美迪凯公司资料

公司名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司
英文名称：Hangzhou Mdk Opto Electronics Co.,Ltd.

所属地域：浙江省

所属行业：电子 — 光学光电子
公司网址：www.chinamdk.com
主营业务：精密光学、半导体光学、半导体微纳电路、智慧终端的研发、制造和销售。
产品名称：
传感器陶瓷基板精密加工服务、传感器光学封装基板、芯片贴附承载基板、半导体晶圆光学解决方案、光学屏下指纹识别模组用滤光片、3D结构光模组用光学联结件、光学低通滤波器、智能手机摄像头滤光片组立件、安防摄像机摄像头滤光片组立件、红外截止滤光片、光学波长板、吸收式涂布滤光片、高折射玻璃晶圆精密加工服务、超薄屏下指纹传感器整套光路层解决方案（12寸) 、图像传感器（CIS）整套光路层解决方案、环境光传感器光路层解决方案、半导体封测、半导体晶圆/射频滤波器(SAW Filter)
控股股东：丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙) (持有杭州美迪凯光电科技股份有限公司股份比例：41.16%）
实际控制人：葛文志 (持有杭州美迪凯光电科技股份有限公司股份比例：34.30%）
最终控制人：葛文志 (持有杭州美迪凯光电科技股份有限公司股份比例：34.30%）
董事长：葛文志

董　　秘：华朝花

法人代表：葛文志
总经理：葛文志

注册资金：4.01亿元

员工人数：746
电　　话：86-0571-56700355

邮编：314408
办公地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号
公司简介：
杭州美迪凯光电科技股份有限公司主要从事各类光学光电子元器件的研发、制造和销售及提供光学光电子产品精密加工制造服务。公司主要产品和服务包括有半导体零部件及精密加工服务、生物识别零部件及精密加工服务、影像光学零部件、AR/MR光学零部件精密加工服务。报告期内，公司被评为“高新技术企业”、“专利示范企业”，并设立了省级研究院、省级研发中心等众多资质和荣誉。发行人受行业尤其是大型知名客户的高度认可，获得了京瓷集团“最佳供应商金奖”、索尼“绿色合作伙伴认证”。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：2010-08-25

