航天南湖公司资料

公司名称：航天南湖电子信息技术股份有限公司

所属地域：湖北省
英文名称：Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 军工电子Ⅱ
公司网址：htnh.fyjs.casic.cn
主营业务：从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务。
产品名称：
警戒雷达、目标指示雷达、雷达配套装备、雷达零部件
控股股东：北京无线电测量研究所 (持有航天南湖电子信息技术股份有限公司股份比例：32.49%）
实际控制人：中国航天科工集团有限公司 (持有航天南湖电子信息技术股份有限公司股份比例：35.20%）
最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有航天南湖电子信息技术股份有限公司股份比例：35.20%）
董事长：罗辉华

董　　秘：贺民

法人代表：罗辉华
总经理：丁柏

注册资金：3.37亿元

员工人数：793
电　　话：86-0716-8185149

传　　真：86-0716-8477194

邮编：434000
办公地址：湖北省荆州市沙市区金龙路51号
公司简介：
航天南湖电子信息技术股份有限公司的主营业务是从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是雷达及配套装备和雷达零部件。公司的荣誉主要荣誉有：湖北省专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、湖北省企业技术中心、博士后创新实践基地、国防科技进步三等奖等。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(5人)：

高管(11人)：

发行相关：
成立日期：1989-06-29

发行数量：8431.27万股

发行价格：21.17元
上市日期：2023-05-18

发行市盈率：46.3000倍

预计募资：9.1亿元
首日开盘价：27.50元

发行中签率：0.05%

实际募资：17.85亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司

上市保荐人：中信建投证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）发行人前身的设立情况
　　1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立，企业名称为“沙市市南湖机械总厂”，经济性质为全民所有制，经营范围为“主营军用雷达、家用电器，兼营机电及电子产品加工修理、表面处理、热处理加工”。
　　南机厂自工商开业登记后至2015年设立股份公司，始终为全民所有制企业。
　　（二）股份公司设立情况
　　发行人系在南机厂改制基础上，由其股东古城公司以南机厂及其子公司雷星股份净资产评估价值折股，和南机厂骨干员工现金出资共同设立。
　　2015年4月20日，湖北五环会计师事务有限公司出具《荆州市南湖机械总厂清产核资审计报告》（鄂五环审字（2015）第037-1号）。
　　2015年5月18日，荆州市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》（（荆工商）名称变核内字〔2015〕第67号），核准企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”。
　　2015年5月20日，南机厂召开十届四次职工代表大会，审议并通过《职工安置方案》。
　　2015年6月20日，湖北智博资产评估事务所分别出具《荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（鄂智评报字（2015）第025号）和《荆州市南湖机械总厂改制合并股东权益价值资产评估项目》（鄂智评报字（2015）第046号），以2014年12月31日为基准日，南机厂与子公司雷星股份合并后的股东权益评估值为19,112.39万元；其中，归属于母公司的净资产评估值为15,933.56万元，少数股东权益评估值为3,178.83万元。2019年6月10日，北京中同华资产评估有限公司出具《〈荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告〉（鄂智评报字〔2015〕第025号）复核报告》（中同华评报字（2019）第021449号），复核结论认为：“原评估结论基本合理，较为公允的反映了被评估单位股东全部权益于评估基准日持续经营前提下的市场价值”。
　　2015年8月10日，荆州市人民政府常务会议审议通过《荆州市南湖机械总厂改革方案》。南机厂改制方案分两步实现：第一步，以南机厂为改制对象，改制设立过渡性新公司（股份公司）；第二步，过渡性新公司（股份公司）吸收合并雷星股份，成为最终形态的改制新公司。
　　2015年10月15日，荆州市国资委印发《荆州市国有资产监督管理委员会关于荆州市南湖机械总厂改革方案的批复》（荆国资发〔2015〕147号），同意南机厂改革方案、职工安置方案；确认湖北智博资产评估事务所鄂智评报字〔2015〕第046号评估报告书提供的评估结果；同意古城公司以19,112.39万元经营性资产作价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2,123.60万元，占股比例10%，股东出资额、出资比例以新企业设立登记时股东共同签订的公司章程为准。
