环投永兴公司资料

公司名称：广州环投永兴集团股份有限公司
英文名称：Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd

所属地域：广东省

所属行业：环保 — 环境治理
公司网址：www.yxgrandtop.com.cn
主营业务：垃圾焚烧发电业务和生物质处理业务。
产品名称：
电、垃圾焚烧处理服务、生物质处理服务
控股股东：广州环保投资集团有限公司 (持有广州环投永兴集团股份有限公司股份比例：72.34%）
实际控制人：广州市人民政府 (持有广州环投永兴集团股份有限公司股份比例：69.98%）
最终控制人：广州市人民政府 (持有广州环投永兴集团股份有限公司股份比例：69.98%）
董事长：李水江

董　　秘：李三军

法人代表：谈强
总经理：谈强

注册资金：9亿元

员工人数：1789
电　　话：86-020-85806400

传　　真：86-020-85806310

邮编：510540
办公地址：广东省广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-199房
公司简介：
广州环投永兴集团股份有限公司主营业务为垃圾焚烧发电业务和生物质处理业务，公司主要产品为电，主要服务包括垃圾焚烧处理服务和生物质处理服务。公司先后荣获全国首批AAA级生活垃圾焚烧厂、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程金奖、广东省城市生活垃圾处理优秀示范项目、广东省宜居环境范例奖、广州市建设工程优质奖、优秀工程检测监测项目（证书）特等奖、第十二届广东钢结构金奖“粤钢奖”施工类、中国人居环境范例奖等奖项和称号。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2009-05-21

