厦钨新能公司资料

厦钨新能公司资料

公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

所属地域：福建省
英文名称：Xtc New Energy Materials(Xiamen)Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.xtc-xny.com
主营业务：新能源电池材料的研发、生产和销售
产品名称：
高电压钴酸锂 、高电压三元材料 、高功率三元材料 、高镍三元材料 、氢能材料
控股股东：厦门钨业股份有限公司 (持有厦门厦钨新能源材料股份有限公司股份比例：50.26%）
实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有厦门厦钨新能源材料股份有限公司股份比例：23.64%）
最终控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有厦门厦钨新能源材料股份有限公司股份比例：23.64%）
董事长：杨金洪

董　　秘：陈康晟

法人代表：杨金洪
总 经 理：姜龙

注册资金：4.21亿元

员工人数：2526
电　　话：86-0592-3357677

传　　真：86-0592-6081611

邮 编：361026
办公地址：福建省厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
公司简介：
厦门厦钨新能源材料股份有限公司的主营业务为新能源电池材料的研发、生产和销售，主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料等。2019年，公司钴酸锂正极材料产销量居全球钴酸锂材料行业首位，NCM三元材料产销量居我国NCM三元材料行业前五，公司锂离子电池正极材料总体产销量居我国锂离子电池正极材料行业首位，也是全球锂离子电池正极材料领域的重要制造商之一。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：2016-12-20

