天箭科技公司资料

公司名称：成都天箭科技股份有限公司

所属地域：四川省
英文名称：Chengdu Tianjian Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ
公司网址：www.cdtjkj.com
主营业务：高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售。
产品名称：
弹载固态发射机、新型相控阵产品、其他固态发射机产品
控股股东：楼继勇 (持有成都天箭科技股份有限公司股份比例：36.01%）
实际控制人：楼继勇 (持有成都天箭科技股份有限公司股份比例：36.01%）
最终控制人：楼继勇 (持有成都天箭科技股份有限公司股份比例：36.01%）
董事长：楼继勇

董　　秘：何健

法人代表：楼继勇
总经理：陈镭

注册资金：1.2亿元

员工人数：164
电　　话：86-028-86272706;86-028-85331008

传　　真：86-028-85331009

邮编：610212
办公地址：四川省成都市双流区高新区和茂街333号
公司简介：
成都天箭科技股份有限公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统及电子对抗和军事卫星通信、测控等领域。公司多次荣获国家相关部门、国内核心军工院所颁发奖项,广受用户单位好评,曾先后获得国家科学技术进步二等奖一项,国防科学技术进步一等奖、二等奖各一项,航空科学技术一等奖、二等奖各一项；公司陆续取得武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、武器装备科研生产单位二级保密资格证书等业务资质证书和高新技术企业证书,为公司业务的全面铺开奠定了基础。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：
成立日期：2005-03-17

