发行费用后增加资本公积3,948.11万元。
　　2018年5月21日，壹石通披露了《股票发行情况报告书》，本次股票发行共计向新能源投资、赛智壹号、陈炳龙、夏长荣4名投资者发行500.00万股股票，募集资金4,500.00万元。
　　2018年5月28日，公司取得了蚌埠市工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　3、2018年9月资本公积转增股本
　　2018年9月7日，壹石通召开2018年第四次临时股东大会，同意公司以总股本7,094.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增3,547.00万股。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由7,094.00万股增加至10,641.00万股。
　　2018年9月18日，上述权益分派实施完成。
　　2018年9月20日，公司取得了蚌埠市工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　4、公司报告期内股转系统挂牌期间股份转让情况
　　5、2019年3月股转系统终止挂牌
　　2019年2月14日，壹石通召开2019年第一次临时股东大会，同意公司向股转系统申请公司股票终止挂牌。
　　2019年2月28日，股转系统出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕687号），同意公司股票自2019年3月5日起终止在股转系统挂牌。
　　6、2019年7月终止挂牌后第一次增资
　　2019年6月4日，壹石通召开2019年第二次临时股东大会决议，同意公司新增注册资本1,550.00万元，其中张家港投资认购580.00万元新增注册资本、天堂硅谷认购460.00万元新增注册资本、招商投资认购230.00万元新增注册资本、南京劲邦认购110.00万元新增注册资本、陈炳龙认购110.00万元新增注册资本、张华认购60.00万元新增注册资本，认购价格为8.60元/股。本次增资完成后，公司股本由10,641.00万股增加至12,191.00万股。
　　2019年6月14日，壹石通及其实际控制人蒋学鑫、王亚娟与张家港投资、天堂硅谷、招商投资、南京劲邦、陈炳龙、张华就本次增资事宜签订《安徽壹石通材料科技股份有限公司增资协议》。
　　2019年7月1日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2019]30555号），验证截至2019年7月1日，公司已收到投资者以货币缴纳的投资款共计13,330.00万元，其中增加注册资本1,550.00万元，增加资本公积11,780.00万元。
　　2019年7月1日，公司取得了蚌埠市市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　7、2019年8月终止挂牌后第一次股份转让
　　2019年8月20日，天堂硅谷与硅谷融龙签署《股份转让协议》，约定天堂硅谷将其持有的壹石通232.56万股股份以8.60元/股的价格转让给关联企业硅谷融龙。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
　　8、2019年8月终止挂牌后第二次增资
　　2019年6月4日，壹石通召开2019年第二次临时股东大会决议，同意公司新增注册资本580.00万元，其中新能源投资认购500.00万元新增注册资本、方建华认购66.00万元新增注册资本，黄尧认购14.00万元新增注册资本，认购价格为8.60元/股。本次增资完成后，公司股本由12,191.00万股增加至12,771.00万股。
　　2019年6月10日，壹石通及其实际控制人蒋学鑫、王亚娟分别与新能源投资、方建华、黄尧就本次增资事宜签订《安徽壹石通材料科技股份有限公司增资协议》。
　　2019年8月29日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2019]33286号），验证截至2019年8月29日，公司已收到投资者以货币缴纳的投资款共计4,988.00万元，其中增加注册资本580.00万元，增加资本公积4,408.00万元。
　　2019年8月29日，公司取得了蚌埠市市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　9、2019年9月终止挂牌后第二次股份转让
　　2019年9月10日，天堂硅谷与硅谷安创签署《股份转让协议》，约定天堂硅谷将其持有的壹石通227.44万股股份以8.96元/股的价格转让给关联企业硅谷安创。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
　　10、2019年10月终止挂牌后第三次增资
　　2019年7月27日，壹石通召开2019年第三次临时股东大会，同意怀远新创想作为员工持股平台认购公司新增注册资本631.33万元，认购价格为4.30元/股。本次增资完成后，公司股本由12,771.00万股增加至13,402.33万股。
　　2019年9月20日，壹石通与怀远新创想签署了《股份认购协议》。
　　2019年9月30日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2019]35269号），验证截至2019年9月30日，公司已收到怀远新创想以货币缴纳的投资款2,714.70万元，其中，增加注册资本631.33万元，增加资本公积2,083.37万元。
　　2019年10月18日，公司取得了蚌埠市市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　11、2019年11月终止挂牌后第四次增资
　　2019年9月24日，壹石通召开2019年第五次临时股东大会，同意公司新增注册资本40.00万元，其中夏长荣、邹纲分别认购20.00万元新增注册资本，认购价格为8.60元/股。本次增资完成后，公司股本由13,402.33万股增加至13,442.33万股。同日，夏长荣、邹纲分别与壹石通签署了《股份认购协议》。
　　2019年9月30日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2019]36583号），验证截至2019年9月30日，公司已收到夏长荣、邹纲以货币缴纳的投资款共计344.00万元，其中增加注册资本40.00万元，增加资本公积304.00万元。
　　2019年11月6日，公司取得了蚌埠市市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　12、2019年12月终止挂牌后第五次增资
　　2019年12月11日，壹石通召开2019年第六次临时股东大会，同意合肥新经济认购公司新增注册资本220.00万元，认购价格为9.00元/股。本次增资完成后，公司股本由13,442.33万股增加至13,662.33万股。
　　2019年12月17日，壹石通及蒋学鑫、王亚娟与合肥新经济签署了《增资扩股协议》。
　　2019年12月20日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2019]39164号），验证截至2019年12月20日，公司已收到合肥新经济缴纳的投资款1,980.00万元，其中增加注册资本220.00万元，增加资本公积1,760.00万元。
　　2019年12月23日，公司取得了蚌埠市市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300783089311E）。
　　13、2020年3月终止挂牌后第三次股份转让
　　2020年3月29日，张家港投资与张家港共赢签署《股份转让协议》，约定张家港投资将其持有的580.00万股股份以9.00元/股的价格转让给关联企业张家港共赢。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
　　14、2020年4月终止挂牌后第四次股份转让
　　2020年4月28日，蒋学鑫与合肥新经济签署《股份转让协议》，约定蒋学鑫将其持有的15.00万股股份以9.00元/股的价格转让给合肥新经济。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
　　本次股份转让完成后至本招股意向书签署日，公司股本没有发生变动。
　　15、公司增加股本至182,164,340.00万元
　　2021年7月12日，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市。
　　经过历次增资及股权转让，截至2021年12月31日，公司注册资本为18,216.4340万元，股本总数18,216.4340万股（每股面值1元）。
　　经过历次增资及股权转让，截至2022年6月30日，公司注册资本为18,216.4340万元，股本总数18,216.4340万股（每股面值1元）。公司统一社会信用代码：91340300783089311E。
　　经过历次增资及股权转让，截至2022年12月31日，公司注册资本为19,977.519万元，股本总数19,977.519万股（每股面值1元）。公司统一社会信用代码：91340300783089311E。
　　经过历次增资及股权转让，截至2023年6月30日，公司注册资本为19,977.519万元，股本总数19,977.519万股（每股面值1元）。公司统一社会信用代码：91340300783089311E。

参股控股公司：