发行数量：6289.31万股

发行价格：24.50元
上市日期：2021-08-05

发行市盈率：25.2700倍

预计募资：15亿元
首日开盘价：125.12元

发行中签率：0.03%

实际募资：15.41亿元
主承销商：兴业证券股份有限公司

上市保荐人：兴业证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　2016年12月13日，厦门钨业召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立厦钨新能源材料有限公司的议案》，同意厦门钨业以现金出资10,000万元设立全资子公司新能源有限，并将锂电业务经营资产划转给新能源有限。
　　2016年12月27日，根据致同所出具的《验资报告》（致同验字[2016]第351ZB0042号），确认截至2016年12月27日，本次设立出资款已经足额到位。
　　2016年12月20日，新能源有限领取了由厦门市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。
　　（二）股份公司设立情况
　　2020年4月8日，冶金控股出具《关于同意开展厦钨新能源整体股份制改制相关工作的函》（闽冶企[2020]127号），同意新能源有限进行整体股份制改制。
　　2020年4月16日，新能源有限召开股东会，同意由新能源有限全体股东作为发起人，以发起设立方式将新能源有限整体变更为股份有限公司，公司名称更名为厦门厦钨新能源材料股份有限公司，并对相关整体变更事项进行了约定。同日，厦门钨业、宁波海诚、国新厚朴、冶控投资、福建国改基金、闽洛投资、天齐锂业、盛屯矿业、金圆资本等九名发起人共同签署《关于发起设立厦门厦钨新能源材料股份有限公司的发起人协议书》。
　　2020年4月16日，新能源有限召开职工代表大会，审议通过《关于将厦门厦钨新能源材料有限公司依法整体变更为厦门厦钨新能源材料股份有限公司的议案》等相关议案，并选举产生股份有限公司第一届监事会职工代表监事。
　　2020年4月20日，厦门钨业第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意新能源有限以2020年3月31日为基准日改制设立为股份有限公司。
　　根据福建联合中和出具的《厦门厦钨新能源材料有限公司拟股份改制涉及的厦门厦钨新能源材料有限公司净资产市场价值资产评估报告》（联合中和评报字[2020]第5007号），新能源有限截至2020年3月31日的净资产评估值为人民币183,458.91万元。2020年4月23日，冶金控股对本次新能源有限整体变更为股份有限公司的资产评估结果予以备案，并下发《国有资产评估项目备案表》（备案编号：闽冶评备字[2020]002号）。
　　2020年4月27日，冶金控股作出《关于同意厦门厦钨新能源材料有限公司股份制改制方案的批复》（闽冶企[2020]143号），同意新能源有限股份制改制方案。
　　2020年4月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了新能源有限整体变更为股份有限公司的相关议案，以新能源有限截至2020年3月31日止经致同所审计的账面净资产1,562,883,185.31元折为股份有限公司的股本188,679,200股，每股面值1元，余额计入资本公积。同日，根据致同所出具的《验资报告》（致同验字[2020]第351ZC0100号），确认截至2020年4月28日止，公司已收到全体股东以其拥有的新能源有限净资产折合的股本人民币188,679,200元。
　　2020年4月30日，公司领取了由厦门市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。
　　（三）报告期初至今发行人的股本和股东变化情况
　　1、2019年5月增资
　　（1）本次增资的初始方案
　　根据福建省国资委出具《关于公布第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》（闽国资改发[2017]86号）和《关于调整我省国有控股混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》（闽国资改发[2018]155号），同意新能源有限作为福建省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。
　　2018年1月16日，冶金控股出具《关于同意厦门厦钨新能源材料有限公司混合所有制改制方案的函》（闽冶企[2018]20号），批复原则同意新能源有限的混改方案。新能源有限拟通过本次增资实施混合所有制改革，同步引入战略投资者、员工持股平台、福建国改基金及其他投资者。
　　2018年10月17日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《厦门厦钨新能源材料有限公司拟进行混合所有制改革涉及的厦门厦钨新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字[2018]第3985号），截至2017年12月31日，新能源有限全部权益价值为88,085.31万元。
　　2018年11月16日，冶金控股作出《党政联席会议纪要》（第247次），同意新能源有限通过增资扩股的方式引进8名投资者，其中2名非公战略投资者，以公开方式引进，入股价格按照福建省产权交易中心挂牌交易结果确定，且不得低于本次增资经评估备案的最低价格；其他6名投资者以非公开协议方式增资，入股价格按照进场交易的战略投资者的入股价格确定。
　　2018年12月4日，福建省国资委对新能源有限的全部权益价值评估结果予以备案，并下发《国有资产评估项目备案表》（备案编号：评备[2018]100号）。
　　2018年12月7日，厦门钨业第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》。
　　2018年12月20日，福建省国资委出具《关于厦门厦钨新能源材料有限公司增资的函》（闽国资函产权[2018]652号），原则同意新能源有限通过非公开协议增资方式引进新能源有限员工持股平台、福建国改基金、冶控投资、闽洛投资、国新厚朴和金圆资本，增资价格按照公开市场引进战略投资者的价格确定。增资完成后，持股比例分别为：厦门钨业53%、新能源有限员工持股平台20%、福建国改基金5%、冶控投资5%、闽洛投资4%、国新厚朴5%、金圆资本2%，剩余6%为公开市场引进的战略投资者。
