征和工业公司资料

公司名称：青岛征和工业股份有限公司

所属地域：山东省
英文名称：Qingdao Choho Industrial Co.,Ltd.

所属行业：汽车 — 摩托车及其他
公司网址：www.chohogroup.com
主营业务：各类链传动系统的研发、制造和销售。
产品名称：
摩托车链系统、汽车链系统、农业机械链系统、工业设备链系统
控股股东：青岛魁峰机械有限公司 (持有青岛征和工业股份有限公司股份比例：57.68%）
实际控制人：金玉谟、金雪芝 (持有青岛征和工业股份有限公司股份比例：51.59、8.26%）
最终控制人：金玉谟、金雪芝 (持有青岛征和工业股份有限公司股份比例：51.59、8.26%）
董事长：金玉谟

董　　秘：相华

法人代表：金玉谟
总裁：金玉谟

注册资金：8175万元

员工人数：2094
电　　话：86-0532-88306381

传　　真：86-0532-83303777

邮编：266700
办公地址：山东省青岛市平度市香港路112号
公司简介：
青岛征和工业股份有限公司主营业务为各类链传动系统的研发、制造和销售。公司主要产品有摩托车链系统、汽车链系统、农业机械链系统、工业设备链系统。征和工业是国家级高新技术企业、中国链传动行业重点出口基地，拥有国家认定企业技术中心。公司研发的部分主导产品已达国际先进水平。自成立以来，公司承担多项国家级重大科研项目，主持或参与制修订了19项国家及行业标准，先后获得57项国家专利。近年来，公司荣获了包括中国农机零部件龙头企业、第十五届全国质量奖鼓励奖、中国链传动行业骨干企业、中国标准创新贡献奖、中国机械工业优质品牌、中国机械通用零部件工业协会专精特企业、首届青岛市市长质量奖等诸多重量级奖项，同时“征和”品牌荣膺“中国驰名商标”的称号。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(8人)：

