广康生化公司资料
公司名称：广东广康生化科技股份有限公司
英文名称：Yingde Greatchem Chemicals Co.,Ltd.
所属地域：广东省
所属行业：基础化工 — 农化制品
公司网址：www.greatchem.com.cn
主营业务：农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。
产品名称：
联苯肼酯 、高效氯氰菊酯 、噻呋酰胺 、克菌丹 、灭菌丹 、土菌灵 、萎锈灵 、甜菜宁 、甜菜安 、乙氧呋 草黄 、四氢亚胺 、克菌丹制剂系列
控股股东：蔡丹群、蔡绍欣 (持有广东广康生化科技股份有限公司股份比例：36.84、21.19%）
实际控制人：蔡丹群、蔡绍欣 (持有广东广康生化科技股份有限公司股份比例：36.84、21.19%）
最终控制人：蔡丹群、蔡绍欣 (持有广东广康生化科技股份有限公司股份比例：36.84、21.19%）
董事长：蔡丹群
董 秘：蔡丹群(代)
法人代表：蔡丹群
总 经 理：蔡丹群
注册资金：7400万元
员工人数：705
电 话：86-020-38319242
传 真：86-0763-2551846
邮 编：510640
办公地址：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼(601-603房)
公司简介：
广东广康生化科技股份有限公司主营业务为农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。主要产品有杀虫剂、杀菌剂、除草剂、中间体等。广东广康生化科技股份有限公司是广东省内主要的农药原药生产企业，是中国农药发展与应用协会理事单位、中国石油化工优秀民营企业、中国农药工业协会AA级信用企业。公司于2017年被认定为国家高新技术企业，2020年复审认定通过；公司的研发机构为广东省省级技术中心和省级工程技术中心，公司检验机构通过了中国石油和化学工业联合会A级认定。发行人积极参与相关产品国家标准的制订，承担政府科技计划项目；通过产学研合作，发行人建设了广东省企业博士工作站和大学生教育实习基地。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(3人)：
发行相关：
成立日期：2003-10-17
发行数量：1850.00万股
发行价格：42.45元
上市日期：2023-06-27
发行市盈率：32.6600倍
预计募资：6.91亿元
首日开盘价：39.00元
发行中签率：0.03%
实际募资：7.85亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司
上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司
历史沿革：
（一）发行人前身广农康盛有限的设立情况
1、广农康盛有限设立
发行人前身为于2003年10月17日成立的广农康盛有限，设立时注册资本为200.00万元，由利农康盛和自然人蔡绍欣分别以货币出资120.00万元及80.00万元共同设立。2003年10月16日，英德市英洲合伙会计师事务所对前述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（洲会验字[2003]62号），确认该等注册资本已经足额缴纳。2003年10月17日，广农康盛有限领取了英德市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4418222000159）。
2、广农康盛有限成立初期主要实物资产的来源
（1）利农康盛、利农印刷受让广州农药厂英硫分厂100%股权
广州农药厂英硫分厂系由广州农药厂、广东省英德硫铁矿投资设立的企业，广州农药厂、广东省英德硫铁矿分别持有其82.895%、17.105%的股权。
2003年7月8日，根据《广州农药厂英硫分厂的资产评估报告书》（广会所评字（2003）第606363号），截至2003年6月30日，广州农药厂英硫分厂净资产评估价为609.56万元。
2003年8月22日，广州农药厂英硫分厂填报了《国有资产评估项目备案表》，广州化工集团有限公司（广州农药厂为广州化工集团有限公司的下属企业之一）于2003年9月9日在备案表上盖章备案，备案编号为“化集国资办（2003）03号”。
2003年8月1日，广东省广远石化集团有限公司向广东省英德硫铁矿出具《关于同意出让广农英硫分厂股权的批复》（粤石化（2003）168号），同意广东省英德硫铁矿以不低于评估值的80%且与其他股东商定的价格，出让其在广州农药厂英硫分厂的股权。
2003年9月8日，广州化工集团有限公司向广州农药厂出具《关于同意转让广州农药厂英硫分厂股权的批复》（化集函[2003]68号），同意广州农药厂将占有广州农药厂英硫分厂82.895%的股权，以414.48万元全部转让给利农康盛和利农印刷。
