晶品特装公司资料

晶品特装公司资料

公司名称：北京晶品特装科技股份有限公司

所属地域：北京市
英文名称：Beijing Jingpintezhuang Science And Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ
公司网址：www.jp-tz.com
主营业务：光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售。
产品名称：
多个型号系列的无人机光电吊舱 、手持光电侦察设备 、单兵夜视镜 、手持穿墙雷达 、行驶平台系统 、定位导航系统 、综合控制系统 、任务载荷系统 、人机交互系统
控股股东：天津军融汇智科技中心(有限合伙)、天津军融创鑫科技中心(有限合伙)、天津军融创富科技中心(有限合伙) (持有北京晶品特装科技股份有限公司股份比例：25.08、16.28、9.94%）
实际控制人：陈波 (持有北京晶品特装科技股份有限公司股份比例：14.42%）
最终控制人：陈波 (持有北京晶品特装科技股份有限公司股份比例：14.42%）
董事长：陈波

董　　秘：刘鹏

法人代表：陈波
总 经 理：陈波

注册资金：7565.91万元

员工人数：256
电　　话：86-010-80110912

传　　真：86-010-80110912

邮 编：102200
办公地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室,北京市昌平区火炬街10号,北京市昌平区创新路15号院
公司简介：
北京晶品特装科技股份有限公司主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人等。公司系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关： 
成立日期：2009-07-09

