戎美股份公司资料
公司名称：日禾戎美股份有限公司
所属地域：江苏省
英文名称：Rumere Co.,Ltd.
所属行业：纺织服饰 — 服装家纺
公司网址：www.rumere.com
主营业务：服装的企划设计、供应链管理和销售业务。
产品名称：
针织衫 、衬衫 、T恤 、短裤 、长裤 、大衣 、风衣 、羽绒服 、西装外套 、短裙 、长裙 、连衣裙 、皮质 、皮毛制成衣 、鞋 、帽子 、围巾 、配件
控股股东：苏州戎美集团有限公司 (持有日禾戎美股份有限公司股份比例：51.58%）
实际控制人：郭健、温迪 (持有日禾戎美股份有限公司股份比例：36.84、36.84%）
最终控制人：郭健、温迪 (持有日禾戎美股份有限公司股份比例：36.84、36.84%）
董事长：郭健
董 秘：于清涛
法人代表：郭健
总 经 理：温迪
注册资金：2.28亿元
员工人数：445
电 话：86-0512-52969003
传 真：86-0512-52969003
邮 编：215500
办公地址：江苏省苏州市常熟市闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901
公司简介：
日禾戎美股份有限公司的主营业务是服装的企划设计、供应链管理和销售业务；公司的主要产品包括针织衫、衬衫、T恤、短裤、长裤、大衣、风衣、羽绒服、西装外套、短裙、长裙、连衣裙、皮质、皮毛制成衣、鞋、帽子、围巾、配件等。报告期内，公司主要店铺“戎美高端女装”累计获得超过500万次的买家好评。截至2020年6月30日，“戎美高端女装”在产品相符、服务态度和物流服务三个维度的店铺评分均接近满分，粉丝数量超过400万，门店好评率超过99.9%。
高管介绍：
董事会(5人)：
监事会(3人)：
高管(2人)：
发行相关：
成立日期：2012-03-13
发行数量：5700.00万股
发行价格：33.16元
上市日期：2021-10-28
发行市盈率：49.0100倍
预计募资：6.01亿元
首日开盘价：30.00元
发行中签率：0.02%
实际募资：18.9亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司
上市保荐人：中国国际金融股份有限公司
历史沿革：
一、发行人的基本情况
(一)有限责任公司设立情况戎美股份前身戎美有限系由郭健和温迪于2012年3月13日出资设立的有限责任
公司，其设立背景如下：
2006年起，温迪于淘宝平台开始线上服饰零售运营，积累了企划设计和线上服饰零售的经验、孕育了戎美品牌的最初粉丝群体，并和供应商建立了良好合作关系。
2009年6月，温迪取得清华大学MBA学历后，开始全职运营淘宝店铺，并通过多年运营逐步形成了戎美的品牌风格和良好的口碑，为日后戎美的公司化发展打下坚实基础。温迪至今已经具备14年的服饰行业从业经验。郭健2003年于北京大学获得学士学位后，于常熟市大庆石化产品销售有限公司、BP公司、Cargill公司、Glencore公司担任分析员、交易员等职位。
2012年3月，温迪于淘宝平台从事线上服饰零售经营六年后，随着戎美的品牌口碑在淘宝平台的逐步形成和业务规模的不断增长，郭健与温迪共同设立戎美有限，开始戎美品牌的公司化运营。
戎美有限成立后，温迪主要负责公司的企划设计相关工作，并以其为核心，组建了公司的企划与设计团队，在立足于品牌风格与理念的前提下，紧随当季流行趋势，保证创新与创意产品款式的推陈出新，持续优化品牌形象与活力。郭健主要负责组建和管理公司的电商运营团队，并利用其交易员生涯中积累的数据分析能力管理品牌的线上推广。同时，郭健还负责管理和维护公司的供应商网络。二人在公司分工明确，经过多年的发展，公司在企划设计为核心竞争力的基础上，逐步形成了供应链管理能力优势，打造了柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。
戎美有限具体设立过程如下：
2012年3月7日，江苏省苏州工商行政管理局出具名称预核登记[2012]第03070110号《名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司使用“苏州日禾戎美商贸有限公司”的企业名称，该预先核准的企业名称保留期至2012年9月6日止。
2012年3月12日，海虞出具苏虞验字(2012)第074号《验资报告》，确认截至2012年3月12日止，戎美有限已收到出资各方缴纳的注册资本(实收资本)合计100万元。其中以货币出资100万元，占注册资本的比例为100%，郭健实际缴纳出资额50万元，温迪实际缴纳出资额50万元。
2012年3月13日，戎美有限取得苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号为320581000285248号的《企业法人营业执照》。
(二)报告期内的股本和股东变化情况
报告期内，发行人的股本及股东变化情况如下：
1、2017年3月，戎美匠心受让郭健及温迪股权
