时代电气公司资料

时代电气公司资料

公司名称：株洲中车时代电气股份有限公司

所属地域：湖南省
英文名称：Zhuzhou Crrc Times Electric Co.,Ltd.

所属行业：机械设备 — 轨交设备Ⅱ
公司网址：www.tec.crrczic.cc
主营业务：轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务。
产品名称：
轨道交通电气装备 、轨道工程机械 、通信信号系统 、功率半导体器件 、工业变流产品 、新能源汽车电驱系统
控股股东：中车株洲电力机车研究所有限公司 (持有株洲中车时代电气股份有限公司股份比例：41.73%）
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有株洲中车时代电气股份有限公司股份比例：22.13%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有株洲中车时代电气股份有限公司股份比例：22.13%）
董事长：李东林

董　　秘：龙芙蓉

法人代表：李东林
总 经 理：尚敬

注册资金：14.16亿元

员工人数：7994
电　　话：86-0731-28498028

传　　真：86-0731-28493447

邮 编：412001
办公地址：湖南省株洲市石峰区时代路
公司简介：
株洲中车时代电气股份有限公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。十三五以来公司累计获批国家级项目45项；荣获国家及省部级科技进步奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国铁道学会科学技术奖、中国质量奖等多项重要奖项，综合科技创新实力领跑行业。2022年公司功率半导体与集成技术全国重点实验室顺利通过科技部评审验收，成功获批节能管控与测评铁路行业工程研究中心、湖南省列车自主运控系统工程技术研究中心资质。