发行数量：1790.00万股

发行价格：29.98元
上市日期：2020-03-17

发行市盈率：22.9800倍

预计募资：4.8亿元
首日开盘价：35.98元

发行中签率：0.01%

实际募资：5.37亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人股本形成及变化情况
　　1、2005年3月，天箭有限前身成都鼎天微电技术有限公司成立
　　2005年2月28日，成都鼎天微电技术有限公司（以下简称“鼎天微电”）全体股东签署《成都鼎天微电技术有限公司章程》，同意设立成都鼎天微电技术有限公司，注册资本为300.00万元。
　　2005年3月16日，四川新科会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川新验[2005]第102号），验证截至2005年3月15日，鼎天微电已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元，出资方式均为货币。
　　2005年3月17日，鼎天微电在成都市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了注册号为成工商（高新）字5101092006876的《企业法人营业执照》。
　　2、2005年3月，第一次股权转让
　　2005年3月22日，鼎天微电召开股东会，决议同意伍文英将其持有的30.00万元出资额（占注册资本的10.00%）转让予陈昌桂。
　　同日，伍文英与陈昌桂签署了《股份转让协议书》，约定伍文英将其持有的30.00万元出资额（占注册资本的10.00%）作价30.00万元转让予陈昌桂，股权转让价格为1.00元/注册资本。
　　鼎天微电已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　3、2006年1月，第一次增资
　　2006年1月8日，鼎天微电召开股东会，决议同意鼎天微电注册资本由300.00万元增至900.00万元，新增注册资本600.00万元分别由楼继勇认缴300.00万元、魏彪认缴300.00万元。本次增资价格为1元/注册资本。
　　2006年1月13日，四川熠扬会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川熠验[2006]第01-001号），验证截至2006年1月13日，鼎天微电已收到出资各方缴纳的新增注册资本600.00万元，出资方式为货币。
　　鼎天微电已完成本次增资的工商变更登记手续。
　　本次增资中，魏彪所认缴的300.00万元出资额系代陈亚平持有。2007年，魏彪已根据陈亚平的指示将其所持天箭有限的300.00万元出资额转让予楼继勇。
　　4、2006年12月，第二次股权转让
　　2006年12月28日，刘颖强与张孝诚签署《股份转让协议》，约定刘颖强将其持有的45.00万元出资额（占注册资本的5.00%）转让予张孝诚。
　　鼎天微电已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　5、2007年7月，第三次股权转让
　　2007年7月17日，魏彪与楼继勇签署《股权转让协议》，约定魏彪将其持有的300.00万元出资额（占注册资本的33.33%）作价300.00万元转让予楼继勇，股权转让价格为1元/注册资本。
　　同日，张孝诚、伍文英、陈亚平、陈昌桂、鼎天软件有限公司分别与梅宏签署《股权转让协议》，约定张孝诚将其持有的90.00万元出资额作价90.00万元转让予梅宏；伍文英将其持有的60.00万元出资额作价60.00万元转让予梅宏；陈亚平将其持有的45.00万元出资额作价45.00万元转让予梅宏；陈昌桂将将其持有的30.00万元出资额作价30.00万元转让予梅宏；鼎天软件有限公司将其持有的15.00万元出资额作价15.00万元转让予梅宏。上述股权转让价格为1元/注册资本。
　　鼎天微电已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　6、2009年6月，公司名称变更暨第四次股权转让
　　2009年6月9日，鼎天微电召开股东会，决议同意公司名称变更为“成都天箭科技有限公司”；同意楼继勇将其持有的100.00万元出资额转让予陈镭；同意楼继勇将其持有的35.00万元出资额转让予四川省国际经济科技发展促进会。
　　同日，楼继勇分别与陈镭、四川省国际经济科技发展促进会签署《股权转让协议》，约定楼继勇将其持有的100.00万元出资额作价100.00万元转让予陈镭，股权转让价格为1元/注册资本；楼继勇将其持有的35.00万元出资额作价35.00万元转让予四川省国际经济科技发展促进会，股权转让价格为1元/注册资本。
　　天箭有限已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　7、2009年7月，第二次增资
　　2009年7月22日，天箭有限召开股东会，决议同意天箭有限注册资本由900.00万元增至1,000.00万元，由陈镭认缴新增注册资本100.00万元，出资方式为货币。本次增资价格为1元/注册资本。
　　2009年7月28日，四川恒通会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川恒会验字[2009]第414号），验证截至2009年7月28日止，天箭有限已收到陈镭缴纳的新增注册资本100.00万元，出资方式为货币。
　　天箭有限已完成本次增资的工商变更登记手续。
　　8、2012年1月，第五次股权转让
　　2012年1月5日，天箭有限召开股东会，决议同意四川省国际经济科技发展促进会将其持有的50.00万元出资额（占注册资本的5.00%）转让予楼继勇。
　　同日，四川省国际经济科技发展促进会与楼继勇签署《股权转让协议》，约定四川省国际经济科技发展促进会将其持有的50.00万元出资额（占注册资本的5.00%）作价50.00万元转让予楼继勇，股权转让价格为1元/注册资本。
　　天箭有限已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　9、2017年8月，第六次股权转让
　　2017年8月30日，天箭有限召开股东会，决议同意梅宏将其持有的130.00万元出资额（占注册资本的13.00%）转让予陈镭。
　　同日，梅宏与陈镭签署《股权转让协议》，约定梅宏将其持有天箭有限的130.00万元出资额（占注册资本的13.00%）作价2,600.00万元转让予陈镭，股权转让价格为20元/注册资本。
　　天箭有限已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　10、2017年12月，整体变更设立股份公司
　　2017年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA90438号《审计报告》，确认天箭有限截至2017年8月31日的净资产值为人民币159,013,683.92元。
　　2017年11月1日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字S[2017]第0012号《资产评估报告书》，确认天箭有限截至2017年8月31日净资产评估价值为18,122.35万元。
　　2017年12月1日，天箭有限召开股东会，同意天箭有限以2017年8月31日为基准日，按天箭有限经审计的净资产值折股整体变更设立股份公司，将天箭有限净资产折合成股份公司股本5,000.00万元，其余部分计入资本公积。每股1元，共计5,000.00万股，由公司3名发起人按照各自在天箭有限的出资比例持有相应数额的股份。同日，天箭有限各股东签订《关于设立成都天箭科技股份有限公司之发起人协议书》。
　　2017年12月21日，国家国防科工局出具科工计[2017]1578号《国防科工局关于成都天箭科技有限公司改制涉及军工事项审查的意见》，原则同意天箭有限改制，该意见有效期24个月。
　　2017年12月22日，天箭科技召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了公司设立的相关决议，并通过了公司章程等相关议案。
　　2017年12月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZD10186号《验资报告》，验证截至2017年12月22日，天箭科技已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将天箭有限截至2017年8月31日经审计的所有者权益（净资产）人民币159,013,683.92元，按1:0.3144的比例折合股份总额5,000.00万股，每股人民币1元，共计股份人民币5,000.00万元，大于股本部分109,013,683.92元计入资本公积。
　　2017年12月22日，天箭科技在成都市工商行政管理局完成工商变更登记，取得了统一社会信用代码为91510100771221389K的《营业执照》。
　　11、2017年12月，第三次增资
　　2017年12月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都天箭科技股份有限公司增资的议案》，决议同意公司注册资本由5,000.00万元增至5,360.00万元，分别由禾兴创达以551.20万元认缴新增注册资本137.80万元，嘉华合达以462.80万元认缴新增注册资本115.70万元，科源天创以426.00万元认缴新增注册资本106.50万元，超出部分均计入公司资本公积，出资方式均为货币。并审议通过了《关于<成都天箭科技股份有限公司章程修正案>的议案》，针对本次增资，同意修改《公司章程》相应条款。本次增资价格为4元/股。
　　2018年1月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZD10004号《验资报告》，验证截至2017年12月29日，天箭科技已收到禾兴创达、嘉华合达和科源天创等3名股东缴纳的投资款合计1,440.00万元，其中，360.00万元计入公司股本，大于股本部分1,080.00万元计入资本公积，出资方式为货币。
　　天箭科技已经完成本次增资的工商变更手续。
　　2022年6月10日，根据本公司2021年度股东大会决议，公司以总股本7150万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2860万股。本次资本公积金转增股本后公司总股数变更为10100万股。
　　截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数10010万股，注册资本为10010万元。
　　2023年6月20日，根据本公司2022年度股东大会决议，公司以总股本10,010万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，合计转增股本2,002万股。本次资本公积金转增股本后公司总股数变更为12,012万股。

参股控股公司：