天安新材公司资料

天安新材公司资料

公司名称：广东天安新材料股份有限公司  
英文名称：Guangdong Tianan New Material Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：基础化工 — 化学制品
公司网址：www.tianantech.com
主营业务：高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售。
产品名称：
PVC饰面材料 、PP饰面材料 、EBPP装饰膜 、黏胶膜 、磁胶膜 、装饰膜 、地砖膜 、药包膜 、鞋革 、沙发革 、箱包革
控股股东：吴启超 (持有广东天安新材料股份有限公司股份比例：34.85%）
实际控制人：吴启超 (持有广东天安新材料股份有限公司股份比例：34.85%）
最终控制人：吴启超 (持有广东天安新材料股份有限公司股份比例：34.85%）
董事长：吴启超

董　　秘：曾艳华

法人代表：吴启超
总 经 理：吴启超

注册资金：2.18亿元

员工人数：2478
电　　话：86-0757-82560399

传　　真：86-0757-82561955

邮 编：528061
办公地址：广东省佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
公司简介：
广东天安新材料股份有限公司专业从事高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售。公司主营家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革、建筑陶瓷产品。公司被工业和信息化部评为“绿色工厂”,是“国家知识产权优势企业”。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：2000-05-15

发行数量：3668.00万股

发行价格：9.64元
上市日期：2017-09-06

发行市盈率：22.9900倍

预计募资：3.27亿元
首日开盘价：13.88元

发行中签率：0.03%

实际募资：3.54亿元
主承销商：光大证券股份有限公司

上市保荐人：光大证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司阶段股本形成及其变化情况。
　　1、2000年5月，天安有限设立。
　　2000年2月24日，天耀集团、中国香港金安和中国香港达荣签署了《中外合资佛山市天安塑料有限公司合同》和《中外合资佛山市天安塑料有限公司章程》，约定各方以合资经营方式成立佛山市天安塑料有限公司，公司投资总额为260万美元，注册资本为220万美元。其中，天耀集团以现金出资121万美元，占注册资本的55%；中国香港金安以现汇出资77万美元，占注册资本的35%；中国香港达荣以现汇出资22万美元，占注册资本的10%；各方应在公司登记注册后6个月内缴清全部出资。
　　2000年3月15日，佛山市工商行政管理局核发“（禅工商）名称预核外字[2000]第097159号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准天耀集团、中国香港金安、中国香港达荣投资设立的中外合资企业名称为“佛山市天安塑料有限公司”。
　　2000年3月23日，佛山市城区对外经济贸易局核发“佛城经贸引[2000]08号”《关于合资经营佛山市天安塑料有限公司合同、章程的批复》，同意天耀集团、中国香港金安、中国香港达荣合资经营天安有限，同意合营各方于2000年2月24日签署的中外合资佛山市天安塑料有限公司合同及章程。
　　2000年3月28日，广东省人民政府核发“外经贸粤佛合资证字[2000]0005号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2000年5月15日，佛山市工商行政管理局核准天安有限设立登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　2、天安有限设立的资本投入情况。
　　2001年1月12日，广东公信出具“（2001）广公会验字第002号”《验资报告》，截至2000年12月31日，天安有限已收到各股东投入的资本220万美元，其中货币资金2,023,295.73美元、实物117,559.08美元、其他资产59,145.19美元。
　　3、天安有限第一次股权转让及第一次增加注册资本。
　　2002年9月3日，天安有限董事会作出决议，同意中国香港金安将其所持天安有限35%的股权转让给中国香港天盈；同意中国香港达荣将所持天安有限5.455%的股权转让给中国香港天盈。
　　2002年9月3日，天耀集团、中国香港天盈及中国香港达荣签署《佛山市天安塑料有限公司关于股权转让的补充合同》和《佛山市天安塑料有限公司关于股权转让的补充章程》，对合营合同及公司章程的相关条款进行修改。其后，中国香港金安与中国香港天盈签订《佛山市天安塑料有限公司股权转让协定》，约定中国香港金安将其持有的天安有限35%股权转让给中国香港天盈，转让额为77万美元；中国香港达荣与中国香港天盈签订《佛山市天安塑料有限公司股权转让协定》，约定中国香港达荣将其持有的天安有限5.455%股权转让给中国香港天盈，转让额为12万美元。
