九州一轨公司资料

公司名称：北京九州一轨环境科技股份有限公司
英文名称：Beijing Jiuzhouyigui Environmental Technology Co.,Ltd.

所属地域：北京市

所属行业：环保 — 环境治理
公司网址：www.jiuzhouyigui.com
主营业务：专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。
产品名称：
钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置、声屏障、大荷载阻尼弹簧隔振器、轨道智慧运维管理信息系统、病害治理服务
董事长：任宇航

董　　秘：张侃

法人代表：曹卫东
总经理：曹卫东

注册资金：1.5亿元

员工人数：213
电　　话：86-010-83682662

传　　真：86-010-63514340

邮编：100071
办公地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层
公司简介：
北京九州一轨环境科技股份有限公司的主营业务为减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。主要产品有钢弹簧浮置道床减振系统、预制式钢弹簧浮置板、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置、声屏障、大荷载阻尼弹簧隔振器、轨道智慧运维管理信息系统以及病害治理服务。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2010-07-23

发行数量：3757.30万股

发行价格：17.47元
上市日期：2023-01-18

发行市盈率：40.6500倍

预计募资：6.57亿元
首日开盘价：21.70元

发行中签率：0.04%

实际募资：6.56亿元
主承销商：国金证券股份有限公司

上市保荐人：国金证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司设立情况
　　公司作为中关村国家自主创新示范区企业股权激励试点单位之一，为推动“阻尼钢弹簧浮置板道床隔振系统”科技成果转化而设立。
　　发行人前身九州一轨有限成立于2010年7月23日，由劳保所、北科创投、邵斌、葛佩声、宁和、金志春和庄稼捷等7方共同出资成立。成立时，公司名称为“北京九州一轨隔振技术有限公司”，注册资本为2,000万元，住所为“北京市宣武区广安门外南滨河路1号403室”。
　　根据《北京九州一轨隔振技术有限公司章程》，九州一轨有限注册资本为人民币2,000万元，其中劳保所认缴出资额1,000万元，以无形资产评估作价出资，占注册资本的50.00%；其余股东认缴出资额1,000万元，以货币现金出资，占注册资本的50.00%。注册资本分两期缴足，首期出资411万元（货币），出资时间为2010年7月16日至7月19日；其余1,589万元（589万元货币及1,000万元知识产权）在2011年7月16日前缴足。
　　2010年7月20日，北京中燕通会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中燕验字[2010]2-040号），经审验，截至2010年7月19日，九州一轨有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计411万元，占注册资本总额的20.55%，其中北科创投缴纳200万元，宁和缴纳54万元，邵斌缴纳45万元，葛佩声缴纳40万元，金志春缴纳36万元，庄稼捷缴纳36万元，出资方式均为货币。
　　2010年7月23日，北京市工商行政管理局宣武分局向九州一轨有限核发了工商登记注册号为110104013067277的企业法人营业执照。
　　九州一轨有限设立时，宁和、葛佩声、庄稼捷的货币出资中存在代他人持有股份的情况，相关代持情形均在2019年7月进行还原。
　　（二）股份公司的设立发行人是由九州一轨有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。
　　2019年12月4日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2019]0010710号《审计报告》，截至2019年9月30日，九州一轨有限经审计的净资产为人民币421,635,386.82元。
　　2019年12月4日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具联合中和评报字（2019）第6221号《评估报告》。截至2019年9月30日评估基准日，九州一轨有限的评估净资产值为人民币509,489,353.39元。
　　2019年12月4日，九州一轨有限召开2019年度第九次股东会，决议同意将九州一轨有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“北京九州一轨环境科技股份有限公司”；决议同意以九州一轨有限2019年9月30日经审计后的账面净资产421,635,386.82元，确定为折合股份公司注册资本人民币10,000万元，股份公司总股数为10,000万股，每股面值为人民币1元，净资产值超过部分计入资本公积。
