天承科技公司资料
公司名称：广东天承科技股份有限公司
所属地域：广东省
英文名称：Guangdong Skychem Technology Co.,Ltd.
所属行业：电子 — 电子化学品Ⅱ
公司网址：www.skychemcn.com
主营业务：电子电路功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。
产品名称：
沉铜专用化学品 、电镀专用化学品 、铜面处理专用化学品
控股股东：-
实际控制人：童茂军 (持有广东天承科技股份有限公司股份比例：31.56%）
最终控制人：童茂军 (持有广东天承科技股份有限公司股份比例：31.56%）
董事长：童茂军
董 秘：费维
法人代表：童茂军
总 经 理：童茂军
注册资金：5813.69万元
员工人数：172
电 话：86-021-33699166
传 真：86-021-33699166
邮 编：201512
办公地址：上海市金山区金山卫镇春华路299号
公司简介：
广东天承科技股份有限公司主要从事电子电路功能性湿电子化学品的研发、生产和销售。公司产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。在国内企业中，公司是我国最早从事PCB专用电子化学品研究和生产的企业之一。与安美特、陶氏杜邦和JCU等国际跨国公司相比，公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面处于弱势地位。跨国公司占据着国内大部分市场份额，长期垄断着高端市场；公司业务起步较晚，但发展迅速。
高管介绍：
董事会(6人)：
监事会(3人)：
高管(4人)：
发行相关：
成立日期：2010-11-19
发行数量：1453.42万股
发行价格：55.00元
上市日期：2023-07-10
发行市盈率：59.6100倍
预计募资：4.01亿元
首日开盘价：87.30元
发行中签率：0.05%
实际募资：7.99亿元
主承销商：民生证券股份有限公司
上市保荐人：民生证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限公司设立情况
公司前身广州市天承化工有限公司成立于2010年11月19日，由天承化工、广州道添共同出资设立，天承有限设立时的注册资本为170.00万港元，其中天承化工以货币方式出资119.00万港元，广州道添以货币方式出资51.00万港元。
2010年11月2日，天承有限获得《中华人民共和国台港澳侨投资企业》（穗从合资证字[2010]0003号）的批准证书。2010年11月19日，天承有限办理完成设立的工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的注册号为“440122400001765”的《企业法人营业执照》。
2010年12月29日，广州流溪会计师事务所有限公司出具了流溪验字[2010]00225号《验资报告》，验证截至2010年12月24日，天承有限已收到天承化工的港币出资款119万元和广州道添的人民币出资款43.80万元，广州道添的人民币出资43.80万元折合港币51.17万元，其中计入注册资本170万港元，余额计入资本公积。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
（二）股份公司设立情况
发行人系由天承有限整体变更设立的股份有限公司。
2020年10月10日，天承有限召开股东会，同意天承有限整体变更为广东天承科技股份有限公司。
2020年10月26日，天承有限的全体股东共同签署了《广东天承科技股份有限公司发起人协议》。同日，天承科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过成立广东天承科技股份有限公司等事宜，并签署《公司章程》。
2020年10月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]39152号《验资报告》，确认截至2020年10月26日，公司全体发起人以其拥有的天承有限截至2020年8月31日经审计的净资产8,668.67万元折成股本2,100.00万元，余额6,568.67万元计入资本公积。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
2020年11月9日，公司取得广州市市场监督管理局核发的注册号为“9144010156396708XL”的《营业执照》。
（三）发行人报告期内股本、股东变化情况
自2010年11月19日设立至2018年12月31日期间，公司共发生两次增资，两次股权转让。截至2018年12月31日，公司的注册资本为1,200.00万港元。
报告期，公司的股本与股东变化情况如下：
1、2020年1月，天承有限第三次增资及注册资本币种变更
为稳定管理人才、技术人才及业务骨干，公司实施股权激励，员工持股平台天承电子对公司增资。2019年12月17日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册币别由港币更改为人民币，注册资本由1,200.00万港元等额折合成1,000.08万元人民币，同意增加注册资本52.64万元人民币，员工持股平台天承电子以1,050万元人民币出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，对应公司估值1.99亿元。
2020年1月2日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38166号《验资报告》，验证截至2020年7月31日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款1,050.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
2、2020年6月，天承有限第四次增资
由于股权架构调整进行增资，本次增资前后各股东穿透后的持股比例未发生变化。2020年6月27日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由1,052.72万元增加至2,000.00万元，增加注册资本947.28万元，其中天承化工出资258.72万元，天承电子出资47.37万元，新股东润承投资出资179.98万元，新股东童茂军出资461.21万元，增资价格为1元/注册资本。
2020年6月29日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38167号《验资报告》，验证截至2020年7月31日，天承有限已收到天承化工、天承电子、润承投资、童茂军合计缴纳的货币出资款947.28万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
3、2020年7月，天承有限第三次股权转让
（1）广州道添将其持有公司的199.52万元出资额转让给润承投资
由于股权架构调整进行股权转让，2020年7月14日，天承有限召开董事会，同意广州道添将其持有天承科技的199.52万元出资额（出资比例9.98%）转让给润承投资。广州道添与润承投资签订《股权转让合同》，广州道添将持有的199.52万元出资额（出资比例9.98%）转让给润承投资。
2020年7月22日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记。
（2）股权转让前后各股东穿透后的持股比例未发生变化