2017年2月28日，戎美有限召开股东会并作出决议，同意戎美匠心成为公司股东；同意戎美匠心以原始价格400万元受让郭健持有的本公司40%的股权(对应注册资本400万元)；同意戎美匠心以原始价格400万元受让温迪持有的本公司40%的股权(对应注册资本400万元)。
2017年2月28日，温迪与戎美匠心签订《股权转让协议》，温迪将其对戎美有限的出资额400万元(占戎美有限40%的股权)作价400万元转让给戎美匠心。同日，郭健与戎美匠心签订《股权转让协议》，郭健将其对戎美有限的出资额400万元(占戎美有限40%的股权)作价400万元转让给戎美匠心。
2017年3月27日，戎美有限就本次股权转让在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
2、2017年7月，注册资本由1,000万元增加至5,000万元
2017年7月25日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资本在原1,000万元基础上增至5,000万元，此次增资额为4,000万元，出资方式为货币；股东温迪增加出资400万元，增加出资后占公司注册资本比例为10%；股东郭健增加出资400万元，增加出资后占公司注册资本比例为10%；股东戎美匠心增加出资额3,200万元，增加出资后占公司注册资本比例为80%。
2017年7月28日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
3、2017年12月，注册资本由5,000万元增加至8,000万元
2017年12月19日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资本从5,000万元增至8,000万元，此次增资额为3,000万元，出资方式为货币，出资时间为2037年12月31日；股东温迪增加出资700万元，增加出资后占公司注册资本比例为15%；股东郭健增加出资700万元，增加出资后占公司注册资本比例为15%；股东戎美匠心增加出资额1,600万元，增加出资后占公司注册资本比例为70%。
2017年12月27日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
报告期内，公司于2019年6月6日由戎美有限依法整体变更设立的股份有限公司。
(三)股份有限公司设立情况
公司是由戎美有限依法整体变更设立的股份有限公司。
公司前身为成立于2012年3月13日的“苏州日禾戎美商贸有限公司”。经2019年5月1日戎美有限股东会决议和2019年5月16日戎美服装第一次临时股东大会批准，戎美有限以截至2018年12月31日经审计确认的净资产265,091,097.73元，按1.57792320077381：1的比例折为16,800万股，整体变更为戎美服装。
2019年6月6日，公司在苏州市行政审批局办理了工商变更登记，并领取了统一社会信用代码为91320581591184437J的《营业执照》，公司名称变更为“日禾戎美服装股份有限公司”，注册资本及实收资本均为16,800万元。
2020年2月15日，容诚出具容诚专字[2020]201Z0070号《关于日禾戎美股份有限公司调整净资产的专项报告》，该报告主要内容如下：
(1)为了提供更谨慎、更相关的会计信息，日禾戎美公司调整了存货跌价准备计提比例，将1-2年存货跌价准备计提比例由10%提高到30%，2-3年存货跌价准备计提比例由30%提高到50%。
(2)2019年之前，日禾戎美公司以资产负债表日之前7天的发货量确认发出商品的期末金额；2019年，日禾戎美公司对每一件商品发货后的状态进行统计，以此确认发出商品的金额，使发出商品的金额更加准确，并对申报各期末发出商品金额进行更正。
(3)为了提供更谨慎的会计信息，日禾戎美公司对存货标准成本与实际成本差异金额的分摊进行修正，使报告期存货的金额和净利润更加谨慎。
(4)为了提供更谨慎、更相关的会计信息，日禾戎美公司根据历史期间的期后退货率，预估各报告期末销售退回情况，并确认预计负债。
(5)日禾戎美公司通过微信店铺渠道存在极少量的销售交易，2019年将微信店铺收入调整计入申报各期损益。
(6)日禾戎美公司在报告期初存在少量的跨期销售费用，将其从审报期以前年度调整至2017年度。
(7)上述调整导致改制基准日净资产减少2,529,544.49元，变更为262,561,553.24元。
2020年3月3日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于股改净资产调整的议案》。2020年3月23日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于股改净资产调整的议案》。
2020年4月3日，容诚出具容诚专字[2020]201Z0103号《验资复核报告》，因有限公司变更存货跌价准备计提比例的调整、发出商品的调整、标准成本与实际成本差异分摊金额的调整、计提期后销售退回预计负债的调整、补确认微信店铺销售收入的调整、及同步对所得税费用的调整，日禾戎美公司改制基准日净资产减少人民币252.95万元。日禾戎美公司2018年12月31日调整后的净资产为人民币26,256.16万元，折为日禾戎美公司股本16,800万股，每股面值人民币1元，余额人民币9,456.16万元作为资本公积。