2003年9月9日，广州农药厂、广东省英德硫铁矿与利农康盛、利农印刷签订《广州农药厂英硫分厂股权转让协议》，广州农药厂以414.48万元元、广东省英德硫铁矿以85.53万元向利农康盛、利农印刷转让广州农药厂英硫分厂全部股权，股权价款合计为500万元，其中利农康盛受让95%股权、利农印刷受让5%股权。本次广州农药厂英硫分厂的转让价格为评估价值的82.03%。
利农康盛和利农印刷按照协议约定向广州农药厂支付了转让价款414.48万元元、向广东省英德硫铁矿支付了转让价款85.53万元。
2003年9月24日，广州农药厂、广东省英德硫铁矿和利农康盛、利农印刷签订《广州农药厂英硫分厂资产移交完毕确认书》，四方于2003年9月15日起在广州农药厂英硫分厂进行资产移交工作，至2003年9月24日，资产移交工作基本完成。
2003年10月20日，广州产权交易所出具《企业产权交易登记证明》（登记编号310A111FB113），鉴于转让行为已取得《关于同意转让广州农药厂英硫分厂股权的批复》（化集函[2003]68号）批准，签订了转让协议，《广州农药厂英硫分厂的资产评估报告书》（广会所评字（2003）第606363号）已获广州化工集团有限公司备案通过，截至2003年10月14日，该所未收到关于广州农药厂将其持有广州农药厂英硫分厂82.895%股权转让给利农康盛和利农印刷的任何异议表示，因此，对上述产权转让的结果进行了登记，转让价格为414.48万元。
2003年11月7日，广州农药厂英硫分厂有限公司获发企业法人营业执照。
根据广州农药厂英硫分厂有限公司设立时章程，广州农药厂英硫分厂有限公司股东为利农康盛和利农印刷，分别持有83%和17%股权。
根据1995年5月12日发布实施的《国家国有资产管理局关于加强企业国有产权转让监督管理工作的通知》（国资产发[1995]54号）第四条规定，转让企业国有产权，必须严格按照《国有资产评估管理办法》（国务院第91号令）的规定，对包括土地使用权在内的企业资产统一进行评估，评估工作必须委托经国有资产管理部门批准取得资格的机构承担并依法进行，评估价值要经国有资产管理部门确认，并据此作为转让底价；允许成交价在底价的基础上有一定幅度的浮动，如果浮动价低于评估价的90%，要经同级国有资产管理部门批准；凡未按规定进行评估的，一律不予办理产权变动登记。根据财政部2001年12月31日发布的《国有资产评估项目备案管理办法》（财企[2001]802号）第四条，中央管理的企业集团公司及其子公司，国务院有关部门直属企事业单位的资产评估项目备案工作由财政部负责；子公司或直属企事业单位以下企业的资产评估项目备案工作由集团公司或有关部门负责。地方管理的占有单位的资产评估项目备案工作比照前款规定的原则执行。评估项目涉及多个国有产权主体的，按国有股最大股东的资产财务隶属关系办理备案手续；持股比例相等的，经协商可委托其中一方办理备案手续。
根据广州市国有资产管理局于1995年9月7日出具的《关于授权广州化工集团有限公司经营国有资产的批复》（穗国资一[1995]63号），同意授权广州化工集团有限公司经营广州化工厂等33户企业（根据广州化工集团有限公司的工商档案，广州农药厂为广州化工集团有限公司的全资子公司）及广州市化学工业总公司成建制改组转入的国有资产，广州化工集团有限公司成为广州化工厂等33户企业的国有资产投资主体，对授权范围内的国有资产行使出资者的权利，将被授权企业的国家资本调整为广州化工集团有限公司的法人资本。
广州农药厂英硫分厂股权转让的评估项目由最大的股东即广州农药厂负责办理相关手续，取得了广州农药厂原股东广州化工集团有限公司的批准和备案；广州农药厂英硫分厂经批准的股权转让价格为备案净资产评估值的82%，取得国家出资企业广州化工集团有限公司的批准。
2018年2月2日，广州市国资委出具《广州市国资委关于协助确认广东广康生化科技股份有限公司所涉国有股权转让行为效力的复函》（穗国资函[2018]28号），广州万力集团有限公司对属下广州化工集团有限公司全资子企业广州农药厂控股子企业广州农药厂英硫分厂股权转让事项进行了核查，广州万力集团有限公司核查情况如下：广州农药厂在转让其持有的广州农药厂英硫分厂82.895%股权给利农康盛和利农印刷过程中，履行了相关决策程序，开展了相应的资产评估工作，进行了资产评估备案，并将转让结果在广州产权交易所进行了登记和公示，股权转让价款均已收齐，符合当时的相关规定，广州市国资委对广州万力集团有限公司的核查情况无异议。
2018年12月25日，广东省国资委向广东省人民政府金融工作办公室出具《关于广东广康生化科技股份有限公司历史沿革涉及原广州农药厂英硫分厂82.895%国有股权转让的会办意见》（粤国资函[2018]1633号），经对清金融[2018]63号文所报相关材料及广州市国资委对原广州农药厂英硫分厂82.895%国有股权转让事项的核查意见，广东省国资委对此82.895%国有股权转让事项无不同意见。
据此，广州农药厂和广东省英德硫铁矿转让广州农药厂英硫分厂股权的价格低于评估价的90%，但股权转让的效力已得到广州市国资委和广东省国资委的确认，根据《国有资产评估项目备案管理办法》等相关规定，广州农药厂英硫分厂100%股权的转让行为合法有效。
（2）广州农药厂英硫分厂有限公司将部分资产转让给蔡绍欣、利农康盛用以对发行人的增资