发行相关：
成立日期：1999-10-09

发行数量：2045.00万股

发行价格：23.28元
上市日期：2021-01-11

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：4.12亿元
首日开盘价：27.94元

发行中签率：0.02%

实际募资：4.76亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人前身征和有限的股本形成及变化
　　1、1999年10月，征和有限成立
　　1999年8月13日，魁峰机械与日本征和签订《合资经营青岛魁峰征和机械有限公司合同》和《合资经营青岛魁峰征和机械有限公司章程》，同意设立征和有限。经平度市工业委员会于1999年9月2日作出的《关于对<合资经营“青岛魁峰征和机械有限公司”项目建议书>的批复》（平工科字[1999]17号）、平度市对外经济贸易委员会于1999年9月13日作出的《关于对合资经营青岛魁峰征和机械有限公司合同、章程的批复》（平外经贸资字[1999]56号）以及青岛市人民政府于1999年9月23日颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸青府字[1999]0386号）批准，征和有限于1999年10月在青岛市工商行政管理局注册成立。
　　2、2001年3月，出资方式、实收资本变更
　　2000年11月21日，平度市对外经济贸易委员会作出《关于“青岛佳田纸业有限公司”等单位延期出资的批复》（平外经贸企字[2000]58号），同意征和有限将出资期限延至2001年4月30日。
　　2001年3月5日，山东大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁大信外验字[2001]第002号），验证：截至2001年3月1日，征和有限已收到其股东投入的注册资本为23.00万美元，其中：魁峰机械投入人民币115.00万元，按合同约定的汇率折合13.91万美元；日本征和投入1,000.00万日元，按合同约定汇率折合9.09万美元，均为货币出资。征和有限于2001年3月15日在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
　　魁峰机械上述人民币出资不符合其与日本征和于1999年8月13日签订的《合资经营青岛魁峰征和机械有限公司合同》的约定（根据该合同，魁峰机械以机器设备、场地、厂房及配套设施共折价13.91万美元出资）；并且，魁峰机械变更出资方式未经原审批机关（平度市工业委员会、平度市对外经济贸易委员会）批准。就前述出资瑕疵，平度市商务局出具《证明》确认，公司的上述情形不属于重大违法违规行为，不会因公司的上述情形对公司及其股东魁峰机械进行行政处罚，且不会追究其他的相关任何法律责任。
　　3、2003年11月，公司名称变更、第一次股权转让和第一次增加注册资本
　　2000年11月1日，征和有限董事会决议同意公司名称变更为“青岛征和工业有限公司”（征和有限）；同意增资10.00万美元，注册资本变更为33.00万美元，其中：魁峰机械出资6.00万美元，日本征和出资4.00万美元。公司名称变更及增资事项获得了平度市对外经济贸易委员会于2000年11月17日作出《关于对青岛魁峰征和机械有限公司修改合同、章程的批复》（平外经贸资字[2000]149号）以及青岛市人民政府于2000年11月20日颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸青府字[1999]0386号）批准。
　　因公司于2000年11月17日原向平度市对外经济贸易委员会申请增加“工业用油及油脂，润滑剂”项目未获环境保护主管部门批准，日本征和拒绝增资。2003年11月6日，日本征和与魁峰机械签订《股权转让协议》，约定日本征和将其于2000年11月1日董事会决议中确认的对征和有限的4.00万美元出资额转让给魁峰机械。同日，征和有限董事会决议同意由魁峰机械以现金出资10.00万美元，征和有限注册资本相应变更为33.00万美元。上述变更经平度市对外贸易经济合作局于2003年10月27日作出的《关于青岛征和工业有限公司股权转让及调整经营范围的批复》（平外经贸资字[2003]253号）以及青岛市人民政府于2003年11月1日颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸青府字[1999]0386号）批准。
　　2003年11月10日，征和有限就上述情况向青岛市工商局出具了《关于变更营业执照的情况说明》。同月，征和有限在青岛市工商行政管理局办理了上述股权转让及增资的变更登记手续。
　　4、2004年3月至2011年8月，实收资本变更
　　2004年3月25日，青岛海源有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青海源会验字[2004]第2-022号），验证截至2004年3月19日，征和有限已收到魁峰机械以人民币缴纳的注册资本为82.50万元，折合为9.979万美元。就前述实收资本变更，征和有限于2004年4月在青岛市工商行政管理局办理了变更登记手续。
　　由于汇率波动原因，魁峰机械缴纳的增资款人民币82.50万元仅折合为9.979万美元，与其认缴的10.00万美元存在210.00美元差额。2011年8月9日，魁峰机械向征和有限补缴出资人民币1,500.00元，折合为210.00美元。2011年8月10日，青岛信通有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（[2011]青信会外验字第042号）予以验证。
　　5、2011年10月，第二次股权转让及公司类型变更
　　2011年8月10日，征和有限董事会决议同意日本征和将其持有的9.09万美元出资额（对应27.55%的股权）以668,580.00元转让给魁峰机械；股权转让完成后，公司类型由中外合资企业变更为有限责任公司（法人独资）。同日，双方签署了《股权转让协议》。平度市商务局于2011年8月18日作出的《关于同意青岛征和工业有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（平商外资审字[2011]117号）批准前述股权转让。2011年8月20日，征和有限股东魁峰机械作出决定，同意公司类型由中外合资企业变更为有限责任公司（法人独资），公司注册资本按照出资当日（指日本征和缴付外汇资本金出资日）美元折人民币汇率由33.00万美元调整为264.00万元人民币。征和有限于2011年10月31日在平度市工商行政管理局办理了上述股权转让及公司类型变更的工商变更登记手续。
　　6、2013年6月，第二次增加注册资本
