盛德鑫泰公司资料

公司名称：盛德鑫泰新材料股份有限公司
英文名称：Shengtak New Materials Co.,Ltd.

所属地域：江苏省

所属行业：钢铁 — 特钢Ⅱ
公司网址：www.shengdechina.com
主营业务：各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售。
产品名称：
碳钢、合金钢、不锈钢、钢格板
控股股东：周文庆 (持有盛德鑫泰新材料股份有限公司股份比例：43.50%）
实际控制人：周文庆、宗焕琴、周阳益 (持有盛德鑫泰新材料股份有限公司股份比例：43.50、20.38、0.27%）
最终控制人：周文庆、宗焕琴、周阳益 (持有盛德鑫泰新材料股份有限公司股份比例：43.50、20.38、0.27%）
董事长：周文庆

董　　秘：周阳益

法人代表：周文庆
总经理：缪一新

注册资金：1.1亿元

员工人数：583
电　　话：86-0519-88065009

传　　真：86-0519-83632723

邮编：213144
办公地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1号
公司简介：
盛德鑫泰新材料股份有限公司的主营业务是各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售。公司主要产品有20G，SA-210C，20#电站锅炉、石化用管、15CrMoG内螺纹锅炉用管、12Cr1MoVG内螺纹锅炉用管、T12内螺纹锅炉用管、15CrMoG优化内螺纹锅炉用管、12Cr1MoVG优化内螺纹锅炉用管、T12优化内螺纹锅炉用管、T91、T92高压锅炉无缝钢管、TP304H不锈钢锅炉用管、TP347H不锈钢锅炉用管、TP347HFG不锈钢锅炉用管、热浸锌踏步板、热浸锌钢格板、球接栏杆。公司是高新技术企业，为研发新产品丰富公司产品结构提升核心竞争力、提升公司产品质量、产成率。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2001-10-15

