美埃科技公司资料

公司名称：美埃(中国)环境科技股份有限公司
英文名称：Mayair Technology(China)Co.,Ltd.

所属地域：江苏省

所属行业：环保 — 环保设备Ⅱ
公司网址：www.mayair.com.cn
主营业务：空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。
产品名称：
风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化设备、干式除尘设备、湿式除尘设备、VOCs浓缩转轮、RCO蓄热式催化氧化设备
控股股东：MayAir International Sdn. Bhd. (持有美埃(中国)环境科技股份有限公司股份比例：57.33%）
实际控制人：蒋立 (持有美埃(中国)环境科技股份有限公司股份比例：54.04%）
最终控制人：蒋立 (持有美埃(中国)环境科技股份有限公司股份比例：54.04%）
董事长：蒋立

董　　秘：陈矜桦

法人代表：叶伟强
总经理：叶伟强

注册资金：1.34亿元

员工人数：800
电　　话：86-025-52124398

传　　真：86-025-52123659

邮编：211111
办公地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
公司简介：
美埃(中国)环境科技股份有限公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司主要产品是风机过滤单元、过滤器产品、空气净化设备。公司已取得55项专利技术，其中包含5项发明专利。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：2001-06-21

发行数量：3360.00万股

发行价格：29.19元
上市日期：2022-11-18

发行市盈率：37.0600倍

预计募资：7.14亿元
首日开盘价：35.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：9.81亿元
主承销商：长江证券承销保荐有限公司

上市保荐人：长江证券承销保荐有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司的设立情况
　　南京埃科设立于2001年6月，设立时的股东为海南信和及IAQ，设立时注册资本为60万美元。
　　2001年6月15日，南京埃科取得南京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸宁府合资字[2001]3820号）。
　　2001年6月21日，南京埃科取得《企业法人营业执照》（注册号：企合苏宁总字第005481号）。
　　根据南京永华会计师于2001年8月28日出具的《验资报告》（宁永会一验字（2001）第13号），验证截至2001年8月24日，南京埃科已收到IAQ缴纳的注册资本194,985美元。2001年10月10日，南京埃科取得本次实收资本变更后的《企业法人营业执照》，根据该营业执照，南京埃科的实收资本变更为19.4万美元。
　　根据南京永华会计师于2001年12月12日出具的《验资报告》（宁永会一验字（2001）第27号），南京埃科于2001年12月6日收到海南信和缴纳的注册资本175万元，折合21万美元作为实收资本；IAQ于2001年9月27日缴纳了注册资本194,972美元，于2001年11月2日缴纳了注册资本48.68美元，连同于2001年8月24日缴纳的注册资本194,985美元，IAQ合计缴纳了390,005.68美元，其中39万美元计入注册资本，余款5.68美元作为资本公积。至此，南京埃科的实收资本60万美元已缴足。
　　2001年12月29日，南京埃科取得本次实收资本变更后的《企业法人营业执照》，南京埃科的实收资本变更为60万美元。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年3月3日，美埃有限召开股东会，全体股东一致同意以公司全体现有股东为发起人，整体改制为股份有限公司，改制后公司名称为“美埃（中国）环境科技股份有限公司”，按照经审计的截至2020年1月31日的账面净资产值折股。
　　根据安永会计师于2020年3月17日出具的《审计报告》（安永华明（2020）专字第61525037_B01号），发行人截至2020年1月31日经审计的净资产为284,033,423.06元。
　　根据东洲评估2020年3月18日出具的《资产评估报告》（东洲评报字（2020）第0202号），发行人截至2020年1月31日经评估的净资产为413,694,512.00元。
　　2020年3月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　同日，发起人共同签署了《发起人协议》，同意股份有限公司的注册资本为100,800,000.00元，同意全体发起人按各自出资比例所对应的经安永会计师审计的公司净资产284,033,423.06元进行出资，其中100,800,000.00元为股份有限公司实收资本，净资产超过实收资本部分计入股份有限公司资本公积。
　　2020年3月20日，南京市市场监督管理局向发行人核发了《外商投资公司准予变更登记通知书》（（01000576）外商投资公司变更登记[2020]第03200005号）。同日，南京市市场监督管理局向发行人颁发了新的《营业执照》。
　　根据安永会计师于2020年5月20日出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第61525037_B04号），截至2020年3月20日，发行人已收到全体发起人所拥有的截至2020年1月31日美埃有限经审计的净资产284,033,423.06元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将前述净资产中100,800,000.00元折合实收资本10,080.00万元，每股面值1元，折合股份总数10,080.00万股，计入资本公积183,233,423.06元。
　　发行人设立后至本确认意见签署日，发行人股权结构未发生变动。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、2019年11月，美埃有限增资
　　2019年10月21日，美埃有限召开股东会并作出决议，美埃有限注册资本由9,200万元增加至10,036.084415万元，新增注册资本836.084415万元分别由T&U、宁波五月丰、PS及PH认缴，其中T&U认缴新增注册资本计139.00万元，宁波五月丰认缴新增注册资本计225.371715万元，PS认缴新增注册资本计352.2192万元，PH认缴新增注册资本计119.4935万元，其余股东均同意放弃针对新增注册资本的优先认购权。同日，T&U、宁波五月丰、PS、PH及美埃有限共同签署了增资协议。
　　2019年10月28日，美埃有限完成了本次增资的工商登记手续，并换领了新的《营业执照》。
　　2019年11月1日，南京市江宁区行政审批局出具了《外商投资企业变更备案回执》（宁江商外资备201900130），就美埃有限变更注册资本进行备案。
　　宁波五月丰、PS、PH的出资人均为发行人的员工。美埃有限本次新增注册资本系员工及管理人员在宝丽金瑞层面的权益等比例下翻（按照原间接持有的美埃有限权益）。因此本次下翻时，宁波五月丰、PS、PH均以1元/注册资本的价格认缴美埃有限新增注册资本。
　　根据安永会计师2020年5月20日出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第61525037_B03号），截至2019年12月10日，宁波五月丰、PH、PS、T&U已完成前述认缴出资额的实缴。
　　2、2020年1月，美埃有限股权转让
　　本次股权转让价格均为15元/注册资本，系经T&U与全体受让方按市场化原则协商并确定的交易价格，美埃有限其他股东均同意放弃对拟转让股权的优先购买权。
　　2019年12月30日，T&U分别就前述股权转让与受让方签署了《股权转让协议》。同日，美埃有限全体股东通过了公司章程修正案。
　　截至2020年3月27日，全体受让方已就前述股权转让向T&U支付了相应股权转让价款。
　　2020年1月7日，南京市江宁区市场监督管理局向美埃有限出具了《外商投资公司准予变更登记通知书》（（01210355）外商投资公司变更登记[2020]第01070002号），对美埃有限本次股权转让进行了备案。同日，南京市江宁区市场监督管理局向美埃有限换发了变更后的《营业执照》。
　　3、2020年3月，股份有限公司设立
　　2020年3月20日，发行人在南京市场监督管理局办理了整体变更手续，变更为股份有限公司。
　　经中国证券监督管理委员会及上海证券交易所审核通过，本公司于2022年11月18日发行A股普通股股票33,600,000股，每股面值人民币1.00元，公司募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣除本次发行费用人民币88,973,422.40元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币891,810,577.60元，其中增加股本人民币33,600,000.00元，增加资本公积人民币858,210,577.60元。本次发行后，本公司注册资本及股本为人民币134,400,000.00元。

参股控股公司：