　　2002年9月11日，佛山市城区对外贸易经济合作局核发“佛城外经贸发[2002]48号”《关于佛山市天安塑料有限公司股权转让的批复》，批准该次股权转让。
　　2002年9月13日，天安有限董事会作出决议，同意中国香港达荣将所持天安有限4.545%的股权转让给中国香港天盈；同意公司投资总额增加240万美元至500万美元，注册资本增加100万美元至320万美元，其中：天耀集团以人民币出资55万美元，中国香港天盈以现汇出资45万美元。
　　2002年9月13日，中国香港达荣与中国香港天盈签订《佛山市天安塑料有限公司股权转让协定》，约定中国香港达荣将其持有的天安有限4.545%股权转让给中国香港天盈，转让额为10万美元。
　　2002年9月13日，天耀集团和中国香港天盈签署《佛山市天安塑料有限公司关于股权转让及增资的补充合同》和《佛山市天安塑料有限公司关于股权转让及增资的补充章程》，对合营合同及公司章程的相关条款进行修改。
　　2002年9月15日，佛山市城区对外贸易经济合作局核发“佛城外经贸发[2002]49号”《关于佛山市天安塑料有限公司股权转让及增加投资的批复》，批准该次股权转让及增资，双方应自营业执照变更之日起六个月内缴足增资额。
　　2002年9月19日，广东省人民政府核发“外经贸粤佛合资证字[2000]0005号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2002年9月20日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　4、天安有限第二次增加实收资本。
　　2003年2月28日，广东公信出具“（2003）广公会验字第014号”《验资报告》，截至2003年2月28日，天安有限已收到天耀集团和中国香港天盈新增注册资本合计100万美元，全部为货币出资。
　　2003年3月21日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　5、天安有限第二次增加注册资本。
　　2004年4月12日，天安有限董事会作出决议，公司投资总额增加520万美元至1020万美元，注册资本增加250万美元至570万美元，其中：天耀集团以人民币出资137.5万美元，中国香港天盈以现汇出资112.50万美元。
　　2004年4月12日，天耀集团和中国香港天盈签署《佛山市天安塑料有限公司关于增资扩产的补充合同》和《佛山市天安塑料有限公司关于增资扩产的补充章程》，对合营合同及公司章程的相关条款进行修改。
　　2004年4月20日，佛山市禅城区对外贸易经济合作局核发“佛禅城外经贸[2004]48号”《关于合资经营佛山市天安塑料有限公司中方投资者名称变更及增资等事项的批复》，批准该次增资，增资金额自新的营业执照签发之日起半年内缴清。
　　2004年4月21日，广东省人民政府核发“商外资粤佛合资证字[2000]0005号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2004年5月19日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　6、天安有限第三次增加实收资本。
　　2004年6月2日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2004]第077号”《验资报告》，截至2004年5月24日，天安有限已收到中国香港天盈缴纳的第1期新增注册资本合计524,972.00美元，全部为货币出资。
　　2004年8月3日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2004]第125号”《验资报告》，截至2004年8月3日，天安有限已收到天耀集团缴纳的第2期新增注册资本合计157,064.21美元，全部为货币出资。
　　2004年8月24日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2004]第130号”《验资报告》，截至2004年8月23日止，天安有限已收到天耀集团缴纳的第3期新增注册资本合计320,175.92美元，全部为货币出资。
　　2004年9月29日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　7、天安有限第四次增加实收资本。
　　2004年10月19日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2004]第159号”《验资报告》，截至2004年10月14日止，天安有限已收到中国香港天盈缴纳的第4期新增注册资本合计600,028美元，全部以货币出资600,028美元。
