惠云钛业公司资料

公司名称：广东惠云钛业股份有限公司
英文名称：Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：基础化工 — 化学原料
公司网址：www.gdtitanium.com
主营业务：钛白粉产品的研发、生产和销售。
产品名称：
金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、硫酸
控股股东：钟镇光 (持有广东惠云钛业股份有限公司股份比例：27.60%）
实际控制人：钟镇光、汪锦秀 (持有广东惠云钛业股份有限公司股份比例：27.60、5.07%）
最终控制人：钟镇光、汪锦秀 (持有广东惠云钛业股份有限公司股份比例：27.60、5.07%）
董事长：钟镇光

董　　秘：钟怡

法人代表：何明川
总经理：何明川

注册资金：4亿元

员工人数：1126
电　　话：86-0766-8495208

传　　真：86-0766-8495209

邮编：527500
办公地址：广东省云浮市云安区六都镇
公司简介：
广东惠云钛业股份有限公司的主营业务是钛白粉产品的研发、生产和销售。公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。子公司配备硫铁矿制酸生产线，其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2003-09-28

发行数量：1.00亿股

发行价格：3.64元
上市日期：2020-09-17

发行市盈率：16.1200倍

预计募资：4.09亿元
首日开盘价：24.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：3.64亿元
主承销商：东莞证券股份有限公司