　　2015年11月5日，湖北省国防科学技术工业办公室印发《省国防科工办关于荆州市南湖机械总厂改制的批复》（鄂国军民〔2015〕146号），同意南机厂进行改制。
　　2015年11月12日，公司召开创立大会，同意南机厂改革方案，改制后企业名称为荆州南湖机械股份有限公司；同意改制后新企业的注册资本为18,057.16万元，由古城公司、骨干员工共同投资组建；审议通过《公司章程》等议案。
　　2015年11月20日，荆州市工商行政管理局核发了荆州南湖营业执照。
　　2015年12月28日，湖北五环会计师事务有限公司出具《验资报告书》（鄂五环验字（2015）025号），经审验，截至2015年12月28日，公司已收到古城公司所持有的南机厂截止2015年11月30日净资产15,933.56万元，按1:1的比例折合股份总额15,933.56万股，每股面值1元；已收到南机厂69名职工股东以货币出资2,123.60万元，按1:1的比例折合股份总额2,123.60万股，每股面值1元；共计实收资本18,057.16万元，折合股本18,057.16万股。2022年5月14日，致同会计师出具《航天南湖电子信息技术股份有限公司验资复核报告》（致同专字（2022）第110A010988号），对上述验资报告进行复核，确认鄂五环验字（2015）025号验资报告在所有重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求。
　　2015年11月，荆州南湖设立，完成前述南机厂改制方案第一步。后因航天资产公司和北京无线电所投资入股荆州南湖，为维持各股东持股比例不变，荆州南湖于2017年吸收合并雷星股份时改以现金方式作为吸收合并对价执行改制方案第二步。荆州市国资委已于2019年7月31日出具《市政府国资委关于对航天南湖电子信息技术股份有限公司相关问题的确认函》，确认如下：
　　1、南机厂改制为荆州南湖已履行完整的国有企业改制程序，符合国有资产
　　监督管理相关规定，未造成国有资产流失。
　　2、南机厂改制为荆州南湖时，因19,112.39万元评估值包含了部分小股东权
　　益，同意古城公司以南机厂经评估净资产15,933.56万元作价出资与69名自然人股东共同发起设立荆州南湖。古城公司持有改制后荆州南湖88.24%的股份，69名自然人股东持有11.76%的股份。
　　3、2017年2月，重组后的荆州南湖吸收合并雷星股份时，为了维持重组后
　　各方股东在荆州南湖的持股比例，荆州市国资委同意荆州南湖以支付现金的方式，向雷星股份的少数股东权益所有方古城公司支付吸收合并雷星股份的对价，荆州南湖不因本次吸收合并变更注册资本。
　　4、荆州南湖吸收合并雷星股份已履行完整的国有企业改制程序，符合国有
　　资产监督管理相关规定，未造成国有资产流失。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人于2020年5月实施增资及股权激励，具体情况如下：
　　2019年10月28日，航天南湖召开一届八次职工代表大会并作出决议，审议通过《航天南湖电子信息技术股份有限公司2019年股权激励方案》和《激励对象的遴选细则》。
　　2019年12月18日，航天科工集团批复同意航天南湖制定的股权激励实施方案。
　　2019年12月21日，航天南湖召开2019年第六次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于2019年股权激励方案（含公司章程变更）的议案》，同意由39位激励对象设立持股平台（有限合伙企业），公司向持股平台增发9,475,500股股份。
　　2020年4月18日，北京中同华资产评估有限公司出具《航天南湖电子信息技术股份有限公司拟进行股权激励涉及的航天南湖电子信息技术股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第020392号），截至评估基准日2019年7月31日，航天南湖股东全部权益价值评估值为87,750.00万元。前述评估报告已于2020年5月18日在航天科工集团完成备案。
　　2020年5月25日，航天南湖召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于股权激励实际持股份额事项的议案》，39位激励对象共同成立南晟合伙作为持股平台，认购公司9,475,500股新增股份；以2019年7月31日为基准日的全部股东权益价值评估值为定价依据，授予价格为3.60元/股；并审议通过了章程修正案。
　　2020年5月29日，公司完成了本次变更的工商备案登记手续。
　　2020年6月13日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00201号），经其审验，截至2020年5月29日，发行人已收到南晟合伙缴纳的新增注册资本（股本）9,475,500.00元；南晟合伙以货币出资34,152,545.00元，其中增加股本9,475,500.00元，增加资本公积24,677,045.00元。本次变更后的累计注册资本为252,935,299.00元。
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），并经上海证券交易所《关于航天南湖电子信息技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕103号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票84,312,701股，公司股票已于2023年5月18日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后公司股本总数为337,248,000股。