高凌信息公司资料

高凌信息公司资料

公司名称：珠海高凌信息科技股份有限公司

所属地域：广东省
英文名称：Zhuhaicomleader Information Science&Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ
公司网址：www.comleader.cn
主营业务：军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案。
产品名称：
固定通信应用产品 、特种应用产品 、环境质量监测综合解决方案 、污染源监控综合解决方案 、运维及数据综合服务 、通信网络有害信息防范解决方案 、系统运营维护及技术服务 、拟态防御技术应用产品 、拟态防御技术基础架构产品
控股股东：珠海市高凌科技投资有限公司 (持有珠海高凌信息科技股份有限公司股份比例：43.39%）
实际控制人：胡云林 (持有珠海高凌信息科技股份有限公司股份比例：45.15%）
最终控制人：胡云林 (持有珠海高凌信息科技股份有限公司股份比例：45.15%）
董事长：冯志峰

董　　秘：陈玉平

法人代表：冯志峰
总 经 理：冯志峰

注册资金：9290.64万元

员工人数：657
电　　话：86-0756-8683888

传　　真：86-0756-8683111

邮 编：519060
办公地址：广东省珠海市香洲区南屏科技工业园屏东一路一号
公司简介：
珠海高凌信息科技股份有限公司的主营业务是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案。公司的主要产品是固定通信应用产品、特种应用产品、公司网络内容安全产品、拟态防御技术应用产品、拟态防御技术基础架构产品、噪声监测设备、工业污染源排放监测感知设备、移动源污染管控领域感知产品。公司相关产品先后获得国家自主创新产品、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省环境保护科学技术一等奖、河南省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉和奖项。

高管介绍： 
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关： 
成立日期：1999-12-29

发行数量：2322.66万股

发行价格：51.68元
上市日期：2022-03-15

发行市盈率：50.5500倍

预计募资：15.02亿元
首日开盘价：50.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：12亿元
主承销商：长城证券股份有限公司