高管介绍： 
董事会(8人)：

监事会(4人)：

高管(12人)：

发行相关： 
成立日期：2005-09-26

发行数量：2.41亿股

发行价格：31.38元
上市日期：2021-09-07

发行市盈率：23.7300倍

预计募资：77.67亿元
首日开盘价：55.11元

发行中签率：0.04%

实际募资：75.55亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立
　　公司前身南车时代电气由中车株洲所、中车株机公司、中车实业、中车投资租赁及铁建装备共同发起设立，设立时的注册资本为669,611,637元，由主发起人中车株洲所以经营性净资产出资，其他四家发起人以货币出资。其设立程序如下：
　　2004年12月22日，湖南省工商行政管理局以（湘）名称预核准内字［2004］第0166号《企业名称预先核准通知书》确认，企业名称预先核准为“株洲南车时代电气股份有限公司”。
　　2005年3月25日，湖南开元有限责任会计师事务所出具开元所评报字[2005]第502号《评估报告》确认，截至2004年9月30日止，中车株洲所用于出资的净资产评估价值为629,811,637.65元，按1:1的净资产折股比例折为南车时代电气的股本629,811,637元（剩余的0.65元计为南车时代电气对中车株洲所的负债）。
　　2005年4月6日，全体发起人共同签订《关于共同发起设立株洲南车时代电气股份有限公司的协议书》，约定以发起设立的方式设立南车时代电气，其中中车株洲所以经评估的经营性净资产出资，认购南车时代电气629,811,637股股份，其余发起人以货币出资，合计认购南车时代电气39,800,000股股份。
　　2005年8月8日，国务院国资委以《关于株洲南车时代电气股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2005]969号），批准南车时代电气的股本设置，并确认各发起人持有的南车时代电气股份性质均为国有法人股。
　　2005年8月9日，湖南开元有限责任会计师事务所出具开元所内验字（2005）第023号《验资报告》，截至2005年7月31日止，南车时代电气已收到全体股东缴纳的注册资本合计669,611,637元，其中中车株洲所以经评估的经营性净资产出资629,811,637元、中车株机公司以货币出资10,000,000元、中车实业以货币出资10,000,000元、铁建装备以货币出资9,800,000元及中车投资租赁以货币出资10,000,000元。
　　2005年9月13日，国务院国资委以《关于设立株洲南车时代电气股份有限公司的批复》（国资改革[2005]1095号），批准中车株洲所、中车株机公司、中车实业、中车投资租赁和铁建装备作为发起人，以发起方式设立南车时代电气。
　　2005年9月20日，南车时代电气全体发起人签署公司章程。
　　2005年9月20日，南车时代电气召开创立大会，审议通过了《关于株洲南车时代电气股份有限公司筹建工作报告》《关于设立株洲南车时代电气股份有限公司的议案》《株洲南车时代电气股份有限公司章程》《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》《关于确认公司筹建工作的行为和已签署的有关法律文件有效性的协议》《关于株洲南车时代电气股份有限公司设立费用的报告》《关于同意授权董事会办理公司设立全部事宜的议案》等议案，并选举产生了发行人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。
　　2005年9月26日，南车时代电气取得湖南省工商行政管理局核发的注册号为4300001006134的《企业法人营业执照》。
　　2020年11月13日，开元出具《专项复核报告》（开元评复字[2020]009号），确认湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所评报字［2005］第502号《评估报告》评估结果合理。2020年12月1日，天健出具《实收资本复核报告》（天健验[2020]1-188号），确认截至2005年7月31日止，南车时代电气实收资本669,611,637元已全部到位。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2017年初，发行人的股东及股权结构
　　2016年2月29日，南车时代电气召开股东大会并作出决议，同意公司名称由“株洲南车时代电气股份有限公司”变更为“株洲中车时代电气股份有限公司”。
　　2016年3月10日，公司就本次更名事宜在湖南省工商行政管理局办理了变更登记手续。
　　2017年初，公司的注册资本为1,175,476,637元。
　　2、2017年1月，第一次内资股股份转让
　　2016年12月20日，中车实业与国机资本控股有限公司签署《中车集团常州戚墅堰机车车辆厂与国机资本控股有限公司之关于株洲中车时代电气股份有限公司内资股转让协议》，约定中车实业将其持有的公司0.80%股份（计9,380,769股内资股）作价302,717,415.63元（32.27元/股）转让给国机资本控股有限公司，定价依据为2016年12月20日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%。
　　2016年12月28日，国务院国资委以《关于株洲中车时代电气股份有限公司国有股东协议转让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2016]1290号），批准前述股份转让行为。
　　2017年1月13日，本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。
　　3、2018年3月，第二次内资股股份转让
　　2017年12月21日，国机资本控股有限公司与北京懋峘订立《国机资本控股有限公司与北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙）之关于株洲中车时代电气股份有限公司内资股转让协议》，约定国机资本控股有限公司将其持有的公司0.80%股份（计9,380,769股内资股）作价323,917,953.57元（34.53元/股）转让给北京懋峘。定价依据为2017年11月7日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%。
　　2018年1月22日，国务院国资委以《关于协议转让所持株洲中车时代电气股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2018]38号），批准上述股份转让行为。
　　2018年3月8日，本次股份转让行为在中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记手续。
　　（三）发行人报告期内重大资产重组情况
　　报告期内，公司未进行过重大资产重组。
　　（四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况
　　1、首次公开发行H股股票并上市
　　公司于2006年2月10日召开第一届董事会第四次会议，并于2006年3月12日召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于株洲南车时代电气股份有限公司转为境外募集股份公司并上市的议案》。
　　2006年3月14日，国务院国资委出具《关于株洲南车时代电气股份有限公司国有股持股单位变更及国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2006]226号），同意公司发行H股的国有股权管理方案及国有股划转方案。
　　2006年4月30日，社保基金会出具《关于株洲南车时代电气股份有限公司到中国香港上市有关问题的函》（社保基金股[2006]8号），就公司本次发行H股的国有股划转有关问题出具同意函。
　　2006年11月7日，中国证监会核发《关于同意株洲南车时代电气股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]24号），核准公司发行不超过41,464.40万股境外上市外资股（含超额配售5,408.40万股），每股面值人民币1.00元，全部为普通股。
　　2006年12月20日，南车时代电气首次公开发行H股360,560,000股并在中国香港联交所主板上市，每股发行价格为5.30港元，H股证券简称为“南车时代电气”，证券代码为“3898.HK”。2006年12月21日，南车时代电气行使超额配股权，增发54,084,000股H股股票，每股发行价格为5.30港元。
　　公司国有股东根据《减持国有筹集社会保障资金管理暂行办法》和国务院有关规定，在发行境外上市外资股的同时将所持4,146.44万股国有股转给社保基金会持有，该等股份转换为境外上市外资股。
　　2007年3月28日，安永出具《验资报告》（安永华明（2007）验字第60467257_C07号），经审验，截至2006年12月28日，公司已收到本次境外首次公开发行募集的新增实收资本合计414,644,000元，全部以货币出资。
　　南车时代电气首次公开发行H股股票并行使超额配股权后，其注册资本变更为1,084,255,637元，总股本为1,084,255,637股，股本结构为：内资股股东持有628,147,237股，占南车时代电气已发行的普通股总数的57.93%；H股股东（含社保基金会）持有456,108,400股，占南车时代电气已发行的普通股总数的42.07%。
　　2007年12月17日，商务部以《关于同意株洲南车时代电气股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]2080号），批准南车时代电气变更为外商投资股份有限公司。南车时代电气取得商务部颁发的批准号为商外资资审A字[2007]0303号《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》。
　　2008年5月30日，南车时代电气变更为外商投资股份有限公司事宜在湖南省工商行政管理局完成变更登记。
　　2、2013年10月，非公开增发H股股票
　　根据国务院国资委于2010年11月29日作出的国资产权[2010]1390号《关于株洲南车时代电气股份有限公司非公开增发股票有关问题的批复》、中国证监会于2012年12月13日作出的证监许可[2012]1678号《关于核准株洲南车时代电气股份有限公司增发境外上市外资股的批复》批准，南车时代电气于2013年10月25日在中国香港联交所主板新增发行91,221,000股H股股票（境外上市外资股）。增发完成后，南车时代电气注册资本为1,175,476,637元，总股本为1,175,476,637股。
　　2013年11月6日，湖南省商务厅以《关于同意株洲南车时代电气股份有限公司增加注册资本、经营范围变更等事项的批复》（湘商外资[2013]148号），批准南车时代电气注册资本由1,084,255,637元增加至1,175,476,637元，股份总数由1,084,255,637股增加至1,175,476,637股。南车时代电气取得湖南省人民政府颁发的批准号为商外资湘审字[2008]0073号《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》。
　　2013年11月25日，安永出具安永华明（2013）验字第60467257_A01号《验资报告》，截至2013年10月25日止，南车时代电气实收资本为1,175,476,637元。
　　2013年11月28日，南车时代电气就本次增资事宜在湖南省工商行政管理局完成变更登记。
　　3、H股上市期间受到处罚的情况、退市情况等
　　公司自2006年H股上市以来，不存在因信息披露、公司治理等原因受到中国香港联交所作出的公开批评等监管措施，或中国香港证券及期货事务监察委员会作出的任何民事或刑事处罚，也不存在退市情况。

参股控股公司：