冠石科技公司资料

公司名称：南京冠石科技股份有限公司
英文名称：Keystone Technology Co.,Ltd.

所属地域：江苏省

所属行业：电子 — 光学光电子
公司网址：www.njkeystone.com
主营业务：半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。
产品名称：
偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、缓冲材、感压纸、光电显示用胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签
控股股东：张建巍 (持有南京冠石科技股份有限公司股份比例：63.48%）
实际控制人：张建巍 (持有南京冠石科技股份有限公司股份比例：63.48%）
最终控制人：张建巍 (持有南京冠石科技股份有限公司股份比例：63.48%）
董事长：张建巍

董　　秘：王顺利

法人代表：张建巍
总经理：门芳芳

注册资金：7360.94万元

员工人数：637
电　　话：86-025-85581133

传　　真：86-025-85582222

邮编：210038
办公地址：江苏省南京市栖霞区经济技术开发区恒通大道60号
公司简介：
南京冠石科技股份有限公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等，主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品；特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，主要应用于工业、轨道交通及汽车行业。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：
成立日期：2002-01-18

发行数量：1827.50万股

发行价格：27.42元
上市日期：2021-08-12

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：4.56亿元
首日开盘价：32.90元

发行中签率：0.01%

实际募资：5.01亿元
主承销商：安信证券股份有限公司

上市保荐人：安信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（1）2002年1月，有限公司成立
　　2002年1月15日，张建巍与牟宗团签署《南京冠石科技有限责任公司章程》，共同出资设立有限公司，注册资本50万元。其中张建巍以货币出资30万元，出资比例为60%，牟宗团以货币出资20万元，出资比例40%。
　　2002年1月14日，江苏天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏健验字（2002）009号）。经审验，截至2002年1月14日，有限公司收到股东张建巍、牟宗团缴纳的货币出资50万元。
　　2020年6月16日，信永中和出具《验资复核报告》（XYZH/2020BJA120461），经审验，江苏天健会计师事务所有限公司于2002年1月14日出具的关于有限公司设立登记注册资本实收情况《验资报告》（苏健验字（2002）009号）报告，在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求的情况。
　　2002年1月18日，有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（2）2012年6月，有限公司第一次股权转让，形成股权代持
　　2012年原股东牟宗团退出公司，同意将其持有的公司40%出资份额转让给股东张建巍。
　　2012年5月15日，张建巍分别与费菊芬、范红岩签署《股权代持协议》，由费菊芬代张建巍持有有限公司60%出资份额，范红岩代张建巍持有有限公司40%出资份额。费菊芬为张建巍配偶马晓叶之姨母，范红岩为张建巍弟弟张建桥之配偶。
　　2012年5月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东张建巍将其持有的有限公司30万元出资额作价30万元转让给费菊芬，股东牟宗团将其持有的有限公司20万元出资额作价20万元转让给范红岩。上述股权转让定价系参考原股东的原始出资额确定。同日，张建巍、牟宗团分别与费菊芬、范红岩签署《股权转让协议》。
　　2012年6月4日，有限公司取得南京市工商行政管理局白下分局核发的《企业法人营业执照》。
　　（3）2015年10月，有限公司第一次增资
　　2015年10月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本从50万元增加至100万元。其中，费菊芬以货币资金方式认缴注册资本30万元，范红岩以货币资金方式认缴注册资本20万元，增资价格均为1元/元出资额。
　　2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），经复核，本次增资款项已于2015年11月10日由费菊芬、范红岩全部出资实缴。
　　本次50万元增资款项实际来源于有限公司股权实际持有人张建巍。
　　2015年10月21日，有限公司取得南京市秦淮区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（4）2016年3月，有限公司第二次股权转让，解除股权代持
　　2015年11月20日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司原股东费菊芬将其持有的公司60万元出资额作价0万元转让给股东张建巍，范红岩将其持有的公司40万元出资额作价0万元转让给股东张建巍，上述股权转让系解除代持，股权还原，故股权转让定价均为0元。同日，张建巍分别与费菊芬、范红岩签署《股权转让协议》。
　　根据南京市玄武区人民法院于2017年10月19日出具的（2017）苏0102民初6272、6273号判决书：张建巍于2012年5月15日分别与范红岩、费菊芬签订的股权代持协议系当事人真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，协议合法有效；范红岩、费菊芬依照代持股协议，受让张建巍有限公司股权后，为其代持至2016年3月，各方对股权代持关系均不持异议。
　　至此，张建巍与费菊芬、范红岩自2012年5月形成的股权代持关系已彻底解除，股权代持形成及解除过程不违反相关法律法规的强制性规定，股权代持各方对该等股权不存在争议、纠纷，代持解除后公司的股权结构真实、清晰、稳定。
　　2016年3月16日，有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（5）2017年4月，有限公司第二次增资
　　2017年4月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本从100万元增加至1,100万元，新增注册资本全部由张建巍以货币资金方式认缴，增资价格为1元/元出资额。
