东田微公司资料

公司名称：湖北东田微科技股份有限公司
英文名称：Hubeidoti Micro Technology Co.,Ltd.

所属地域：湖北省

所属行业：电子 — 光学光电子
公司网址：www.doti-micro.com www.doti-optical.com
主营业务：精密光电薄膜元件研发、生产和销售。
产品名称：
光学玻璃红外截止滤光片、高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、树脂红外截止滤光片、生物识别滤光片、TO管帽、光器件（EPON/GPON）滤光片
控股股东：高登华、谢云 (持有湖北东田微科技股份有限公司股份比例：23.63、16.46%）
实际控制人：高登华、谢云 (持有湖北东田微科技股份有限公司股份比例：23.63、16.46%）
最终控制人：高登华、谢云 (持有湖北东田微科技股份有限公司股份比例：23.63、16.46%）
董事长：高登华

董　　秘：李广华

法人代表：高登华
总经理：谢云

注册资金：8000万元

员工人数：946
电　　话：86-0769-22258070

传　　真：86-0769-22268939

邮编：444100;523040
办公地址：湖北省宜昌市当阳市玉泉办事处长坂路南段188号,广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号
公司简介：
湖北东田微科技股份有限公司的主营业务是专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售，公司的主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，公司为国家级高新技术企业。公司严控产品品质，已经通过了ISO9001质量管理认证和ISO14001环境管理体系认证，拥有专利62项，其中发明专利项目8项，实用新型专利54项。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2009-07-24