(四)股份公司设立后的变更情况
2019年7月22日，苏州市行政审批局向戎美服装核发(国)名称变核内字[2019]16247号《企业名称变更核准通知书》，同意戎美服装名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。
2019年8月16日，戎美服装第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。2019年9月10日，戎美服装召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案》，会议同意公司注册资本由16,800万元增加至17,100万元，公司名称由“日禾戎美服装股份有限公司”变更为“日禾戎美股份有限公司”，新增300万股股份由于清涛认购280万股、朱政军认购20万股。公司高管于清涛和朱政军以货币资金方式合计对发行人出资999万元(其中，300万元进入注册资本，699万元进入资本公积)。根据大学资产评估出具的大学评估估值字[2020]840001号《日禾戎美股份有限公司因实施股份支付所涉及的股东全部权益市场价值估值报告》，上述股权经评估价值为1,497万元，差额498万元确认为股份支付的费用。2019年9月20日，戎美股份就本次增资在苏州市行政审批局办理了工商变更登记手续并取得了换发后的《营业执照》。
截至本招股说明书签署日，本公司股份结构未发生进一步变化。
二、发行人重大资产重组情况
(一)发行人设立以来的重大资产重组情况
为有效整合公司主营业务及资产、保持业务独立完整、避免同业竞争，发行人自2017年起开始实施了2次同一控制下的资产重组，实际控制人郭健和温迪将其控制的与发行人主营业务相关的美仓时装和上海戎美全部股权转让给发行人。上述2次同一控制之下的资产重组，不属于重大资产重组。截至本招股说明书出具之日，美仓时装和上海戎美的有关工商变更登记手续已经办理完毕，发行人及各子公司均正常经营：
1、2017年3月，收购美仓时装100%股权
美仓时装设立于2014年3月24日，设立时注册资本为100万元，其中郭健和温迪各持有50%股权。
2015年12月9日，美仓时装增加注册资本至400万元。增资后郭健和温迪仍各持有50%股权。
2017年3月9日，美仓时装召开股东会并作出决议，同意：
(1)戎美有限成为公司新股东；
(2)同意戎美有限以原始价格200万元受让郭健持有的美仓时装50%股权(对应注册资本人民币200万元)；
(3)同意戎美有限以原始价格200万元受让温迪持有的美仓时装50%股权(对应注册资本人民币200万元)；
(4)相应股东放弃优先购买权。
2017年3月9日，戎美有限与郭健签订《股权转让协议》，郭健将其对美仓时装的出资额200万元(占美仓时装50%股权)作价200万元转让给戎美有限。同日，戎美有限与温迪签订《股权转让协议》，温迪将其对美仓时装的出资额200万元(占美仓时装50%股权)作价200万元转让给戎美有限。
2017年3月27日，美仓时装办理了此次股权转让的工商变更登记手续并取得了换发后的统一社会信用代码为91320581094142535E的《营业执照》。
2、2017年5月，收购上海戎美100%股权
上海戎美设立于2013年8月28日，设立时注册资本为100万元，其中郭健和温迪各持有50%股权。
2017年5月31日，上海戎美召开股东会并作出决议，同意：
(1)郭健将持有的本公司50%的股权(认缴出资额50万元)，作价50万元转让给戎美有限，其他股东放弃优先购买权。
(2)温迪将持有的本公司50%的股权(认缴出资额50万元)，作价50万元转让给戎美有限，其他股东放弃优先购买权。
2017年5月31日，郭健、温迪和戎美有限签订《股权转让协议》，约定郭健和温迪分别将其持有的上海戎美50%股权各作价50万元转让给戎美有限。
2017年6月8日，上海戎美办理了此次股权转让的工商变更登记手续并取得了换发后的统一社会信用代码为91310114076476152T的《营业执照》。
(二)最近一年及一期内收购兼并其他企业资产(或股权)的情况
最近一年及一期，公司不存在收购兼并其他企业资产(或股权)，且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%(含)的重大收购兼并情况。
公司前身为原苏州日禾戎美商贸有限公司，2019年6月6日在该公司基础上改组为股份有限公司。
本公司原注册资本为人民币17,100万元，股本总数17,100万股。
根据本公司2020年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号）核准，本公司于2021年10月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700.00万股，每股面值1元，增加注册资本人民币5,700万元，变更后的注册资本为人民币22,800万元。
参股控股公司：
在线客服