发行数量：1.00亿股

发行价格：10.19元
上市日期：2021-03-02

发行市盈率：62.1500倍

预计募资：7.64亿元
首日开盘价：22.10元

发行中签率：0.03%

实际募资：10.22亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、公司的设立情况
　　(一)有限公司设立情况
　　公司前身美迪凯有限成立于2010年8月25日，由美迪凯集团以货币出资设立，注册资本为3,510.00万元。
　　2010年8月23日，杭州泽大会计师事务所出具杭泽会验字[2010]第210号《验资报告》，确认截至2010年8月17日止，美迪凯有限已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)合计3,510.00万元，均为货币出资。
　　2010年8月25日，美迪凯有限在杭州市工商行政管理局完成工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。
　　(二)股份公司设立情况
　　2019年6月3日，美迪凯有限召开董事会，同意由美迪凯有限整体变更为股份有限公司。
　　2019年6月28日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审[2019]8407号)，确认截至2019年4月30日，美迪凯有限经审计的净资产为15,290.46万元。2019年6月28日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2019]383号)，确认截至2019年4月30日美迪凯有限的净资产评估值为20,182.21万元。
　　2019年6月29日，美迪凯有限召开董事会，同意美迪凯有限全体股东作为发起人，以截至2019年4月30日经审计的账面净资产15,290.46万元为折股依据，折合股本4,600.00万股(每股面值1元)整体变更设立为股份有限公司。其余10,690.46万元计入资本公积。
　　2019年6月30日，美迪凯有限各股东作为股份公司的发起人共同签署了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司发起人协议》。2019年7月24日，公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，审议通过美迪凯有限整体变更为股份有限公司。
　　2019年7月24日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验[2019]239号)。
　　2019年7月29日，发行人取得杭州市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：913301015605619658)。
　　公司就本次变更办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(杭经开商备201900183)。
　　整体变更为股份公司后，公司总股本4,600.00万股。
　　(三)报告期内股本和股东变化情况
　　发行人前身美迪凯有限成立于2010年8月25日，成立时注册资本为3,510.00万元。
　　报告期期初，美迪凯有限注册资本为3,510.00万元。
　　报告期内，公司的历次股本和股东变化情况如下：
　　1、2018年12月，美迪凯有限第一次股权转让
　　2018年12月14日，经美迪凯有限全体股东审议并通过，美迪凯集团将其持有的美迪凯有限67.18%股权转让给丽水美迪凯，将其持有的美迪凯有限21.58%股权转让给丰盛佳美，本次股权转让价格为1.02元/出资额。同日，美迪凯集团分别与丽水美迪凯、丰盛佳美签署了《股权转让协议》。
　　2018年12月27日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。
　　美迪凯有限就本次股权转让办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业设立备案回执》(杭经开商备201800323)，美迪凯有限变更为中外合资企业。
　　2、2018年12月，美迪凯有限第一次增资
　　2018年12月27日，美迪凯有限召开董事会并作出决议，同意公司注册资本由3,510.0000万元增至3,943.8202万元，新增注册资本由4个员工持股平台认缴。其中：景宁倍增认缴278.5006万元出资额、丽水增量认缴78.8764万元出资额、丽水共享认缴39.4382万元出资额、海宁美迪凯认缴37.0050万元出资额。本次增资价格为2.54元/出资额。
　　2018年12月28日，美迪凯有限完成了本次变更的工商登记手续。
　　美迪凯有限就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(杭经开商备201900168)。
　　2019年7月19日，杭州中税会计师事务所(普通合伙)出具了杭中税会验字[2019]第1006号《验资报告》，确认截至2018年12月28日止，美迪凯有限已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计433.8202万元，均为货币出资。2020年2月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2020]27号《实收资本复核报告》，对上述实收资本到位情况进行了复核。
　　3、2019年7月，美迪凯有限整体变更为股份有限公司。
　　4、2019年8月，杭州美迪凯第一次增资
　　2019年8月9日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过公司股本由4,600.0000万元增至5,011.4490万元，本次增资价格为48.61元/股。珠海成同以8,000.00万元的价格认购164.5796万股，粤莞制造以8,000.00万元的价格认购164.5796万股，丰盛佳美以4,000.00万元的价格认购82.2898万股。
　　2019年8月26日，公司完成了本次变更的工商登记手续。
　　公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(杭经开商备201900210)。
　　2019年9月9日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2019]342号《验资报告》，确认截至2019年9月3日止，杭州美迪凯已收到新增股东缴纳的新增注册资本合计411.4490万元，超过认缴注册资本的部分19,588.61万元计入资本公积，新增股东均以货币出资。
　　2019年8月，相关投资方签署了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司之增资协议》(以下简称“2019年增资协议”)，该协议中包含了回购、增资优先认购、优先受让权等特殊约定条款，同时约定该等条款在公司递交申请上市材料前自动终止。
　　截至本次发行申请材料正式提交前1日，上述特殊权利条款已自动终止，各方不存在正在履行的对赌等特殊条款安排。
　　5、2020年6月，杭州美迪凯第二次增资(资本公积转增股本)
　　2020年6月22日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过公司以资本公积金向全体股东同比例转增股本的形式，将公司的总股本由5,011.4490万元增至30,100.00万元。
　　2020年6月24日，公司完成了本次变更的工商登记手续。
　　公司就本次增资办理了外商投资企业变更备案并取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资企业变更报告回执》(编号：IR202006260457UVJ)。
　　2020年6月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2020]240号《验资报告》，确认截至2020年6月28日止，杭州美迪凯已将资本公积250,885,510.00元转增实收股本250,885,510.00元，变更后公司的注册资本为301,000,000.00元，累计实收股本为301,000,000.00元。

参股控股公司：