发行数量：2000.00万股

发行价格：22.92元
上市日期：2022-05-24

发行市盈率：30.0600倍

预计募资：4.03亿元
首日开盘价：46.00元

发行中签率：0.02%

实际募资：4.58亿元
主承销商：东方证券承销保荐有限公司

上市保荐人：东方证券承销保荐有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司设立情况
　　发行人前身东田光电系由高登华、谢云夫妇共同出资设立的有限责任公司。
　　东田光电成立于2009年7月24日，由自然人股东高登华、谢云出资设立，注册资本100.00万元，出资形式为货币出资，其中高登华出资55.00万元，谢云出资45.00万元。
　　东田光电于2009年7月24日在湖北省当阳市工商行政管理局办理了工商注册登记，领取了《企业法人营业执照》（注册号为420582000009675号）。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　2020年6月16日，东田有限通过股东会决议，同意以经天健所《审计报告》（天健深审[2020]956号）审计的截至2020年4月30日的公司净资产152,609,651.63元，按照1：0.35384394的比例进行折股，折合股份公司股本5,400.00万股，每股面值人民币1元，余额人民币98,609,651.63元作为股本溢价全部计入股份公司的资本公积，将东田有限整体变更为股份公司。
　　2020年5月29日，中瑞世联出具《资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000460号），根据该评估报告，以2020年4月30日为评估基准日，东田有限净资产评估值为26,083.41万元。
　　2020年7月3日，发行人召开创立大会，同意湖北东田光电材料科技有限公司整体变更并设立股份有限公司，审议通过《湖北东田微科技股份有限公司章程》，并选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。
　　2020年7月16日，天健所出具了《验资报告》（天健验[2020]3-59号），验证截至2020年7月3日发行人变更后的注册资本为人民币5,400.00万元。
　　2020年7月24日，宜昌市市场监督管理局核准了发行人的上述变更，并向其换发了“914205826917618954”号的营业执照。
　　（三）报告期内发行人股本和股东变化情况
　　1、2017年7月，东田光电第二次股权转让
　　2017年7月28日，经东田光电股东会决议，同意高登华将其持有的东田光电49.36%股权以1,592.10万元价格转让给昱登科技（系高登华、谢云夫妇持有100%股权的公司）；同意谢云将其持有的东田光电40.39%股权以1,302.90万元价格转让给昱登科技。同日，东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。
　　2017年7月28日，高登华、谢云分别与昱登科技签订《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。
　　2017年7月28日，当阳市工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当工商）登记内变字[2017]第923号），核准东田光电此次变更登记。
　　2、2017年11月，东田光电第三次股权转让
　　2017年10月30日，经东田光电股东会决议，同意昱登科技将其持有的东田光电19.25%股权以620.97万元的价格转让给高登华；同意昱登科技将其持有的东田光电15.75%股权以508.06万元的价格转让给谢云。同日，东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。
　　2017年10月30日，昱登科技分别与高登华、谢云签订《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。
　　2017年11月6日，当阳市工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当工商）登记内变字[2017]第1123号），核准东田光电此次的变更登记。
　　3、2017年12月，东田光电第四次股权转让
　　2017年12月22日，经东田光电股东会决议，同意合荣鑫将其持有的东田光电3.85%股权以831.60万元的价格转让给高登华；同意合荣鑫将其持有的东田光电1.15%股权以248.40万元价格转让给谢云；同意和尔顺将其持有的东田光电2.00%股权以432.00万元价格转让给谢云。
　　2017年12月22日，合荣鑫与高登华、合荣鑫与谢云、和尔顺与谢云分别签订了《股权转让合同》，就上述股权转让事宜予以约定。
　　2017年12月28日，当阳市工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当工商）登记内变字[2017]第1268号），核准此次工商变更登记。
　　4、2018年8月，东田光电第五次股权转让
　　2018年7月3日，经东田光电股东会决议，同意高登华将其持有的东田光电21.10%股权转让给双诚睿见；同意谢云将其持有的东田光电18.90%股权转让给双诚睿见。同日，东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。
　　2018年7月3日，高登华、谢云与双诚睿见签署《股权转让协议》，高登华将其持有的东田光电21.10%股权以4,642.00万元转让给双诚睿见；谢云将其持有的东田光电18.90%股权以4,158.00万元转让给双诚睿见。
　　2018年8月3日，当阳市工商行政管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当工商）登记内变字[2018]第507号），核准此次工商变更登记。
　　5、2019年5月，第六次股权转让
　　2019年4月29日，经东田光电股东会决议，同意昱登科技将其持有的东田光电30.11%的股权转让给高登华；同意昱登科技将其持有的24.64%股权转让给谢云。同日，东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。
　　2019年4月29日，昱登科技分别与高登华、谢云签署《股权转让合同》，昱登科技将其持有的东田光电30.11%的股权以971.28万元转让给高登华；同意昱登科技将其持有的东田光电24.64%股权以794.69万元转让给谢云。