为调整股权架构，股权转让前后各股东穿透后对公司的持股比例未发生变化，具体转让情况如下：
①广州道添2020年7月股权转让
广州道添2020年7月股权转让存在2次股权转让，具体情况如下：
A、章晓冬、侯仁祥、王亚君、童茂盛、章小平分别将其通过广州道添持有
天承科技的75.01万元、50.00万元、50.00万元、14.50万元、10.00万元的出资份额转让给童茂军，转让完成后童茂军和童茂盛合计持有广州道添100%的股权。
B、童茂军将其通过广州道添持有天承科技0.14万元的出资份额转让给童茂
盛。
②天承有限2020年7月股权转让
广州道添将其持有天承科技的199.52万元的出资份额转让给润承投资。
4、2020年7月，天承有限第五次增资
为稳定公司管理人才、技术人才及业务骨干实施股权激励，2020年7月22日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,000.00万元增加至2,043.00万元，增加注册资本43.00万元，天承电子以420.00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，对应公司估值1.95亿元。
2020年7月24日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19号，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38168号《验资报告》，验证截至2020年7月31日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款420.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
5、2020年8月，天承有限第四次股权转让
引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月18日，天承有限召开董事会，同意天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给睿兴二期。天承化工、润承投资、睿兴二期签订《股权转让协议》，天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，转让价格为525.00万元；润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给睿兴二期，转让价格为475.00万元，对应公司估值4.75亿元。
2020年8月20日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记。
6、2020年8月，天承有限第六次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月21日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,043万元增加至2,086.01万元，新增注册资本43.01万元，睿兴二期以1,000万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，对应公司估值4.75亿元（以下简称“A轮投资”）。
2020年8月25日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38169号《验资报告》，验证截至2020年8月28日，天承有限已收到睿兴二期缴纳的货币出资款1,000万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
7、2020年11月，有限公司整体变更设立股份有限公司
8、2020年12月，公司第七次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年11月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意新增股份192.50万股，其中睿兴二期认购52.50万股，川流长枫认购87.50万股，华坤嘉义认购17.50万股，人才基金认购29.75万股，小禾投资认购5.25万股（以下简称“B轮投资”）。本次增资的认购价格为28.57元/股，对应公司估值6亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2020年12月1日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年12月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]41610号《验资报告》，验证截至2020年12月10日，公司已收到睿兴二期、川流长枫、华坤嘉义、人才基金、小禾投资合计缴纳的货币出资款5,500.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
9、2020年12月，公司资本公积转增资本
2020年12月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意资本公积转增股本，即公司股本由2,292.50万股转增至4,200.00万股。
2020年12月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]41959号《验资报告》，验证截至2020年12月14日，公司将股东投入溢价的资本公积1,907.50万元转增股本，转增后注册资本及股本为4,200.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
2020年12月15日，公司就本次增资事宜在广州市从化区市场监督管理局办理完成工商变更登记。
10、2021年10月，公司第八次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2021年9月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意新增股份116.67万股，全部由发展基金认购（以下简称“C轮投资”）。本次增资的认购价格为25.71元/股，对应公司估值10.80亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2021年10月14日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000412号《验资报告》，验证截至2021年10月26日，公司已收到发展基金缴纳的货币出资款3,000.00万元。
11、2022年3月，公司第五次股权转让及第九次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2022年3月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，同意润承投资将其持有天承科技的12.95万股（股权比例0.30%）转让给皓森投资，转让价格为390.00万元，对应公司估值13.00亿元；同时，同意新增股份43.60万股，全部由皓森投资认购（以下简称“D轮投资”），本次增资的认购价格为31.97元/股，对应公司估值13.80亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2022年3月28日，公司就本次转让及增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000413号《验资报告》，验证截至2022年3月24日，公司已收到皓森投资缴纳的货币出资款1,393.98万元。