　　2004年10月29日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2004]第168号”《验资报告》，截至2004年10月29日止，天安有限已收到天耀集团缴纳的第5期新增注册资本合计897,759.87美元，全部以货币出资。
　　2004年11月19日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　8、天安有限第三次增加注册资本及第五次增加实收资本2006年9月29日，天安有限董事会作出决议，同意公司投资总额增加930万美元至1,950万美元，注册资本增加230万美元至800万美元，其中：天耀集团以人民币出资126.5万美元，中国香港天盈以现汇出资103.5万美元。
　　2006年9月29日，天耀集团和中国香港天盈签署《佛山市天安塑料有限公司关于增资扩产的补充合同》和《佛山市天安塑料有限公司关于增资扩产的补充章程》，对合营合同及公司章程的相关条款进行修改。
　　2006年10月26日，佛山市禅城区对外贸易经济合作局核发“佛禅城外经贸[2006]105号”《关于合资经营佛山市天安塑料有限公司增资事宜的批复》，批准该次增资，公司应在申请注册资本变更登记时缴付不低于20%的新增注册资本，其余部分的新增注册资本应自营业执照变更之日起一年内缴足。
　　2006年10月30日，广东省人民政府核发“商外资粤佛合资证字[2000]0005号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2006年11月10日，广东公信出具“（2006）广公会验字第052号”《验资报告》，截至2006年11月6日，天安有限已收到天耀集团和中国香港天盈新增注册资本合计46万美元，全部为货币出资。
　　2006年11月16日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　9、天安有限第六次增加实收资本。
　　2007年3月23日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2007]第038号”《验资报告》，截至2007年3月9日止，天安有限已收到中国香港天盈缴纳的新增注册资本合计82.80万美元，全部为货币出资。
　　2007年4月5日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为“企合粤禅总字第001859号”的《企业法人营业执照》。
　　10、天安有限第七次增加实收资本。
　　2007年7月19日，佛山鸿正出具“佛鸿验字[2007]第115号”《验资报告》，截至2007年7月17日止，天安有限已收到天耀集团缴纳的新增注册资本合计101.20万美元，全部为货币出资。
　　2007年8月14日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为440600400000938的《企业法人营业执照》。
　　11、天安有限第二次股权转让。
　　2011年12月28日，天安有限董事会作出决议，同意中国香港天盈参考公司截至2011年9月30日经审计的账面净资产作为定价依据，将其持有的天安有限共计45%的股权分别转让给吴启超、丰俊湘、洪晓明、黄霞、梁建涛及于和平六位自然人，天耀集团同意本次转让并放弃优先购买权；本次股权转让完成后，天安有限由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司，原公司章程及其修订和合营合同及其补充合同均终止，由天安有限股东重新制定公司章程。
　　12、天安有限第三次股权转让。
　　2012年8月2日，天安有限股东会作出决议，参考天安有限截至2011年12月31日经审计的账面净资产值，同意天耀集团将其持有的天安有限44%股权（即28,544,483元出资额）以37,764,955元转让给吴启超，将其持有的天安有限11%股权（即7,136,121元出资额）以9,441,239元转让给沈耀亮；同意吴启超将持有的天安有限共计8.4%股权分别转让给袁文华等16名自然人，其他股东同意放弃优先购买权。
　　13、天安有限第四次增加注册资本。
　　2012年8月13日，天安有限股东会作出决议，同意新增股东张孟友、孙丽娟、冯世锋、舒萍、潘建洪、徐芳、尚金伟、尹家涛、刘巧云、陈智、范小平、拓展创投、粤晟投资；同意增加注册资本25,126,175元，由22名原股东及13名新增股东以65,328,055.60元认缴，超出注册资本的部分计入公司资本公积，不参加增资的股东同意放弃在该次增资中所享有的按出资比例认缴增资的优先权；该次增资价款系参考公司2012年预计净利润3,000万元及增资后注册资本9,000万元为基础，按照7.8倍市盈率协商确定，股权作价为2.60／元每出资单位。
　　14、天安有限第四次股权转让2012年8月25日，天安有限股东会作出决议，同意按照2.60元／出资单位的价格，股东丰俊湘将其持有的天安有限1.3000%股权（即117.00万元出资额）以304.20万元转让给吴启超，将其持有的天安有限0.6046%股权（即54.4176万元出资额）以141.4858万元转让给沈耀亮，其他股东同意本次股权转让并放弃其享有的优先购买权。