　　2019年5月6日，当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当工商）登记内变字[2019]第320号），核准此次工商变更登记。
　　6、2019年12月，第三次增资
　　2019年12月14日，经东田光电股东会决议，同意将公司的注册资本从3,225.81万元增加至3,468.61万元，新增注册资本全部由新余瑞田以1,050.00万元的价格认缴，增资价款中242.80万元作为公司的新增注册资本，剩余增资价款807.20万元计入公司的资本公积金。公司现有股东均同意就本次增资放弃优先认购权。同日，东田光电全体股东签署了修改后的公司章程。
　　2019年12月18日，当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当市监）登记内变字[2019]第1071号），核准此次工商变更登记。
　　新余瑞田于2020年4月20日完成实缴出资，本次增资经天健所《验资报告》（天健验[2020]3-27号）审验。
　　7、2020年4月，东田光电第七次股权转让
　　2020年4月9日，经东田光电股东会决议，同意双诚睿见如下股权转让，并一致同意放弃优先购买权。
　　同日，双诚睿见与上述受让方签署了股权转让协议；东田光电法定代表人签署了公司章程。
　　2020年4月26日，当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当市监）登记内变字[2020]第174号），核准此次工商变更登记。
　　8、2020年6月，第八次股权转让
　　2020年5月16日，经东田光电股东会决议，同意谢云将其持有的东田光电3.00%股权以1,500.00万元的价格转让给宽联投资。
　　现有股东均同意放弃对上述股权转让的优先受让权。同日，东田光电法定代表人签署了修改后的公司章程。
　　2020年6月16日，当阳市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（当市监）登记内变字[2020]第460号），核准此次工商变更登记。
　　发行人实际控制人之一谢云与宽联投资就本次股权转让签署的《股权转让协议补充协议》约定了转让方回购条款，公司于2022年12月31日前未完成首次公开发行上市，宽联投资有权要求谢云按照“购买价款+年化8%单利的利息”回购本次受让股权。除前述条款外，本次股权转让不存在其他对赌条款或特殊安排，且本次股权转让涉及的回购安排符合以下要求：
　　1、发行人不作为对赌协议当事人；
　　2、对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；
　　3、对赌协议不与市值挂钩；
　　4、对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。
　　2021年5月18日，谢云与宽联投资签署了《股权转让协议补充协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），约定：“1、《股权转让协议补充协议》于终止协议签署之日起自动终止且视为自始对双方无约束力；2、双方就履行《股权转让协议》《股权转让协议补充协议》不存在任何争议和纠纷，亦未曾基于前述协议要求公司或谢云承担任何违约责任或赔偿责任；3、终止协议构成双方之间就终止宽联投资享有的特殊权利事项的一份完整且最终协议。”
　　9、2020年7月，整体变更为股份有限公司
　　10、2020年8月，股份公司第一次增资
　　2020年8月11日，发行人2020年第一次临时股东大会作出决议，审议通过《关于同意公司增加注册资本和股本的议案》等议案，同意公司新增股本600.00万股，股本由5,400.00万股增加至6,000.00万股，增资价格为16.67元/股，其中宜昌国投认购300.00万股，当阳同创认购120.00万股，国创高投认购60.00万股，恒翼创投认购78.00万股，德沃资本认购42.00万股。本次增资均由货币资金完成认缴，增资金额合计10,000.00万元。
　　同日，发行人全体股东签署了修改后的公司章程。
　　本次增资事宜经天健所出具的《验资报告》（天健验[2020]3-79号）验证。
　　2020年8月31日，宜昌市市场监督管理局出具了《准予变更登记通知书》（（宜市市监）登记内变字[2020]第4529号），核准此次工商变更登记。
　　宜昌国投、当阳同创、国创高投、恒翼创投、德沃资本与发行人及其他现有股东就本次增资事项签署的《增资协议之补充协议》中约定了股份回购、领售权、优先出售权等特殊权利条款。
　　2020年12月28日，宜昌国投、当阳同创、恒翼创投、德沃资本与发行人及实际控制人高登华、谢云就终止《增资协议之补充协议》分别签署了终止协议，各方均同意《增资协议之补充协议》于终止协议签署之日起自动终止且视为自始对各方无约束力；各方就履行《增资协议》《增资协议之补充协议》不存在任何争议和纠纷，亦未曾基于前述协议要求公司或实际控制人承担任何违约责任或赔偿责任。
　　2020年12月28日，国创高投与发行人及实际控制人高登华、谢云就终止《增资协议之补充协议》《增资协议之补充协议（二）》签署了终止协议，同意《增资协议之补充协议》《增资协议之补充协议（二）》于终止协议签署之日起自动终止且视为自始对各方无约束力；各方就履行《增资协议》《增资协议之补充协议》《增资协议之补充协议（二）》不存在任何争议和纠纷，亦未曾基于前述协议要求公司或实际控制人承担任何违约责任或赔偿责任。
　　截至本招股说明书签署日，发行人股本未发生变化。
　　发行人实际控制人之一谢云与宽联投资于2021年5月18日签署了《股权转让协议补充协议之终止协议》，自始终止了谢云与宽联投资约定的特殊条款，相关特殊条款在生效期间不存在触发履约义务情形，其项下的权利义务已完全终结，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在效力恢复条款，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题13的要求。
　　发行人实际控制人高登华、谢云与宜昌国投、当阳同创、恒翼创投、德沃资本、国创高投于2020年12月28日签署了相关补充协议，自始终止了约定的特殊条款，不存在触发履约义务情形不存在效力恢复条款，不存在纠纷或潜在纠纷，符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题13的要求。
　　公司现持有统一社会信用代码为914205826917618954的营业执照，注册资本8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。

参股控股公司：