观想科技公司资料

公司名称：四川观想科技股份有限公司

所属地域：四川省
英文名称：Sichuan Discovery Dream Science&Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ

公司网址：www.gxwin.cn
主营业务：提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关软硬件产品及服务。
产品名称：
全生命周期业务系统、数字化修理工间、数字化装备场、数字化仓库、装备大修工厂管理系统、多源异构数据采集系统、数据中台、模型集成系统、体系对抗仿真系统、装备效能评估系统、智能武器装备管控模块、AI通用底座、维修现场AI赋能、退役报废物资处理AI赋能、边海防AI赋能、军工数字工厂AI赋能
控股股东：魏强 (持有四川观想科技股份有限公司股份比例：52.79%）
实际控制人：魏强 (持有四川观想科技股份有限公司股份比例：52.79%）
最终控制人：魏强 (持有四川观想科技股份有限公司股份比例：52.79%）
董事长：魏强

董　　秘：易津禾

法人代表：魏强
总经理：魏强

注册资金：8000万元

员工人数：276
电　　话：86-028-85590402

传　　真：86-028-85590400

邮编：610213
办公地址：四川省成都市双流区中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼
公司简介：
四川观想科技股份有限公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司及公司核心技术人员先后获得军队科学技术进步一等奖一次,二等奖四次。公司高度重视科技创新,知识赋能发展，先后获得“软件企业”,“国家高新技术企业”,“军民融合企业”,“四川省企业技术中心”,“四川省智能装备健康管理工程技术研究中心”,“国家专精特新小巨人企业”等荣誉资质。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2009-02-11