　　2019年12月20日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2019]000527号），经审验，截至2019年12月20日，九州一轨已收到全体股东以九州一轨有限净资产折合的注册资本（实收股本）10,000万元，实收资本占注册资本的100%，净资产折合股本后的余额转为资本公积。
　　2019年12月20日，公司召开股份公司创立大会，审议并通过了《关于创立北京九州一轨环境科技股份有限公司的议案》等议案。
　　2019年12月24日，公司领取了北京市房山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110111560444056L的《营业执照》。
　　（三）报告期内，公司股本及股东的变化情况
　　1、报告期内，公司股本及股东的具体变化情况
　　（1）2018年11月，报告期内第一次股权转让
　　2018年3月28日，九州一轨有限召开股东会决议，同意贺建华将其所持九州一轨有限6.35%股权以562.50万元的价格转让给曹卫东；同意张斌将其所持九州一轨有限0.145%股权、0.05%股权、0.02%股权分别以1,156,351.86元、400,060.44元、171,587.70元的价格转让给基石创业、宁波首科、基石仲盈。
　　贺建华与曹卫东为夫妻关系，本次转让系夫妻间财产安排调整，属于夫妻之间的持股方调整，协议约定转让价格为每注册资本1.00元，未支付对价。张斌因个人资金需要转让股权给基石创业、宁波首科、基石仲盈，转让价格均为每注册资本9.00元，由双方协商确定。
　　2018年11月27日，上述股权变更于北京市工商行政管理局房山分局完成变更登记。
　　（2）2018年12月，报告期内第二次股权转让
　　2018年9月20日，九州一轨有限召开股东会决议，同意葛佩声将其所持有出资68.65万元对应股权转让给实富企管。
　　葛佩声因个人资金需要将其所持九州一轨有限0.78%股权（68.65万元出资）以655.61万元的价格转让给实富企管，转让价格为9.55元/注册资本，由双方协商确定。
　　2018年12月20日，上述股权变更于北京市工商行政管理局房山分局完成变更登记。
　　（3）2019年2月，报告期内，第三次股权转让
　　2018年11月27日，经九州一轨有限股东会决议，同意增加新股东广州轨交、韩瑞丽；同意庄稼捷将其所持有出资113.75万元对应股权转让给韩瑞丽；同意基石创业将其所持有出资1,097.561万元对应股权转让给广州轨交。
　　庄稼捷与韩瑞丽为夫妻关系，本次转让系夫妻间财产安排调整，协议约定转让价格为1.00元/注册资本，未支付对价。基石创业与广州轨交之间的股权转让，系基石创业持股时间近5年，基于现金管理的需要转让股权，而广州轨交基于产业投资看好公司发展，本次转让是基于双方需求友好协商确定，转让价格为11.86元/注册资本，由双方协商确定。
　　2019年2月26日，上述股权变更于北京市工商行政管理局房山分局完成变更登记。
　　（4）2019年7月，报告期内，第四次股权转让（股权代持还原）
　　2018年12月17日，九州一轨有限召开临时股东会，决议同意金志春将其持有的出资50.00万元对应股权转让给孙家麒、出资25.00万元对应股权转让给周德禄、出资7.50万元对应股权转让给汪根胜、出资6.25万元对应股权转让给袁文瑛、出资6.25万元对应股权转让给陈秀坤、出资6.25万元对应股权转让给丁宇东、出资16.25万元对应股权转让给于贵芬、出资62.50万元对应股权转让给李孝平、出资7.50万元对应股权转让给王世强、出资5.00万元对应股权转让给肖伟民；决议庄稼捷将其持有的出资6.25万元对应股权转让给张志航、出资5.00万元对应股权转让给李孝宽、出资12.50万元对应股权转让给户文成、出资6.25万元对应股权转让给姜洒、出资6.25万元对应股权转让给张勇；决议同意吴艳春将其持有的出资22.50万元对应股权转让给吴艳丽、出资40.00万元对应股权转让给赵成春；决议同意李凡华将其持有的出资4.00万元对应股权转让给韩涛、出资10.00万元对应股权转让给孙奕承、出资30.00万元对应股权转让给赵成春；决议同意葛佩声将其持有的出资70.00万元对应股权转让给黄彤阳。
　　上述股权转让均为清理历史上公司存在的股权代持行为，对历史上存在的代持关系进行梳理还原。
　　2019年7月5日，上述股权变更于北京市房山区市场监督管理局完成变更登记，换领统一社会信用代码为91110111560444056L的营业执照。
　　（5）2019年9月，报告期内，第五次股权转让
　　2019年8月21日，九州一轨有限召开股东会决议，同意宁波首科将其持有的出资191.9225万元对应股权转让给越秀投资，出资191.9225元对应股权转让给君岳投资。
　　2019年9月5日，九州一轨有限召开股东会决议，同意张斌等12名股东将其持有的出资329.05万元对应股权转让给粤科投资，同意李凡华、户文成和姜洒将其持有的出资137.25万元对应股权转让给越秀投资，同意赵成春其持有的出资20.00万元对应股权分别转让给何宏和张家宝，同意李孝宽其持有的出资5.00万元对应股权转让给张勇。同意吴艳春将其持有的出资150.00万元对应股权转让给其妹妹吴艳丽。
　　2019年9月10日，九州一轨有限召开股东会决议，同意基石创业将其持有的出资12.848万元对应股权转让给基石仲盈。
　　上述股权转让经转让方和受让方之间协商确定。越秀投资、君岳投资、粤科投资、何宏、张家宝和张勇股东看好公司未来发展，愿意向老股东收购部分股权，而出让方认为价格合适愿意减持部分股份，转让价格均为9.50元/注册资本，由转让方和受让方之间协商确定。吴艳春转让给吴艳丽系姐妹之间的转让，转让价格为4.48元/注册资本，由双方协商确定。基石创业与基石仲盈为同一个普通合伙人管理的私募股权投资基金，两者之间的股权转让，系基石创业持股时间较长，基于其基金管理需要有退出需求，而基石仲盈仍看好公司未来发展，愿意增持股权，转让价格为10.67元/注册资本，由双方协商确定。