上市保荐人：东莞证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　公司前身惠沄钛白成立于2003年9月28日，系由镇卓有限和美国万邦共同出资设立的外商独资企业，注册资本为2,000万港元，镇卓有限和美国万邦分别出资1,000万港元，出资方式为货币。
　　2003年9月26日，云浮市对外贸易经济合作局出具云外经贸资字[2003]22号《关于设立外资企业云浮市惠沄钛白有限公司的批复》；2003年9月27日，广东省人民政府核发外经贸粤云外资证字[2003]0025号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；2003年9月28日，云浮市工商行政管理局核准了惠沄钛白的设立，核发了注册号为企独粤云总字第840015号的《企业法人营业执照》，住所为云浮市云安县六都镇，法定代表人为钟镇光，注册资本为2,000万港元，企业类型为独资经营（港资），经营范围为生产、销售：钛白粉（筹建）。
　　根据云外经贸资字[2003]22号《关于设立外资企业云浮市惠沄钛白有限公司的批复》，惠沄钛白出资方镇卓有限和美国万邦须在营业执照签发之日起的三个月内出资500万港元，两年内完成出资。云浮市智兴会计师事务所已于2004年出具云智会验报[2004]007号《验资报告》对惠沄钛白截至2003年10月29日设立登记的第1期752.05万港元实收注册资本进行了验证。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司系由惠沄钛白整体变更设立。2012年2月23日，惠沄钛白董事会决议通过，同意将惠沄钛白整体变更为股份有限公司。2012年3月11日，钟镇光、美国万邦、朝阳投资、恒丰投资、稳卓投资、百家利和妙杰投资共七名发起人签署《广东惠云钛业股份有限公司发起人协议书》。
　　根据大华会计师事务所有限公司于2012年2月5日出具的大华审字[2012]015号《审计报告》，截至2011年12月31日，惠沄钛白净资产账面价值为46,362.65万元。根据北京恒信德律资产评估有限公司于2012年3月10日出具的京恒信德律评报字[2012]0013号《云浮市惠沄钛白有限公司拟股份制改组涉及的云浮市惠沄钛白有限公司净资产价值的资产评估报告书》，截至2011年12月31日，惠沄钛白净资产账面值为46,362.65万元，评估值为54,452.15万元。
　　因北京恒信德律资产评估有限公司从事证券业务资格被撤回，公司特聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2012]0013号《云浮市惠沄钛白有限公司拟股份制改组涉及的云浮市惠沄钛白有限公司净资产价值的资产评估报告书》进行复核，并于2016年1月26日出具沃克森咨报字[2016]第0072号《关于北京恒信德律资产评估有限公司出具的云浮市惠沄钛白有限公司（京恒信德律评报字[2012]0013号）评估报告复核意见》，认为京恒信德律评报字[2012]0013号评估报告的格式符合要求；根据评估目的，评估范围选取适当；评估基准日选择适当；评估方法选用适当；评估所依据的法律、法规和政策有效；评估结论基本合理。
　　2012年3月28日，广东省对外贸易经济合作厅出具粤外经贸资字[2012]143号《关于合资企业云浮市惠沄钛白有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意惠沄钛白转制为外商投资股份有限公司。2012年3月31日，公司取得广东省人民政府颁发的商外资粤股份证字[2012]0004号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2012年4月11日，大华会计师事务所有限公司就本次整体变更事宜出具了大华验字[2012]027号《验资报告》。
　　2012年4月14日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过关于整体变更设立股份公司等议案，以惠沄钛白截至2011年12月31日经审计的账面净资产值46,362.65万元按1.5454:1的折股比例折为30,000万股，净资产与股本之间的差额16,362.65万元计入资本公积。
　　2012年5月7日，公司取得了云浮市工商行政管理局换发的注册号为445300400001810的《企业法人营业执照》，注册资本为30,000万元（实收资本：30,000.00万元），企业类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。
　　报告期内发行人股本和股东变化情况
　　（一）报告期初发行人股本和股东情况
　　发行人自2012年5月整体变更为股份公司至报告期初，股本和股东均未发生变更。
　　（二）报告期内发行人股本和股东变化情况
　　公司股票于2017年1月11日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2018年12月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017年1月-2018年12月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间历经多次转让，股本30,000万元不变。
　　1、稳卓投资与周心之间的股权转让
　　周心系稳卓投资的合伙人之一，2017年3月10日稳卓投资向周心转让股票及2017年5月10日周心向稳卓投资转让股票，主要系公司于2017年1月挂牌后，稳卓投资及周心在全国中小企业股份转让系统试验协议转让操作，交易定价经稳卓投资、周心协商确定。
　　2、恒丰投资向杨芹芳及相秀虹转让股票、妙杰投资向相秀虹转让股票、美国万邦向青鼎东泰及舒日中转让股票
　　2017年6月27日至2017年6月30日，恒丰投资向杨芹芳及相秀虹转让股票、妙杰投资向相秀虹转让股票、美国万邦向青鼎东泰及舒日中转让股票，主要原因系恒丰投资、妙杰投资拟退出对公司的投资，美国万邦因部分间接持股股东个人原因拟减持部分公司的股票，而杨芹芳、相秀虹、青鼎东泰及舒日中拟投资公司，故前述各股权转让交易双方于全国中小企业股份转让交易系统通过协议转让完成股权转让。交易定价系由前述各股权转让交易双方基于其自身利益、对公司未来发展的价值判断等因素协商确定。
　　3、稳卓投资向李炬转让股票、李炬向杨芹芳转让股票
　　李炬系新三板个人投资者，稳卓投资向李炬转让股票系交易双方在全国中小企业股份转让交易系统的股票买卖行为，交易定价系交易双方于全国中小企业股份转让交易系统协议确定。李炬向杨芹芳转让股票主要原因系李炬作为新三板个人投资者持有公司的股票数量较少且其无意于长期持有公司股票，故其在新三板集合竞价系统中报价卖出其所持公司股票，公司股东杨芹芳自愿接受该报价后完成了交易。
　　4、稳卓投资向粤科惠云转让股票
　　稳卓投资向粤科惠云转让股票主要原因系稳卓投资拟退出对公司的投资，而粤科惠云拟投资公司，故双方通过全国中小企业股份转让交易系统完成了股权转让。交易定价系由股权转让交易双方基于其自身利益、对公司未来发展的价值判断等因素协商确定。
　　公司实际控制人钟镇光、汪锦秀不存在于申报前半年内转让股权的情形。
　　公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，通过股票转让新增的股东为杨芹芳、相秀虹、青鼎东泰、粤科惠云及舒日中，上述股东持有公司股份比例均未超过5%，亦不存在契约型私募基金、资产管理计划和信托计划等不适格股东情形。
　　自2018年12月19日公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌至本招股意向书签署之日，公司股权结构未再发生变动。
　　根据本公司2019年5月27日召开的2019年第三次临时股东大会决议，公司申请首次公开发行股票。经2020年7月30日深圳证券交易所上市审核中心创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1842号文《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股10,000万股，面值为1元。发行后，本公司累计发行股本总额40,000万股，公司注册资本为人民币40,000万元。本公司股票于2020年9月17日在深圳证券交易所上市。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意，公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。经深圳证券交易所同意，公司发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。公司发行的可转债的转股期为2023年5月29日至2028年11月22日。
　　截至2023年6月30日，“惠云转债”因转股减少113张债券，增加转股数量为1,042股。
　　截至2023年6月30日止，本公司股本总额为400,001,042股。

参股控股公司：