禾昌聚合公司资料

公司名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司
英文名称：Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd.

所属地域：江苏省

所属行业：基础化工 — 塑料
公司网址：www.szhc.com
主营业务：改性塑料的研发、生产、销售。
产品名称：
改性聚丙烯、塑料片材、其他改性塑料
控股股东：赵东明 (持有苏州禾昌聚合材料股份有限公司股份比例：39.16%）
实际控制人：赵东明 (持有苏州禾昌聚合材料股份有限公司股份比例：39.16%）
最终控制人：赵东明 (持有苏州禾昌聚合材料股份有限公司股份比例：39.16%）
董事长：赵东明

董　　秘：虞阡

法人代表：赵东明
总经理：周加进

注册资金：1.08亿元

员工人数：620
电　　话：86-0512-65931720

传　　真：86-0512-65472399

邮编：215123
办公地址：江苏省苏州市吴中区工业园区民生路9号
公司简介：
苏州禾昌聚合材料股份有限公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售与服务。公司产品是应改性聚丙烯、塑料片材、其他改性塑料。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关：
成立日期：1999-06-09

发行数量：2300.00万股

发行价格：10.00元
上市日期：2021-11-09

发行市盈率：16.3900倍

预计募资：2.25亿元
首日开盘价：18.99元

发行中签率：1.47%

实际募资：2.3亿元
主承销商：天风证券股份有限公司

上市保荐人：天风证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)股份公司设立以前的股权结构变化情况.
1、1999年6月,公司前身苏州工业园区和昌新型材料有限公司成立.
苏州工业园区和昌新型材料有限公司由自然人赵东明、黄美平、张凤妹、李春华和袁凤英以货币资金共同出资申请设立,注册资本为280万元。
1999年4月20日,嘉泰联合会计师事务所对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验,并出具了嘉会验字[1999]227号《验资报告》。
1999年6月9日,和昌有限在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了公司设立登记手续,取得了注册号为3205942100730的《企业法人营业执照》。
2、2003年2月,和昌有限第一次股权转让.
2003年2月25日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:公司股东张凤妹将其持有公司7.14%的股权(对应出资额20万元)按原始出资额全部转让给股东赵东明。同日,张凤妹与赵东明签署了《股权转让协议》。
2003年3月9日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了本次股权转让的变更登记手续。
本次股权转让主要原因系张凤妹有其他投资需求,同时赵东明看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司最近一年末每股净资产及发展状况,协商确定张凤妹将公司的7.14%股权以原始出资额20万元平价转让给赵东明,转让价格为1元/注册资本。本次股权转让价款赵东明已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。
3、2006年9月,和昌有限第二次股权转让及第一次增资.
2006年9月28日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:(1)黄美平将其持有公司7.14%的股权(对应出资额20万元)转让给新股东蒋学元;(2)公司增加注册资本720万元,其中,赵东明以货币资金增资676万元,蒋学元以货币资金增资44万元,全部计入注册资本,本次增资完成后,公司注册资本变更为1,000万元。同日,黄美平与蒋学元签订了《股份转让协议书》,约定黄美平将其持有公司7.14%股权按照原始出资额作价20万元转让给蒋学元。
2006年10月9日,苏州金鼎会计师事务所有限公司对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了金鼎会验字[2006]1297号《验资报告》。
2006年10月30日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让主要原因系黄美平家庭存在资金需求,同时蒋学元看好公司发展前景,有意对公司投资。两人结合公司最近一年末每股净资产及发展状况,协商确定黄美平以原始出资额20万元平价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本。本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。
本次增资的主要原因系赵东明和蒋学元看好公司所处行业及公司发展前景,增资价格为1元/注册资本,根据公司最近一年末每股净资产协商确定。
4、2007年11月,和昌有限第三次股权转让.
2007年11月18日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:股东李春华将其持有公司2%的股权(对应出资额20万元)转让给股东蒋学元。同日,李春华与蒋学元签署了《股份转让协议书》,约定李春华将其持有公司2%股权按照原始出资额作价20万元转让给蒋学元。
2007年12月11日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让主要原因系李春华存在其他投资需求,同时蒋学元看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司最近一年末每股净资产及发展状况,协商确定李春华将公司的2%股权以原始出资额20万元平价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本。本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。
5、2010年10月,和昌有限第四次股权转让及第二次增资.
2010年10月10日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:(1)股东袁凤英将其持有公司0.46%的股权(对应出资额4.60万元)转让给新股东朱国英;(2)公司增加注册资本3,800万元,其中股东赵东明以货币资金增资2,858.60万元,股东蒋学元以货币资金增资856万元,汪倩文以货币资金增资30万元,曾超以货币资金增资30万元,朱国英以货币资金增资25.40万元,全部计入注册资本,本次增资完成后,公司注册资本变更为4,800万元。同日,袁凤英与朱国英签署了《股权转让协议》,约定袁凤英将其持有公司0.46%股权按照原始出资额作价4.6万元转让给朱国英。
2010年10月13日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健皖验[2010]30号《验资报告》。
2010年10月26日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了本次股权转让和增资的变更登记手续。
本次股权转让主要原因系袁凤英家庭存在资金需求,同时蒋学元看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司发展状况,协商确定袁凤英将公司的0.46%股权以原始出资额4.60万元平价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本。
本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。
本次增资的主要原因系公司原股东赵东明和蒋学元有意扩大公司经营规模,为公司提供资金支持。同时,为将员工利益与公司利益结合在一起,从研发、生产和销售三个方面进一步提高公司经营效率,公司主要管理人员汪倩文、朱国英和曾超参与了本次增资。本次增资价格根据公司发展状况确定,增资价格为1元/注册资本。
(二)和昌有限整体变更设立股份有限公司.
2010年11月10日,和昌有限召开股东会一致决议通过:和昌有限整体变更为苏州禾昌聚合材料股份有限公司。