4、2020年7月，天承有限第五次增资
为稳定公司管理人才、技术人才及业务骨干实施股权激励，2020年7月22日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,000.00万元增加至2,043.00万元，增加注册资本43.00万元，天承电子以420.00万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，对应公司估值1.95亿元。
2020年7月24日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19号，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38168号《验资报告》，验证截至2020年7月31日，天承有限已收到天承电子缴纳的货币出资款420.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
5、2020年8月，天承有限第四次股权转让
引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月18日，天承有限召开董事会，同意天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给睿兴二期。天承化工、润承投资、睿兴二期签订《股权转让协议》，天承化工将持有的22.58万元出资额（出资比例1.11%）转让给睿兴二期，转让价格为525.00万元；润承投资将持有的20.43万元出资额（出资比例1.00%）转让给睿兴二期，转让价格为475.00万元，对应公司估值4.75亿元。
2020年8月20日，天承有限就本次股权转让事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记。
6、2020年8月，天承有限第六次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年8月21日，天承有限召开董事会，同意天承有限注册资本由2,043万元增加至2,086.01万元，新增注册资本43.01万元，睿兴二期以1,000万元出资，出资金额超过新增注册资本的部分计入资本公积，对应公司估值4.75亿元（以下简称“A轮投资”）。
2020年8月25日，天承有限就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年10月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]38169号《验资报告》，验证截至2020年8月28日，天承有限已收到睿兴二期缴纳的货币出资款1,000万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
7、2020年11月，有限公司整体变更设立股份有限公司
天承有限整体变更设立股份有限公司的情况。
8、2020年12月，公司第七次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2020年11月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意新增股份192.50万股，其中睿兴二期认购52.50万股，川流长枫认购87.50万股，华坤嘉义认购17.50万股，人才基金认购29.75万股，小禾投资认购5.25万股（以下简称“B轮投资”）。本次增资的认购价格为28.57元/股，对应公司估值6亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2020年12月1日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2020年12月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]41610号《验资报告》，验证截至2020年12月10日，公司已收到睿兴二期、川流长枫、华坤嘉义、人才基金、小禾投资合计缴纳的货币出资款5,500.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
9、2020年12月，公司资本公积转增资本
2020年12月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意资本公积转增股本，即公司股本由2,292.50万股转增至4,200.00万股。
2020年12月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]41959号《验资报告》，验证截至2020年12月14日，公司将股东投入溢价的资本公积1,907.50万元转增股本，转增后注册资本及股本为4,200.00万元。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[20 22]0011305号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行复核验资。
2020年12月15日，公司就本次增资事宜在广州市从化区市场监督管理局办理完成工商变更登记。
10、2021年10月，公司第八次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2021年9月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意新增股份116.67万股，全部由发展基金认购（以下简称“C轮投资”）。本次增资的认购价格为25.71元/股，对应公司估值10.80亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2021年10月14日，公司就本次增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000412号《验资报告》，验证截至2021年10月26日，公司已收到发展基金缴纳的货币出资款3,000.00万元。
11、2022年3月，公司第五次股权转让及第九次增资
为扩大业务规模、引进外部股东改善公司治理结构，2022年3月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，同意润承投资将其持有天承科技的12.95万股（股权比例0.30%）转让给皓森投资，转让价格为390.00万元，对应公司估值13.00亿元；同时，同意新增股份43.60万股，全部由皓森投资认购（以下简称“D轮投资”），本次增资的认购价格为31.97元/股，对应公司估值13.80亿元，认购金额超过新增注册资本的部分计入资本公积。
2022年3月28日，公司就本次转让及增资事宜在广州市市场监督管理局办理完成工商变更登记并换发了新的《营业执照》。
2022年6月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000413号《验资报告》，验证截至2022年3月24日，公司已收到皓森投资缴纳的货币出资款1,393.98万元。
截至2023年6月30日止，注册资本为人民币4,360.2694万元。
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