发行数量：1.50亿股

发行价格：16.20元
上市日期：2024-01-18

发行市盈率：21.7600倍

预计募资：45亿元

发行中签率：0.08%

实际募资：24.3亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）设立方式
　　2022年2月28日，广州环投集团召开董事会，审议通过《关于广州环投永兴集团有限公司股改方案及国有股权管理方案的议案》，同意《广州环投永兴集团有限公司股改方案》和《广州环投永兴集团有限公司国有股权管理方案》，同意以发起设立方式，将永兴有限整体变更为股份有限公司。
　　2022年3月1日，大华会计师出具《广州环投永兴集团有限公司审计报告》（大华审字[2022]001886号），截至2022年1月31日，永兴有限经审计的净资产为699,573.47万元。2022年3月1日，中联国际评估咨询有限公司出具《广州环保投资集团有限公司拟对广州环投永兴集团有限公司进行股份制改制所涉及的广州环投永兴集团有限公司所有者权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2022]第XHGPD0136号），截至2022年1月31日，永兴有限的净资产评估价值为873,705.85万元。
　　2022年3月1日，永兴有限召开临时股东会，审议通过《关于确认广州环投永兴集团有限公司整体变更基准日审计报告的议案》《关于确认广州环投永兴集团有限公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于将广州环投永兴集团有限公司整体变更为股份有限公司的议案》《关于召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的议案》。
　　2022年3月8日，广州环投集团对《广州环保投资集团有限公司拟对广州环投永兴集团有限公司进行股份制改制所涉及的广州环投永兴集团有限公司所有者权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2022]第XHGPD0136号）予以备案，并出具了《国有资产评估项目备案表》。
　　2022年3月18日，发起人广州环投集团、城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙与环卓合伙签署《广州环投永兴集团股份有限公司发起人协议》，发起人以有限公司整体变更的方式发起设立永兴股份，总股本设置为75,000万股。
　　2022年3月18日，大华会计师出具《广州环投永兴集团股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2022]000144号），经审验，截至2022年3月18日，永兴有限已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计75,000万元，系以永兴有限截至2022年1月31日止的净资产6,995,734,728.13元折股投入，共计75,000万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额6,245,734,728.13元转为资本公积。
　　2022年3月18日，永兴有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于设立广州环投永兴集团股份有限公司的议案》《关于制定<广州环投永兴集团股份有限公司章程>的议案》等议案。
　　2022年3月28日，永兴股份在广州市市场监督管理局办理了股份有限公司设立登记，领取了变更为股份有限公司后的《营业执照》。
　　（二）在设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人的主要发起人为广州环投集团、城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙和环卓合伙。
　　股份公司设立前，广州环投集团主要资产为其持有的下属公司股权及对外投资持有的标的股权，其从事的主要业务为国有股权经营管理，主要涉及公用环保事业及基础设施。城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团主要资产均为持有的下属公司股权及对外投资持有的标的股权。城投投资公司主要业务为投资业务、融资租赁业务等。科学城投资集团主要业务为以新一代信息技术产业为主的战略性新兴产业投资、与产城综合体相关的更新改造、建设施工、投资运营、环保相关产业投资运营、现代金融、先进制造业。白云城投集团主要业务为工程建设、投资开发、城市运营等。环劲合伙和环卓合伙的主要资产为持有的永兴股份股权，其从事的主要业务为以自有资金从事投资活动。
　　（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人系由永兴有限整体变更设立，依法承继了永兴有限的资产、负债以及经营业务。
　　（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人成立之后，广州环投集团、城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙和环卓合伙的主要资产和从事的主要业务均未发生重大变化。
　　（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系
　　发行人改制设立前后，主要业务流程未发生变化。
　　（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　在生产经营方面，发行人拥有完整的购销体系，自成立以来始终能够保持业务独立运营。报告期内，发行人与广州环投集团及其控制的其他企业之间存在关联交易。
　　（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　发行人系由永兴有限整体变更设立，永兴有限全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益均由变更设立后的发行人承继。
　　三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况
　　（一）历史沿革
　　1、2009年5月，永兴有限设立
　　2009年4月2日，广州环投集团作出董事会决议，全体董事一致同意投资成立永兴有限，注册资本为8,000万元。
　　2009年4月20日，永兴有限（筹）作出股东决定，同意由广州环投集团出资设立永兴有限，注册资本为8,000万元，广州环投集团以货币方式出资，出资额为8,000万元，出资比例为100.00%。
　　2009年5月8日，广州华天会计师事务所有限公司出具《广州永兴环保能源有限公司2009年度验资报告》（华天会验字[2009]第0262号），经审验，截至2009年5月6日，永兴有限（筹）已收到广州环投集团缴纳的注册资本合计8,000万元，出资方式为货币资金。
　　2009年5月21日，永兴有限在广州市工商行政管理局办理登记注册并领取了《营业执照》。
　　2、2009年9月，第一次增资
　　2009年8月10日，广州环投集团作出董事会决议，同意增加永兴有限注册资本金12,000万元，增资后永兴有限注册资本金总额20,000万元。
　　2009年9月17日，永兴有限作出股东决定，同意永兴有限注册资本变更为20,000万元，由广州环投集团以货币方式出资。
　　2009年9月22日，广州华天会计师事务所有限公司出具《广州永兴环保能源有限公司2009年度验资报告》（华天验字2009第0656号），经审验，截至2009年9月22日，永兴有限已收到广州环投集团缴纳的新增注册资本合计12,000万元，出资方式为货币，变更后的注册资本为20,000万元。
　　2009年9月29日，永兴有限在广州市工商行政管理局办理变更登记，领取了变更后的《营业执照》。
　　3、2022年1月，第二次增资
　　2021年12月8日，大华会计师出具了编号为大华核字[2021]0012494号的《广州永兴环保能源有限公司审计报告》。经其审计，永兴有限截至2021年10月31日的归属于母公司所有者权益为576,329.93万元。