截至2003年12月8日，广州农药厂英硫分厂有限公司的股东为利农康盛和利农印刷，利农康盛和利农印刷均为包括蔡绍欣及其近亲属在内的家族内企业，家族内部的资产处理和分配按照协商的原则来确定。
2003年12月8日，为盘活资产、理顺产权关系，达成以广农康盛作为新的运营主体开展经营业务的目的，广州农药厂英硫分厂有限公司与蔡绍欣、利农康盛签订《资产转让协议》，以《广州农药厂英硫分厂的资产评估报告书》（广会所评字（2003）第606363号）为依据，广州农药厂英硫分厂有限公司将其中部分房产建筑物予以转让给蔡绍欣、利农康盛，该等资产对应的评估净值为415.56万元。
2003年12月1日，广农康盛有限通过股东会决议，同意增加注册资本1,300万元，由蔡绍欣、利农康盛和利农印刷认缴。原股东蔡绍欣、利农康盛以车间、办公楼等房屋建筑物分别出资1,096万元和129万元，利农印刷以现金出资75万元。英德市华丰资产评估事务所对所出资实物资产进行了评估，并于2003年12月8日出具了《资产评估报告书》（英华资评报字（2003）第63号），截至评估基准日2003年11月30日，该等实物资产的评估价值为1,261.90万元。经全体股东确认的价值为1,225万元，其中蔡绍欣占1,096万元，利农康盛占129万元。2003年12月15日，广农康盛有限在英德市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
因此，发行人成立初期的实际厂房、车间等资产主要来自于原广州农药厂英硫分厂。
（3）现金补足上述实物出资瑕疵
2003年12月，广农康盛有限第一次增资时，蔡绍欣、利农康盛以车间、办公楼等房屋建筑物出资，该部分实物资产系由蔡绍欣、利农康盛于2003年12月从广州农药厂英硫分厂购得，根据《广州农药厂英硫分厂的资产评估报告书》（广会所评字（2003）第606363号），截至评估基准日2003年6月30日，该等实物资产的评估净值为415.56万元。2003年12月进行增资时，该等实物资产由英德市华丰资产评估事务所出具《资产评估报告书》（英华资评报字（2003）第63号），截至评估基准日2003年11月30日，该等实物资产的评估价值为1,261.90万元。
后经全体股东确认的价值为1,225万元，其中蔡绍欣占1,096万元，利农康盛占129万元。
由于两次评估基准日之间仅相差5个月，而评估值差距达到809.44万元。
为充分保障公司的利益及所有股东的权益，2011年8月18日，广农康盛有限出具股东会决议，按照《广州农药厂英硫分厂的资产评估报告书》（广会所评字（2003）第606363号）确认的评估值415.56万元作为基础确认当时实物出资的实收资本，其差额部分809.44万元由蔡绍欣、蔡丹群分别以724.21万元和85.23万元进行现金补足。上述现金补足历史出资已于2011年完成实缴，并经信永中和出具的《验资复核报告》（XYZH/2021SZAA50004）进行验证。
（二）发行人的设立情况
广康生化系由广农康盛有限整体变更设立的股份有限公司。
2016年4月29日，广农康盛有限召开股东会议，决定以整体变更的方式发起设立股份公司；同日，广农康盛有限全体股东签署了《广东广康生化科技股份有限公司发起人协议》，约定以广农康盛有限截至2016年3月31日经审计的净资产158,789,337.54元为基础，以1:0.3149的比例折股，折股后公司股本为50,000,000股（每股1元），其余108,789,337.54元计入资本公积。2021年3月5日，信永中和出具《验资复核报告》（XYZH/2021SZAA50005），确认各出资方应缴出资已实际缴足。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《英德广农康盛化工有限责任公司拟实施股份制改造所涉及英德广农康盛化工有限责任公司的净资产资产评估报告》（国众联评报字[2016]第2-354号），确认截至评估基准日2016年3月31日，广农康盛有限在资产基础法下净资产的评估值为20,169.99万元。2021年1月25日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《广东广康生化科技股份有限公司编制上市材料涉及广东广康生化科技股份有限公司的净资产市场价值追溯性资产评估报告》（国众联评报字（2021）第2-0089号），根据该报告，广农康盛有限截至2016年3月31日的净资产评估价值为20,198.18万元。
2016年5月10日，广农康盛有限召开职工代表大会并通过决议，选举股份有限公司的职工代表监事。2016年5月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过与股份公司设立相关的各项议案，并选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。
2016年6月8日，公司在清远市工商行政管理局完成变更登记，并取得了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91441881755600266B），注册资本为5,000.00万元。
