研奥股份公司资料

公司名称：研奥电气股份有限公司

所属地域：吉林省
英文名称：Yeal Electric Co.,Ltd.

所属行业：机械设备 — 轨交设备Ⅱ
公司网址：www.yeal.cc
主营业务：轨道交通车辆电气设备的研发、生产、销售及检修。
产品名称：
司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统、逻辑控制单元、蓄电池管理系统、低压电器监测系统、紧急通风逆变器箱、高低压接线箱、车载蓄电池箱、车载空气净化设备、车辆电气线束、动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备及照明灯具检修
控股股东：长春研奥集团有限公司 (持有研奥电气股份有限公司股份比例：46.03%）
实际控制人：李彪、李善群 (持有研奥电气股份有限公司股份比例：32.22、13.81%）
最终控制人：李彪、李善群 (持有研奥电气股份有限公司股份比例：32.22、13.81%）
董事长：李彪

董　　秘：石娜

法人代表：李彪
总经理：闫兆金

注册资金：7860万元

员工人数：686
电　　话：86-0431-81709358

传　　真：86-0431-89625231

邮编：130113
办公地址：吉林省长春市绿园区绿园经济开发区中研路1999号
公司简介：
研奥电气股份有限公司的主营业务是从事轨道交通车辆电气设备的研发、生产、销售及检修。主要产品包括司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统、逻辑控制单元、蓄电池管理系统、低压电器监测系统、紧急通风逆变器箱、高低压接线箱、车载蓄电池箱、车载空气净化设备、车辆电气线束、动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备及照明灯具检修。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：1986-06-27

