中国通号公司资料

公司名称：中国铁路通信信号股份有限公司

所属地域：北京市
英文名称：China Railway Signal&Communication Corporation Limited

所属行业：机械设备 — 轨交设备Ⅱ
公司网址：www.crsc.cn
主营业务：轨道交通控制系统及其衍生业务，同时开展轨道交通配套工程施工业务、市政信息化及其配套工程总承包业务和海外轨道交通建设相关业务等。
产品名称：
系统集成服务、设计和咨询服务、信号系统、通信信息系统、轨道交通控制系统项目施工、设备安装、维护服务
控股股东：中国铁路通信信号集团有限公司 (持有中国铁路通信信号股份有限公司股份比例：62.38%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国铁路通信信号股份有限公司股份比例：56.28%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国铁路通信信号股份有限公司股份比例：56.28%）
董事长：周志亮

董　　秘：李连清

法人代表：周志亮
总裁：楼齐良

注册资金：105.9亿元

员工人数：19112
电　　话：86-010-50809286

传　　真：86-010-50809075

邮编：100070
办公地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦
公司简介：
中国铁路通信信号股份有限公司主营业务为轨道交通控制系统及其衍生业务，同时开展轨道交通配套工程施工业务、市政信息化及其配套工程总承包业务和海外轨道交通建设相关业务等。公司主要产品及服务为设备制造、设计集成、系统交付、工程总承包。截至2021年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程继续位居世界第一。2023年获得国家级专精特新“小巨人”企业。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2010-12-29

