邦彦技术公司资料

公司名称：邦彦技术股份有限公司

所属地域：广东省
英文名称：Bangyan Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ
公司网址：www.bangyan.com.cn
主营业务：信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务。
产品名称：
富媒体指挥调度系统、分布式视音频控制系统、数据通信系统、船舶通信控制系统、安全服务器、安全网关、安全终端、安全电话通信平台、DCS火控系统、数据通信网关机平台
控股股东：祝国胜 (持有邦彦技术股份有限公司股份比例：20.76%）
实际控制人：祝国胜 (持有邦彦技术股份有限公司股份比例：20.76%）
最终控制人：祝国胜 (持有邦彦技术股份有限公司股份比例：20.76%）
董事长：祝国胜

董　　秘：邹家瑞

法人代表：祝国胜
总经理：祝国胜

注册资金：1.52亿元

员工人数：400
电　　话：86-0755-86168628

传　　真：86-0755-26030177

邮编：518115
办公地址：广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101
公司简介：
邦彦技术股份有限公司主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务，核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。公司通过长期坚持基于客户需求的技术创新和常年承担客户委托的型号研制开发任务，三大业务板块形成了成熟和成体系的产品线。公司的主要产品为富媒体指挥调度系统、智能导控系统、敏捷网络控制系统、船舶通信控制系统、数据通信系统、多主机安全服务平台、移动安全终端平台、安全电话通信平台。公司是国内为数不多可承担军队重大信息通信系统技术总体的民营企业，是国内少数在舰船通信、融合通信和信息安全等三个业务板块同时建立和发展业务的民营企业，是深圳市国防科技工业协会会长单位。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2000-04-06

发行数量：3805.63万股

发行价格：28.88元
上市日期：2022-09-23

发行市盈率：76.5400倍

预计募资：8.02亿元
首日开盘价：26.80元

发行中签率：0.04%

实际募资：10.99亿元
主承销商：国信证券股份有限公司

上市保荐人：国信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司设立情况
　　2000年3月30日，祝国胜、侯怀德签订了《深圳市邦彦信息技术有限公司章程》，拟共同出资50万元设立邦彦有限。
　　2000年3月17日，深圳高信会计师事务所对邦彦有限设立时的股东出资情况进行了审验，并出具了深高会内验字[2000]104号《验资报告》。
　　2000年4月6日，邦彦有限经深圳市工商行政管理局核准成立，并领取了注册号为4403012044330的《企业法人营业执照》，注册资本与实收资本均为50万元。
　　（二）股份公司设立情况
　　2015年5月18日，邦彦有限召开股东会，经股东会决议，同意以下事项：
　　（1）同意有限公司整体变更为股份有限公司，以2015年4月30日为改制基准日，由公司全部17名股东作为发起人，以发起方式设立股份有限公司。
　　（2）整体改制、变更设立后的股份公司的注册资本及股份总数，同意以具有证券从业资格的会计师事务所审计的2015年4月30日有限公司账面净资产值为基础进行确定。
　　2015年6月30日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第190780号《审计报告》，截至2015年4月30日，邦彦有限经审计的净资产账面值为人民币131,728,051.76元。
　　2015年7月17日，国联众资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字[2015]第2-330号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年4月30日，邦彦有限经评估的净资产值为人民币175,683,300.00元。
　　2015年7月19日，邦彦有限全体股东共同签署了《发起人协议》，约定以截至2015年4月30日经立信会计师事务所审计的净资产131,728,051.76元中8,666.6667万元折为股本8,666.6667万股，每股面值1.00元，其余4,506.14万元计入股份公司的资本公积，整体变更设立股份公司前后各发起人持股比例保持不变。
　　2015年7月19日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第190802号《验资报告》，截至2015年7月19日止，公司已将截至2015年4月30日止经审计的净资产人民币131,728,051.76元，按1:0.6579的比例折合股份总额8,666.6667万股，每股面值1元，共计股本人民币8,666.6667万元，大于股本部分45,061,384.76元计入资本公积。
　　2015年7月20日，公司召开创立大会，审议通过了《邦彦技术股份有限公司筹建工作报告》、《整体变更发起设立邦彦技术股份有限公司的议案》、《关于审议发起人出资的议案》等议案，并选举了第一届董事会成员以及非职工代表监事。
　　2015年9月9日，公司就上述事宜在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了统一社会信用代码为91440300715288431Q的《营业执照》。
　　发行人整体变更时存在未弥补亏损，相关情况如下：
　　1、发行人整体变更时未分配利润为负的形成原因
　　2015年5月18日，邦彦有限股东会通过整体变更设立决议。2015年7月19日，全体股东签署了《发起人协议》，以2015年4月30日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。截至2015年4月30日经立信会计师事务所审计的母公司净资产13,172.81万元，母公司未分配利润为-9,690.69万元。母公司未分配利润为负主要与公司的业务模式和发展阶段相关，公司整体变更前尚处于技术积累和市场培育期阶段。公司深耕于军工通信行业，军品型号产品的研制技术要求较高、研发流程较长，公司需先行投入大量资源开展研发活动，而通过产品列装销售带来的可持续收入却相对滞后，导致公司在业务发展初期累积了较大金额的未弥补亏损。
　　2、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内的盈利水平的匹配关系，
　　以及未分配利润为负的情形消除情况，对未来盈利能力的影响报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为-4,415.55万元、-4,645.78万元、2,789.01万元，合并未分配利润为-26,518.18万元、-31,163.96万元、-28,374.95万元，母公司净利润分别为432.14万元、-6,771.94万元、1,522.65万元，母公司未分配利润为-23,109.06万元、-29,881.00万元、-28,358.35万元，未弥补亏损与净利润变动趋势一致。
　　整体变更后，军队开始编制体制改革，军队的机构设置、业务需求等发生了变化，公司业务出现项目暂停或者推迟等情况，三大业务板块均受到不同程度的影响，导致公司2017、2018年进一步亏损，未弥补亏损进一步扩大。但随着军队编制体制改革影响的逐渐消除，以及公司进行“业务聚焦与战略平衡”战略转型，业务聚焦型号产品，以型号产品研制任务和列装交付任务为中心开展业务，提高业务开拓以及交付效率，同时，根据业务战略调整，公司持续进行人员结构优化，提高运营效率，2019年发行人实现扭亏为盈，未弥补亏损同步减少。
　　随着公司融合通信、舰船通信及信息安全三大业务板块的研发能力持续增强、市场开拓能力持续提升、产业政策持续鼓励，公司盈利能力持续增强。截至目前，公司已有29款产品在军队完成定型，正在进行的型号研制项目达27个，同时，公司拥有预先研制项目5个，公司业务已经进入预研一代、型研一代、列装一代的可持续发展阶段。公司正在销售的定型产品将满足用户中短期的基本需求，为公司中短期业务开展提供保障；正在进行的型号研制项目将预计在未来中短期内陆续完成研制和产品定型列装，将为公司中长期业务开展提供保障；正在开展的预先研制项目则为公司长期业务发展提供保障。此外，公司2019年完成了3.85亿元的股权融资，目前资金流动性较好。公司的未弥补亏损，预计未来将随着未来盈利能力持续增强而不断减少，且不会对公司未来持续盈利能力产生重大不利影响。

参股控股公司：