发行数量：1965.00万股

发行价格：28.28元
上市日期：2020-12-24

发行市盈率：38.0000倍

预计募资：4.98亿元
首日开盘价：50.18元

发行中签率：0.01%

实际募资：5.56亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　发行人是由研奥有限整体变更设立的股份有限公司，研奥有限的前身为工业公司电器厂。
　　（一）有限公司的设立情况.
　　1986年6月13日，长春客车工厂附属客车电器厂经铁道部长春客车工厂批准成立，企业性质为集体企业，主办厂为铁道部长春客车工厂，筹建及主管部门为长春客车厂劳动服务公司。1989年5月，长春客车工厂附属客车电器厂更名为“铁道部长春客车工厂工业公司电器厂”，1994年8月更名为“长春客车厂工业公司电器厂”。
　　2007年11月12日，中国北车集团长春客车厂在国务院、吉林省政府、长春市政府推动厂办大集体企业改制的相关政策指导下，制定了《中国北车集团长春客车厂厂办大集体企业改制指导意见》（长客厂实管[2007]179号），将其下属的包括工业公司电器厂在内的厂办大集体企业纳入改制范围。
　　2008年4月，工业公司电器厂在履行完资产评估、产权界定等相关程序后，向中国北车集团长春客车厂提交了《改制申请》和《改制方案》，申请改制为有限责任公司。经中国北车集团长春客车厂、工业公司电器厂职工大会、长春市厂办大集体改革试点工作办公室批准，工业公司电器厂改制为有限公司。根据吉通汇会验字（2008）第188号《验资报告》，研奥有限注册资本为人民币1,000万元，截至2008年7月17日全体股东已足额缴纳。
　　2008年9月24日，长春市工商局绿园分局核发了注册号为220106010001033的营业执照，核准注册资本为1,000万元，法定代表人为李彪，经营范围为客车电器配件、灯具加工、空调设备、进出口业务（此项需依法取得相应资格）。
　　由于改制完成后参与研奥有限设立出资的股东人数超过了50人上限，研奥有限将普通职工股东划分为9组，每组选举一名持股代表作为一级股东为组内其他股东代持股份，并分别与其组内其他职工股东签署非报酬性托管协议。为保护全体股东权益，研奥有限设立后委托吉林省股权登记托管中心进行股权托管，并于2009年6月29日完成股权初始托管登记，初始登记股东共107名，其中法人股东1名，自然人股东106名。
　　（二）政府部门对集体企业改制事项的确认意见.
　　2019年5月29日，吉林省人民政府办公厅出具《吉林省人民政府办公厅关于确认研奥电气股份有限公司集体所有制企业改制相关事项的函》（吉政办函[2019]67号），确认：
　　“一、研奥电气前身长春客车工厂附属客车电器厂是由铁道部长春客车工厂批准设立的厂办大集体企业，1994年更名为长春客车厂工业公司电器厂。该企业在2008年由集体所有制企业改制为有限公司的过程中，履行了相关法定程序，并经企业主管单位批准，符合国家法律、法规和政策规定。
　　二、本次改制资产权属界定清晰，不存在国有资产和集体资产流失的情形，企业员工安置妥当，不存在债务、权属等方面的争议或纠纷。研奥电气前身在由集体所有制企业改制为有限公司的过程应用程序得当、法律要件齐全、依法合规、真实有效。”
　　（三）股份公司的设立情况.
　　根据瑞华所出具的《审计报告》（瑞华专审字[2016]第37040004号），研奥有限截至2016年7月31日的账面净资产额为31,303.59万元。根据国友大正出具的《资产评估报告》（国友大正评报字[2016]第353B号），研奥有限于评估基准日2016年7月31日的净资产评估值为35,400.94万元。
　　2016年11月11日，研奥有限召开股东会并作出决议，以研奥有限截至2016年7月31日经瑞华所审计的31,303.59万元净资产，按照1：0.1720的比例折合为股份公司股本5,385.00万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。
　　2016年11月11日，瑞华所出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]37040007号），确认截至2016年11月11日研奥电气全体股东已经按照《发起人协议》及《公司章程》的规定，以其拥有的研奥有限净资产缴足出资。
　　2016年11月18日，长春市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为912201068239984307，注册资本5,385万元，公司类型为其他股份公司（非上市）。
　　2016年12月，为避免构成同业竞争和减少关联交易，经公司董事会、股东大会审议通过，公司以现金方式收购了研奥集团持有的研奥检修、朗捷科技、普奥轨道的100.00%股权，交易总价为666.90万元，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，本次交易的定价依据如下：
　　2016年11月29日，国友大正以2016年7月31日为评估基准日，对研奥检修、朗捷科技和普奥轨道全部权益进行了评估并分别出具了资产评估报告（大正评报字[2016]第450B号、第452B号、第451B号），三个标的资产的评估值分别为185.08万元、215.00万元和334.31万元，较账面价值分别增值8.43%、11.86%和9.97%。结合研奥检修、朗捷科技和普奥轨道的经营及债权、债务情况，经公司与研奥集团协商，双方决定以标的资产截至评估基准日经审计的净资产作为定价依据，即分别为170.69万元、192.20万元和304.00万元，合计666.90万元。
　　2016年12月23日，研奥检修、朗捷科技和普奥轨道完成了工商登记变更手续，变更为公司全资子公司。
　　2017年4月以前，公司曾持有翰森担保15%股权。由于翰森担保主要从事对外融资担保业务，该等业务与公司主营业务之间无相关性，并且担保业务具有一定的赔付风险，公司为降低自身经营风险，同时更加专注于主营业务发展，决定将所持翰森担保股份全部对外转让。经公司董事会、股东大会审议通过，公司将所持翰森担保的15.00%股权以1,583.33万元的价格转让给研奥集团，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，本次交易的定价依据如下：
　　2017年4月20日，国友大正以2016年12月31日为评估基准日，对翰森担保15.00%股权权益以资产基础法进行了评估并出具了资产评估报告（大正评报字[2017]第70B号），评估结果为1,498.24万元，评估减值85.08万元，减值率为5.37%。结合翰森担保经营及债权、债务情况，并按照评估值与账面值孰高的交易原则，经公司与研奥集团双方协商，决定以经审计后的账面价值1,583.33万元作为本次交易标的资产的定价。
　　2017年10月24日，翰森担保完成工商登记变更手续，公司不再持有翰森担保股权，研奥集团持有翰森担保15.00%股权。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　（1）2018年12月，股权转让
　　2018年12月，公司原股东福建新兴基于自身投资决策决定转让其所持研奥电气全部股权，并与王晓勇、东证鼎锐分别签订了《关于研奥电气股份有限公司之股份转让协议》，将所持公司150万股股份分别转让给王晓勇、东证鼎锐70万股、80万股，转让价格由双方协商确定为16.83元/股。
　　本次股份转让完成后，福建新兴不再持有研奥电气股权，王晓勇所持公司股份由140.00万元增至210.00万元，持股比例增至3.56%，新增股东东证鼎锐持有公司80.00万元股份，持股比例为1.36%。
　　（2）2019年12月，股权转让
　　2019年12月，公司自然人股东盖志刚去世，其所持公司9.00万股股份由法定继承人冷桂花（盖志刚之配偶）继承。2020年1月14日，吉林省股权登记托管中心出具《非交易过户见证书》，对上述股权变更登记结果予以确认。

参股控股公司：