康鹏科技公司资料

公司名称：上海康鹏科技股份有限公司

所属地域：上海市
英文名称：Shanghai Chemspec Corporation

所属行业：电子 — 电子化学品Ⅱ
公司网址：www.chemspec.com.cn
主营业务：精细化学品的研发、生产和销售。
产品名称：
显示材料、新能源电池电子化学品、有机硅材料、医药和农药化学品
控股股东：宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 (持有上海康鹏科技股份有限公司股份比例：34.66%）
实际控制人：杨建华、杨重博、查月珍 (持有上海康鹏科技股份有限公司股份比例：38.62、8.05、1.01%）
最终控制人：杨建华、杨重博、查月珍 (持有上海康鹏科技股份有限公司股份比例：38.62、8.05、1.01%）
董事长：杨建华

董　　秘：杨重博

法人代表：杨建华
总经理：袁云龙

注册资金：5.19亿元

员工人数：1265
电　　话：86-021-63638712

传　　真：86-021-63636993

邮编：200331
办公地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢
公司简介：
上海康鹏科技股份有限公司的主营业务是精细化学品的研发、生产和销售。公司的主要产品新材料产品、医药化学品、农药化学品。公司及其子公司上海万溯均被评为2021年度上海市“专精特新”企业。公司是全球自主研发并较早实现量产新能源电池新型电解质“双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI）”的企业之一，也是制定LiFSI中国行业标准的牵头单位。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：1996-11-14

发行数量：1.04亿股

发行价格：8.66元
上市日期：2023-07-20

发行市盈率：26.9200倍

预计募资：10亿元
首日开盘价：13.51元

发行中签率：0.05%

实际募资：9亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　1996年11月1日，上海市普陀区科学技术委员会批准同意设立上海康鹏化学有限公司（公司曾用名，以下简称“康鹏化学”）。
　　1996年11月6日，杨建华、滕州市瑞元香料厂签署《上海康鹏化学有限公司章程》，约定设立上海康鹏化学有限公司，注册资本50.00万元，其中杨建华认缴出资29.00万元，滕州市瑞元香料厂认缴出资21.00万元。
　　1996年11月11日，上海市普陀审计师事务所出具《验资报告》，验证确认，截至1996年11月11日，康鹏化学注册资本已全数缴足，其中，杨建华以货币出资29.00万元，滕州市瑞元香料厂以实物出资21.00万元。
　　（二）股份公司的设立情况
　　发行人系由康鹏有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2019年1月21日，发起人共同签署《发起人协议》，康鹏有限以截至2018年11月30日经审计的账面净资产人民币72,776.95万元为基础，按1:0.4947比例折合股本360,000,000.00元，净资产余额部分计入股份公司资本公积。公司名称变更为“上海康鹏科技股份有限公司”。
　　2019年3月21日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的《营业执照》。
　　2019年3月28日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900191号），经审验确认：截至2019年3月21日，公司已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至2018年11月30日的净资产缴纳的注册资本合计人民币36,000.00万元。
　　二、发行人股本、股东变化情况
　　（一）发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　1、报告期期初的股权结构情况
　　2018年11月1日，康鹏有限作出股东会决议，同意康鹏有限以2018年11月30日为基准日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　根据毕马威会计师于2019年1月21日对康鹏有限出具的《审计报告》（毕马威华振审字第1900031号），确认截至2018年11月30日，康鹏有限的净资产为72,776.95万元。
　　根据中同华评估于2019年1月21日出具的《评估报告》（中同华评报字（2019）第110050号），确认截至2018年11月30日，公司净资产评估价值106,395.55万元，不低于审计确定的净资产。
　　2019年1月21日，康鹏有限召开股东会，对上述审计、评估结果予以确认，并同意各股东以经审计净资产出资，按1:0.4947比例折合股本360,000,000.00元，其余36,776.95万元计入公司资本公积。变更为股份有限公司后的注册资本为36,000.00万元，股份总数为36,000.00万股，每股面值1.00元，全部为普通股。
　　同日，康鹏有限全体股东作为股份公司发起人签署了《上海康鹏科技股份有限公司发起人协议》。
　　2019年1月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司整体变更为股份公司。
　　2019年3月21日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的《营业执照》。
　　2019年3月28日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900191号），经审验确认：截至2019年3月21日止，公司已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至2018年11月30日止的净资产缴纳的注册资本合计人民币36,000.00万元。
　　2、2021年7月，康鹏科技增资至41,550.00万元
　　2021年6月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司扩股增资暨关联交易的议案》，同意引进中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造为新股东，将注册资本由36,000.00万元增至41,550.00万元。
　　2021年6月，公司分别与中启洞鉴、海南汇彭、苏州凯辉、桐乡毕方、苏州上凯、苏州锦鳞、架桥富凯、架桥先进制造签署投资协议，约定以货币对公司分别增资1,500.00万元、750.00万元、750.00万元、750.00万元、525.00万元、525.00万元、510.00万元、240.00万元。
　　2021年7月9日，公司完成本次增资的工商变更登记。
　　2021年11月17日，毕马威会计师出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101183号），经审验确认：截至2021年6月29日止，公司已收到中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造以货币缴纳的新增注册资本5,550.00万元。
　　（二）发行人设立时实物出资瑕疵情况
　　因发行人设立时尚无生产厂房，滕州市瑞元香料厂以实物作价出资时未实际交付给发行人，仍置于滕州市瑞元香料厂区内，发行人将前述实物资产作为固定资产入账。前述瑕疵不构成本次发行上市的实质性法律障碍，具体情况如下：
　　1、根据上海市普陀审计师事务所出具的《验资报告》及滕州市瑞元香料厂
　　时任负责人的访谈记录，发行人设立时滕州市瑞元香料厂用以出资的实物为设备，包括搪瓷反应釜2个、裂解反应塔1个、低温箱主机1个、深冷反应槽1个、深冷反应釜1个、搪玻璃深冷反应釜1个、气相色谱仪1个、热导控制仪1个、色谱数据处理机1个，该等实物已经评估，发行人会计上对该等实物出资已作入账处理，且该等出资亦经验资机构验资，形式上符合股东认缴出资的要求。
　　2、上述实物未实际交付给发行人，系因客观上发行人设立时尚无厂房，故
　　将设备留存于滕州市瑞元香料厂内。
　　3、2005年9月，滕州瑞元香料有限公司将其持有的发行人全部股权转让前，
　　发行人将前述设备（对应21万元出资）返还给滕州瑞元香料有限公司并相应进行账务处理，同时由股权受让方代滕州瑞元香料有限公司将实物出资的21万元以现金方式直接支付给发行人。发行人设立时以设备出资的部分已通过现金方式置换，发行人注册资本均已以现金实缴到位，设立时实物出资的瑕疵对发行人满足《公司法》规定的资本维持原则不存在实质性不利影响。
　　4、根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到公司登记管
　　理部门行政处罚的情形。
　　综上，康鹏有限设立时的股权设置合法有效；虽然设立时滕州市瑞元香料厂以实物出资存在瑕疵，但后续已通过现金方式予以置换，不影响实缴出资金额，满足《公司法》资本维持原则的要求；根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到公司登记管理部门行政处罚的情形。因此，该等瑕疵对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。

参股控股公司：