　　2018年12月24日，厦门钨业召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》。
　　2018年12月25日，福建省产权交易中心厦门分部发布厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股引进战略投资者项目信息公开挂牌信息，挂牌期间自2018年12月25日起40个工作日，挂牌价格为每股8.81元人民币。
　　2019年2月25日，福建省产权交易中心厦门分部出具《国有资产进场交易遴选结果通知书》，根据福建省产权交易中心的遴选程序，新能源有限增资遴选结果为：A类战略投资者的候选投资者为天齐锂业，B类战略投资者的候选投资者为盛屯矿业，每股成交价格为8.82元。
　　2019年3月11日，新能源有限履行完毕确定中选投资方的程序。确定A类战略投资者的中选投资者为天齐锂业，B类战略投资者的中选投资者为盛屯矿业。
　　天齐锂业、盛屯矿业入股价格为8.82元/股，增资后分别持有新能源有限3%股权。
　　2019年4月17日，厦门钨业、天齐锂业、盛屯矿业、宁波海诚、福建国改基金、冶控投资、闽洛投资、国新厚朴以及金圆资本签订《增资扩股协议》，将新能源有限注册资本增至人民币18,867.92万元，约定天齐锂业、盛屯矿业、福建国改基金、冶控投资、闽洛投资、国新厚朴以及金圆资本以货币资金方式投资新能源有限，实际投资总额合计44,932.06万元，其中，计入注册资本5,094.34万元，溢价39,837.72万元计入新能源有限的资本公积金。同时，新能源有限骨干员工通过员工持股平台宁波海诚对新能源有限进行增资，认缴出资总额合计3,773.58万元，认缴出资比例为20%。宁波海诚本次以货币资金16,820万元出资，其中1,907.03万元计入注册资本，溢价14,912.97万元计入资本公积金。本次实缴后，宁波海诚实缴出资比例为11.22%，剩余未实缴部分为预留股权，用于后续新增人才（包括新引进的人才和符合持股条件的未持股员工）的激励及现有持股人员的调整，预留股权认购价款在增资扩股协议生效之日起7年内支付完毕。
　　2019年5月21日，根据致同所福州分所出具的《验资报告》（致同验字[2019]第351FB0005号），确认截至2019年5月17日，已收到股东新增出资额70,013,678.78元。各股东合计货币出资617,520,646.88元，其中70,013,678.78元计入实收资本，溢价547,506,968.10元作为资本公积。该等出资已由致同所于2020年7月17日出具的《验资复核报告》（致同专字[2020]第351ZA07993号）予以验证。
　　2019年5月24日，新能源有限完成了本次新增注册资本的工商变更登记，取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。
　　（2）本次增资调整方案的落实情况
　　为加快公司股份制改制进程，2020年3月12日，新能源有限全体股东作出书面决议，一致同意调整公司2019年5月增资扩股的方案，将公司员工持股平台宁波海诚剩余预留股权所对应的未实缴出资（计认缴出资额15,649,648.20元，占公司增资后认缴出资比例的8.29%）调整为由公司控股股东厦门钨业认购并实缴，其余股东的持股比例保持不变。同日，新能源有限全体股东签署了《增资扩股补充协议》。
　　2020年3月13日，厦门钨业第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》。
　　2020年3月27日，福建省国资委出具《关于调整厦门厦钨新能源材料有限公司增资方案的函》（闽国资函产权[2020]99号），同意新能源有限将宁波海诚尚未向新能源有限实缴的出资15,649,648.20元（占新能源有限注册资本的8.29%），调整为由厦门钨业认缴，其余股东持股比例不变。
　　2020年3月30日，厦门钨业2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》。
　　2020年3月31日，根据致同所出具的《验资报告》（致同验字[2020]第351ZC0079号），确认截至2020年3月31日，新能源有限已收到厦门钨业、宁波海诚缴纳的新增货币出资164,629,897.16元，其中增加实收资本18,665,521.22元，增加资本公积145,964,375.94元。至此，新能源有限各股东认缴的注册资本已全部出资到位。
　　2020年3月31日，新能源有限完成了本次增资调整的工商变更登记，取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。
　　2、2020年4月整体变更为股份有限公司
　　新能源有限整体变更设立为股份有限公司的具体情况。
　　2022年7月8日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1444号文批复，同意本公司向特定对象发行股票的申请。本次实际向特定对象发行人民币普通股48,978,448股，发行价格为每股人民币71.46元，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币300,550,715.00元。2022年8月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集资金进行了审验，并出具了致同验字（2022）第351C000469号《验资报告》。2022年9月9日，厦钨新能在厦门市市场监督管理局办理了变更登记。
　　2023年5月19日，本公司召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年6月6日，公司已经完成2022年权益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本总额从300,550,715股增加至420,771,001股，注册资本从300,550,715.00元人民币增加至420,771,001.00元人民币。2023年7月11日，厦钨新能在厦门市市场监督管理局办理了变更登记。

参股控股公司：