2010年12月7日,天健会计师事务所有限公司安徽分所出具了天健皖审[2010]73号《审计报告》,和昌有限截至2010年11月30日经审计的净资产为人民币5,475.66万元。2010年12月8日,开元资产评估有限公司出具了开元(京)评报字[2010]第067号《资产评估报告书》,和昌有限截至2010年11月30日净资产评估值为7,356.35万元。
2010年12月10日,和昌有限全体股东签署《发起人协议》,约定以2010年11月30日经审计的净资产54,756,636.41元为基础,按照1:0.9825的比例折合股份总数5,380万股,其余部分计入资本公积,整体变更为股份公司,各股东按原出资比例持有股份公司股份。
2010年12月11日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对和昌有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健皖验[2010]字39号《验资报告》。
2010年12月12日,公司召开创立大会,通过设立苏州禾昌聚合材料股份有限公司等相关决议。
2010年12月23日,公司在江苏省工商行政管理局办理了股份公司设立的工商登记手续。
(三)股份公司设立以后的股权结构变化情况.
1、2012年7月,禾昌聚合股权转让及增资.
2012年7月16日,禾昌聚合召开2012年第一次临时股东大会,决议通过:
(1)股东袁凤英将其持有公司全部11.21万股股份转让给蒋学元;(2)公司增加注册资本1,250万元,新增注册资本由包建华、王文娟、朱国英、汪倩文、曾超和苏东明以货币资金认缴,本次增资完成后,公司注册资本变更为6,630万元。
2012年7月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2012]5-2号《验资报告》。
2012年8月23日,公司在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让主要原因系袁凤英个人资金需求,同时蒋学元看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司发展状况,协商确定袁凤英将其持有公司的11.2万股以32.48万元转让给蒋学元,转让价格为2.90元/股。本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系溢价转让,袁凤英已依法缴纳个人所得税并取得完税凭证。
本次增资的主要原因系进一步增强公司资本实力和增加公司主要管理人员的持股比例,本次增资价格根据公司发展状况协商确定,增资价格为2.90元/股。
2、2015年3月,在全国中小企业股份转让系统挂牌.
2014年10月15日,公司召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。
2015年2月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]485号),同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2015年3月13日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:
禾昌聚合,证券代码:832089,股票转让方式为协议转让。
3、2015年12月,禾昌聚合第一次定向发行股票.
2015年12月23日,禾昌聚合召开2015年第一次临时股东大会,决议通过:
公司向特定对象发行股票不超过300万股,发行价格为每股3.68元,募集资金总额为1,104万元。
2015年12月28日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2015]5-12号《验资报告》。
2016年1月11日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]143号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
公司本次定向发行股票系将公司主要管理人员及核心员工与公司利益结合在一起,为公司长久发展提供保障,并补充公司流动资金。本次定向发行股票按照公司2015年预计4,000万元净利润,考虑到本次定向发行认购方为公司管理层和核心员工,为使公司利益与员工利益结合在一起,激励员工,股票定价给予部分折扣,最终以市盈率6.4倍,投后整体估值2.55亿元为基础,协商确定股票发行价格为3.68元/股,较市场公允价格略低。
4、2016年3月,禾昌聚合第二次定向发行股票.
2016年3月11日,禾昌聚合召开2016年第二次临时股东大会,决议通过:公司向特定对象发行股票不超过600万股,发行价格为每股5.60元,募集资金总额为3,360万元。
2016年3月16日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了会验字[2016]1810号《验资报告》。
2016年4月8日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]2948号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
公司本次定向发行股票主要系增强公司资本实力,补充公司流动资金。本次定向发行股票按照公司2015年净利润,结合公司经营状况、发展前景等因素,以10.3倍市盈率,投后整体估值4.22亿元为基础,协商确定股票发行价格为5.60元/股,定价公允。
5、2016年10月,禾昌聚合第三次定向发行股票.
2016年10月13日,禾昌聚合召开2016年第六次临时股东大会,决议通过:
公司向特定对象发行股票不超过280万股,发行价格为每股6.20元,募集资金总额为1,736万元。
2016年10月19日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了会验字[2016]4838号《验资报告》。
2016年10月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8068号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
公司本次定向发行股票主要系增强公司资本实力,补充公司流动资金。本次定向发行股票结合公司发展状况,在前次股票发行价格基础上上浮10%,协商确定股票发行价格为6.20元/股,定价公允,公司投后整体估值为4.84亿元。
　　2019年7月11日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，决议同意本公司向特定对象发行股票不超过320万股，2019年8月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3931号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
　　经上述历次股本变更后，期末本公司注册资本为8,130万元，股本为8,130万元。
　　公司股份已于2015年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司简称“禾昌聚合”，股票代码“832089”。
　　2020年8月6日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，决议同意本公司向特定对象发行股票不超过332万股，2020年9月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3012号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
　　2021年10月14日，经公司2021年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号）核准，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股2,000万股。
　　2021年12月9日，根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票300万股。
　　经上述历次股本变更后，期末本公司注册资本为10,762.00万元，股本为10,762.00万元。
　　公司股份于2021年11月15日在在北京证券交易所挂牌。公司简称“禾昌聚合”，股票代码“832089”。

参股控股公司：