必得科技公司资料

公司名称：江苏必得科技股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Jiangsu Bide Science And Technology Co.,Ltd.

所属行业：机械设备 — 轨交设备Ⅱ
公司网址：www.bidekeji.com
主营业务：中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售。
产品名称：
车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品
控股股东：王坚群 (持有江苏必得科技股份有限公司股份比例：51.82%）
实际控制人：王坚群、刘英 (持有江苏必得科技股份有限公司股份比例：51.82、16.65%）
最终控制人：王坚群、刘英 (持有江苏必得科技股份有限公司股份比例：51.82、16.65%）
董事长：王坚群

董　　秘：汤双喜

法人代表：王坚群
总经理：王坚群

注册资金：1.45亿元

员工人数：327
电　　话：86-0510-86592288

传　　真：86-0510-86595522

邮编：214400
办公地址：江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路27号
公司简介：
江苏必得科技股份有限公司主营业务是中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售。主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。公司取得了江苏省安全生产协会颁发的《安全生产标准化证书》(苏AQBJXII201936102)。经过多年的创新发展,在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨道车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证等。

高管介绍：
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：2002-09-26

发行数量：2700.00万股

发行价格：15.99元
上市日期：2021-03-01

发行市盈率：16.1500倍

预计募资：3.92亿元
首日开盘价：23.03元

发行中签率：0.03%

实际募资：4.32亿元
主承销商：兴业证券股份有限公司

上市保荐人：兴业证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)发行人设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　2002年8月27日，王坚群与王灿兴(王坚群之父)共同申请设立有限公司。
　　2002年9月26日，经无锡市江阴工商行政管理局核准，江阴市必得科技发展有限公司成立，注册资本100.00万元，企业法人注册号为：3202812110926。
　　2、股份公司设立情况
　　2015年5月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，并决定以有限公司截至2014年12月31日经审计的账面净资产108,077,642.72元折合成股份公司的股本1,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。
　　2015年5月12日，公司全体股东签署了《发起人协议》；2015年5月28日，江苏必得科技股份有限公司召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会。
　　2015年6月3日，无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并核发了注册号为320281000083812的《企业法人营业执照》。
　　(二)发起人
　　公司是由王坚群和刘英2名自然人股东共同发起设立。
　　(三)公司改制设立前后，发起人的主要资产和实际从事的主要业务
　　在发行人整体变更前后，王坚群和刘英除持有本公司股权外，未持有其他公司股权。
　　发行人整体变更前后，主要发起人的主要资产和实际从事的业务没有发生重大变化。
　　(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司设立时承继了必得有限的全部资产和业务。公司成立时拥有的主要资产包括房产、土地使用权、机器设备、存货、应收款项、商标权及货币资金等，实际从事的主营业务为中高速动车组列车、城轨车辆等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售。
　　发行人在设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
　　(五)改制前后原企业与发行人的业务流程及相互关系
　　公司整体承继了必得有限的资产和业务，改制前后公司的业务流程没有变化。
　　(六)发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　公司成立以来，一直拥有独立的采购、生产、研发、销售等体系，独立面对市场经营。
　　(七)发起人出资资产的产权变更
　　公司系由必得有限整体变更设立，必得有限全部资产、负债、机构和人员均由公司承继。截至本招股意向书签署日，必得有限拥有的机器设备、车辆、房产、土地使用权和商标权等资产均已过户至公司名下。
　　一、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况
　　(一)发行人的股本形成及其变化
　　1、公司设立以来股本演变详细情况
　　(1)2002年9月，有限公司成立
　　2002年8月27日，王坚群与王灿兴(王坚群之父)以自有资金出资，共同申请设立有限公司。
　　2002年9月17日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具“澄大桥内字(2002)419号”《验资报告》，确认截至2002年9月17日公司收到股东缴纳的注册资本合计100.00万元，出资方式为货币资金。
　　2002年9月26日，经无锡市江阴工商行政管理局核准，江阴市必得科技发展有限公司成立，注册资本100.00万元，企业法人注册号为：3202812110926。
　　(2)2002年10月，有限公司第一次股权转让
　　2002年10月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意王灿兴将其持有的有限公司20%的股权转让给徐荷英(王灿兴之妻，王坚群之母)，王灿兴则因身体原因退出有限公司经营。同日，王灿兴与徐荷英签署了《股权转让协议》，双方协商确定股权转让价格为1.00元/份出资。
　　2002年10月17日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　(3)2004年8月，有限公司第一次增资