　　2019年9月17日，上述股权变更于北京市房山区市场监督管理局完成变更登记。
　　（6）2019年12月，整体变更为股份有限公司
　　（7）2020年7月，股份公司设立后的第一次增资
　　2020年7月3日，公司召开2020年度第三次临时股东大会，决议同意公司以每股10.50元价格增加发行股份10,814,285股，每股面值人民币1.00元。其中，万胜投资认购公司股份4,428,571股，汇力投资认购公司股份4,380,953股，金海贝认购公司股份952,381股，鹏汇投资认购公司股份952,380股，何宏认购公司股份100,000股，上述增资合计113,549,992.50元，其中10,814,285元计入注册资本，其余部分计入资本公积。
　　2020年7月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京九州一轨环境科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000374号），经审阅，截至2020年7月13日，九州一轨已收到万胜投资、汇力投资、金海贝、鹏汇投资、何宏的认购款11,354.99925万元，其中新增注册资本1,081.4285万元，新增资本公积10,273.57075万元，九州一轨的累计注册资本为11,081.4285万元。
　　2020年7月31日，上述股权变更于北京市房山区市场监督管理局完成变更登记。
　　（8）2020年9月，股份公司设立后的第二次增资
　　2020年9月17日，公司召开2020年第五次临时股东大会，决议同意公司以10.50元/股价格增加发行股份1,904,761股，每股面值人民币1.00元。同力投资认购公司股份1,904,761股，出资19,999,990.50元，其中1,904,761.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积。
　　2020年9月30日，天健出具《北京九州一轨环境科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]6-72号），经审验，截至2020年9月22日，九州一轨已收到同力投资缴纳的货币出资19,999,990.50元，其中新增注册资本1,904,761元，新增资本公积18,095,229.50元，九州一轨的累计注册资本（实收股本）为112,719,046.00元。
　　2020年9月23日，上述股权变更于北京市房山区市场监督管理局完成变更登记。
　　（9）2021年5月，股份公司设立后的第一次股权转让
　　2021年5月，公司股东曹卫东与城建投资签署了《股权转让协议》，约定曹卫东将其所持九州一轨60万股股份（占总股本的0.53%）以820.80万元的价格转让给城建投资，转让完成后城建投资持有九州一轨0.53%股权；城建投资与曹卫东之间的股权转让系城建投资看好公司未来发展，而曹卫东认为价格合适愿意减持部分股份，转让价格为13.68元/股，由双方协商确定。
　　（四）发行人设立以来存在的股权代持情况
　　公司历史沿革中存在股权代持情况，截至本招股说明书签署之日，公司股权代持情形已全部解除。公司代持情况如下：
　　1、股权代持的形成原因
　　公司历史上的股权代持，主要由以下情况构成：2010年至2012年，九州一轨有限成立初期，为避免过多自然人股东，简化公司管理，故部分自然人股东委托宁和、金志春、葛佩声和庄稼捷等股东代持股份。
　　2016年，九州一轨有限原股东首科集团退出公司，为承接首科集团股权，金志春、庄稼捷、吴艳春、李凡华等人向第三方筹措资金，形成了股权代持。
　　2、股权代持的演变情况
　　（1）2010-2012年，九州一轨有限成立初期的代持情况
　　九州一轨有限注册成立时，为避免过多自然人股东，简化公司管理，部分自然人股东委托宁和、金志春、葛佩声和庄稼捷等股东代持股份，并签订了《股权代持协议》。
　　2012年，因宁和因病去世，由宁和代持的李孝平、王世强和肖伟民股份先转予宁和的遗孀唐若梅，后由唐若梅再转予金志春，金志春与李孝平、王世强和肖伟民签订了《股权代持协议》。
　　（2）首科集团退出时产生的股权代持情况
　　2016年4月，首科集团退出九州一轨有限，在受让首科集团股份的股东中，金志春、庄稼捷、吴艳春、李凡华等人向第三方筹措资金，形成了股权代持。
　　②李凡华受让首科集团112.50万元出资额，其中44.00万元出资额系为孙奕承、赵成春和韩涛代持，并签订《股份代持协议书》。
　　③吴艳春受让首科集团112.50万元出资，其中62.50万元出资额系为吴艳丽和赵成春代持，并签订《股份代持协议书》。
　　截至2022年12月31日，本公司注册资本11,271.9046万元，股份总数11,271.9046万股（每股面值1元）。
　　公司现持有统一社会信用代码为91110111560444056L的营业执照，截至2023年6月30日本公司注册资本为150,292,062.00元，股份总数150,292,062股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股118,287,765股，无限售条件的流通股A股32,004,297股。

参股控股公司：