发行数量：1900.00万股

发行价格：60.98元
上市日期：2022-12-08

发行市盈率：80.6400倍

预计募资：6.3亿元
首日开盘价：79.90元

发行中签率：0.04%

实际募资：11.59亿元
主承销商：长江证券承销保荐有限公司

上市保荐人：长江证券承销保荐有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　1、设立情况
　　晶品有限由包慧云出资设立，设立过程如下：
　　2009年7月8日，包慧云签署《北京晶品特装科技有限责任公司章程》，公司注册资本10万元，包慧云以货币出资10万元。
　　2009年7月8日，北京兴昌华会计师事务所出具《验资报告》（兴昌华验字（2009）第417号），验证晶品有限（筹）已收到股东包慧云缴纳的注册资本10万元。
　　2009年7月9日，北京市工商行政管理局昌平分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110114012077135）。
　　2、股权代持及代持解除的情况
　　（1）包慧云代涂余、王小兵持有股权
　　有限责任公司设立时存在股权代持情形，包慧云所持10万元股权系代涂余、王小兵持有，具体情况如下：
　　包慧云与涂余、王小兵为朋友关系。2009年初，涂余拟成立一家公司从事软件开发以及警用产品的研发与销售等业务，王小兵拥有丰富的技术研发经验且有从某研究所离职创业的打算，因此涂余与王小兵共同投资设立了晶品有限。当时，涂余与配偶代骏已有一家控制的企业，但该企业当时的经营负债较高，涂余为支持该企业的发展对外借了部分债务，为避免因该企业的经营风险对晶品有限产生不利影响，涂余委托包慧云代为持有晶品有限股权。王小兵于2009年7月从某研究所离职，其对直接持有晶品有限的股权存有顾虑。基于上述原因，经各方协商一致，涂余、王小兵委托包慧云代为持有晶品有限的股权。晶品有限设立时，包慧云代涂余、王小兵完成出资并代其持有晶品有限的股权，其中代涂余持有60%的股权，代王小兵持有40%的股权。根据王小兵出具的确认函，王小兵不存在违反国家、某研究所关于涉密人员脱密期管理的相关规定，未违反竞业禁止相关约定。
　　2016年，包慧云拟出国，考虑到在国外不再方便代持股权，涂余、王小兵与包慧云协商解除股权代持关系。鉴于晶品有限原有业务一直未有较大起色，涂余、王小兵考虑晶品有限进行业务转型，拟参与军方产品相关的业务。陈波于2014年从某研究所离职后一直在寻求军方产品相关的创业机会，与涂余、王小兵、王进、李明春协商后，拟在原有晶品有限的业务基础上发展与军方产品相关的业务。
　　2016年3月24日，晶品有限股东作出股东决定，同意包慧云将公司44.50%、18.00%、16.50%、13.50%、7.50%的股权分别无偿转让给张丽霞、涂余、李明春、王小兵、王进5名自然人，张丽霞持有的股权系代陈波持有。
　　2016年4月，本次转让完成了工商变更。本次转让完成后，包慧云代涂余、王小兵持有股权的情况完全解除。
　　（2）张丽霞代陈波持有股权
　　张丽霞系陈波配偶，其2016年4月受让的包慧云的股权系全部代陈波持有。
　　晶品有限自2016年开始计划参与军方产品业务。由于陈波有在某研究所任职的经历，其对直接持有晶品有限的股权存有顾虑，因此选择将股权交由张丽霞代持。
　　根据陈波出具的确认函，陈波不存在违反国家、某研究所关于涉密人员脱密期管理的相关规定，未违反竞业禁止相关约定。
　　2016年7月20日，晶品有限作出股东会决议，同意张丽霞、涂余、李明春、王小兵、王进分别将其持有的晶品有限的部分股权转让给上海浦旻，转让价格为1元/注册资本。转让完成后，上海浦旻持有1%的股权。
　　2016年12月27日，晶品有限作出股东会决议，同意张丽霞、涂余、李明春、王小兵、王进分别将持有的晶品有限的股权转让给军融汇智。
　　2016年12月22日，陈波、涂余、李明春、王小兵、王进签署军融汇智合伙协议，其中陈波、涂余、李明春、王小兵、王进分别持有军融汇智44.5%、18%、16.5%、13.5%、7.5%的股权。上述股权转让完成后，张丽霞代陈波持有股权的情况完全解除。
　　3、股权代持不存在纠纷或潜在纠纷
　　发行人历史上股权代持涉及的代持人及被代持人均已出具相关说明，证实其知悉发行人历史沿革中存在股权代持情形，并对该等股权代持的形成、存续、变动及解除不持异议，亦不存在与股权代持相关的纠纷或潜在纠纷。
　　（二）股份公司设立情况
　　晶品特装系由晶品有限依法整体变更设立。
　　2020年9月15日，大华会计师出具《审计报告》（大华审字[2020]0012873号），截至2020年6月30日，晶品有限经审计的账面净资产为460,841,992.38元。2020年9月15日，卓信评估出具《北京晶品特装科技有限责任公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产市场价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字[2020]第1057号），截至评估基准日2020年6月30日，晶品有限的净资产评估价值为495,363,919.76元。
　　2020年9月30日，晶品有限作出股东会决议，同意晶品有限整体变更设立为股份有限公司，以有限责任公司2020年6月30日账面净资产460,841,992.38元，按8.4083：1的比例折为股份有限公司的股本总额54,808,203股，由晶品有限现股东按照各自在晶品有限的出资比例持有相应数额的股权，净资产大于股本部分计入股份有限公司的资本公积金。
　　2020年10月28日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会。同日，晶品有限全体股东共同作为发起人签署了《发起人协议》。
　　2020年10月28日，大华会计师出具了《北京晶品特装科技股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2020]000642号），截至2020年10月28日，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）54,808,203.00元，均系以晶品有限截至2020年6月30日的净资产折股投入，共计54,808,203.00股，每股面值1.00元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。
　　2020年10月28日，北京市昌平区市场监督管理局向公司核发统一社会信用代码为91110114691650917R的《营业执照》。
　　2021年6月3日，大华会计师出具《关于前期会计差错更正对2020年6月30日股份制改制净资产差异情况说明的专项审核报告》（大华核字[2021]0010386号），截至2020年6月30日，晶品有限经审计的账面净资产由460,841,992.38元调整为430,388,488.70元。