发行数量：18.00亿股

发行价格：5.85元
上市日期：2019-07-22

发行市盈率：18.8000倍

预计募资：105亿元
首日开盘价：11.70元

发行中签率：0.23%

实际募资：105.3亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　（一）公司的设立
　　本公司的历史可追溯至1953年中国铁道部设立通信信号工程公司。1981年，中国铁道部批准组建公司控股股东通号集团。通号集团为国务院国资委监管的大型国有全资企业。
　　2010年8月17日，国务院国资委下发《关于中国铁路通信信号集团公司整体改制上市有关事项的批复》（国资改革[2010]876号），原则同意通号集团整体改制并发起设立股份公司方案。
　　2010年12月2日，本公司各发起人共同签署《关于设立中国铁路通信信号股份有限公司之发起人协议》，对本公司的股本、发起人认购的股份数及出资方式、出资金额、出资时间以及其他与设立公司有关的事项进行了约定。根据该协议，本公司总股本为45亿股，发起人出资按照1：0.83799的折股比例折合为公司股本。
　　2010年12月20日，中联资产评估有限公司以2010年3月31日为评估基准日，对通号集团的净资产价值进行了评估，并出具《中国铁路通信信号集团公司整体改制项目资产评估报告》（中联评报字[2010]第788号）。截至评估基准日2010年3月31日，通号集团的净资产评估值为536,299.48万元。前述资产评估报告已经国务院国资委以《关于中国铁路通信信号集团公司整体重组改制并上市项目资产评估结果核准的批复》（国资产权[2011]156号）核准。
　　2010年12月24日，各发起人共同签署《关于中国铁路通信信号股份有限公司发起人协议的补充协议》，就发起人的出资时间进行了补充约定。
　　2010年12月26日，国务院国资委下发《关于调整中国铁路通信信号股份有限公司股权设置有关问题的批复》（国资产权[2010]1477号），批准了本公司的股权设置方案。
　　2010年12月27日，国务院国资委下发《关于设立中国铁路通信信号股份有限公司的批复》（国资改革[2010]1492号），批准各发起人共同发起设立本公司，同意本公司的公司章程。
　　2010年12月28日，中天运会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中天运[2010]验字第150035号），经审验，截至2010年12月28日，本公司已收到全体发起人首次缴纳的出资额合计90,000万元，各股东均以货币出资。
　　2010年12月29日，全体发起人召开创立大会，同意设立本公司、批准《公司章程》并选举产生本公司第一届董事会非职工代表董事和第一届监事会非职工代表监事。
　　2010年12月29日，本公司取得国家工商总局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：100000000043121）。
　　（二）签署《重组协议》
　　2010年12月29日，本公司召开创立大会审议通过《重组协议》，并批准本公司设立后与通号集团签订该协议。2011年1月6日，通号集团与本公司正式签订《重组协议》，就通号集团改制重组过程中注入本公司的资产和/或权益的价值评估、权属转移、税费承担、赔偿责任等进行了约定。
　　（三）发行人实收资本变更为45亿元
　　2011年3月18日，本公司召开股东大会，审议通过《关于中国铁路通信信号股份有限公司实收资本变更的议案》，同意公司实收资本由9亿元增加至45亿元。
　　中天运会计师事务所有限公司于2011年3月24日出具《验资报告》（中天运[2011]验字第0029号），经审验，截至2011年3月22日，本公司已收到各股东第二期出资合计4,470,000,000元，其中，通号集团以货币出资336,032,000元、以实物（固定资产）出资17,468,561.31元、以知识产权（软件）出资651,853.53元、以其他资产（股权）出资3,974,339,585.16元，合计出资4,328,492,000元；诚通集团、中国国新、国机集团及中金佳成分别以货币出资41,620,000元、41,620,000元、41,620,000元以及16,648,000元。
　　国家工商总局于2011年3月29日核发《企业法人营业执照》，本公司实收资本由9亿元变更为45亿元。
　　2011年6月13日，国务院国资委下发《关于中国铁路通信信号股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2011]498号），同意本公司的国有股权管理方案，并对通号集团投入本公司的资产和股权予以确认。
　　（四）注册资本增加至70亿元
　　2012年5月21日，本公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向中国铁路通信信号股份有限公司增资扩股的议案》，会议形成决议同意各股东以现金增资形式同比例增资合计25亿元。
　　2013年5月29日，本公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于变更向中国铁路通信信号股份有限公司增资方式的议案》，将增资方式由现金出资变更为现金出资和未分配利润转增股本相结合的方式，并通过了公司章程修正案。
　　2013年12月4日，中天运会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中天运[2013]验字第00051号）。经审验，截至2013年11月30日，公司收到各股东新缴注册资本合计250,000万元，其中通号集团现金出资1,339,176,277.21元，以未分配利润转增股本1,081,673,722.79元；诚通集团、中国国新及国机集团分别以现金增资2,328万元；中金佳成以现金增资931万元。
　　2013年12月6日，国家工商总局核发《企业法人营业执照》，本公司注册资本由45亿元变更为70亿元。
　　2015年2月15日，国务院国资委下发《关于中国铁路通信信号股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2015]95号），对本公司本次增资的国有股权管理方案进行确认。
　　（五）发行境外上市外资股
　　（1）发行人H股上市概况
　　2015年8月，经国务院国资委及中国证监会批准，本公司首次公开发行H股股份并在中国香港联交所主板上市，本公司H股证券简称为“中国通号”，证券代码为“03969.HK”。
　　2015年8月6日向境外投资者首次发行1,750,000,000股境外上市外资股H股股票，每股发行价格为6.30港元，2015年8月7日，公司正式挂牌上市。2015年9月4日，公司H股行使超额配售选择权，增发39,819,000股H股股票，每股发行价格为6.30港元。H股发行并行使超额配售选择权后，本公司的注册资本变更为878,981.90万元。
　　（1）发行人2015年发行境外上市外资股具体程序
　　本公司于2014年5月23日召开第一届董事会第十八次会议，并于2014年6月23日召开2013年度股东大会，会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司公开发行H股股票及上市的议案》。
　　2014年6月11日，国务院国资委下发《关于中国铁路通信信号股份有限公司发行H股并上市有关事项的批复》（国资改革[2014]437号），原则同意本公司发行境外上市外资股（H股）并在中国香港联交所主板挂牌上市的方案。
　　本公司于2015年1月30日召开第一届董事会第二十二次会议，并于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补充修订中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市方案的议案》、《关于中国铁路通信信号股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于提请中国铁路通信信号股份有限公司股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市相关具体事宜的议案》等议案。
　　2015年2月15日，国务院国资委下发《关于中国铁路通信信号股份有限公司国有股权管理及国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2015]95号），同意本公司发行H股的国有股权管理方案及国有股转持方案。
　　2015年3月30日，社保基金会出具《社保基金会关于中国铁路通信信号股份有限公司中国香港上市国有股减转持有关问题的函》（社保基金发[2015]44号），就公司本次发行H股的国有股转持有关问题出具同意函。
　　2015年7月13日，中国证监会核发《关于核准中国铁路通信信号股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1630号），核准本公司H股发行上市。
　　2015年8月7日，本公司H股发行上市，本公司H股证券简称为“中国通号”，证券代码为“03969.HK”。H股发行并行使超额配售选择权后，本公司的注册资本变更为878,981.90万元。
　　2016年5月12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（安永华明（2016）验字第61172338_A01号），经审验，截至2015年9月4日，本公司已收到本次境外首次公开发行募集的新增实收资本合计178,987.90万元，全部以货币出资。
　　（3）H股上市期间受到处罚的情况、退市情况等
　　本公司自2015年H股上市以来，不存在因信息披露、公司治理等原因受到中国香港联交所作出的公开批评等监管措施，或中国香港证券及期货事务监察委员会作出的任何民事或刑事处罚，也不存在退市情况。
　　2019年4月16日，本公司向上交所提交首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请。2019年6月21日，上交所科创板股票上市委员会召开2019年第8次审议会议，审议同意本公司本次发行。2019年6月27日，中国证监会批复同意本公司本次发行的注册申请（证监许可〔2019〕1135号）。
　　截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数10,589,819,000股，累计股本为人民币10,589,819,000元。
截至2023年6月30日，本公司累计发行股本总数 10,589,819,000股，累计股本为人民币10,589,819,000元。

参股控股公司：