　　2012年8月25日，丰俊湘分别与吴启超、沈耀亮签订《佛山市天安塑料有限公司股权转让协议书》。
　　2012年8月25日，天安有限作出《佛山市天安塑料有限公司章程修正案（三）》，对公司章程的相关条款进行修改。
　　2012年8月30日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为440600400000938的《企业法人营业执照》。
　　（二）天安有限整体变更为股份公司。
　　2012年9月29日，天安有限召开股东会会议，审议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，同意由公司现有股东作为发起人，以截至整体变更基准日2012年8月31日的母公司净资产值，按照不高于1:1的比例折股9,000万股股份（对应注册资本9,000万元），依法整体变更发起设立股份有限公司；审议通过《关于终止佛山市天安塑料有限公司章程的议案》，同意终止天安有限现行公司章程，由发起人重新制定《广东天安新材料股份有限公司章程》。2012年10月9日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2012]第450025号”《审计报告》，截至2012年8月31日，天安有限经审计确认的母公司净资产为164,262,264.57元。
　　2012年10月11日，中联羊城出具“中联羊城评字【2012】第VHMPB0158号”《资产评估报告》，截至2012年8月31日止，天安有限所有者权益（净资产）的评估值为22,296.20万元。
　　2012年10月13日，天安有限全体股东作为发起人签署了《关于设立广东天安新材料股份有限公司的发起人协议书》，约定以天安有限经审计确认的截至整体变更基准日2012年8月31日的母公司净资产164,262,264.57元，按照1:0.547904293的比例折合为9,000万股股份（每股面值1.00元，对应注册资本9,000万元），整体变更发起设立股份有限公司。
　　2012年10月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对天安有限整体变更设立为天安股份的注册资本实收情况进行了验证，并出具“信会师报字[2012]第450029号”《验资报告》。
　　2012年10月20日召开的创立大会通过决议：公司以2012年8月31日经审计的母公司净资产值人民币164,262,264.57元折合股份公司9,000万股人民币普通股，天安有限整体变更为股份公司。
　　2012年10月30日，佛山市工商行政管理局核准发行人设立登记，并核发了注册号为440600400000938的《企业法人营业执照》。
　　（三）公司整体变更之后的股本变化情况。
　　1、天安股份第一次增加注册资本及股权转让。
　　2014年4月15日，发行人召开2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增发1,500万股股份，新增股份由瑞元祥和、同协力投资、粤胜投资、胡林、李世荣、余婧雯、谷颖、杨安平、王鹭冰、黄祖军及徐芳分别认购，本次增资价款系参考公司2014年预计净利润4,000万元及增资后注册资本10,500万元为基础，参照约10倍的市盈率协商确定为3.81元／股。
　　2014年4月15日，姚仕群与苏新楠签订《股份转让协议书》，约定姚仕群将其持有的发行人0.2650%股份（即238,470股股份）以908,570.70元转让给苏新楠，转让价格为3.81元／股。
　　2014年4月15日，发行人作出《广东天安新材料股份有限公司章程修正案》，对公司章程的相关条件进行修改。
　　2014年4月24日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为440600400000938的《营业执照》。
　　2014年5月6日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2014]第410225号”《验资报告》，截至2014年5月6日止，发行人已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,500万元，全部为货币出资。
　　2、天安股份第二次增加注册资本及股权转让。
　　2014年7月21日，尹家涛与曹宁霞签订《股份转让协议书》，约定尹家涛将其持有的发行人0.1714%股份（即180,000股股份）以685,800元转让给曹宁霞，转让价格为3.81元／股。
　　2014年12月31日，瑞元祥和与孙泳慈签订《股权转让合同》，约定瑞元祥和将其持有的发行人4.00%股权（即4,200,000股股份）以16,968,000元转让给孙泳慈，转让价格为4.04元／股。
　　2014年12月31日，孙丽娟与粤耀盈投资签订《股权转让合同》，约定孙丽娟将其持有的发行人0.1905%股权（即200,000股股份）以808,000元转让给粤耀盈投资，转让价格为4.04元／股。