发行数量：2500.00万股

发行价格：14.17元
上市日期：2020-09-01

发行市盈率：20.4900倍

预计募资：3.5亿元
首日开盘价：56.10元

发行中签率：0.02%

实际募资：3.54亿元
主承销商：东方证券承销保荐有限公司

上市保荐人：东方证券承销保荐有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　2001年9月28日，武进市外商投资企业管理委员会出具了“武外资委资[2001]105号”《武进市外资委关于武进市邹区电容器厂与宝德电子有限公司合资生产经营无缝钢管项目可行性研究报告的批复》，同意邹区电容器与宝德电子（中国香港企业），共同投资举办合营企业，生产无缝钢管，销售自产产品。合营期限为11年。公司总投资为600.00万美金，注册资本300.00万美金。其中邹区电容器出资153.00万美金，占注册资本的51%，以人民币出资。宝德电子出资147.00万美金，占注册资本的49%，以美元出资。
　　2001年9月30日，武进市对外经济贸易委员会出具了“武外经委资[2001]051号”《武进市外经委关于常州盛德无缝钢管有限公司合同和章程的批复》，同意邹区电容器（中方）与宝德电子（外方）签订的盛德有限合同、章程及协议自批准证书签发之日起生效。合营年限为11年。
　　2001年10月11日，盛德有限取得了江苏省人民政府颁发的“外经贸苏府资字[2001]37824号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2001年10月15日，江苏省常州工商行政管理局就上述事宜向盛德有限核发了《企业法人营业执照》，盛德有限成立。
　　邹区电容器为内资民营企业，由发行人实际控制人周文庆、宗焕琴控股，该公司已无实际经营活动，主要业务为投资。
　　宝德电子为一家注册在中国香港的公司，由黄浩荣控制。宝德电子先后于2004年3月、2011年12月转让其所持有的发行人全部股权，具体如下：
　　1、2004年3月股权转让情况
　　2004年3月，宝德电子将其持有的盛德有限15.67%股权（对应出资额47.00万美元，当时尚未实缴出资）以0美元转让给邹区电容器。
　　（1）转让原因
　　宝德电子实际控制人黄浩荣考虑到其资金紧张，将尚未实际出资的认缴部分股权转让给邹区电容器。
　　（2）定价依据
　　由于本次转让股权系未实缴出资部分股权，经双方协商一致，股权转让价格为0美元。
　　2、2011年12月股权转让情况
　　宝德电子将其持有的盛德有限33.33%股权（对应出资额100.00万美元）转让给周文庆，转让价款为人民币3,111.75万元。
　　（1）转让原因
　　宝德电子实际控制人黄浩荣因个人原因调整境内投资，因此将股权转让给周文庆。
　　（2）定价依据
　　双方依据审计值并经协商一致，宝德电子持有的盛德有限33.33%股权（对应出资额100.00万美元）的转让价格为3,111.75万元。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司是由盛德有限整体变更设立而来。2017年11月3日，经盛德有限股东会审议，决议根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2017]A1105号”《审计报告》，截至2017年9月30日，盛德有限经审计账面净资产为23,253.77万元，按3.10050211045：1的比例进行折股，整体变更设立为股份有限公司。折股后的股份公司总股本为7,500.00万股，每股面值为人民币1元，折股后剩余净资产计入资本公积。公司名称变更为：盛德鑫泰新材料股份有限公司。2017年11月21日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过设立股份公司的决议。2017年11月28日，公司取得常州市工商行政管理局颁发的营业执照，公司的统一社会信用代码为91320404732247754G，注册资本7,500万元。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　2017年1月1日，发行人注册资本2,490万元，邹区电容器和周文庆分别持有发行人66.67%和33.33%股权。自2017年至本招股意向书签署之日，发行人共发生了一次股权转让和两次增资，具体情况如下：
　　1、2017年5月25日，盛德有限股东会经审议，决议同意：邹区电容器将其所持公司36.67%（对应出资额912.99万元）股权转让给股东周文庆；同意邹区电容器将其所持公司30.00%的股权（对应出资额747.00万元）转让给自然人宗焕琴。同日，邹区电容器分别与周文庆和宗焕琴签订《股权转让协议》，分别将其所持盛德有限36.67%的股权作价912.99万元转让给周文庆、30.00%的股权作价747.00万元转让给宗焕琴。
　　2、2017年9月10日，盛德有限股东会经审议，决议同意将公司截至2017年5月31日经审计的未分配利润中的3,885.00万元按股东协商比例转增公司注册资本，其中：股东周文庆增加注册资本2,607.00万元；股东宗焕琴增加注册资本1,278.00万元，转增后公司注册资本由2,490.00万元增至6,375.00万元。
　　3、2017年9月27日，盛德有限股东会经审议，决议同意新增股东联泓合伙、鑫泰合伙和南通博电子，新增后公司注册资本由人民币6,375.00万元增至人民币7,500.00万元。同日，联泓合伙、鑫泰合伙、南通博电子与周文庆、宗焕琴、盛德有限签署了《增资协议》，约定联泓合伙以2,629.75万元认购盛德有限新增注册资本785.00万元，鑫泰合伙以636.50万元认购盛德有限新增注册资本190.00万元，南通博电子以502.50万元认购盛德有限新增注册资本150.00万元，溢价部分计入公司资本公积。
　　公司于2020年5月6日召开第一届董事会第十一次会议，同意并提议股东大会批准公司在境内首次公开发行不超过25,000,000.00股人民币普通股A股股票，并在深圳证券交易所上市交易。同年5月21日，公司2020年第一次临时股东大会批准了董事会的上述提议。中国证券监督委员会于2020年8月10日出具证监许可【2020】1744号文《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意了公司在境内首次公开发行不超过25,000,000.00股人民币普通股A股股票，每股面值人民币1元，截止2020年8月27日公司变更后的股本为人民币10,000.00万元，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B081号”验资报告。

参股控股公司：