上市保荐人：长城证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　1999年12月29日，珠海市工商行政管理局核准了发行人前身高凌有限的注册申请并颁发了《企业法人营业执照》。
　　1999年12月25日，珠海市永安达有限责任会计师事务所出具了永安达验字99-01-0550号《验资报告》，验证截至1999年12月21日，高凌有限已收到全体股东缴纳的注册资本3,000万元，全部为货币出资。
　　高凌有限成立时的股权结构存在股权代持。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司系由高凌有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2016年2月20日，高凌有限作出股东会决议，同意以2015年12月31日为改制审计基准日，以经审计（天健审[2016]7-115号《审计报告》）的高凌有限账面净资产162,249,635.36元，按照3.245:1的比例折股，其中50,000,000.00元折成股份公司实收股本50,000,000股，由全体股东按照其各自在高凌有限中的出资比例认购，剩余112,249,635.36元转入股份公司资本公积，高凌有限整体变更为股份有限公司。
　　根据会计师事务所出具的《审计报告》与资产评估机构出具的《资产评估报告书》，截至2015年12月31日，高凌有限经审计的净资产为16,224.96万元，净资产评估值为20,193.69万元。
　　2016年3月11日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于各发起人同意设立珠海高凌信息科技股份有限公司并以其拥有的珠海高凌信息科技有限公司经审计的净资产折股的议案》等议案，同意高凌有限整体变更设立股份公司。
　　2016年4月11日，珠海市工商行政管理局向高凌信息核发了统一社会信用代码为914404007211055669的《营业执照》。
　　2016年3月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2016]7-32号《验资报告》，验证截至2016年2月22日，高凌信息已收到全体出资者所拥有的高凌信息截至2015年12月31日经审计的净资产162,249,635.36元。经折股后，前述净资产折合实收资本5,000万元，资本公积112,249,635.36元。2021年2月20日，容诚出具容诚专字[2021]518Z0052号《验资复核报告》对上述验资报告进行了复核。
　　（三）发行人报告期内股本变化情况
　　1、2019年5月，高凌信息增资至5,583.3333万元及高凌投资转让250万股予汉虎纳兰德
　　2019年4月23日，股份公司召开2019年第三次临时股东大会，一致同意增加注册资本5,833,333元，新增注册资本由汉虎纳兰德以7,000万元认购。本次增资的增资价格为12元/股。
　　2019年4月23日，高凌投资与汉虎纳兰德签订《股权转让协议》，约定高凌投资将其持有高凌信息的250万股股份（持股比例5%）转让给汉虎纳兰德，转让价格为12元/股。
　　2019年5月27日，珠海市市场监督管理局核准本次变更并换发了《营业执照》。
　　计5,583.3333 100.00% 2021年2月4日，容诚出具容诚验字[2021]518Z0015号《验资报告》，验证截至2019年5月29日，股份公司收到汉虎纳兰德缴入的出资款7,000万元，其中新增注册资本5,833,333元，余额64,166,667元计入公司资本公积；股份公司变更后的注册资本、实收资本为5,583.3333万元。
　　2、2019年12月，高凌信息增资至6,026.6666万元
　　2019年11月21日，股份公司召开2019年第六次临时股东大会，一致同意增加注册资本3,600,000元，其中资晓投资以928.20万元认购1,820,000股；曲成投资以907.80万元认购1,780,000股。增资价格为5.10元/股。
　　2019年11月26日，股份公司召开2019年第七次临时股东大会，一致同意增加注册资本833,333元，新增注册资本汉虎华金以1,000万元认购。增资价格为12元/股。
　　2019年12月30日，珠海市市场监督管理局核准上述两轮增资并换发了《营业执照》。
　　2019年12月30日，容诚出具会验字[2019]8563号《验资报告》，验证截至2019年12月24日，股份公司收到资晓投资、曲成投资、汉虎华金缴纳的新增注册资本合计443.3333万元；股份公司变更后的注册资本、实收资本为6,026.6666万元。
　　资晓投资及曲成投资系持股平台，资晓投资及曲成投资的增资价格低于汉虎华金的增资价格，资晓投资及曲成投资的本次增资构成股份支付。
　　3、2020年8月，高凌信息增资至6,828.8964万元
　　2020年6月28日，股份公司召开2020年第一次临时股东大会，一致同意公司注册资本由6,026.6666万元增加至6,828.8964万元。新增注册资本由国投创合（上海）投资管理有限公司或其关联方以7,000万元认购3,245,248元；中资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司或其关联方以2,804.10万元认购1,300,000元；杭州清科投资管理有限公司或其关联方以1,500万元认购695,410元；珠海华金领创基金管理有限公司或其关联方以3,000万元认购1,390,820元；上海产业知识产权运营投资管理有限公司或其关联方以1,500万元认购695,410元；厦门鑫九投资管理有限公司或其关联方以1,500万元认购695,410元。本次增资的增资价格为21.57元/股。
　　2020年8月14日，珠海市市场监督管理局核准上述增资并换发了《营业执照》。
　　4、2020年10月，高凌信息增资至6,967.9784万元
　　2020年9月29日，股份公司召开2020年第二次临时股东大会，一致同意公司注册资本由6,828.8964万元增加至6,967.9784万元，新增注册资本由中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司或其管理的关联方以3,000万元人民币认购，并授权董事会审议确认最终认购方。经董事会审议确认，新增注册资本由中电科国元直投壹号以3,000万元认购。本次增资的增资价格为21.57元/股。
　　2020年10月29日，珠海市市场监督管理局核准上述增资事项并换发了《营业执照》。
　　2020年11月30日，容诚出具容诚验字[2020]518Z0066号《验资报告》，验证截至2020年11月16日，股份公司收到股东融发基金、汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、嘉兴战新、金起航贰号及中电科国元直投壹号缴纳的新增注册资本合计941.3118万元；股份公司变更后的注册资本、实收资本为6,967.9784万元。
　　5、2021年4月，高凌信息股权转让
　　2021年3月，融发基金与深圳科微签署《股份转让协议书》，约定融发基金将其持有高凌信息的4.66%股份以7,000万元的价格转让予深圳科微，正式股权转让之日为股权转让款支付之日。2021年4月21日，深圳科微向融发基金支付股权转让款7,000万元，自该日起，深圳科微即为持有高凌信息4.66%股份的股东。
　　本次股权转让过程中，深圳科微须向融发基金支付的股权转让价款为7,000万元，融发基金于2020年8月增资过程中获得高凌信息4.66%股份的投资为7,000万元且融发基金在深圳科微的出资比例为99.99%，因此，双方协商股权转让价款不低于融发基金的投资成本。本次股权转让价款系双方真实意思表示，价格公允，不存在股份代持或股权转让股份权属不明晰等情形。
　　此次变更后至本招股意向书签署日，高凌信息无其他股本及股东变动。
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】201号），公司获准向社会公开发行人民币普通股23,226,595股，公司已于2022年3月15日在上海证券交易所科创板上市交易，本次发行后公司的注册资本变更为人民币92,906,379元。
　　截至2022年12月31日，公司总股本为92,906,379股，注册资本为92,906,379元。

参股控股公司：