　　2014年12月31日，朱远军与粤耀盈投资签订《股权转让合同》，约定朱远军将其持有的发行人0.0952%股权（即100,000股股份）以404,000元转让给粤耀盈投资，转让价格为4.04元／股。
　　2014年12月31日，洪晓明与佛山创投签订《股权转让合同》，约定洪晓明将其持有的发行人0.4762%股权（即500,000股股份）以2,020,000元转让给佛山创投，转让价格为4.04元／股。
　　2014年12月31日，发行人召开2014年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增发500万股股份，新增股份由佛山创业投资有限公司、佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）、李世荣、杨海韵、孙泳慈、徐芳及洪晓东分别认购，本次增资价格为4.04元／股。
　　2014年12月31日，发行人作出《广东天安新材料股份有限公司章程修正案》，对公司章程的相关条件进行修改。
　　2015年1月16日，立信会计师事务所出具“信会师报字[2015]第410015号”《验资报告》，截至2015年1月12日止，发行人已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500万元，全部为货币出资。
　　2015年1月19日，佛山市工商行政管理局核准本次变更登记，并核发了注册号为440600400000938的《营业执照》。
　　（3）天安股份第三次股权转让。
　　2015年6月24日，于和平与徐芳签订《股权转让协议》，约定于和平将其持有的发行人0.7226%股权（即794,901股股份）以3,211,400元转让给徐芳，转让价格为4.04元／股。
　　本次变更至今，发行人股本未发生变化。
　　发行人律师及保荐机构认为，发行人（包括其前身天安有限）历次股权变动已履行必要的法律程序，真实、有效。
　　根据公司2019年5月14日审议通过的2018年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币5,867.20万元，由资本公积转增股本（以公司现有总股本14,668.00万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增股本5,867.20万股），每股面值人民币1元，共计增加股本人民币5,867.20万元，转增基准日期为2019年5月30日，变更后注册资本为人民币20,535.20万元。上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZC10430号验资报告验证。
　　截至2020年6月30日，本公司股份总数205,352,000。
　　截至2020年12月31日，本公司总股本为205,352,000股。
　　2021年5月24日，根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会以2021年5月24日为授予日，实际向114名激励对象授予409万股限制性股票。公司于2021年6月3日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作。本次激励计划股票登记日为2021年6月3日。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由205,352,000股增加至209,442,000股。
　　2022年4月25日，本公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》：本公司对限制性股票激励计划的全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及4名已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为人民币3.64元/股。上述股份已于2022年6月27日完成注销，公司相应减少注册资本人民币1,672,000.00元，公司总股本由209,442,000股减少至207,770,000股。
　　根据本公司于2023年1月30日、2023年2月15日召开公司第四届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司相应减少注册资本人民币2,418,000.00元，公司总股本由207,770,000股减少至205,352,000股。
　　2023年2月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]248号）核准，本公司本次向特定对象发行不超过13,000,000股A股股票。本公司本次实际发行数量为13,000,000股，每股面值人民币1.00元，增加注册资本人民币13,000,000.00元。本次股票发行后，本公司的股份总数变更为218,352,000股，注册资本变更为人民币218,352,000.00元。本次非公开发行股票已办理工商变更登记。
　　截至2023年6月30日，本公司股份总数218,352,000股。

参股控股公司：