　　2018年12月20日有限公司召开股东会，审议通过将截至2017年12月31日形成的未分配利润中的1,000万元分配给股东张建巍先生用于实缴出资。2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），经复核，本次增资款项已全部出资实缴。
　　2017年4月17日，有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（6）2018年11月，有限公司第三次增资
　　2018年8月6日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本从1,100万元增加至1,146万元，其中，门芳芳以货币资金方式认缴注册资本34万元，王顺利以货币资金方式认缴注册资本12万元，增资价格均为1元/元出资额。同日，门芳芳、王顺利与张建巍签订《增资合同》，约定有限公司2018年8月6日之前形成的所有股东权益均由原股东张建巍独自享有。
　　2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），本次增资款项已分别于2018年12月12日及2018年12月13日由门芳芳、王顺利全部出资实缴。
　　2019年6月9日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将门芳芳、王顺利前次增资入股价格调整为25元/元出资额，该价格系参照有限公司截至2018年12月31日未经审计的账面每股净资产（合并口径）23.61元/元出资额为基础，由各方协商确定。调整后，门芳芳补缴出资816万元，王顺利补缴出资288万元，根据2019年6月9日门芳芳、王顺利与原股东张建巍签订的《<增资合同>的补充合同》约定，自该补充合同生效之日起，有限公司的所有股东权益均由全体股东按照其各自的股权比例共同享有。
　　2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），本次补缴出资款项已于2019年6月21日由门芳芳、王顺利全部出资实缴。
　　2018年11月29日，有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　门芳芳、王顺利补缴出资资金均来自张建巍借款。截至本招股说明书签署日，门芳芳及王顺利已按照《借款合同》的约定于2020年6月16日及2020年6月18日，分别还款53.00万元、15.90万元。门芳芳、王顺利不存在代张建巍持有发行人股份的情形。
　　（7）2019年6月，有限公司第四次增资
　　2019年6月21日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本从1,146万元增至1,200万元，新增注册资本全部由镇江冠翔以货币资金方式认缴，增资价格为25元/元出资额。本次增资系对有限公司核心员工实施股权激励，促进公司长远持续发展。
　　2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），本次增资款项已于2019年6月21日由镇江冠翔全部出资实缴。
　　2019年6月28日，有限公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（8）2019年9月，有限公司整体变更为股份公司
　　2019年8月24日，中兴财光华出具《审计报告》（中兴财光华审会字[2019]第217123号），截至2019年6月30日，有限公司账面净资产为166,306,854.29元。
　　2019年8月24日，天源资产评估出具《资产评估报告》（天源评报字[2019]第0324号），截至2019年6月30日，有限公司账面净资产为16,630.68万元，评估价值为18,762.95万元，评估增值2,132.27万元，增值率12.82%。
　　2019年8月25日，有限公司召开股东会，同意将有限公司整体变更为股份公司，以2019年6月30日经审计的账面净资产166,306,854.29元为基数，按照1:0.3006比例折合成股份公司总股份5,000万股，股本溢价部分116,306,854.29元计入资本公积。全体股东签署了《南京冠石科技股份有限公司发起人协议书》。
　　2019年8月28日，中兴财光华出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2019]第217002号）。经审验，截至2019年8月27日止，公司已将有限公司2019年6月30日的净资产中的5,000万元折合为股本5,000万元，其余未折股部分计入公司资本公积。
　　2019年8月31日，公司召开创立大会，审议通过设立股份公司的相关议案。
　　2019年9月16日，股份公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　自然人股东张建巍、门芳芳、王顺利已就本次改制涉及的个人所得税向南京经济技术开发区税务局进行纳税申报，申请五年分期缓缴并于2019年11月12日办理备案。
　　（9）2019年12月，股份公司第一次增资
　　2019年12月2日，股份公司召开股东大会，全体股东一致同意将股份公司注册资本从5,000万元增加至5,482.4561万元，新增注册资本由4名新股东以货币资金方式共同认缴，增资价格为18.24元/股，该增资定价系双方协商确定。其中，祥禾涌原出资3,000万元认缴注册资本164.4737万元；涌杰投资出资2,000万元认缴公司注册资本109.6491万元；涌济铧创出资2,000万元认缴公司注册资本109.6491万元；泷新投资出资1,800万元认缴注册资本98.6842万元。
　　2020年6月16日，信永中和出具《出资复核报告》（XYZH/2020BJA120462），本次增资款款项已分别于2019年12月5日及2019年12月6日由祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创以及泷新投资全部实缴到位。
　　2019年12月9日，有限公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　2019年12月2日，股份公司及张建巍与祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创、泷新投资（以下简称“投资人”）签署了《增资协议之补充协议》，该协议存在对赌条款：如公司不能在2020年12月31日之前完成IPO申报并被中国证监会受理，或该次IPO申请最终被否决、终止、主动撤回，则投资人有权要求张建巍以约定价款（投资人本次增资金额加8%年息）回购投资人在本次增资中取得的全部或部分公司股权。2020年4月10日，公司及张建巍与投资人签署《终止执行投资保障条款的协议》，将上述对赌条款全部解除。
　　2019年12月，股份公司进行第一次增资。发行人及其实际控制人张建巍与祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创和泷新投资4家机构投资者签署《增资协议之补充协议》，该协议中约定对赌条款。2020年4月，上述对赌条款已全部解除。
　　截至2021年12月31日，公司总股本为73,099,561股。

参股控股公司：