　　2013年6月12日，征和有限股东魁峰机械作出决定，同意征和有限以截至2012年12月31日未分配利润中的2,736.00万元转增投资，其中：2,735.492万元计入实收资本，0.508万元计入资本公积。增资完成后，征和有限的注册资本变更为3,000.00万元。2013年6月15日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2013]汇所验字第1-007号），验证本次增资出资到位。征和有限于2013年6月27日在平度市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续。
　　根据立信出具的《关于青岛征和工业股份有限公司实收资本的复核报告》（信会师报字[2016]第110042号），经立信审计的征和有限2012年12月31日未分配利润为22,848,989.77元，比上述经山东汇德会计师事务所有限公司审定的转增股本的未分配利润27,360,000.00元少4,511,010.23元，导致本次转增资本不足。鉴于前述，魁峰机械以现金4,511,010.23元补足了该等不足金额，补足后的资本充足性已经前述复核报告审验。
　　7、2013年10月，第三次增加注册资本
　　2013年10月10日，征和有限股东魁峰机械作出决定，同意征和有限注册资本由3,000.00万元增至3,340.00万元，其中魁峰机械以土地使用权和房屋增资630.0249万元，其中315.00万元计入实收资本，315.0249万元计入资本公积；金雪臻以现金增资50.00万元，其中25.00万元计入实收资本，25.00万元计入资本公积。2013年10月18日，天和评估出具《资产评估报告书》（青天评报字[2013]第QDV1071号），确认截至评估基准日2013年9月30日，魁峰机械用作增资的土地使用权、房屋的评估值为人民币630.0249万元。2013年10月30日，征和有限、魁峰机械和金雪臻签订了《增资协议》。
　　2013年10月31日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2013]汇所验字第1-008号），验证本次增资出资到位。征和有限于2013年10月31日在平度市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续。
　　（二）股份公司设立及其股本演变情况
　　1、2013年12月，征和有限整体变更为股份有限公司
　　2013年11月28日，征和有限临时股东会作出决议通过关于征和有限整体变更为股份有限公司之相关事宜。2013年11月28日，魁峰机械、金雪臻作为发起人签署了《青岛征和工业股份有限公司发起人协议》，同意征和有限以截至2013年10月31日经审计的账面净资产5,369.0644万元为基础，按1:0.8709的比例折合为4,676.00万股，其余693.0644万元计入资本公积。根据2013年11月27日天和评估出具的《资产评估报告》（青天评报字[2013]第QDV1082号），截至评估基准日2013年10月31日，征和有限净资产评估价值为17,959.82万元。
　　2013年12月2日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2013]汇所验字第1-010号），验证截至2013年12月2日，公司已收到全体股东以其拥有的征和有限的净资产5,369.0644万元折合的实收股本4,676.00万元，余额计入资本公积。
　　2013年12月13日，公司在青岛市工商行政管理局办理了工商登记手续，并领取了注册号为370283400003561的《企业法人营业执照》。
　　2、2013年12月，公司第一次增加注册资本
　　2013年12月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司向陈立鹏、相华、牟家海、任增胜、付振明和徐大志等6名自然人（以下简称“陈立鹏等6名自然人”）、金硕投资新增发行股份1,024.00万股，增资价格为1.46元/股，增发后公司的股本总额从4,676.00万股增加至5,700.00万股。2013年12月14日，金硕投资、陈立鹏等6名自然人与公司签订了《股份认购协议》。
　　2013年12月18日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（[2013]汇所验字第1-011号），验证本次增资出资到位。2013年12月20日，公司在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为370283400003561的《企业法人营业执照》。
　　3、2014年7月，公司第二次增加注册资本
　　2014年6月23日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞与公司及原股东签订了《股份认购及增资协议》及《补充协议》。2014年6月24日，公司召开2014年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司向达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞新增发行股份300.00万股，增资价格为6.60元/股，增资后公司的股本总额从5,700.00万股增加至6,000.00万股。
　　2014年7月28日，公司在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为370283400003561的《营业执照》。
　　4、2014年8月，公司第三次增加注册资本
　　2014年7月19日，金果投资与公司签订了《股份认购协议》。2014年7月23日，公司召开2014年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司向金果投资新增发行股份130.00万股，增资价格为6.60元/股，增资后公司的股本总额从6,000.00万股增加至6,130.00万股。2014年8月21日，公司在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为370283400003561的《营业执照》。
　　2021年1月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,450,000股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币23.28元，共计募集资金净额为人民币412,000,000.00元，其中人民币20,450,000.00元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币391,550,000.00元记入“资本公积”。募集资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。

参股控股公司：