　　2021年6月3日，卓信评估出具关于《北京晶品特装科技有限责任公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产市场价值评估项目》评估结论影响事项的专项说明，因截至评估基准日2020年6月30日，晶品有限的账面净资产较原审计报告减少30,453,503.68元，按照该影响事项修正后的净资产评估值为465,009,309.24元。
　　2021年6月28日，晶品特装作出股东大会决议，同意调整整体变更设立股份有限公司时对应的净资产，以有限责任公司2020年6月30日账面净资产430,388,488.70元，按7.8526：1的比例折为股份有限公司的股本总额54,808,203股。同日，股份公司发起人签署了《发起人协议之补充协议》。折股后的股本总额不高于有限公司经审计净资产值，符合法律规定。
　　2021年7月15日，大华会计师出具《关于修改北京晶品特装科技股份有限公司（筹）验资报告的说明》（大华特字[2021]005144号），因截至股改基准日2020年6月30日，晶品有限经审计的净资产发生变更，导致原验资报告需要修改。截至2020年10月28日，晶品特装（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币54,808,203.00元，均系以晶品有限截至2020年6月30日的净资产折股投入，共计54,808,203.00股，每股面值1元。经修改后的净资产折合股本后的余额人民币375,580,285.70元，全部转为资本公积。
　　（三）报告期内注册资本和股东的变化情况
　　1、2019年6月，有限公司增资
　　2019年5月24日，晶品有限作出股东会决议，同意注册资本从4,396.385万元增至4,601.5448万元，同意上海浦旻、诸暨闻名、南通浦昱分别向公司增资29.3072万元、87.9263万元、87.9263万元。同日，上海浦旻、诸暨闻名、南通浦昱与晶品有限及其当时全体股东、实际控制人陈波及其配偶张丽霞共同签署了《增资合同》，本次增资的价格为34.1189元/注册资本。
　　2019年6月3日，晶品有限取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114691650917R）。
　　2、2019年11月，有限公司增资
　　2019年8月22日，晶品有限作出股东会决议，同意注册资本从4,601.5448万元增至4,660.1632万元，同意南通高新向公司增资58.6184万元。同日，南通高新与晶品有限及其当时全体股东、实际控制人陈波及其配偶张丽霞共同签署《增资合同》，约定本次增资金额为2,000万元，增资价格为34.1190元/注册资本。
　　2019年11月15日，晶品有限取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114691650917R）。
　　3、2019年12月，有限公司增资及第五次股权转让
　　2019年11月28日，北京华控与晶品有限及其当时全体股东、实际控制人陈波共同签署《投资协议》，约定军融创鑫以2,000万元的价格向北京华控转让其持有的58.6184万元注册资本；北京华控第一期增资以3,000万元认购新增注册资本87.9276万元，第二期增资以4,000万元认购新增注册资本117.2367万元，转让及增资价格均为34.1190元/注册资本。
　　2019年12月16日，晶品有限作出股东会决议，同意注册资本从4,660.1632万元增至4,748.0908万元，同意军融创鑫将58.6184万元出资额以2,000万元转让给北京华控，同意北京华控投资3,000万元取得新增87.9276万元注册资本。
　　2019年12月17日，军融创鑫与北京华控签署《转让协议》，军融创鑫将58.6184万元出资额转让给北京华控。
　　2019年12月17日，晶品有限取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114691650917R）。
　　4、2020年6月，有限公司增资
　　2020年6月23日，晶品有限作出股东会决议，同意注册资本从4,748.0908万元增至5,480.8203万元，同意中深新创、李凡、江苏疌泉、中武智联、海南锦成、长三角产投、北京华控分别增资175.8551万元、117.2367万元、29.3092万元、58.6184万元、117.2367万元、43.9638万元、190.5096万元。
　　同日，中深新创、李凡、江苏疌泉、中武智联、海南锦成、长三角产投、北京华控与晶品有限及其当时全体股东、实际控制人陈波共同签署《增资合同》，增资价格均为34.1190元/注册资本。北京华控本次增资款中，其中认购的117.2367万元注册资本系根据2019年11月28日北京华控与晶品有限及其当时全体股东、实际控制人陈波共同签署的《投资协议》中的约定，于2020年4月24日将第二期增资4,000万元支付给晶品有限，增资价格为34.1190元/注册资本。
　　2020年6月28日，晶品有限取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114691650917R）。
　　2020年7月6日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2020]000454号），经审验，截至2020年6月30日，公司本期出资连同前期出资，累计实缴注册资本（实收资本）为54,808,203.00元，占注册资本的100.00%。
　　5、2020年10月，有限公司整体变更为股份公司
　　6、2021年6月，股份公司增资
　　2021年6月28日，晶品特装作出股东大会决议，同意注册资本从5,480.8203万元增至5,665.9066万元，同意前海中船、中发助力分别增资94.4318万元、90.6545万元，增资价格为52.9483元/注册资本。
　　2021年6月28日，前海中船、晶品特装、陈波签订《增资合同》，约定前海中船以5,000万元取得增资后公司1.67%的股权。2021年6月29日，中发助力、晶品特装、陈波签订《增资合同》，约定中发助力以4,800万元取得增资后公司1.60%的股权。
　　2021年6月30日，晶品特装取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110114691650917R）。
　　2021年7月20日，大华会计师出具了《验资报告》（大华验字[2021]000485号），截至2021年6月30日，公司已收到前海中船、中发助力缴纳的新增注册资本合计1,850,863.00元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%。
　　本次股权变更后至本招股说明书签署之日，发行人股本结构未发生变化。
　　经过历年的股权转让及增发新股，截止2023年6月30日，本公司累计发行股本总数7,565.9066万股，注册资本为7,565.9066万元，注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室，实际控制人为陈波。

参股控股公司：