发行数量：2000.00万股

发行价格：31.50元
上市日期：2021-12-06

发行市盈率：44.5600倍

预计募资：5.69亿元
首日开盘价：66.66元

发行中签率：0.01%

实际募资：6.3亿元
主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

上市保荐人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　发行人前身为四川观想电子科技有限公司，由魏强、李素华、易明权以货币资金出资设立，注册资本300万元人民币，其中魏强出资270万元、李素华与易明权分别出资15万元。2009年2月11日，观想有限取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号510109000060987号）。2009年3月16日，四川世润会计师事务所有限责任公司出具“川世会验字（2009）第3A-54号”《验资报告》，审验确认观想有限设立的注册资本已缴足。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号）和《四川观想科技股份有限公司整体改制设立股份公司专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00082号），对上述验资事项进行了复核确认。
　　（二）发行人设立情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字【2014】第14-00039号”《审计报告》，确认观想有限截止2014年7月31日经审计的净资产为6,168,145.27元。2014年8月16日，天圆开资产评估公司出具“天圆开评报字[2014]第1074号”《四川观想电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，确认观想有限在评估基准日2014年7月31日的净资产评估价值为人民币627.59万元。
　　2014年8月16日，观想有限召开股东会会议，决议观想有限以2014年7月31日为改制基准日，以账面净资产折股整体变更为股份有限公司。2014年9月2日，观想科技召开创立大会暨第一次股东大会。同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字【2014】第14-00009号”的《验资报告》，审验确认截止2014年7月31日，观想科技已收到全体发起人以观想有限净资产折合的实收资本500万元。观想有限经审计的净资产为6,168,145.27元，各发起人以1.2336：1的比例折合成股本500万元，每股面值1元，余额1,168,145.27元计入资本公积。
　　2014年9月19日，观想科技取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号510109000060987号）。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号）和《四川观想科技股份有限公司整体改制设立股份公司专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00082号），对此次整体变更股本验资事项予以复核确认。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　观想科技成立后，发行人股票自2015年6月起以协议转让方式在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让，证券代码为“832584”。2016年7月，公司进行了一次可分配利润转增股本，公司股本由500万元增至1,000万元。2016年8月，李飞、刘小欧和朱芸坪通过股转系统以协议转让的方式取得发行人股份，成为发行人股东。截至2016年末，观想科技股本为1,000万股。
　　1、2017年5月，以未分配利润转增股本
　　公司分别于2017年4月8日、2017年4月28日召开了第一届董事会第十二次会议及2016年度股东大会，审议通过了《关于公司利润分配及转增注册资本方案的议案》，同意以公司现有总股本10,000,000股为基础，以未分配利润向全体在册股东每10股送10股。本方案实施后，公司总股本由10,000,000股增至20,000,000股。本次权益分派权益登记日为2017年5月10日，除权除息日为2017年5月11日。
　　2017年5月27日，公司完成了本次变更的工商登记，取得了换发的营业执照。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号），对此次公司注册资本（股本）增加事项予以复核确认。
　　2、2018年1月，二级市场股份转让
　　2018年1月，公司股东刘小欧将其持有公司20万股股票通过全国中小企业股份转让系统多笔转让给叶茂辉，转让价格由转让双方参考二级市场情况协商定价。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号），对此次股权变更事项予以复核确认。
　　3、2018年5月，以未分配利润转增股本
　　2018年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司利润分配及转增注册资本方案的议案》；2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会审议通过前述议案，同意以公司总股本20,000,000股为基础，以未分配利润向全体在册股东每10股送10股。本方案实施后，公司总股本由20,000,000股增至40,000,000股。本次权益分派权益登记日为2018年5月17日，除权除息日为2018年5月18日。
　　2018年5月24日，公司完成了本次变更的工商登记，取得了换发的营业执照。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号），对此次公司注册资本（股本）增加事项予以复核确认。
　　4、2019年6月，定向发行股票
　　公司2019年第一次临时股东大会决议，公司本次定向发行股份2,372,881股，发行价格为14.75元/股，融资额为人民币3,500万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月15日出具的大信审字【2018】第14-00081号标准无保留意见的审计报告，截至2017年12月31日，归属于母公司股东的净资产为44,488,385.62元，归属于母公司股东的每净资产为2.22元。2018年5月18日，公司以当时总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股。
　　截至2018年6月30日，归属于母公司股东的净资产为54,422,875.13元，归属于母公司股东的每股净资产为1.36元（未经审计）。
　　本次股票发行价格高于公司每股净资产，较高于前次股份转让价格（交易平均价格为11.31元/股），综合考虑了公司所处宏观环境、所属行业、商业模式、成长性、归属于挂牌公司股东的每股净资产、市盈率等多种因素并与投资者协商后最终确定，具有合理性。
　　2019年3月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此次发行出具了“XYZH/2019BJGX0161”《验资报告》，审验确认截至2019年3月20日，观想科技新增出资人民币3,500万元（其中：2,372,881元计入股本，32,627,119元计入资本公积），由成都创新风险投资有限公司、四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）于2019年3月20日以前分别以货币资金出资1,960万元、1,540万元；观想科技变更后的注册资本为人民币42,372,881元、累计实收股本为人民币42,372,881元。
　　2019年5月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1492号），确认观想科技本次股票发行的备案申请。此次发行新增股份于2019年7月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号），对本次股票发行验资事项予以复核确认。
　　5、2019年9月，以资本公积转增股本
　　公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第九次会议及于2019年9月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年半年度资本公积转增股本》的议案，同意以公司现有总股本42,372,881股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增4.16股。本方案实施后，公司总股本由42,372,881股增至59,999,999股。本次权益分派权益登记日为2019年9月20日，除权除息日为2019年9月23日。
　　2020年8月21日，大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本（实收资本）专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00081号），对此次公司注册资本（股本）增加事项予以复核确认。
　　6、2020年4月，股份转让
　　2020年4月10日，魏强、易明权、王礼节分别与重庆科微签署了《关于四川观想科技股份有限公司之股份转让协议》：魏强将其持有的观想科技160万股转让给重庆科微，转让价格为15元/股，合计2,400万元；易明权将其持有的观想科技10万股转让给重庆科微，转让价格为15元/股，合计150万元；王礼节将其持有的观想科技10万股转让给重庆科微，转让价格为15元/股，合计150万元。此次股份转让为市场行为，受让方重庆科微看好公司发展，股权转让价格为在前次公司定向发行价格的基础上，双方友好协商确定。
　　7、2020年5月，股份转让
　　2020年5月6日，魏强、易明权、王礼节、韩恂、李飞分别与观想发展签署了《股份转让协议》：魏强将其持有的观想科技920万股转让给观想发展，转让价格为1元/股，合计920万元；易明权将其持有的观想科技60万股转让给观想发展，转让价格为1元/股，合计60万元；王礼节将其持有的观想科技60万股转让给观想发展，转让价格为1元/股，合计60万元；韩恂将其持有的观想科技70万股转让给观想发展，转让价格为1元/股，合计70万元；李飞将其持有的观想科技120万股转让给观想发展，转让价格为1元/股，合计120万元。
　　观想发展系观想科技部分股东共同出资设立的投资平台，本次转让完成后，魏强、易明权、王礼节、韩恂、李飞五名自然人股东对观想科技的持股形式由原来的直接持股变为直接持股加间接持股。本次转让完成后，上述股东实际持股数量未发生改变。

参股控股公司：