　　为满足公司经营发展的需要，2004年8月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由100.00万元增加为580.00万元，其中王坚群以自有货币资金增资268.00万元，徐荷英以自有货币资金增资212.00万元。
　　2004年8月9日，无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所出具了“锡普澄内验字(2004)0289号”《验资报告》，验证截至2004年8月9日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计480.00万元，出资方式为货币资金。
　　2004年8月17日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了注册号为320281000083812的企业法人营业执照。
　　(4)2011年12月，有限公司第二次股权转让
　　2011年12月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意徐荷英将其持有的有限公司40.00%股权转让给刘英，徐荷英因身体原因退出有限公司经营。
　　同日，徐荷英与刘英签订了《股权转让协议》，双方协商确定的股权转让价格为1.00元/份出资。
　　2011年12月29日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　(5)2013年12月，有限公司第二次增资
　　为满足公司经营发展的需要，2013年12月5日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由580.00万元增加到1,000.00万元，新增420.00万元注册资本由王坚群以自有货币资金缴纳，增资价格为1.00元/份出资。
　　2013年12月5日，无锡恒元会计师事务所(普通合伙)出具了“锡恒验字(2013)第965号”《验资报告》，验证截至2013年12月5日，有限公司实收资本为1,000.00万元。
　　2013年12月11日，无锡市江阴工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　(6)2015年6月，经无锡市工商行政管理局核准，整体变更为股份公司
　　2015年5月12日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，并决定以有限公司截至2014年12月31日经审计的账面净资产108,077,642.72元折合成股份公司的股本1,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。
　　2015年5月12日，公司全体股东签署了《发起人协议》；5月28日，必得科技召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会。
　　2015年5月28日，苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2015]9号”《验资报告》，对股份公司各发起人的出资情况进行了审验。
　　2015年6月3日，无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　(7)2015年10月，公司股票在企业股份转让系统挂牌公开转让
　　2015年10月15日，股份公司股票在企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“必得科技”，证券代码“833643”，采用协议转让的方式交易。
　　(8)2016年9月，股份公司第一次增资
　　2016年5月4日，股份公司召开2015年年度股东大会，全体股东一致同意以资本公积转增股本，以公司总股本1,000.00万股为基数，每10股转增20股，每股面值1.00元，合计转增股本2,000.00万股。
　　2016年6月30日，苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2016]45号”《验资报告》，对股份公司上述增资情况进行了审验。
　　2016年9月18日，无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，向公司换发了新的营业执照，并确定公司的统一社会信用代码为：91320200743701078X。
　　(9)2017年7月，股份公司第二次增资
　　2017年5月5日，公司召开2016年年度股东大会，全体股东一致同意以资本公积转增股本，以公司总股本3,000.00万股为基数，每10股转增15股，每股面值1.00元，合计转增股本4,500.00万股。
　　2017年6月30日，苏亚金诚出具了“苏亚锡验[2017]13号”《验资报告》，对股份公司上述增资情况进行了审验。
　　2017年7月24日，无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　(10)2017年8月，股份公司股票终止在企业股份转让系统挂牌
　　2017年8月11日，公司召开2017年第四次临时股东大会，决定申请公司股票在企业股份转让系统终止挂牌。
　　2017年8月30日，企业股份转让系统发布公告，决定股份公司股票自2017年8月31日起终止在企业股份转让系统挂牌。
　　挂牌期间股份公司股东及股东持股比例均未发生变化。
　　(11)2017年12月，股份公司第三次增资
　　2017年12月8日，公司召开2017年第五次临时股东大会，全体股东一致同意将公司股本增加至8,100.00万股，新增股本600.00万股由联成投资以6.00元/股的价格认购，合计3,600.00万元，其中600.00万元计入注册资本，3,000.00万元计入资本公积。
　　联成投资为发行人向38名骨干员工实施股权激励的员工持股平台，用于增资的资金全部为38名员工的自有资金。
　　本次增资价格参考增资时发行人的每股账面净资产，且经双方协商确定。以扣除非经常性损益后的净利润计算，本次增资价格对应上年的市盈率为6.66；以增资前的股本计算，对应的增资当年的市盈率为6.67，本次增资价格公允。
　　2017年12月26日，容诚所出具了“会验字[2017]5540号”《验资报告》，对股份公司上述增资情况进行了审验。
　　2017年12月27日，无锡市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
　　上述历次股权变动均具有合理的背景，变动程序符合当时有效的法律、法规、规范性文件的规定，股权转让及增资真实，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排，不存在纠纷或潜在争议。
　　(二)报告期内重大资产重组情况
　　发行人设立以来未发生重大资产重组情况。
　　截至2023年6月30日，本公司股本总数144,500,000.00股，注册资本为人民币144,500,000.00元。

参股控股公司：