（三）2018年以来股本变化情况
1、2018年8月，股份公司第一次股权转让
2018年8月2日，蔡丹群与瑞元汇康签订了《股份回购协议》，约定由蔡丹群或其指定的第三方回购瑞元汇康持有的发行人全部225万股股份，截至2018年8月3日，蔡丹群已经完成支付上述第一期股权支付对价1,985.90万元。
2018年8月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过上述股份转让事项。2018年8月27日，公司在清远市工商行政管理局办理了工商备案手续。
2、2018年11月，股份公司第二次股权转让
2018年10月30日，瑞元汇康和蔡丹群指定的股份回购受让方华拓至远贰号签订了《股份转让协议》，约定瑞元汇康将持有的发行人75万股股份以1,013.79万元的价格转让给华拓至远贰号。
公司已于2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述转让事项。
截至2018年10月30日，华拓至远贰号已经支付完毕上述股权转让款。
3、2020年9月，股份公司第二次增资
2020年9月21日，经公司2020年第五次临时股东大会作出决议，同意公司新增股本325万元，新增股本由华拓至远叁号、华拓至盈贰号以及佳诚十四号认缴；2020年9月25日，各增资方与公司签署了相关增资协议。本次增资价格为15.00元/股，其中华拓至远叁号以975万元认缴65万元股本，其余910万元计入资本公积；华拓至盈贰号以2,025万元认缴135万元股本，其余1,890万元计入资本公积；佳诚十四号以1,875万元认缴125万元股本，其余1,750万元计入公司资本公积。截至2020年11月6日，本次增资款项均已完成足额实缴。
截至2020年11月6日，上述增资款项已完成实际缴纳，并经信永中和出具的《验资复核报告》（XYZH/2021SZAA50006）进行验证。
本次增资完成至本招股说明书签署日，发行人股权结构未再发生变化。
（四）历史出资瑕疵情况
1、2003年12月，广农康盛有限第一次增资
2003年12月1日，广农康盛有限通过股东会决议，同意增加注册资本1,300万元，由蔡绍欣、利农康盛和利农印刷认缴。其中原股东蔡绍欣、利农康盛以车间、办公楼等房屋建筑物分别出资1,096万元和129万元，利农印刷以现金出资75万元。
2、2005年11月，广农康盛有限第二次增资
（1）本次增资情况
2005年11月15日，广农康盛有限通过股东会决议，全体股东同意增加注册资本1,500万元，由蔡绍欣、蔡丹群、杜瑞丰共同认缴，具体出资方式为：蔡绍欣、蔡丹群以资本公积分别转增注册资本392万元、108万元，合计转增500万元；杜瑞丰以货币资金出资1,000万元。
蔡绍欣、蔡丹群用以转增注册资本的资本公积来源于无形资产之土地使用权的评估增值，该增资系依据广东国众联资产评估房地产估价咨询有限公司出具的《土地估价报告》（粤国众联评报字【2005】6017号）。《土地估价报告》显示：截至评估基准日2005年9月30日，该等土地使用权评估价值为人民币749.98万元。
2005年11月25日，清远市建信会计师事务所有限公司审验了公司截至2005年11月23日的新增注册资本实收情况，并出具了《验资报告》（清建会验字[2005]145号），确认新增注册资本已经完成实缴。
（2）出资补足情况
2005年9月，广农康盛有限第二次增资时，广农康盛有限以资本公积共计人民币500万元转增注册资本，并按照股东所持股权比例进行分配，其中蔡绍欣、蔡丹群分别增资392万元、108万元，该资本公积的来源系公司无形资产之土地使用权的评估增值。由于该土地使用权系广农康盛有限于2013年12月自英德市人民政府无偿受让取得，且根据评估价值重新确认无形资产和资本公积的账面价值不符合历史成本计量原则，因此，为充分保障公司的利益及所有股东的权益，全面厘清并解决公司历史出资的瑕疵，2011年8月18日，广农康盛有限出具股东会决议，同意由原资本转增股东方蔡绍欣、蔡丹群分别以现金392万元、108万元置换该项原以资本公积转增的实收资本。
本次现金补足历史出资已于2011年完成实缴，并经信永中和出具的《验资复核报告》（XYZH/2021SZAA50004）进行验证。
（五）关于对赌协议解除的情况
截至本招股说明书签署日，投资者相应对赌条款已得到解除，发行人不存在影响公司股权清晰、稳定的情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷，符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件。
截至2023年6月30日，公司股本总数7,400万股，注册资本为人民币5,550万元；注册地址：英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区）；办公地址：广州市天河区软件路11号9楼909室。
参股控股公司：
在线客服
