华秦科技公司资料

公司名称：陕西华秦科技实业股份有限公司

所属地域：陕西省
英文名称：Shaanxi Huaqin Technology Industry Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 航空装备Ⅱ
公司网址：www.huaqinkj.com
主营业务：隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售。
产品名称：
隐身涂层材料、结构隐身材料、高仿真伪装遮障、伪装网、重防腐材料、高效热阻材料、电磁屏蔽材料
控股股东：折生阳 (持有陕西华秦科技实业股份有限公司股份比例：24.03%）
实际控制人：折生阳 (持有陕西华秦科技实业股份有限公司股份比例：24.03%）
最终控制人：折生阳 (持有陕西华秦科技实业股份有限公司股份比例：24.03%）
董事长：折生阳

董　　秘：武腾飞

法人代表：折生阳
总经理：黄智斌

注册资金：1.39亿元

员工人数：385
电　　话：86-029-81116100

传　　真：86-029-81115066

邮编：710119
办公地址：陕西省西安市长安区高新区西部大道188号
公司简介：
陕西华秦科技实业股份有限公司主营业务为从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，公司主要产品有隐身涂层材料、结构隐身材料、高仿真伪装遮障、伪装网、重防腐材料、高效热阻材料。公司于2020年6月被陕西省工业和信息化厅授予陕西省“专精特新”中小企业的称号。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：1992-12-28