　　2021年12月9日，永兴有限召开第二届第二次职工代表大会，同意通过《关于广州永兴环保能源有限公司股权激励方案的议案》，同意永兴有限实施员工股权激励。
　　2021年12月13日，永兴有限作出股东决定，同意永兴有限引入城投投资公司、科学城投资集团和白云城投集团3家国有全资战略投资者，并同意永兴有限实施员工股权激励。
　　2021年12月20日，中联国际评估咨询有限公司出具《广州永兴环保能源有限公司拟混改需进行增资扩股涉及广州永兴环保能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2021]第VYGPD0836号），截至2021年10月31日，永兴有限全部股东权益价值为835,030.28万元，高于经审计的净资产。
　　2022年1月14日，广州市国资委作出《关于广州永兴环保能源有限公司改制上市及员工股权激励方案的批复》（穗国资批[2022]3号），原则同意《广州永兴环保能源有限公司改制上市及员工股权激励方案》，同意永兴有限以非公开协议增资引入战略投资者和实施员工股权激励。
　　2022年1月19日，城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙、环卓合伙、广州环投集团与永兴有限签订《增资扩股协议》。
　　2022年1月25日，广州市国资委对《广州永兴环保能源有限公司拟混改需进行增资扩股涉及广州永兴环保能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2021]第VYGPD0836号）予以备案，并出具了《国有资产评估项目备案表》。
　　2022年1月26日，大华会计师出具《广州永兴环保能源有限公司验资报告》（大华验字[2022]000064号），经审验，截至2022年1月26日，永兴有限已收到广州环投集团、城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙及环卓合伙缴纳的新增出资额合计1,269,223,061.25元，出资方式为货币，其中计入实收资本合计30,399,449.00元，差额1,238,823,612.25元计入资本公积，永兴有限变更后的累计注册资本为230,399,449.00元，实收资本为230,399,449.00元。
　　2022年1月26日，永兴有限在广州市市场监督管理局办理变更登记，领取了变更后的《营业执照》。
　　4、2022年3月。
　　（二）发行人重大资产重组情况
　　为整合广州环投集团垃圾焚烧发电业务，避免潜在同业竞争，减少关联交易，发行人报告期内进行资产重组，具体情况如下：
　　1、2019年重大资产重组情况
　　2019年11月13日，广州环投集团召开董事会会议，全体董事一致同意通过《关于工程公司向永兴公司资产划拨的议案》，同意在合法合规且完善相关程序的前提下，以2019年8月31日为基准日，将广州环投集团下属工程公司的李坑一厂、李坑渗滤液处理厂无偿划转到永兴有限。
　　工程公司与永兴有限就该项划转事宜签署《资产无偿划转协议》及《资产无偿划转协议之补充协议》，约定划转基准日为2019年8月31日，划转依据为中准会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的《广州市城市建设环境工程有限公司2019年1月到8月审计报告》（中准粤审字[2020]1070号），上述资产为无偿划转，永兴有限无需向工程公司支付任何价款。
　　截至2019年11月30日，李坑一厂、李坑渗滤液处理厂资产已划转至永兴有限，资产交割完成。
　　本次无偿划转事项为同一控制下相同、类似或相关业务进行重组，符合《证券期货适用意见第3号》规定。
　　2、2020年重大资产重组情况
　　2020年9月4日，广州环投集团召开董事会会议，同意将广州环投集团持有的福山公司100.00%股权、南沙公司100.00%股权、花城公司100.00%股权、增城公司100.00%股权、从化公司100.00%股权、设备公司100.00%股权、建材公司100.00%股权及全资子公司广州环投控股有限公司持有的肇庆公司40%股权无偿划转至永兴有限，并相应修改被划转企业的公司章程。
　　3、2021年重大资产重组情况
　　2020年9月4日及2021年1月8日，广州环投集团分别召开董事会，同意将广州环投集团持有的清新公司60.36%股权及研究院100.00%股权无偿划转至永兴有限。
　　广州环投集团与永兴有限签署股权无偿划转协议及股权转让合同，分别约定将广州环投集团持有清新公司60.36%股权及研究院100.00%的股权转让至永兴有限，本次股权转让为无偿转让，永兴有限无需向广州环投集团支付任何价款，划转依据分别为中准会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的《广环投清新环保能源有限公司2019年度财务报表审计报告》（中准粤审字[2020]1060号）与《广州环投设计研究院有限公司2020年度审计报告》（中准粤审字[2021]1001号）。
　　清新公司及研究院分别于2021年3月25日、2021年2月20日完成股东变更工商登记备案，股东变更为永兴有限，上述无偿划转已完成股权交割。
　　本次无偿划转事项为同一控制下相同、类似或相关业务进行重组，符合《证券期货适用意见第3号》规定。
　　2021年12月8日，大华会计师出具了编号为大华核字[2021]0012494号的《广州永兴环保能源有限公司审计报告》。经其审计，永兴有限截至2021年10月31日的归属于母公司所有者权益为576,329.93万元。
　　2021年12月9日，永兴有限召开第二届第二次职工代表大会，同意通过《关于广州永兴环保能源有限公司股权激励方案的议案》，同意永兴有限实施员工股权激励。
　　2021年12月13日，永兴有限作出股东决定，同意永兴有限引入城投投资公司、科学城投资集团和白云城投集团3家国有全资战略投资者，并同意永兴有限实施员工股权激励。
　　2021年12月20日，中联国际评估咨询有限公司出具《广州永兴环保能源有限公司拟混改需进行增资扩股涉及广州永兴环保能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2021]第VYGPD0836号），截至2021年10月31日，永兴有限全部股东权益价值为835,030.28万元，高于经审计的净资产。
　　2022年1月14日，广州市国资委作出《关于广州永兴环保能源有限公司改制上市及员工股权激励方案的批复》（穗国资批[2022]3号），原则同意《广州永兴环保能源有限公司改制上市及员工股权激励方案》，同意永兴有限以非公开协议增资引入战略投资者和实施员工股权激励。
　　2022年1月19日，城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙、环卓合伙、广州环投集团与永兴有限签订《增资扩股协议》。
　　2022年1月25日，广州市国资委对《广州永兴环保能源有限公司拟混改需进行增资扩股涉及广州永兴环保能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2021]第VYGPD0836号）予以备案，并出具了《国有资产评估项目备案表》。
　　2022年1月26日，大华会计师出具《广州永兴环保能源有限公司验资报告》（大华验字[2022]000064号），经审验，截至2022年1月26日，永兴有限已收到广州环投集团、城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团、环劲合伙及环卓合伙缴纳的新增出资额合计1,269,223,061.25元，出资方式为货币，其中计入实收资本合计30,399,449.00元，差额1,238,823,612.25元计入资本公积，永兴有限变更后的累计注册资本为230,399,449.00元，实收资本为230,399,449.00元。
　　2022年1月26日，永兴有限在广州市市场监督管理局办理变更登记，领取了变更后的《营业执照》。

参股控股公司：