纳科诺尔公司资料

公司名称：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

所属地域：河北省
英文名称：Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.naknor.com
主营业务：高精度辊压设备的研发、生产和销售。
产品名称：
辊压设备、轧辊
控股股东：付建新、穆吉峰、耿建华 (持有邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股份比例：14.86、8.34、6.62%）
实际控制人：付建新、穆吉峰、耿建华 (持有邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股份比例：14.86、8.34、6.62%）
最终控制人：付建新、穆吉峰、耿建华 (持有邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股份比例：14.86、8.34、6.62%）
董事长：付建新

董　　秘：吴民强

法人代表：付建新
总经理：李志刚

注册资金：9337万元

员工人数：801
电　　话：86-0319-3928676

传　　真：86-0319-3966777

邮编：054001
办公地址：河北省邢台市襄都区开发区振兴南路1788号
公司简介：
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司主营业务是高精度辊压设备的研发、生产、销售。主要产品和服务为轧机、备用辊。公司高度重视自主研发工作，目前已形成高精度极片辊压技术、宽幅辊压技术、高速张力精确控制技术、多级拉伸技术、极耳加热技术、多连杆联轴器技术、四轴收卷技术、油加热辊技术共8项核心技术。截至本招股说明书签署日，公司已获得86项国家专利，其中发明专利8项、实用新型专利77项、外观专利1项，以及4项计算机软件著作权。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2000-01-06

发行数量：2300.00万股

发行价格：15.00元
上市日期：2023-11-16

发行市盈率：12.5000倍

预计募资：2.76亿元
首日开盘价：21.00元

发行中签率：0.51%

实际募资：3.45亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　截至本招股说明书签署日，公司的主办券商为国泰君安。自挂牌以来，公司不存在变更主办券商的情况。
　　2015年5月11日，经国泰君安推荐，公司获准在全国股转系统挂牌，自2015年5月28日挂牌之日起，国泰君安担任公司主办券商并履行持续督导义务。
　　截至本招股说明书签署日，公司的年报审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内，公司存在变更审计机构的情况，变动情况如下：
　　2021年11月，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司决定将中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2021年12月及2022年1月，公司分别召开了第三届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司决定将立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2023年2月，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构，经综合评估，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
　　截至本招股说明书签署日，发行人股票交易方式为做市转让方式。自挂牌以来，公司存在股票交易方式变更的情况，变更情况如下：
　　2015年5月28日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，股票交易方式为协议转让。2016年4月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式的议案》。经全国股转公司同意，公司股票自2016年8月26日起由协议转让方式变更为做市转让方式。
　　1、2022年第一次定向发行（已取消）
　　公司于2022年4月29日、2022年5月20日分别召开第三届董事会第十二次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）的议案》等议案。
　　公司拟通过实施员工持股计划，进一步完善公司的激励约束机制，充分吸引和保留公司的优秀人才。
　　本次拟发行价格为每股3.63元，发行数量168.50万股，公司拟安排本次发行募集资金全部用于补充流动资金，将全部用于支付原材料采购款。
　　公司于2022年6月30日、2022年7月19日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止2022年第一次股票定向发行的议案》、《关于终止邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2022年员工持股计划的议案》等议案。公司经认真研究和审慎决定，需要对员工持股计划方案进行调整，决定终止本次员工持股计划相关事项，包括终止员工持股计划草案、员工持股计划管理办法、授予名单等。
　　公司于2022年7月26日向全国股转公司提交了终止本次股票定向发行的申请。全国股转公司下发《关于终止邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票定向发行审查的决定》（股转函[2022]1757号），终止了公司股票定向发行申请文件的审查。
　　2、2022年股权激励计划
　　公司于2022年6月30日、2022年7月19日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》等相关议案，本激励计划为限制性股票激励计划，拟向激励对象授予400.00万股限制性股票，其中首次授予360.00万股，预留权益为40.00万股，授予价格为每股5.00元。
　　首次授予日后的资金缴纳过程中，激励对象王俊勇、吕平、陈晓丽、朱岳峰、霍伟民5人因个人原因未能在规定期限内完成缴款，经确认其本人自愿放弃本次获授的限制性股票合计6.00万股；激励对象竺青因个人原因由原申请认购3.00万股，实际缴款认购1.00万股，经确认其本人自愿放弃本次获授的限制性股票2.00万股。公司本次实际授予权益人数为73人，实际授予的限制性股票数量为352.00万股。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月10日出具的“中兴财光华审验字[2022]第308002号”《验资报告》，截至2022年8月9日止，公司实际已收到73名股权激励对象缴纳的352.00万股限制性股票认购款，每股价格人民币5.00元，股权激励认购款合计人民币1,760.00万元。
　　公司于2023年2月13日、2023年3月2日分别召开第三届董事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟定公司核心员工的议案（修订稿）》《关于2022年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单及授予日的议案（修订稿）》等相关议案，公司计划将2022年股权激励预留权益40.00万股授予17名公司核心员工。
　　预留权益授予日后17人完成缴款，本次实际授予权益人数为17人，实际授予的限制性股票数量为40万股。2023年4月11日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次增资事宜出具“中兴财光华审验字（2023）第308002号”《验资报告》，截至2023年4月10日，公司已收到17位股权激励对象缴纳的40.00万股限制性股票认购款200.00万元，激励对象均以货币缴纳出资。
　　截至本招股说明书签署日，上述股权激励计划已全部授予完毕。
　　3、2022年第二次定向发行
　　公司于2022年10月11日、2022年10月27日，分别召开了第三届董事会第十七次会议、2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》。2022年第二次定向发行的拟发行价格为每股12.50元，拟发行数量为960.00万股，本次定向发行股票募集资金的用途为补充流动资金。
　　本次发行对象合计2名，为京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、方正证券投资有限公司，共认购股份数量960.00万股。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月13日出具的“中兴财光华审验字[2023]第308001号”验资报告，截至2023年2月10日止，公司实际已收到发行对象缴纳的960.00万股限制性股票认购款，每股价格人民币12.50元，认购款合计人民币12,000.00万元。
　　截至2023年6月30日止，本公司累计发行股本总数7037万股，注册资本为7037万元。

参股控股公司：