发行数量：1666.67万股

发行价格：189.50元
上市日期：2022-03-07

发行市盈率：81.6000倍

预计募资：12.8亿元
首日开盘价：251.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：31.58亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司的设立情况和设立方式
　　公司前身华秦有限系由华秦公司在2012年7月由集体企业改制设立，华秦公司系成立于1992年12月28日的集体企业。
　　1、1992年12月，华秦公司设立
　　1992年11月24日，陕西省科学技术委员会下发《关于同意成立“陕西省华秦科技实业公司”的批复》（陕科改发（1992）341号），同意成立华秦公司，性质为集体所有制科技企业，具有独立法人资格，主管单位为陕西省科技咨询服务中心，注册资金总额为50万元，来源为陕西省科技咨询服务中心借资。
　　1992年11月7日，陕西省科技咨询服务中心制定《陕西省华秦科技实业公司章程》，该章程明确华秦公司的注册资金为50万元，资金来源为自筹，由陕西省科技咨询服务中心有偿提供固定资产20万元，有偿借资流动资金30万元。
　　1992年12月14日，陕西岳华会计师事务所出具《验资报告书》（陕岳1992年评字第328号）以及《验资结果报告单》，经审验，截至1992年12月10日，华秦公司设立时注册资金50万元，其中固定资产20万元由陕西省科技咨询服务中心有偿提供，流动资金30万元由陕西省科技咨询服务中心有偿借资。
　　截至2012年7月改制为有限责任公司前，华秦公司通过一次增资后注册资本变更为500.00万元。
　　2、2012年7月，华秦公司解除挂靠关系改制为有限责任公司
　　2012年3月20日，华秦公司召开职工代表大会，决议同意公司将全部股权500万元转让给华秦公司职工，改组为有限责任公司，由华秦公司职工折海阳、王彦东作为职工代表投资组建新的有限责任公司。
　　2012年4月25日，陕西省科技咨询服务中心作出《关于同意陕西华秦科技实业公司改制方案的批复》（陕科咨发[2012]第019号），同意将华秦公司全部股权以5,083,709.85元的价格转让给华秦公司职工，改组为有限责任公司，由华秦公司职工折海阳、王彦东作为职工代表投资组建新的有限责任公司。
　　2012年4月26日，陕西省科技咨询服务中心作出《关于陕西华秦科技实业公司股权转让的决定》（陕科咨发[2012]第023号），决定将华秦公司51%股权以2,592,692.02元的价格转让给王彦东，49%股权以2,491,017.83元的价格转让给折海阳，并于同日与王彦东、折海阳签署了《股份转让协议书》。
　　2012年4月30日，华秦公司与陕西省科技咨询服务中心签订《产权界定协议书》，主要内容如下：
　　1、华秦公司挂靠单位为陕西省科技咨询服务中心，注册资金500万元，其中王彦东出资255万元，占注册资金51%，折海阳出资245万元，占注册资金49%；
　　2、截止2012年4月30日，华秦公司产权界定后资产总额为5,157,273.22元，所有者
　　权益为5,083,709.85元。该企业产权全部归王彦东、折海阳所有，其中王彦东2,592,692.02元，占注册资金51%，折海阳2,491,017.83元，占注册资金49%，不存在任何产权纠纷问题。同日，西安正衡资产评估有限责任公司出具产权界定报告书，确认“截至2012年4月30日，华秦公司产权界定资产总额为5,157,273.22元，所有者权益为5,083,709.85元，企业产权全部归属于王彦东和折海阳所有，其中王彦东2,592,692.02元，占注册资金51%，折海阳2,491,017.83元，占注册资金49%。企业自主经营，自负盈亏，不存在任何产权纠纷问题”。
　　2012年6月1日，华秦公司主管单位陕西省科技咨询服务中心对基于上述产权界定结果填报的《产权界定申报表》盖章确认同意。
　　2012年6月29日，陕西华正会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华正验字[2012]055号）。经审验，截至2012年6月21日，华秦有限（筹）已收到全体股东以其拥有的华秦公司净资产折合的实收资本人民币500万元。
　　2012年7月6日，陕西省工商行政管理局向华秦有限核发了注册号为610000000012873的《企业法人营业执照》。
　　截至2020年12月改制为股份公司前，华秦有限通过两次增资后注册资本变更为5,000.00万元。
　　（二）股份公司设立情况和设立方式
　　1、股份公司的设立
　　2020年10月12日，信永中和出具《审计报告》（XYZH/2020BJGX0820）。根据该《审计报告》，截至2020年8月31日，华秦有限经审计的净资产为19,715.53万元。
　　2020年10月12日，正衡评估出具《陕西华秦科技实业有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其经审计后的净资产价值资产评估报告》（正衡评报字[2020]密001号）。
　　根据该《资产评估报告》，截至评估基准日2020年8月31日，华秦有限以资产基础法作为评估方法经评估的净资产值为27,667.05万元。
　　2020年11月6日，华秦有限召开临时股东会并作出决议，全体股东一致同意以发起设立方式将华秦有限整体变更为股份有限公司。华秦有限以截至2020年8月31日经审计后的净资产值19,715.53万元为基础，折合为股份公司股本5,000万股（每股面值人民币1元），均为人民币普通股，华秦科技发起人按其在华秦有限中的持股比例应享有的净资产认购股份公司全部股份，其中5,000万元计入股份公司注册资本，其余折股溢价14,715.53万元全部计入股份公司的资本公积。
　　2020年11月25日，华秦有限其时登记在册的全体13名股东作为发起人共同签署了《发起人协议》。
　　2020年11月27日，国防科工局作出《关于陕西华秦科技实业有限公司改制及上市涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]1114号），经对公司相关军工事项进行审查，原则同意华秦有限改制为股份有限公司后上市。
　　2020年12月1日，华秦科技召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意以2020年8月31日经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司，审议通过股份公司《公司章程》，选举产生第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。
　　2020年12月1日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2020BJAG10019），对华秦有限截至2020年8月31日整体变更的净资产折股情况进行了审验。
　　2020年12月3日，西安市市场监督管理局向华秦科技核发《营业执照》（统一社会信用代码：916100002205420207）。
　　2、有限公司整体变更为股份公司时存在的未弥补亏损情况
　　根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2020BJGX0820），截至股改基准日2020年8月31日，华秦有限经审计的账面净资产为人民币19,715.53万元，其中未分配利润为人民币-4,153.55万元。
　　华秦有限整体变更为股份公司时，未分配利润为负的原因系股份支付全部计入当期管理费用所致，不存在其他导致亏损的市场性及经营性因素。2019年10月及2020年8月，华秦有限实施两次股权激励，分别产生股份支付金额16,834.46万元及1,889.21万元，分别计入当期管理费用与资本公积。
　　公司整体变更后，盈利能力良好，未受上述股份支付事项影响。截至2020年末，整体变更时存在的未弥补亏损的情形已经消除，未对公司未来持续盈利造成重大不利影响。
　　整体变更时，华秦有限截至2020年8月31日经审计的净资产为19,715.53万元为基础，折合为股份公司股本5,000万股，其中5,000万元计入股份公司注册资本，其余折股溢价14,715.53万元全部计入股份公司的资本公积。
　　华秦有限整体变更设立股份公司的相关事项经国防科工局同意并经公司董事会、股东（大）会审议通过，相关程序合法、合规，改制中不存在侵害债权人合法权益情形；截至本招股说明书签署日，公司不存在因整体变更事宜与债权人产生纠纷的情况，且已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2019年10月，发行人报告期内第一次股权转让
　　2019年10月18日，华秦有限召开2019年临时股东会审议通过《公司2019年度股权激励方案》，本次股权激励的价格为1.11元/注册资本，本次股权激励的来源为股东折生阳和白红艳向激励对象转让其所持有的华秦有限股权。
　　2、2019年12月，发行人报告期内第二次股权转让
　　根据2019年10月18日华秦有限股东会审议通过的《公司2019年度股权激励方案》，2019年12月25日，华秦有限召开股东会决议同意：
　　（1）将折生阳持有的公司3.55%的股权以1.11元/注册资本的价格转让给激励对象黄智斌；
　　（2）将折生阳持有的公司11.95%的股权以1.11元/注册资本的价格转让给员工持股平台华秦万生。同日，折生阳与黄智斌及华秦万生分别签署了《股权转让协议》。
　　3、2020年8月，发行人报告期内第三次股权转让
　　2020年8月27日，华秦有限召开2020年临时股东会审议通过《公司2020年度股权激励方案》，本次股权激励的价格为1.11元/注册资本，由华秦万生将其持有的1.20%华秦有限股权转让给武腾飞。本次股权激励的最终来源为华秦万生执行事务合伙人、华秦有限实际控制人折生阳通过华秦万生间接持有的华秦有限股权。同日，华秦万生与武腾飞签署了《股权转让协议》。
　　本公司于2022年5月17日的2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增2,666.6668万股，转增后公司总股本增加至9,333.3336万股。
　　本公司于2020年12月3日取得西安市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为916100002205420207号的企业法人营业执照，法定代表人：折生阳，公司住所：陕西省西安市高新区西部大道188号。

参股控股公司：